Código dos títulos: Shanghai Hi-Road Food Technology Co.Ltd(300915) abreviatura dos títulos: Shanghai Hi-Road Food Technology Co.Ltd(300915) Anúncio n.o: 2022025 Shanghai Hi-Road Food Technology Co.Ltd(300915)
Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Shanghai Hi-Road Food Technology Co.Ltd(300915) (doravante denominada "a empresa") deliberaram e adotaram a proposta de convocação da Assembleia Geral Anual 2021 da empresa na quarta reunião do terceiro Conselho de Administração, e decidiram convocar a Assembleia Geral Anual 2021 da empresa na segunda-feira, 16 de maio de 2022. As questões pertinentes da reunião são comunicadas do seguinte modo:
1,Informações básicas da reunião
1. Sessão: Assembleia Geral Anual de 2021
2. Convocador da reunião: o conselho de administração da empresa
3. Legalidade e cumprimento da reunião: após deliberação e aprovação na quarta reunião do terceiro conselho de administração da sociedade, decide-se convocar a Assembleia Geral Anual de 2021 da sociedade. Os procedimentos de convocação obedecem às leis, regulamentos, documentos normativos e disposições pertinentes dos estatutos sociais, sendo a assembleia legal e efetiva.
4. Data e hora da reunião
Horário de reunião no local: 14:30 PM, Segunda-feira, 16 de Maio de 2022
Tempo de votação online: segunda-feira, 16 de maio de 2022
Entre eles, o tempo de votação on-line através do sistema de bolsa de valores de Shenzhen é 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 16 de maio de 2022; O horário de votação através da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 às 15:00 em 16 de maio de 2022.
5. Método de reunião: combinar votação no local com votação on-line
Votação presencial: os acionistas comparecem pessoalmente à reunião presencial ou confiam a terceiros comparecer à reunião presencial por meio de procuração;
A assembleia geral de acionistas fornece a todos os acionistas uma plataforma de votação na forma de rede através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e do sistema de votação na Internet.Os acionistas da empresa registrada na data de registro de capital podem exercer seus direitos de voto através do sistema acima durante o tempo de votação on-line. Apenas um método de votação no local ou votação on-line pode ser selecionado para o mesmo direito de voto, e a votação repetida não é permitida. Se ocorrer votação repetida para o mesmo direito de voto, prevalecerá o primeiro resultado de votação válido.
6. Data de registro de capital próprio: quarta-feira, 11 de maio de 2022
7. Participantes:
A partir do encerramento da tarde de quarta-feira, 11 de maio de 2022, todos os acionistas da empresa registrada em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. têm o direito de participar da reunião de acionistas e podem confiar um agente por escrito para participar e votar. O agente acionista não tem que ser um acionista da empresa;
Diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa;
Advogados de testemunhas e pessoal relevante empregado pela empresa.
8. local de encontro: sala de conferências da empresa, No. 666, estrada de JinDou, cidade de Jinhui, distrito de Fengxian, Xangai
2,As seguintes propostas foram consideradas ponto a ponto na reunião:
1. Proposta sobre o relatório de trabalho do Conselho de Administração em 2021;
2. Proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021;
3. Proposta sobre o relatório final das contas financeiras de 2021;
4. Proposta sobre as transações diárias de partes relacionadas da empresa em 2021 e as transações esperadas de partes relacionadas em 2022; 5. Proposta de explicação especial sobre a ocupação de fundos por acionistas controladores e outras partes relacionadas em 2021;
