Código dos títulos: Shanghai Hi-Road Food Technology Co.Ltd(300915) abreviatura dos títulos: Shanghai Hi-Road Food Technology Co.Ltd(300915) Anúncio n.o: 2022022 Shanghai Hi-Road Food Technology Co.Ltd(300915)
Anúncio das deliberações da terceira reunião do terceiro conselho de supervisão
A empresa e todos os membros do conselho de supervisores garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Supervisores
Shanghai Hi-Road Food Technology Co.Ltd(300915) (doravante denominada “a empresa”) a convocação da terceira reunião do terceiro conselho de supervisores (doravante denominada “a reunião”) foi enviada a todos os supervisores por escrito, telefone e e-mail em 11 de abril de 2022. A reunião foi realizada na sala de conferências da empresa sob a forma de reunião no local e comunicação em 21 de abril de 2022. Como Xiuhong presidiu a reunião, havia 3 supervisores que deveriam participar da reunião e 3 supervisores que realmente participaram da reunião, que cumpriram com as disposições relevantes da lei das sociedades da República Popular da China e os Shanghai Hi-Road Food Technology Co.Ltd(300915) estatutos.
2,Deliberação na reunião do conselho de supervisores
Após cuidadosa deliberação, discussão integral e votação criteriosa pelos supervisores presentes, foram consideradas e adotadas as seguintes propostas na reunião: 1. A proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 foi considerada e adotada
Após deliberação, o conselho de supervisores acredita que o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 reflete objetivamente o trabalho de supervisão realizado pelo conselho de supervisores e os resultados relevantes do trabalho da cooperação com o conselho de administração e acionistas.
Os detalhes são divulgados em cninfo.com.cn no mesmo dia Relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 da companhia para deliberação.
2. A proposta sobre o relatório de demonstração financeira anual de 2021 foi revista e aprovada
Após deliberação, o conselho de supervisores acredita que a demonstração financeira de 2021 reflete objetiva e verdadeiramente a situação financeira e os resultados operacionais da empresa em 2021.
Os detalhes são divulgados em cninfo.com.cn no mesmo dia Relatório financeiro final de 2021.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 da companhia para deliberação.
3. A proposta de confirmação de transações diárias conectadas em 2021 e previsão de transações diárias conectadas em 2022 foi revisada e aprovada
Após deliberação, o conselho de supervisores considerou que as transações diárias de partes relacionadas em 2021 e as transações diárias de partes relacionadas previstas para ocorrer em 2022 pertencem às necessidades normais de negócios e negócios normais da empresa e estão em consonância com a situação real da empresa. O preço das transações diárias de partes relacionadas em 2021 é justo, razoável e justo, e não há situação que prejudique os interesses da empresa e de outros acionistas não relacionados. As transações conectadas diárias a ocorrer em 2022 estão alinhadas com a situação real da empresa, e seus procedimentos de deliberação e votação estão alinhados com as leis e regulamentos relevantes, os estatutos e o sistema de gestão das transações conectadas.
Os detalhes são divulgados em cninfo.com.cn no mesmo dia Anúncio sobre a previsão de transações diárias conectadas em 2022 e outros documentos relevantes.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 da companhia para deliberação.
4. A proposta de explicação especial sobre a ocupação de fundos por acionistas controladores e outras partes relacionadas em 2021 foi revisada e aprovada
Após deliberação, o Conselho de Supervisores considerou que a declaração especial sobre a ocupação de fundos pelos acionistas controladores e outras partes coligadas em 2021, elaborada pela instituição de auditoria da empresa, estava em consonância com o disposto na Comunicação sobre Diversas Questões relativas à regulação das trocas de capitais entre sociedades cotadas e partes coligadas e garantias externas de sociedades cotadas emitida pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e pela Comissão de Supervisão e Administração de ativos estatais do Conselho de Estado, Reflete fielmente a ocupação de capital dos acionistas controladores da empresa e de outras partes relacionadas em 2021.
Os detalhes são divulgados em cninfo.com.cn no mesmo dia Instruções especiais sobre a ocupação de fundos por acionistas controladores e outras partes relacionadas em 2021.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 da companhia para deliberação.
