Código dos títulos: Shanghai Haoyuan Chemexpress Co.Ltd(688131) abreviatura dos títulos: Shanghai Haoyuan Chemexpress Co.Ltd(688131) Anúncio n.o: 2022034 Shanghai Haoyuan Chemexpress Co.Ltd(688131)
Anúncio sobre a alteração dos estatutos
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo do anúncio, e assumem responsabilidade legal pela autenticidade, exatidão e integridade dos conteúdos de acordo com a lei.
Shanghai Haoyuan Chemexpress Co.Ltd(688131) (doravante denominada “a sociedade”) realizou a quinta reunião do terceiro conselho de administração em 20 de abril de 2022, deliberau e adotou a proposta de Alteração do Estatuto Social, que precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual 2021 da sociedade para deliberação.
According to the needs of the company’s actual operation and development, the latest provisions of the guidelines for the articles of association of listed companies (revised in 2022) (CSRC announcement [2022] No. 2) and other relevant laws, regulations and normative documents, and the amount of shares converted from the profit distribution plan in 2021, the company plans to make the following amendments to the Shanghai Haoyuan Chemexpress Co.Ltd(688131) articles of Association (hereinafter referred to as the “articles of association”). The specific amendments are as follows:
Número de série: os estatutos originais e os estatutos revistos
(Novo) Artigo 12, a empresa estabelecerá uma organização do Partido Comunista e realizará atividades partidárias de acordo com as disposições dos estatutos do Partido Comunista Chinês 1. A empresa fornece as condições necessárias para as atividades da organização partidária
Artigo 41.º A assembleia geral de accionistas é a autoridade da sociedade e exerce as seguintes funções e poderes nos termos da lei:
(I) decidir sobre a política de negócios e plano de investimento da empresa (I) decidir sobre a política de negócios e plano de investimento da empresa; Empurrar;
(II) eleger e substituir diretores e supervisores que não sejam detidos por representantes dos trabalhadores; (II) eleger e substituir diretores e supervisores que não sejam detidos por representantes dos trabalhadores, decidir sobre diretores, diretores e supervisores relevantes e decidir sobre a remuneração dos diretores e supervisores relevantes; Remuneração dos supervisores;
2 (III) revisar e aprovar o relatório do conselho de administração; (III) revisar e aprovar o relatório do conselho de administração;
(IV) rever e aprovar o relatório do conselho de supervisores; (IV) rever e aprovar o relatório do conselho de supervisores;
(V) revisar e aprovar o orçamento financeiro anual da empresa (V) revisar e aprovar o plano de orçamento financeiro anual da empresa e o plano de liquidação final; Plano de liquidação e plano de liquidação final;
(VI) revisar e aprovar a fórmula de distribuição de lucros da empresa (VI) revisar e aprovar o plano de distribuição de lucros e plano de recuperação de perdas da empresa; Plano de recuperação de casos e perdas;
(VII) tomar decisões sobre o aumento ou diminuição do capital social da sociedade (VII) tomar decisões sobre o aumento ou diminuição do capital social da sociedade; Fazer uma resolução sobre isso;
(VIII) tomar decisões sobre a emissão de obrigações societárias; (VIII) tomar decisões sobre a emissão de obrigações societárias; (IX) tomar decisões sobre a fusão, cisão e dissolução da sociedade; (IX) tomar decisões sobre a fusão, cisão, dissolução, liquidação ou alteração da forma societária; Tomar decisões sobre liquidação ou mudança de forma societária; x) Alterar os estatutos; x) Alterar os estatutos;
(11) (11) Tomar decisões sobre o emprego e o despedimento de sociedades de contabilidade pela sociedade; A firma faz uma resolução;
(12) Rever e aprovar o n.º 12 do artigo 43.º dos estatutos; rever e aprovar as questões de garantia especificadas no artigo 43.º dos estatutos; Questões de garantia especificadas no artigo;
(13) (XIII) rever a compra e venda de ativos importantes pela empresa no prazo de um ano, o que excede 30% do total dos ativos auditados da empresa no último período; 30% do total dos activos auditados;
(14) Deliberar e aprovar alterações na utilização dos fundos angariados (14) deliberar e aprovar alterações na utilização dos fundos angariados; Matérias em trânsito;
(15) Revisar o plano de incentivo às ações; (15) Revisar o plano de incentivo patrimonial e o empregado (XVI) revisar as leis, regulamentos administrativos e plano acionário do Ministério;
Outros assuntos que serão deliberados pelos acionistas (XVI) de acordo com o regulamento ou estatutos e decididos pela assembleia geral do Ministério. Outros assuntos que serão decididos pela assembleia geral de acionistas, conforme estipulado no regulamento ou nos estatutos sociais.
