Xinjiang Beiken Energy Engineering Co.Ltd(002828)
Comentários dos diretores independentes sobre a 21ª Reunião do Quarto Conselho de Administração
Pareceres independentes sobre questões relevantes
De acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as regras para diretores independentes de empresas cotadas, as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes de autorregulação para empresas cotadas da Bolsa de Valores de Shenzhen No. 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal, os estatutos e outras leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, Como diretor independente da Xinjiang Beiken Energy Engineering Co.Ltd(002828) (doravante denominada “a empresa”), analisamos cuidadosamente os assuntos relevantes considerados na 21ª Reunião do 4º Conselho de Administração com uma atitude séria e responsável e buscamos a verdade dos fatos. Nossas opiniões independentes são as seguintes:
1,Parecer independente sobre a nomeação da instituição de auditoria financeira 2022
Após verificação, a Tianye Certified Public Accountants (sociedade geral especial) é qualificada para negócios relacionados com valores mobiliários. No processo de prestação de serviços de auditoria para a empresa, seguiu as normas de auditoria independentes para contadores públicos certificados chineses, desempenhou suas funções diligentemente, aderiu às normas de auditoria independentes, objetivas e justas, concluiu o trabalho de auditoria da empresa dentro do cronograma e cumpriu as responsabilidades e obrigações estipuladas por ambas as partes. Portanto, concordamos em renovar a nomeação do notário Tianye Certified Public Accountants (sociedade geral especial) como instituição de auditoria da empresa em 2022, e concordamos em submeter a proposta à assembleia geral anual da empresa 2021 para deliberação. 2,Pareceres independentes sobre o relatório de autoavaliação sobre o controlo interno da empresa em 2021
De acordo com o sistema de trabalho de diretores independentes e outros regulamentos, acreditamos que:
1. O relatório de autoavaliação sobre o controlo interno da empresa em 2021 emitido pela empresa reflete verdadeira e objetivamente a situação real da construção do sistema de controlo interno da empresa, da implementação e supervisão do sistema de controlo interno.
2. O sistema de controle interno da empresa é relativamente perfeito, e todos os sistemas de controle interno atendem aos requisitos das leis, regulamentos e autoridades reguladoras nacionais relevantes. O sistema de gestão de controlo interno da empresa e os sistemas relevantes são adequados aos requisitos de gestão da empresa e às necessidades de desenvolvimento, e foram efetivamente implementados. O controle interno da empresa sobre atividades-chave como holding subsidiárias, transações de partes relacionadas, grandes investimentos e divulgação de informações é suficiente e eficaz, o que garante o funcionamento normal e a gestão da empresa, está em conformidade com a situação real da empresa e desempenha um papel positivo no controle e prevenção de riscos operacionais e gerenciais, protegendo os legítimos direitos e interesses dos investidores e promovendo o funcionamento padronizado e o desenvolvimento saudável da empresa.
4,Instruções especiais e pareceres independentes sobre a ocupação de fundos e garantias externas por accionistas controladores e outras partes relacionadas
Em conformidade com a comunicação sobre várias questões relativas à regulação das trocas de capitais entre empresas cotadas e partes coligadas e as garantias externas das empresas cotadas (Zheng Jian Fa [2003] n.o 56), a comunicação sobre a regulamentação das garantias externas das empresas cotadas (Zheng Jian Fa [2005] n.o 120) e outras disposições da Bolsa de Valores de Shenzhen emitida pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, na qualidade de diretor independente da empresa, emitiu as seguintes instruções especiais:
1. Ocupação de fundos por acionistas controladores e outras partes relacionadas
Em 2021, não houve ocupação não operacional dos fundos da empresa pelos acionistas controladores e outras partes relacionadas, não houve provisão direta ou indireta de fundos aos acionistas controladores e outras partes relacionadas, e não houve prejuízo aos legítimos direitos e interesses da empresa e acionistas minoritários.
2. No final do período de relato, a empresa não forneceu garantias para acionistas, subsidiárias de participação acionista, subsidiárias de acionistas e outras partes relacionadas, unidades não incorporadas ou pessoas físicas.
5,Pareceres independentes sobre o plano de distribuição de lucros da empresa em 2021
Após revisão da proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021, acreditamos que:
Esta distribuição de lucros considera plenamente as demandas e interesses razoáveis da maioria dos investidores, leva em conta o desenvolvimento sustentável da empresa, está em conformidade com a situação atual da empresa, corresponde ao crescimento do desempenho da empresa e é propício ao desenvolvimento estável da empresa. Actualmente, o funcionamento da empresa encontra-se em boas condições. O plano de distribuição de lucros proposto pelo conselho de administração está em conformidade com as disposições das políticas de distribuição de lucros relevantes da empresa e com a situação real e as necessidades de desenvolvimento da empresa. A empresa concorda com este plano de distribuição de lucros e submete-o à assembleia geral de acionistas para deliberação.
6,Pareceres independentes sobre o relatório anual de 2021 da empresa e seu resumo
Como diretor independente da empresa, lemos e revisamos cuidadosamente o relatório anual 2021 e o resumo do relatório anual 2021 da empresa, e agora expressamos as seguintes opiniões: após verificação, as informações contidas no relatório anual 2021 e no resumo da empresa não contêm registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
7,Pareceres independentes sobre o pedido da empresa para linha abrangente de crédito e financiamento de instituições financeiras em 2022
Após revisão, acreditamos que a empresa solicita uma linha de crédito de RMB 1,52 bilhão de diversas instituições financeiras para garantir o funcionamento normal do volume de negócios e produção e operação do capital de giro. A empresa está em bom estado de funcionamento e possui forte solvência. Esta aplicação para linhas de crédito de várias instituições financeiras está alinhada com os interesses da empresa e não prejudica os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente acionistas minoritários. Concordamos com a aplicação da empresa para linhas de crédito de várias instituições financeiras.
8,Pareceres independentes sobre a utilização pela empresa dos seus fundos próprios para a gestão de caixa
Após revisão, acreditamos que a gestão de caixa da empresa com recursos próprios é implementada na premissa de garantir o funcionamento diário da empresa e segurança de capital, o que não afetará as necessidades normais do volume de negócios diário da empresa e o desenvolvimento normal do negócio principal da empresa.
A gestão adequada e atempada de fundos próprios temporariamente ociosos pode reduzir fundos ociosos e obter certos rendimentos de investimento, o que é propício para melhorar ainda mais o nível de desempenho geral da empresa e buscar mais retorno sobre o investimento para a empresa e acionistas. Portanto, concordamos com a proposta de que a empresa use seus próprios fundos para gestão de caixa.
(não há texto nesta página, que é a página de assinatura de pareceres independentes sobre assuntos relacionados com diretores independentes de Xinjiang Beiken Energy Engineering Co.Ltd(002828) a 21ª sessão do Quarto Conselho de Administração)
Assinatura do director independente:
Yang Qingli, LV Fusu, Liu Chunxiu
Xinjiang Beiken Energy Engineering Co.Ltd(002828)
21 de Abril de 2022
