Xinjiang Beiken Energy Engineering Co.Ltd(002828)
Relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021
Como diretor independente do Quarto Conselho de Administração de Xinjiang Beiken Energy Engineering Co.Ltd(002828) (doravante referido como “a empresa”), desempenhei fielmente os deveres de um diretor independente em meu trabalho em 2021 em estrita conformidade com a lei da empresa, os estatutos sociais, as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen e leis, regulamentos e regras relevantes, exerci os direitos de um diretor independente cautelosa, séria e diligentemente e participou ativamente de reuniões relevantes, deliberaram cuidadosamente várias propostas do conselho de administração, expressaram opiniões independentes sobre assuntos relevantes da empresa, deram pleno papel ao papel independente dos diretores independentes e salvaguardaram efetivamente os interesses da empresa e dos acionistas, especialmente dos acionistas públicos. Relato o meu desempenho de funções de director independente desde a sua entrada em funções da seguinte forma:
1,Participação nas reuniões
Em 2021, a empresa realizou 6 reuniões do conselho de administração e 2 reuniões de acionistas, com base nos princípios de diligência, pragmatismo, honestidade e responsabilidade, revisei cuidadosamente os materiais da reunião, participei ativamente na discussão da reunião e apresentei sugestões razoáveis.
Veja, eles votaram a favor de todas as propostas consideradas na reunião e não levantaram objeções a nenhuma proposta considerada na reunião. O exercício do direito de voto com uma atitude cautelosa desempenhou um papel positivo na tomada de decisões corretas para o conselho de administração da empresa.
Em 2021, minha presença nas reuniões do conselho de administração e na assembleia geral de acionistas é a seguinte:
Participação do Conselho de Administração e da Assembleia Geral
Número de reuniões número de presenças em pessoa número de confiações número de ausência número de reuniões número de presenças
6 6 0 0 2 2
2,Pareceres independentes em 2021
Em 2021, todos os diretores independentes foram conscienciosos e diligentes, e participaram ativamente do conselho de administração da empresa
Entendemos e inspecionamos cuidadosamente as atividades comerciais da empresa em 2021. Com base na premissa de entender leis, regulamentos, documentos normativos e condições de negócios relevantes da empresa, tomar decisões contando com seu próprio conhecimento profissional e capacidade
Julgamento objectivo, justo e independente. As opiniões independentes expressas são as seguintes:
Pareceres sobre o tempo e as reuniões
Em março de 2021, o Quarto Conselho de Administração concordou em nomear gerentes seniores da empresa
14.a sessão 15
Concordo em renovar a nomeação de contadores públicos certificados notariais Tianye como ano fiscal da empresa 2021
Instituição de auditoria financeira
Consentimento de depósito e uso de fundos levantados em 2020
Acordo sobre relatório de autoavaliação do controlo interno 2020
A empresa não possui ocupação de capital e garantia externa por parte de acionistas controladores e outras partes relacionadas, ocupação de capital e garantia externa por parte de acionistas e outras partes relacionadas do Quarto Conselho de Administração em abril de 2021 e plano de distribuição de lucros da empresa para 2020 Concordo!
O relatório anual de 2020 da empresa e seu resumo concordam
A empresa solicitou às instituições financeiras a aprovação do montante integral de financiamento de crédito em 2021
grau
A empresa concorda em usar seus próprios fundos para gestão de caixa
Acordar em ajustar o plano de remuneração dos gerentes seniores da empresa
A aquisição proposta da Beijing Zhongneng Wanqi Energy Technology Service Co., Ltd. é parcialmente acordada
Participação do 4º Conselho de Administração em maio de 2021
Na 17ª reunião do dia 21, a empresa concordou em nomear o Secretário do Conselho de Administração
A empresa não tem ocupação e garantia externa por parte de acionistas controladores e outras partes relacionadas, ocupando fundos e garantias fora da 18ª reunião do IV Conselho de Administração em agosto de 2021
Autorização de alteração da política contabilística
3,Trabalhos dos comitês especiais do conselho de administração
Desde que fui presidente do Comitê de Remuneração, Comitê de Auditoria e Comitê de Nomeação do Conselho de Administração da empresa
Desde que os membros do comité de auditoria seguiram rigorosamente o regulamento interno do comité de remuneração e avaliação e o regulamento interno da reunião do comité de auditoria
E o regulamento interno do comitê de nomeação, reforçou a função de tomada de decisão do conselho de administração e cumpriu suas responsabilidades.