Artigo 42 os seguintes bancos de garantia externa da sociedade Artigo 43 os seguintes atos de garantia externa da sociedade devem ser deliberados e aprovados pela assembleia geral de acionistas:
I) O montante total das garantias externas prestadas pela sociedade e pelas suas filiais gestoras de participações à sociedade e às suas filiais gestoras de participações, após atingir ou exceder o montante total das garantias externas no último período e 50% dos activos líquidos auditados fornecidos após atingir ou exceder 50% dos activos líquidos auditados no último período; Qualquer garantia;
II) Qualquer garantia prestada após o montante total da garantia externa prestada pela empresa a (II) atingir ou exceder 30% do total dos ativos auditados no último período ou exceder 30% do total dos ativos auditados no último período em 12 meses consecutivos;
Qualquer garantia; (III) garantia para aqueles cujo rácio do passivo do activo exceda 70% (III) garantia para aqueles cujo rácio do passivo do activo exceda 70%;
A garantia prestada pelo segurado; IV) O montante de uma garantia única exceder 3 (IV) o montante de uma garantia única exceder 10% dos activos líquidos mais recentes auditados;
Auditoria da garantia de 10% dos ativos líquidos; V) O montante da garantia da empresa no prazo de um ano excede V) o montante da garantia excede o montante da garantia da empresa no período mais recente, de acordo com o princípio de cálculo de que o montante da garantia acumulou 30% dos activos totais mais recentes auditados da empresa durante 12 meses consecutivos;
Auditoria da garantia de 30% do total dos ativos; (VI) garantias aos acionistas, controladores efetivos e suas partes relacionadas (VI) garantias aos acionistas, controladores efetivos e suas partes relacionadas.
Garantia fornecida pela parte comum. (VII) outras garantias estipuladas pela Bolsa de Valores de Xangai, leis e regulamentos (VII) Bolsa de Valores de Xangai ou os estatutos ou estatutos sociais. Outras situações de garantia especificadas. Quando a assembleia geral deliberar sobre a proposta de garantia prevista para os accionistas, controladores efectivos e partes coligadas, esses accionistas ou accionistas controlados por esses controladores efectivos não participarão na votação, A votação será adotada por mais de metade dos direitos de voto detidos por outros acionistas presentes na assembleia geral.
Quando a assembleia geral deliberar sobre as questões de garantia previstas no inciso (V) deste artigo, será aprovada por mais de dois terços dos direitos de voto detidos pelos acionistas presentes na assembleia. Além das garantias externas que devem ser consideradas pela assembleia geral de acionistas conforme estipulado nos estatutos sociais, outras garantias externas da sociedade serão consideradas e aprovadas pelo conselho de administração; Quando deliberada pelo conselho de administração, a resolução só pode ser feita com o consentimento de mais de dois terços dos diretores presentes no conselho de administração e a aprovação de mais da metade de todos os diretores. Em caso de violação da autoridade da assembleia geral de acionistas e do conselho de administração para examinar e aprovar as Garantias Externas especificadas nos estatutos sociais, o responsável será investigado quanto às responsabilidades legais correspondentes.
