Código dos títulos: Shanghai Hi-Road Food Technology Co.Ltd(300915) abreviatura dos títulos: Shanghai Hi-Road Food Technology Co.Ltd(300915) Anúncio n.o: 2022012 Shanghai Hi-Road Food Technology Co.Ltd(300915)
Anúncio sobre plano de distribuição de lucros em 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Shanghai Hi-Road Food Technology Co.Ltd(300915) (doravante denominada “a sociedade” ou ” Shanghai Hi-Road Food Technology Co.Ltd(300915) “) realizaram a quarta reunião do terceiro conselho de administração e a terceira reunião do terceiro conselho de fiscalização em 21 de abril de 2022. A proposta de plano de distribuição de lucros para 2021 foi deliberada e adotada, respectivamente. Esta proposta ainda precisa ser submetida à deliberação da assembleia geral de acionistas da empresa 2021. A situação específica é anunciada da seguinte forma:
1,Plano de distribuição de lucros
1. Lucro da empresa
A auditoria dos Contadores Públicos Certificados Zhonghua (parceria geral especial) confirmou que a empresa-mãe da empresa realizou um lucro líquido total de 10665863332 yuan em 2021, e a demonstração consolidada de lucro líquido atribuível ao proprietário da empresa-mãe em 2021 foi 11243591787 yuan; De acordo com as disposições da lei das sociedades e dos estatutos, a empresa apropriou 1066586333 yuan de reserva excedente estatutária. Em 31 de dezembro de 2021, o lucro não distribuído acumulado da empresa-mãe foi de 29652399047 yuan, o saldo da reserva de capital foi de 96605545211 yuan e o lucro não distribuído acumulado nas demonstrações consolidadas foi de 30276584510 yuan.
2. Conteúdo específico da distribuição de lucros
Com base no estoque de capital total de 90000000 ações em 31 de dezembro de 2021, um dividendo em dinheiro de 4 yuans (incluindo impostos) será distribuído para cada 10 ações, com uma distribuição em dinheiro total de 36 milhões de yuans. Nenhuma reserva de capital será convertida em estoque de capital e nenhuma ação bônus será dada.
Se o capital social total da empresa mudar da publicação do plano de distribuição para a implementação, a proporção de distribuição será ajustada de acordo com o princípio de que o montante total da distribuição permanece inalterado.
3. Legalidade e conformidade do plano de distribuição de lucros em 2021
O plano de distribuição de lucros para 2021 está em conformidade com o edital sobre posterior implementação de assuntos relacionados aos dividendos de caixa das sociedades cotadas, as diretrizes para a supervisão das sociedades cotadas n.º 3 – dividendos de caixa das sociedades cotadas, os estatutos sociais e outras disposições da CSRC, e cumpre os compromissos relevantes assumidos pela política de distribuição de lucros e plano de retorno de dividendos determinados pela empresa. 2,Procedimentos de revisão e observações pertinentes
A distribuição de lucros e a conversão de reserva de capital em capital social da empresa para 2021 foram deliberadas e aprovadas pela proposta de plano de distribuição de lucros para 2021 na quarta reunião do terceiro conselho de administração e na terceira reunião do terceiro conselho de supervisores, e os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre o assunto.
3,Outras instruções
Antes da divulgação do plano de lucro para 2021, a empresa controlava rigorosamente o escopo dos insiders de acordo com leis e regulamentos, documentos normativos e disposições relevantes do sistema da empresa, e cumpria a obrigação de confidencialidade e proibição de negociação de insiders para os insiders relevantes.
O plano de distribuição de lucros para 2021 só pode ser implementado após ser submetido à assembleia geral de acionistas para deliberação e aprovação, o que ainda é incerto. Por favor, tome decisões cuidadosas e preste atenção aos riscos de investimento.
4,Documentos para referência futura
1. Resolução da 4ª reunião do 3º Conselho de Administração
2. Resolução da terceira reunião do terceiro conselho de supervisão
3. Pareceres independentes de administradores independentes sobre questões relacionadas com a quarta reunião do terceiro conselho de administração
É por este meio anunciado.
Conselho de Administração
22 de Abril de 2002
