Shanghai Haoyuan Chemexpress Co.Ltd(688131)
Pareceres dos diretores independentes sobre a quinta reunião do terceiro conselho de administração
Pareceres independentes sobre questões relevantes
De acordo com as Regras de Listagem do Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai (doravante denominadas “Regras de Listagem”), as diretrizes regulatórias para empresas cotadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de fundos levantados por empresas cotadas (revisadas em 2022) (doravante denominadas “diretrizes regulatórias nº 2”) e outras leis e regulamentos, bem como os Shanghai Haoyuan Chemexpress Co.Ltd(688131) estatutos (doravante denominados “estatutos”) De acordo com as disposições relevantes das medidas de administração de Shanghai Haoyuan Chemexpress Co.Ltd(688131) fundos angariados (doravante denominados “medidas de gestão de fundos angariados”), enquanto administradores independentes de Shanghai Haoyuan Chemexpress Co.Ltd(688131) (doravante denominados “sociedade”), expressamos pareceres independentes sobre as questões relevantes consideradas na quinta reunião do terceiro conselho de administração da sociedade da seguinte forma:
1,Pareceres independentes sobre a proposta de contratação da instituição de auditoria da empresa em 2022
Após a verificação, acreditamos que Rongcheng Certified Public Accountants (parceria geral especial) tem a experiência e capacidade de fornecer serviços de auditoria para empresas listadas, pode atender aos requisitos da auditoria financeira anual da empresa e auditoria de controle interno, e tem competência profissional; Pode seguir os padrões de práticas independentes, justas e objetivas para fornecer auditoria independente para a empresa e tem independência; Os contadores públicos certificados Rongcheng receberam 0 punição penal, 0 punição administrativa, 1 medida de supervisão e gestão, 1 medida de supervisão autodisciplina e 0 punição disciplinar por sua prática nos últimos três anos. Cinco funcionários foram sujeitos a medidas de autorregulação uma vez devido ao seu comportamento profissional durante sua prática em contadores públicos certificados Rongcheng nos últimos três anos; 11 funcionários foram supervisionados e gerenciados uma vez durante sua prática em contadores públicos certificados Rongcheng nos últimos três anos. Nos últimos três anos, 10 trabalhadores foram sujeitos a medidas de supervisão e gestão, cada um durante a sua prática noutras empresas de contabilidade. Pan Shengguo, parceiro do projeto, Liu Lijuan, contador público certificado de assinatura e Tang Yan, revisor do controle de qualidade do projeto, não foram sujeitos a punição criminal, punição administrativa, medidas de supervisão e gestão, medidas de supervisão autodisciplina e sanções disciplinares por seu comportamento profissional nos últimos três anos. Contadores públicos certificados Rongcheng e o pessoal acima não violam os requisitos de independência do código de ética profissional para contadores públicos certificados chineses.
Os contadores públicos certificados Rongcheng adquiriram seguro de responsabilidade civil profissional para contadores públicos certificados, e a compra de seguro profissional está em conformidade com os regulamentos relevantes; A partir de 31 de dezembro de 2021, o limite cumulativo de responsabilidade e compensação é de 900 milhões de yuans. Nos últimos três anos, não houve contencioso civil relevante e responsabilidade civil na prática, e tem a capacidade de proteger os investidores. Ter um bom histórico de integridade; Os contadores públicos certificados Rongcheng podem assumir a responsabilidade civil por indenizações causadas por falha de auditoria, ter a capacidade de proteger os investidores e não prejudicar os interesses da empresa e acionistas (especialmente acionistas minoritários).
Concordamos em empregar Contadores Públicos Certificados Rongcheng (parceria geral especial) como instituição de auditoria da empresa em 2022.