5. A proposta de remuneração das autoridades de supervisão em 2022 foi deliberada e adotada
Após deliberação, o Conselho de Supervisores considerou que, em 2022, os supervisores da empresa recebiam remuneração de acordo com suas posições específicas na empresa e em suas subsidiárias e o sistema de avaliação de remuneração da empresa e de suas subsidiárias, o regime de remuneração sem subsídio de supervisor estava em consonância com a situação atual da empresa, em conformidade com as disposições legislativas e regulamentares pertinentes e os estatutos sociais, e não prejudicava os interesses da empresa e dos acionistas minoritários.
Os detalhes são divulgados em cninfo.com.cn no mesmo dia Anúncio sobre o regime de remuneração dos diretores, supervisores e gerentes seniores em 2022.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 da companhia para deliberação.
6. A proposta sobre o texto integral do relatório anual de 2021 e seu resumo foi deliberada e adotada
Após deliberação, o conselho de supervisores acredita que o texto completo e o resumo do relatório anual de 2021 da empresa refletem verdadeiramente, de forma precisa e completa a operação da empresa em 2021, e não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões.
Os detalhes são divulgados em cninfo.com.cn no mesmo dia Relatório anual de 2021 e resumo do relatório anual de 2021.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 da companhia para deliberação.
7. A proposta de plano de distribuição de lucros para 2021 foi deliberada e adotada
Após deliberação, o Conselho de Supervisores considerou que o plano de distribuição de lucros 2021 era legal e compatível, condizente com o crescimento da empresa, assegurava o desenvolvimento normal, regular e de longo prazo da empresa e levava em conta os interesses de curto e longo prazo dos acionistas da empresa.
Os detalhes são divulgados em cninfo.com.cn no mesmo dia Anúncio sobre plano de distribuição de lucros em 2021.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 da companhia para deliberação.
8. A proposta de relatório de autoavaliação do controle interno em 2021 foi considerada e adotada
Após deliberação, o conselho de supervisores considerou que o relatório de autoavaliação sobre controle interno em 2021 refletia objetiva e verdadeiramente a implementação do controle interno da empresa, e acreditava que a empresa não apresentava defeitos importantes no controle interno sobre relatórios financeiros, e não havia defeitos importantes no controle interno sobre relatórios não financeiros.
Os detalhes são divulgados em cninfo.com.cn no mesmo dia Relatório de autoavaliação sobre controle interno em 2021 e anúncios relevantes.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 da companhia para deliberação.
9. A proposta sobre o relatório especial sobre o depósito anual e uso de fundos levantados foi deliberada e aprovada. Após deliberação, o conselho de supervisores considerou que a empresa usou os fundos levantados em estrita conformidade com os requisitos de leis, regulamentos e documentos normativos, tais como a lei da empresa, a lei de valores mobiliários, as diretrizes para o funcionamento padronizado das empresas listadas na jóia da Bolsa de Valores de Shenzhen, o sistema de gestão de fundos levantados, e oportuno, verdadeiro, preciso. O trabalho relevante de divulgação de informações foi totalmente realizado e não há uso ilegal dos fundos levantados.
Os detalhes são divulgados em cninfo.com.cn no mesmo dia Relatório especial sobre depósitos anuais e utilização de fundos angariados e anúncios relevantes.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 da companhia para deliberação.
10. A proposta de renovação da nomeação das instituições de auditoria em 2022 foi deliberada e adotada
Após revisão, o conselho de supervisores acredita que Zhonghua Certified Public Accountants (parceria geral especial) tem a qualificação de títulos e futuros relacionados auditoria de negócios, tem rica experiência e qualidade profissional na auditoria de empresas listadas, e pode melhor atender aos requisitos da empresa para estabelecer e melhorar o controle interno e auditoria financeira.Ele concorda em renovar a nomeação de Zhonghua Certified Public Accountants (parceria geral especial) como instituição de auditoria da empresa em 2022.
Os detalhes são divulgados em cninfo.com.cn no mesmo dia Anúncio sobre a reintegração das instituições de auditoria em 2022.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 da companhia para deliberação.
11. A proposta de ajustar a quantidade de gerenciamento de caixa com fundos próprios ociosos foi revisada e aprovada. Após deliberação, o conselho de supervisores considerou que a quantidade de gerenciamento de caixa com fundos próprios ociosos foi aumentada de não mais de 370 milhões de yuans para 470 milhões de yuans, o que foi propício para melhorar a eficiência de uso e nível de renda dos fundos, e concordou com esta proposta.
Os detalhes são divulgados em cninfo.com.cn no mesmo dia Anúncio sobre o ajuste do montante da gestão de caixa utilizando fundos próprios ociosos.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 da companhia para deliberação.
