Código dos títulos: Shanghai Haoyuan Chemexpress Co.Ltd(688131) abreviatura dos títulos: Shanghai Haoyuan Chemexpress Co.Ltd(688131) Anúncio n.o: 2022029 Shanghai Haoyuan Chemexpress Co.Ltd(688131)
Comunicado sobre a resolução da quinta reunião do terceiro conselho de supervisão
O conselho de supervisores e todos os supervisores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades legais pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo de acordo com a lei
1,Reuniões do Conselho de Supervisores
Shanghai Haoyuan Chemexpress Co.Ltd(688131) (doravante referida como “a empresa”) realizou a quinta reunião do terceiro conselho de supervisores em 20 de abril de 2022, a empresa realizou o conselho de supervisores através de videoconferência. A convocação desta reunião será enviada manualmente e por e-mail no dia 10 de abril de 2022. A reunião foi convocada e presidida pelo Sr. Zhang Yuchen, presidente do conselho de supervisores. A convocação e convocação desta reunião estão em conformidade com as disposições relevantes do direito das sociedades da República Popular da China e Shanghai Haoyuan Chemexpress Co.Ltd(688131) estatutos, e as resoluções da reunião são legais e eficazes.
2,Deliberação na reunião do conselho de supervisores
Após discussão completa pelos supervisores presentes na reunião, as seguintes propostas foram consideradas e adotadas por votação aberta:
(I) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
Resultado da votação: 3 afirmativas, representando 100% de todos os supervisores; 0 absteve-se e 0 opôs-se. Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
(II) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório financeiro anual da empresa 2021
Resultado da votação: 3 afirmativas, representando 100% de todos os supervisores; 0 absteve-se e 0 opôs-se. Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
(III) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório financeiro anual da empresa 2022
Resultado da votação: 3 afirmativas, representando 100% de todos os supervisores; 0 absteve-se e 0 opôs-se. Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
(IV) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório anual de 2021 e resumo da empresa
Após deliberação, o Conselho de Supervisores considerou que os procedimentos para a elaboração e revisão do Relatório Anual 2021 da empresa e seu resumo pelo Conselho de Administração estão em conformidade com as leis, regulamentos administrativos e as disposições da CSRC. O conteúdo do relatório reflete verdadeiramente, de forma precisa e completa a situação real da empresa, não havendo registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Resultado da votação: 3 afirmativas, representando 100% de todos os supervisores; 0 absteve-se e 0 opôs-se. Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 da companhia para deliberação.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) em 22 de abril de 2022 Relatório anual divulgado de Shanghai Haoyuan Chemexpress Co.Ltd(688131) 2021 e resumo do relatório anual de Shanghai Haoyuan Chemexpress Co.Ltd(688131) 2021.
(V) deliberaram e aprovaram a proposta de empregar a instituição de auditoria da empresa em 2022
Após deliberação, o conselho de supervisores acredita que a contratação de Contadores Públicos Certificados Rongcheng (parceria geral especial) como instituição de auditoria da empresa em 2022 atende às necessidades do desenvolvimento de negócios da empresa e pode promover melhor o desenvolvimento do trabalho de auditoria. O conselho de supervisores concordou que a empresa contrataria Contadores Públicos Certificados Rongcheng (sociedade geral especial) como instituição de auditoria da empresa por um ano, e a assembleia geral autorizaria o conselho de administração a decidir sobre sua remuneração.
Resultado da votação: 3 afirmativas, representando 100% de todos os supervisores; 0 absteve-se e 0 opôs-se. Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 da companhia para deliberação.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) em 22 de abril de 2022 Divulgou-se o anúncio de Shanghai Haoyuan Chemexpress Co.Ltd(688131) sobre a contratação da instituição de auditoria da empresa em 2022 (Anúncio nº: 2022030).
(VI) deliberaram e aprovaram a proposta de remuneração dos supervisores da empresa em 2022
Todos os supervisores estão relacionados com os assuntos discutidos nesta proposta e, de acordo com o disposto no direito das sociedades e nos estatutos sociais, esta proposta é diretamente submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
(VII) deliberaram e aprovaram a proposta de plano de distribuição de lucros para 2021
Após deliberação, o conselho de fiscalização considerou que o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 considerava plenamente diversos fatores, como o desempenho operacional real da empresa, o status do fluxo de caixa e a demanda de capital. O procedimento decisório, a forma de distribuição de lucros e a proporção do plano cumprem as disposições das leis e regulamentos relevantes e dos estatutos da empresa, não havendo situação prejudicial aos interesses dos acionistas.
