Código de títulos: Jing-Jin Electric Technologies Co.Ltd(688280) abreviatura de títulos: Jing-Jin Electric Technologies Co.Ltd(688280) Anúncio n.o: 2022013
Jing-Jin Electric Technologies Co.Ltd(688280)
Anúncio da resolução da nona sessão da segunda sessão do conselho de supervisores
O conselho de supervisores e todos os supervisores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
1,Reuniões do Conselho de Supervisores
Jing-Jin Electric Technologies Co.Ltd(688280) (doravante referida como “a empresa”) a nona reunião intercalar do segundo conselho de supervisores foi realizada em 21 de abril de 2022 por meio de comunicação combinada no local. O aviso desta reunião e os materiais relevantes foram enviados a todos os supervisores da empresa por correio em 15 de abril de 2022. A reunião foi presidida por Li Zhenxin, presidente do conselho de supervisores, realizada de acordo com as leis, regulamentos e estatutos relevantes, e as resoluções da reunião foram legais e eficazes.
2,Deliberação na reunião do conselho de supervisores
Após votação por todos os supervisores, são formadas as seguintes resoluções:
(I) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório anual e resumo de 2021
Após deliberação, o Conselho de Supervisores considera que os procedimentos de elaboração e deliberação do Relatório Anual 2021 da empresa cumprem o disposto nas leis e regulamentos relevantes, nos estatutos sociais e demais normas e regulamentos internos; O conteúdo e formato do relatório anual de 2021 da empresa estão em conformidade com os regulamentos relevantes e refletem de forma justa a situação financeira da empresa e os resultados operacionais em 2021; Durante a elaboração do relatório anual, não se verifica que o pessoal da empresa participante na elaboração e deliberação do relatório anual tenha violado as disposições de confidencialidade; Todos os membros do conselho de supervisores garantem que as informações divulgadas no relatório anual de 2021 da empresa são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes, e assumem responsabilidades legais pela autenticidade, exatidão e integridade de seus conteúdos de acordo com a lei.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Relatório anual de Jing-Jin Electric Technologies Co.Ltd(688280) 2021 e resumo do relatório anual de Jing-Jin Electric Technologies Co.Ltd(688280) 2021.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
(II) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório anual 2021 de diretores independentes Jing-Jin Electric Technologies Co.Ltd(688280)
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
(III) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório especial sobre o depósito e utilização dos recursos captados pela empresa em 2021
O depósito e utilização dos fundos angariados pela empresa em 2021 cumprem as disposições dos regulamentos e documentos relevantes, não havendo caso de alteração da finalidade dos fundos angariados de forma dissimulada e prejuízo dos interesses dos accionistas, nem caso de utilização ilegal dos fundos angariados. A empresa divulgou oportunamente, verdadeiramente, com precisão e completamente as informações que devem ser divulgadas sobre o uso e gestão dos fundos levantados, e não há violação da gestão dos fundos levantados.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O conteúdo desta proposta é detalhado no site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) Relatório especial sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021 (2022015).
É por este meio anunciado.
Conselho de supervisores de Jing-Jin Electric Technologies Co.Ltd(688280) Co., Ltd. 21 de abril de 2022