12. A proposta relativa à aplicação de uma linha de crédito global das instituições financeiras foi deliberada e adoptada
Após deliberação, o conselho de supervisores acredita que este crédito abrangente é para atender às necessidades reais de capital de produção, operação e desenvolvimento de negócios da empresa, ajudar a estabilizar o desenvolvimento sustentável da empresa, não afetará a produção e operação normais da empresa e não prejudicará os interesses da empresa e de todos os acionistas. O conselho de supervisores concordou com o assunto.
Os detalhes são divulgados em cninfo.com.cn no mesmo dia Anúncio sobre a solicitação de linha de crédito abrangente de instituições financeiras.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 da companhia para deliberação.
13) A proposta relativa à absorção e fusão de filiais detidas a 100% foi deliberada e adoptada
Após deliberação, o conselho de supervisores considerou que a absorção e fusão de subsidiárias integrais favorecem a otimização da estrutura de gestão da empresa, a melhoria da eficiência operacional e a redução dos custos de gestão.
Os detalhes são divulgados em cninfo.com.cn no mesmo dia Anúncio sobre a absorção e fusão de filiais detidas integralmente.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 da companhia para deliberação.
14. A proposta sobre a eleição de supervisores não representativos dos trabalhadores foi deliberada e adotada
Após deliberação, o conselho de supervisores concordou em nomear a Sra. Tang Chenji como candidata de supervisor representativo não empregado do terceiro conselho de supervisores da empresa e submetê-lo à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
Os detalhes são divulgados em cninfo.com.cn no mesmo dia Anúncio de demissão de supervisores não representativos dos trabalhadores e por eleição de supervisores não representativos dos trabalhadores.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 da companhia para deliberação.
15. A proposta sobre o relatório do primeiro trimestre de 2022 foi deliberada e adotada
Após deliberação, o conselho de supervisores acredita que o texto integral do relatório da empresa para o primeiro trimestre de 2022 reflete verdadeiramente, de forma precisa e completa a operação da empresa no primeiro trimestre de 2022, e não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões.
Os detalhes são divulgados em cninfo.com.cn no mesmo dia O relatório do primeiro trimestre de 2022.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
16. Após deliberação, foi aprovada a proposta de correção dos relatórios do primeiro trimestre, semestral e terceiro trimestre de 2021. Após deliberação, o Conselho de Supervisores considerou que a correção da empresa dos relatórios do primeiro trimestre, semestral e terceiro trimestre de 2021 estava em conformidade com o funcionamento efetivo e a situação financeira da empresa, e cumpriu as disposições pertinentes das regras de elaboração da divulgação de informações pelas empresas que oferecem valores mobiliários ao público nº 19 – correção e divulgação de informações financeiras conexas, Os dados financeiros corrigidos podem refletir objetiva e justa o funcionamento da empresa, e essa correção não prejudica os direitos e interesses legítimos da empresa e de todos os acionistas. Está acordado corrigir os relatórios do primeiro trimestre, semestral e terceiro trimestre de 2021.
3,Documentos para referência futura
1. Resoluções da terceira reunião do terceiro conselho de supervisores;
2. Orient Securities Company Limited(600958) underwriting recommendation Co., Ltd. opiniões de verificação sobre confirmação de transações conectadas diárias em 2021 e previsão de transações conectadas diárias em 2022
3. Orient Securities Company Limited(600958) pareceres de verificação da subscrição e recomendação Co., Ltd. sobre o relatório de autoavaliação do controlo interno em 2021
4. Pareceres de verificação de Orient Securities Company Limited(600958) subscrição e recomendação Co., Ltd. sobre o relatório especial sobre o armazenamento anual e utilização de fundos angariados
5. Orient Securities Company Limited(600958) underwriting recommendation Co., Ltd. opiniões de verificação sobre Shanghai Hi-Road Food Technology Co.Ltd(300915) ajustando o montante de fundos próprios ociosos para gestão de caixa
6. Declaração especial sobre a ocupação de capital de acionistas controladores e outras partes relacionadas em 2021 emitida por Contadores Públicos Certificados Zhonghua (sociedade geral especial)
7. Relatório de garantia sobre depósito anual e uso de fundos levantados emitido por Contadores Públicos Certificados Zhonghua (parceria geral especial)
É por este meio anunciado.
Conselho de Supervisores
22 de Abril de 2002
