Código de títulos: Jing-Jin Electric Technologies Co.Ltd(688280) abreviatura de títulos: Jing-Jin Electric Technologies Co.Ltd(688280) Anúncio n.o: 2022014
Jing-Jin Electric Technologies Co.Ltd(688280)
Anúncio da resolução da 20ª sessão do segundo conselho de administração
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
1,Reuniões do Conselho de Administração
Jing-Jin Electric Technologies Co.Ltd(688280) (doravante denominada “a empresa”) a convocação da 20ª reunião do segundo conselho de administração foi enviada a todos os diretores do segundo conselho de administração por entrega direta, fax e e-mail em 15 de abril de 2022, e a reunião foi realizada por meio de votação de comunicação em 21 de abril de 2022. Há 8 diretores que deveriam votar nesta reunião e 8 diretores que realmente votam. Os procedimentos de convocação, convocação e votação desta reunião estão em conformidade com o direito das sociedades da República Popular da China e outras leis, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos e Jing-Jin Electric Technologies Co.Ltd(688280) , e as resoluções da reunião são legais e eficazes. A reunião analisou e aprovou as seguintes propostas:
2,Deliberações da reunião do conselho
(I) deliberação e aprovação da proposta sobre o relatório anual e resumo de 2021
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Relatório anual de Jing-Jin Electric Technologies Co.Ltd(688280) 2021 e resumo do relatório anual de Jing-Jin Electric Technologies Co.Ltd(688280) 2021.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
(II) deliberando e aprovando a proposta do relatório anual 2021 de Jing-Jin Electric Technologies Co.Ltd(688280) diretores independentes
Em 2021, todos os diretores independentes da empresa, no espírito de diligência, independência e integridade, cumpriram fervorosamente suas obrigações como diretores independentes, desempenharam o papel de diretores independentes, apresentaram sugestões razoáveis à empresa com base em seu conhecimento profissional acumulado e experiência prática, e prestaram atenção ao desenvolvimento da empresa; Ao mesmo tempo, analisou cuidadosamente várias propostas de reuniões, emitiu pareceres escritos relevantes de acordo com o escopo de responsabilidades dos diretores independentes e comitês especiais e promoveu ativamente a objetividade e a cientificidade da tomada de decisão do conselho de administração.
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
(III) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório especial sobre o depósito e utilização dos fundos angariados anuais da empresa em 2021
O depósito e utilização dos fundos angariados pela empresa em 2021 cumprem as disposições dos regulamentos e documentos relevantes, não havendo caso de alteração da finalidade dos fundos angariados de forma dissimulada e prejuízo dos interesses dos accionistas, nem caso de utilização ilegal dos fundos angariados. A empresa divulgou oportunamente, verdadeiramente, com precisão e completamente as informações que devem ser divulgadas sobre o uso e gestão dos fundos levantados, e não há violação da gestão dos fundos levantados.
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre este assunto.
O conteúdo desta proposta é detalhado no site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) Relatório especial sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021 (2022015).
(IV) deliberaram e adoptaram o anúncio sobre a remuneração dos gestores superiores da empresa
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O comitê de remuneração e avaliação da empresa deliberau e aprovou
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre este assunto.
O conteúdo desta proposta é detalhado no site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) Anúncio sobre a remuneração dos altos executivos da empresa (2022016).
É por este meio anunciado.
Jing-Jin Electric Technologies Co.Ltd(688280) conselho de administração 21 de abril de 2022