Resultado da votação: 3 afirmativas, representando 100% de todos os supervisores; 0 absteve-se e 0 opôs-se. Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 da companhia para deliberação.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) em 22 de abril de 2022 Divulgado o anúncio de Shanghai Haoyuan Chemexpress Co.Ltd(688131) sobre o plano de distribuição de lucros de 2021 (Anúncio nº: 2022031).
(VIII) deliberaram e aprovaram a proposta de previsão das transações diárias conectadas da empresa em 2022
Resultado da votação: 3 afirmativas, representando 100% de todos os supervisores; 0 absteve-se e 0 opôs-se. Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 da companhia para deliberação.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) em 22 de abril de 2022 Divulgado o anúncio de Shanghai Haoyuan Chemexpress Co.Ltd(688131) sobre a previsão de transações conectadas diárias em 2022 (Anúncio nº: 2022032).
(IX) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório especial sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021
Após deliberação, o conselho de supervisores acredita que os procedimentos de gestão, uso e operação dos fundos levantados pela empresa cumprem as disposições das medidas da empresa para a gestão dos fundos levantados e as diretrizes para a aplicação de regras de auto-regulação para as empresas listadas no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada, e o uso real dos fundos levantados é legal e complacente, e não há uso ilegal dos fundos levantados, Não há alteração ou alteração dissimulada na direção de investimento dos fundos angariados e danos aos interesses dos acionistas, não há alteração nos projetos de investimento e finalidades dos fundos angariados, e a utilização dos fundos angariados não entra em conflito com o plano de implementação dos projetos de investimento dos fundos angariados.
Resultado da votação: 3 afirmativas, representando 100% de todos os supervisores; 0 absteve-se e 0 opôs-se.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) em 22 de abril de 2022 Relatório especial sobre o depósito e utilização de fundos angariados em Shanghai Haoyuan Chemexpress Co.Ltd(688131) 2021 (Anúncio n.º 2022033).
(x) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório de avaliação do controlo interno em 2021
Após deliberação, o conselho de supervisores considerou que a empresa estabeleceu uma estrutura organizacional interna relativamente perfeita, estabeleceu e melhorou o sistema de controle interno abrangendo todos os vínculos da empresa, e o departamento de auditoria interna e pessoal estão em vigor para garantir a implementação e supervisão completa das atividades de controle interno da empresa. Durante o período analisado, o sistema de controle interno da empresa foi sólido e operado de forma eficaz, sem grandes defeitos.O relatório de avaliação de controle interno da empresa de 2021 refletiu verdadeira, completa e objetiva a situação real do controle interno da empresa.
Resultado da votação: 3 afirmativas, representando 100% de todos os supervisores; 0 absteve-se e 0 opôs-se.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) em 22 de abril de 2022 Divulgado Shanghai Haoyuan Chemexpress Co.Ltd(688131) Relatório anual de avaliação do controlo interno 2021.
(11) Deliberaram e aprovaram a proposta relativa à alteração do regulamento interno do Conselho de Supervisores
Resultado da votação: 3 afirmativas, representando 100% de todos os supervisores; 0 absteve-se e 0 opôs-se. Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 da companhia para deliberação.
(12) Deliberaram e aprovaram a proposta relativa à revisão do código de conduta para os diretores, supervisores e gerentes seniores
Resultado da votação: 3 afirmativas, representando 100% de todos os supervisores; 0 absteve-se e 0 opôs-se. Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 da companhia para deliberação.
(13) A proposta relativa à alteração do sistema de gestão dos administradores, supervisores e gestores superiores para a detenção e negociação das acções da empresa foi revista e adoptada
Resultado da votação: 3 afirmativas, representando 100% de todos os supervisores; 0 absteve-se e 0 opôs-se. Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 da companhia para deliberação.
É por este meio anunciado.
Shanghai Haoyuan Chemexpress Co.Ltd(688131) Conselho de Supervisores 22 de Abril de 2022