4,Investigação no local da empresa
Em 2021, com a atitude de ser diligente e responsável perante a empresa e investidores, aproveitei a minha participação
O conselho de administração, o comitê especial do conselho de administração e a assembleia geral de acionistas foram à empresa por muitas vezes para entender e inspecionar, e ter um profundo entendimento
Compreender as condições financeiras e operacionais da empresa, a melhoria e implementação do controle interno; E manter contato próximo com diretores, supervisores, gerentes seniores e outros funcionários relevantes da empresa, participando de reuniões ou grandes eventos da empresa
Por meio de comunicação prévia, a empresa foi informada do andamento dos principais eventos e decisões de negócios da empresa a tempo, e efetivamente cumpriu a responsabilidade
Responsabilidades dos directores independentes.
5,Trabalho realizado na proteção dos direitos e interesses dos investidores
(I) prestar atenção à divulgação de informações e às relações com investidores
Como diretor independente da empresa, executei fielmente os deveres de um diretor independente em estrita conformidade com as disposições da lei da empresa, os estatutos, as regras de listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen e leis, regulamentos e regras relevantes, supervisionei a veracidade, precisão, pontualidade e integridade da divulgação de informações da empresa, lembrei a empresa de manter o telefone dos investidores desbloqueado, prestei atenção à comunicação com os investidores e salvaguardaram os interesses da empresa e investidores.
(II) pesquisa sobre estrutura de governança corporativa e gestão operacional
Durante o período de relato, como diretor independente da empresa, comuniquei-me ativamente com a direção da empresa e outros funcionários relevantes, ouvi os relatórios de pessoal relevante em detalhes e tomei a iniciativa de inquirir, investigar e entender, de modo a compreender oportunamente as condições diárias de negócios da empresa e possíveis riscos de negócios. Para assuntos importantes que precisam ser decididos pelo conselho de administração, revisei cuidadosamente as informações introduzidas e fornecidas pela empresa antecipadamente, o que é independente, objetivo Exercer prudentemente os direitos de voto; Além de desempenhar as funções acima, também supervisionou e verificou o desempenho dos diretores e executivos seniores, e desempenhou ativa e efetivamente as funções de diretores independentes.
(III) auto-aprendizagem
Estudo ativamente leis, regulamentos e regras relevantes, aprofundo minha compreensão e compreensão das leis e regulamentos relevantes, de modo a efetivamente fortalecer e melhorar a capacidade de proteger os interesses da empresa e investidores, formar a consciência ideológica de proteger conscientemente os interesses dos acionistas do público e fornecer melhores opiniões e sugestões para a tomada de decisões científicas da empresa e prevenção de riscos.
6,Outros assuntos
1. Não há proposta de convocação do conselho de administração;
2. Não há proposta de demissão da empresa de contabilidade;
3. Não existe envolvimento independente das instituições de auditoria externa e das instituições de consultoria;
4. Não solicitar publicamente direitos de voto aos acionistas antes da assembleia geral;
5. Não propor ao Conselho de Administração a convocação de uma assembleia geral extraordinária de acionistas.
7,Informações de contacto
Nome: LV Fusu endereço de e-mail: [email protected].
Durante o meu mandato em 2021, desempenhei fielmente as funções de diretor independente, fiz uso do meu conhecimento e experiência profissional, dei sugestões construtivas para o desenvolvimento da empresa, prestei pareceres de referência para a tomada de decisão do conselho de administração, desempenhei o papel de diretor independente e resguardei os legítimos direitos e interesses da empresa e acionistas, especialmente acionistas minoritários. Aqui, gostaria de expressar meu sincero agradecimento à alta administração da empresa e pessoal relevante por sua cooperação ativa e total apoio ao meu trabalho durante o meu mandato!
Xinjiang Beiken Energy Engineering Co.Ltd(002828) Director independente: LV Fusu
21 de Abril de 2022