2,Pareceres independentes sobre a proposta relativa à remuneração dos administradores da sociedade em 2022
Após revisão, acreditamos que o plano de remuneração da empresa para diretores e supervisores é formulado em combinação com o atual nível de remuneração da empresa e com referência ao nível de excelentes empresas no mesmo setor, o que é propício para dar pleno jogo ao entusiasmo de trabalho dos diretores e supervisores, atende às necessidades do desenvolvimento a longo prazo da empresa e não prejudica os interesses da empresa e acionistas minoritários.
Concordamos com a remuneração dos diretores e supervisores da empresa.
3,Pareceres independentes sobre a proposta relativa à remuneração dos gestores superiores da empresa em 2022
Após revisão, acreditamos que o plano de remuneração para gerentes seniores determinado pela empresa desta vez é baseado no nível salarial da indústria e escala da empresa, combinado com o real funcionamento da empresa, o que é propício para fortalecer a diligência dos gerentes seniores, promovendo a empresa para melhorar a eficiência do trabalho e eficiência operacional, atendendo às necessidades do desenvolvimento da empresa a longo prazo e não prejudicando os interesses da empresa e acionistas minoritários.
Concordamos com a remuneração da alta administração.
4,Pareceres independentes sobre a proposta de plano de distribuição de lucros em 2021
O conselho de administração considerou que o plano de distribuição de lucros da empresa para o ano de 2021, que é propício ao desenvolvimento saudável da empresa, está em consonância com o disposto nos estatutos e no plano de distribuição de lucros da empresa para o ano de 2021. O plano de distribuição de lucros cumpriu o compromisso assumido pela empresa na distribuição de lucros durante a oferta pública inicial. O procedimento de votação para que o conselho de administração considere o plano é legal e eficaz. Os diretores independentes não têm objeção ao plano de distribuição de lucros de 2021.
Concordamos com o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021.
5,Pareceres independentes sobre a proposta sobre a previsão de transações com partes relacionadas da empresa em 2022
Após revisão, acreditamos que as transações diárias estimadas por partes relacionadas da empresa em 2022 são principalmente compras e vendas dentro do escopo comercial normal, de acordo com a situação real da produção e operação diárias da empresa, a transação é comercialmente razoável, o preço da transação segue os princípios orientados para o mercado de equidade, imparcialidade e justiça, não afeta a independência da empresa, não prejudica os interesses da empresa e acionistas, especialmente os interesses dos acionistas minoritários, e não afetará a independência da empresa, A empresa não dependerá de partes relacionadas devido a transações de partes relacionadas. A deliberação e votação da proposta estão em conformidade com as disposições das leis, regulamentos e estatutos relevantes, e os diretores relacionados Zheng Baofu e Jin Feimin abstiveram-se de votar.
Concordamos com a previsão das transações conectadas diárias da empresa em 2022.
6,Pareceres independentes sobre a proposta sobre o relatório especial sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021
Após revisão, acreditamos que o depósito e o uso real dos fundos levantados pela empresa em 2021 cumprem as leis e regulamentos relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e da Bolsa de Valores de Xangai, e cumprem as disposições relevantes das diretrizes para a supervisão das empresas listadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de fundos levantados de empresas listadas (revisadas em 2022), as diretrizes para a aplicação de regras de autorregulação para empresas listadas no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada, etc, Não há violação na gestão e utilização dos fundos angariados e não há danos aos interesses de todos os accionistas, especialmente dos accionistas minoritários. As informações sobre o uso de fundos levantados divulgadas pela empresa são oportunas, verdadeiras, precisas e completas, e cumpriram com seriedade a obrigação de divulgação de informações.
7,Pareceres independentes sobre a proposta sobre o relatório de avaliação do controlo interno em 2021
Após revisão, acreditamos que a empresa melhorou continuamente seu sistema de controle interno em 2021. Todos os controles internos estão alinhados com a situação atual da empresa e podem garantir o funcionamento normal da operação e gestão da empresa. Não há defeitos importantes ou defeitos importantes no controle interno da empresa.
Os pareceres são assim.
Diretores independentes: Gao Yao, Yuan Bin, Zhang Xingxian Abril 20, 2022