6. Proposta de remuneração dos administradores e gestores superiores em 2022;
7. Proposta de remuneração dos supervisores em 2022;
8. Proposta sobre o texto integral e resumo do relatório anual de 2021;
9. Proposta de plano de distribuição de lucros em 2021;
10. Proposta de relatório especial sobre a armazenagem e utilização anuais dos fundos angariados;
11. Proposta de reintegração das instituições de auditoria em 2022;
12. Proposta de ajustamento do montante da gestão de caixa utilizando fundos próprios ociosos;
13. Proposta de candidatura à linha de crédito global de instituições financeiras;
14. Proposta de alteração dos estatutos e tratamento do registo industrial e comercial;
15. Proposta de absorção e fusão de filiais integralmente detidas;
16. Proposta por eleição de supervisores não representativos dos trabalhadores.
Na primeira proposta, o Sr. Dong Huiliang, o Sr. Zhang Shuai, o Sr. Kong Aiguo e o Sr. Shan Zhiming, os diretores independentes da empresa, submeteram o relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021 ao conselho de administração da empresa, e relatarão seu trabalho na assembleia geral de acionistas em 2021. As propostas acima mencionadas foram deliberadas e aprovadas na quarta reunião do terceiro conselho de administração e na terceira reunião do terceiro conselho de supervisão. Para mais informações, consulte o site da empresa http://www.cn.info.com.cn. No mesmo dia Anúncios e documentos relevantes.
As propostas 9, 14 e 15 são deliberações especiais, que devem ser aprovadas por mais de dois terços dos direitos de voto efetivos detidos pelos acionistas (incluindo os agentes) presentes na assembleia geral, sendo as demais propostas aprovadas por deliberações ordinárias da assembleia geral.
A proposta acima contará os votos dos pequenos e médios investidores separadamente e divulgará publicamente em tempo hábil. Os pequenos e médios investidores referem-se aos accionistas que não sejam administradores, supervisores, gestores superiores e accionistas que detenham individual ou conjuntamente mais de 5% das acções da sociedade cotada.
3,Código da proposta
Tabela de códigos da proposta desta assembleia de acionistas:
observações
Código da proposta nome da proposta que a coluna assinalada pode votar
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
2.00 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
3.00 proposta de relatório de demonstração financeira de 2021 √
Relatório 4.00 sobre as transações diárias conectadas da empresa em 2021 e √
Proposta sobre as transações estimadas de partes relacionadas em 2022
5,00 sobre o capital social dos acionistas controladores e outras partes relacionadas em 2021 √
Descrição especial sobre a ocupação dos fundos
6.00 √ sobre a remuneração dos diretores e gerentes seniores em 2022
Proposta
7.00 proposta sobre a remuneração dos supervisores em 2022 √
8.00 √ do texto integral e resumo do relatório anual de 2021
Proposta
9.00 proposta de plano de distribuição de lucros em 2021 √
10.00 especial √ sobre o depósito anual e uso de fundos levantados
Proposta de relatório
11.00 proposta de recondução da instituição de auditoria 2022 √
12.00 sobre ajuste da utilização de fundos próprios ociosos para gestão de caixa √
Proposta relativa às quotas
13.00 discussão sobre solicitação de linha de crédito abrangente de instituições financeiras √
Caso
14.00 discussão sobre Alteração dos estatutos e tratamento do registo industrial e comercial √
Caso
15.00 Proposta de absorção e fusão de filiais detidas integralmente √
16.00 proposta por eleição de supervisores representativos não empregados √
4,Elementos de registo das reuniões
1. Horário de inscrição: o horário de inscrição no local desta assembleia geral de acionistas é das 9h00 às 16h30 de quinta-feira, 12 de maio de 2022.