Artigo 50.o Se o Conselho de Supervisores ou os accionistas decidirem convocar a assembleia geral por conta própria nos termos do artigo 51.o, notificam o Conselho de Administração por escrito e, se convocarem a assembleia geral de accionistas, notificam o Conselho de Administração por escrito, informam o Conselho de Supervisores da CSRC em que a sociedade se encontra localizada e submetem simultaneamente à bolsa de valores. Os gabinetes locais da Comissão e as bolsas de valores serão arquivados. Antes do anúncio da deliberação da assembleia geral de acionistas, os acionistas convocantes 4 deverão deter no mínimo 10% das ações antes do anúncio da deliberação da assembleia geral de acionistas.
O rácio de participação não deve ser inferior a 10%. O conselho de supervisores ou accionistas convocantes apresentarão certificados relevantes à sede local expedida da CSRC e materiais de valores mobiliários à bolsa aquando da emissão da convocação da assembleia geral de accionistas, do anúncio público da resolução da assembleia geral de accionistas e do anúncio da resolução da assembleia geral de accionistas.
O intercâmbio deve apresentar os materiais de apoio pertinentes.
Artigo 56.º a convocação da assembleia geral inclui Artigo 57.º a convocação da assembleia geral inclui os seguintes conteúdos:
I) Hora, local e duração da reunião I) Hora, local e duração da reunião; Limite;
II) Questões e propostas submetidas à reunião para deliberação; (II) assuntos a serem submetidos à reunião para deliberação e (III) descrição do texto óbvio: todas as propostas compartilham;
Todos os acionistas têm o direito de comparecer à assembleia geral de acionistas e podem explicar em palavras óbvias por escrito (III): todos os acionistas têm o direito de comparecer à assembleia geral e participar da assembleia geral de acionistas por procuração, podendo decidir por escrito que o procurador do acionista não precisa ser o procurador da sociedade para participar da assembleia geral de acionistas e participar da assembleia geral de acionistas; Decidiu que o agente acionista não precisa ser acionista das ações da companhia 5 (IV) que tenha direito a participar da assembleia geral de acionistas;
A data de registo do direito; (IV) ações de acionistas com direito a participar da assembleia geral de acionistas (V) nome da pessoa de contato permanente para assuntos da assembleia, data de registro do direito telefônico;
Número. (V) nome da pessoa de contato permanente para assuntos de reunião, número de telefone na convocação de assembleia geral e convocação complementar;
Divulgar total e completamente o tempo de votação e detalhes de todas (VI) Internet ou outras formas de todas as propostas, bem como os procedimentos de discussão e votação propostos para os acionistas;
Todas as informações (VII) leis, regulamentos administrativos, regras departamentais, materiais ou explicações necessárias para fazer um julgamento razoável. Os assuntos a discutir precisam de outros assuntos estipulados pela bolsa de valores independente.
Se os administradores expressarem a sua opinião, a convocação da assembleia geral e a convocação suplementar ou a convocação suplementar serão divulgadas simultaneamente, devendo os administradores independentes divulgar total e integralmente as opiniões e os motivos de todas as propostas. O conteúdo específico desta parte, e a fim de tornar os acionistas
Se a assembleia geral de accionistas utilizar a Internet ou outros meios para tomar uma decisão razoável sobre os assuntos discutidos pela assembleia geral de accionistas, deve conter claramente alguns materiais ou explicações no aviso da assembleia geral de accionistas. Se os assuntos a discutir precisarem especificar o tempo de votação e a forma de rede ou outros meios, e os diretores independentes expressarem suas opiniões, será estabelecido o procedimento de assembleia geral dos acionistas. Quando a convocação ou a convocação suplementar da assembleia geral for feita online ou de outra forma, a hora de início da votação será divulgada simultaneamente, o que não deve ser anterior às opiniões e razões dos administradores independentes in loco.
Teleconferência Leste
