Código dos títulos: Xinjiang Beiken Energy Engineering Co.Ltd(002828) abreviatura dos títulos: Xinjiang Beiken Energy Engineering Co.Ltd(002828) N.º: 2022013 Xinjiang Beiken Energy Engineering Co.Ltd(002828)
Anúncio do plano de distribuição de lucros para 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Xinjiang Beiken Energy Engineering Co.Ltd(002828) (doravante denominada “a sociedade”) realizou a 21ª Reunião do 4º Conselho de Administração e a 16ª Reunião do 4º Conselho de Supervisores em 21 de abril de 2022, deliberando e adotando a proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa em 2021. Esta proposta ainda precisa ser submetida à deliberação da Assembleia Geral de Acionistas da Companhia de 2021. As informações relevantes são divulgadas da seguinte forma:
1,Conteúdo específico do plano de distribuição de lucros
Auditado pelo notário Tianye Certified Public Accountants (sociedade geral especial), o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa listada em 2021 foi de 1994731604 yuan, dos quais o lucro líquido realizado pela empresa-mãe foi de 484360795 yuan. De acordo com as disposições da lei das sociedades e dos estatutos, depois que o lucro líquido da empresa-mãe de 484360795 yuan é tomado como base e a reserva estatutária de excedentes de 48436080 yuan é retirada em 10%, o lucro distribuível da empresa-mãe em 31 de dezembro de 2021 é 44380348629 yuan.
Com base na premissa de respeitar o princípio da distribuição de lucros e garantir o funcionamento normal e o desenvolvimento a longo prazo da empresa, tendo em conta o retorno contínuo da empresa aos investidores e o desenvolvimento a longo prazo da empresa, o plano de distribuição de lucros para 2021 distribuirá dividendos em dinheiro de RMB 0,60 (incluindo impostos) a todos os acionistas por cada 10 ações com base no capital social total da empresa de 200987600 ações, com um total de RMB 120593 milhões distribuídos aos acionistas, A empresa não converte reserva de capital em capital social e ações bônus neste período. Antes da implementação deste plano de distribuição, se o capital social total da empresa se alterar devido à conversão de obrigações convertíveis em ações, recompra de ações, exercício de incentivo às ações, refinanciamento e cotação de novas ações, a proporção de distribuição será ajustada em conformidade de acordo com o princípio da distribuição total inalterada. Entretanto, solicita-se à assembleia geral que autorize o conselho de administração a implementar assuntos relacionados à distribuição de capital próprio.
2,Descrição relevante do plano de distribuição de lucros
1. Legalidade e conformidade do plano de distribuição de lucros
Este plano está em conformidade com as disposições relevantes sobre distribuição de lucros constantes da comunicação sobre novas questões de implementação relacionadas com os dividendos de caixa das sociedades cotadas, as diretrizes para a supervisão das sociedades cotadas n.º 3 – dividendos de caixa das sociedades cotadas e os estatutos da sociedade.
2. Correspondência do plano de distribuição de lucros e crescimento da empresa
A formulação deste plano de distribuição corresponde ao crescimento do desempenho da empresa, e considera plenamente os fatores abrangentes como a rentabilidade da empresa em 2021, a demanda de capital de desenvolvimento futuro e o retorno sobre o investimento dos acionistas, o que está alinhado com os interesses da empresa e de todos os acionistas.
3. Antes da divulgação deste plano, a empresa e o pessoal relevante fizeram um bom trabalho de confidencialidade das informações em estrita conformidade com o sistema de registro de informações privilegiadas da empresa, sistema de gerenciamento de divulgação de informações e outras disposições relevantes, e nenhum vazamento de informações ou negociação de informações privilegiadas foi encontrado.
4. O plano de distribuição de lucros para 2021 precisa ser implementado após deliberação e aprovação da Assembleia Geral Anual de 2021 da empresa. Ainda há incerteza. Por favor, trate-o racionalmente e preste atenção aos riscos de investimento.
3,Procedimentos de revisão e aprovação pertinentes
1. Pareceres do Conselho de Administração
A 21ª Assembleia do 4º Conselho de Administração da empresa deliberau e aprovou a proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa em 2021, e concordou em submeter a proposta à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação.
2. Pareceres de directores independentes
Após revisão, os diretores independentes acreditam que essa distribuição de lucros considera plenamente as demandas e interesses razoáveis da maioria dos investidores, leva em conta o desenvolvimento sustentável da empresa, corresponde ao crescimento do desempenho da empresa e é propício ao desenvolvimento estável da empresa. O plano de distribuição de lucros proposto pelo conselho de administração está em conformidade com as disposições das políticas de distribuição de lucros relevantes da empresa e com a situação real e as necessidades de desenvolvimento da empresa. É acordado submeter o plano de distribuição de lucros à assembleia geral de acionistas para deliberação.
3. Pareceres do Conselho de Supervisores
A 16ª reunião do 4º Conselho de Supervisores da Companhia deliberau e aprovou a proposta sobre o plano de distribuição de lucros da Companhia em 2021, e concordou em submeter a proposta à assembleia geral de acionistas da Companhia para deliberação.
4,Documentos para referência futura 1. Resoluções da 21ª Reunião do Quarto Conselho de Administração da Companhia; 2. Resoluções da 16ª reunião do 4º Conselho de Supervisores da Companhia; 3. Pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relevantes da 21ª Reunião do Quarto Conselho de Administração. É por este meio anunciado.
Conselho de Administração
21 de Abril de 2022