Os registrados por carta ou fax devem ser entregues ou enviados por fax à empresa antes das 16:30 horas de sexta-feira, 13 de maio de 2022;
2. lugar de registro: Departamento de Assuntos de Segurança da empresa, No. 666, JinDou Road, Jinhui Town, Fengxian District, Shanghai;
3. Método de registo:
(1) Os accionistas singulares devem passar pelos procedimentos de registo com o seu próprio cartão de identificação, cartão de conta de accionista ou certificado de participação; Se um accionista singular confiar um agente, este deve passar pelas formalidades de registo com o cartão de identificação do agente, procuração (Anexo III), cartão de conta do accionista principal e cartão de identificação do responsável principal;
(2) Participará da reunião o representante legal ou o agente confiado pelo representante legal. Se o representante legal comparecer à reunião, deverá passar pelas formalidades de registro com o cartão de conta do acionista, a cópia da licença comercial carimbada com o selo oficial, o certificado do representante legal e o cartão de identificação; Se o representante legal confiar a presença de um agente na reunião, o agente passará pelas formalidades de registro com seu próprio cartão de identificação, cópia da licença comercial carimbada com o selo oficial, procuração emitida pelo representante legal (Anexo III), certidão de identidade do representante legal e cartão de conta de estoque do acionista da pessoa coletiva;
(3) Os acionistas não locais podem se registrar por carta ou fax com os certificados relevantes acima (entregues ou enviados por fax à empresa antes das 16:30 horas de 12 de maio de 2022) Além do conteúdo acima, os materiais escritos fornecidos também devem preencher cuidadosamente o formulário de inscrição de participação acionista (ver Anexo II para detalhes) para confirmação de inscrição. No entanto, ao se inscrever para a reunião, o cartão de identificação e procuração dos participantes devem mostrar o original, e o registro telefônico não é aceito. Se registado por carta, indicar "Assembleia Geral Anual 2021" no envelope.
4. Precauções
(1) A assembleia geral não aceitará o registo telefónico;
(2) Os acionistas ou agentes encarregados que compareçam à reunião presencial devem apresentar seu cartão de identificação e a procuração original e passar pelas formalidades de inscrição no local meia hora antes da reunião;
(3) Dica calorosa: tendo em vista a necessidade de prevenção de epidemias, os participantes da reunião no local devem fazer um bom trabalho na triagem de saúde e atender aos requisitos de prevenção de epidemias covid-19 emitidos pelo governo local em tempo útil.
5,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Esta assembleia geral de acionistas fornece aos acionistas uma plataforma de votação on-line.Os acionistas da empresa podem votar através do sistema de negociação e sistema de votação na Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen (Shenzhen Stock Exchange) http://wltp.cn.info.com.cn. O processo específico de votação em linha consta do Anexo I.
6,Outros assuntos
1. Informações de contacto da reunião
Contacto: Chen Haili, Tang Liujing
Tel.: 02137560135
Fax: 02137560125
E- mail: [email protected].
Endereço de contato: No. 666, estrada de JinDou, cidade de Jinhui, distrito de Fengxian, Shanghai
2. Custos da conferência
As despesas de alimentação, alojamento e transporte dos accionistas ou agentes encarregados que compareçam à reunião no local serão suportadas por eles próprios.
7,Documentos para referência futura
1. deliberações da quarta reunião do terceiro conselho de administração;
2. Resoluções da terceira reunião do terceiro conselho de supervisores;
Anexo I: processo operacional específico de participação na votação em linha
Anexo II: formulário de registo da participação dos accionistas
Anexo III: procuração
É por este meio anunciado.
Conselho de Administração
22 de Abril de 2002 Anexo I:
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Procedimento de votação em linha 1 Código de votação: 350915, abreviatura de votação: Hairong voting. 2. Preencher as opiniões de votação ou votos eleitorais. Para propostas de votação não cumulativas, preencha os pareceres de votação: concorde, discorda e abstenha-se. 3. Quando os acionistas votam sobre a proposta geral, consideram-se que expressam as mesmas opiniões sobre todas as propostas, exceto sobre a proposta de votação cumulativa.
Quando os acionistas votarem repetidamente sobre a proposta geral e a proposta específica, prevalecerá o primeiro voto válido. Se o acionista votar primeiro sobre a proposta específica e depois sobre a proposta geral, prevalecerá a opinião de voto da proposta específica votada, prevalecendo a opinião de voto da proposta geral para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a proposta específica for votada, prevalecerá o parecer de votação da proposta geral. 2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: horário de negociação em 16 de maio de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00. 2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação. 3,Procedimentos para votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. O sistema de votação pela Internet começa a votar às 9h15 de 16 de maio de 2022 e termina às 15h de 16 de maio de 2022.
2. A votação on-line dos acionistas através do sistema de votação pela Internet será realizada de acordo com o
