Código dos títulos: Shanghai Haoyuan Chemexpress Co.Ltd(688131) abreviatura dos títulos: Shanghai Haoyuan Chemexpress Co.Ltd(688131) Anúncio n.o: 2022035 Shanghai Haoyuan Chemexpress Co.Ltd(688131)
Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo do anúncio, e assumem responsabilidade legal pela autenticidade, exatidão e integridade dos conteúdos de acordo com a lei.
Dicas de conteúdo importantes:
Data da assembleia geral: 16 de maio de 2022
O sistema de votação on-line adotado para a assembleia geral de acionistas: o sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai
A fim de cooperar com o trabalho de prevenção e controle de epidemias, de acordo com o edital de apoio integral à supervisão e ao acordo comercial relacionado à prevenção e controle da pneumonia causada por nova infecção por coronavírus emitido pela Bolsa de Valores de Xangai, a empresa sugere que acionistas e agentes de acionistas devem tentar o melhor para participar da assembleia de acionistas através de votação on-line. Os representantes dos acionistas em Xangai que venham a Xangai para o trabalho de prevenção e controle de “risco médio” e “alto risco” devem ser realizados estritamente, e os representantes dos acionistas em Xangai que venham a Xangai para “risco médio” e “alto risco” serão convidados a participar nas reuniões de “inspeção sanitária no local” e “alto risco”, Por favor, certifique-se de fornecer o relatório de teste de ácido nucleico dentro de 24 horas, caso contrário você não será capaz de participar da reunião. Durante a reunião, use uma máscara e mantenha uma distância necessária de acordo com o arranjo da reunião. Acionistas e representantes dos acionistas que não implementarem os requisitos de prevenção epidêmica não poderão entrar no local da reunião devido aos requisitos de prevenção e controle epidêmico.
1,Informações básicas da assembleia (I) tipo e sessão da assembleia geral de accionistas
Assembleia Geral Anual 2021
(II) convocador da assembleia geral de acionistas: o conselho de administração (III) método de votação: o método de votação adotado na assembleia geral de acionistas é uma combinação de votação in loco e votação on-line (IV) data, hora e local da reunião in loco
Data e hora: 13:30, 16 de maio de 2022
Local: sala de conferências da empresa, edifício 3, Lane 1999, zhangheng Road, Pudong New Area, Xangai
(V) sistema de votação on-line, data de início e término e hora de votação.
Sistema de votação on-line: sistema de votação on-line para a reunião de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai
Hora de início e término da votação online: a partir de 16 de maio de 2022
A 16 de Maio de 2022
O tempo de votação através da plataforma de votação do sistema de negociação é o período de tempo de negociação no dia da assembleia geral de acionistas, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00; O horário de votação através da plataforma de votação pela Internet é das 9:15 às 15:00 horas do dia da assembleia geral de acionistas. (VI) procedimentos de votação para negociação de margem, refinanciamento, contas de negócios de recompra acordadas e investidores da Shanghai Stock connect
A votação de contas relacionadas à negociação de margem, negócios de refinanciamento, negócios de recompra acordados e investidores de conexão de ações de Xangai deve ser realizada de acordo com as disposições relevantes das diretrizes para supervisão autodisciplina de empresas listadas no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada. (VII) qualquer questão que envolva a solicitação pública de direitos de voto dos acionistas.
Os tipos de propostas e acionistas votantes deliberados na assembleia geral de acionistas
Tipos de accionistas com direito a voto
Nome da proposta n.o. Acionista A
Proposta de votação não cumulativa
1 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
2 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
3 proposta sobre o relatório de demonstração financeira anual da empresa 2021 √
4 proposta sobre o relatório anual do orçamento financeiro da empresa 2022 √
5 proposta sobre o relatório anual da empresa 2021 e resumo √
6 proposta de contratação da instituição de auditoria da empresa em 2022 √
7 proposta de remuneração dos diretores em 2022 √
8 proposta sobre a remuneração dos supervisores da empresa em 2022 √
9 proposta de plano de distribuição de lucros em 2021 √
10 proposta sobre a previsão das transações diárias conectadas da empresa em 2022 √
11 proposta relativa à alteração dos estatutos √
12. Revisão da Assembleia Geral de Acionistas
Proposta relativa ao regulamento interno
13. Revisão da reunião do conselho Shanghai Haoyuan Chemexpress Co.Ltd(688131) √
Proposta de regulamento
14. Revisão do Conselho de Supervisores
Proposta de regulamento
15 sobre Revisão Shanghai Haoyuan Chemexpress Co.Ltd(688131) gestão externa da garantia √
Proposta relativa ao sistema de gestão
16 decisão sobre a alteração Shanghai Haoyuan Chemexpress Co.Ltd(688131) transacções ligadas √
Proposta relativa ao sistema político
17. Em emenda Shanghai Haoyuan Chemexpress Co.Ltd(688131) impedir acionistas e √
Proposta sobre o sistema de gestão de fundos da empresa ocupado por partes relacionadas
18. Alteração do Shanghai Haoyuan Chemexpress Co.Ltd(688131) accionista controlador e √
Proposta relativa ao código de conduta do responsável pelo tratamento
19. Alteração de Shanghai Haoyuan Chemexpress Co.Ltd(688131) directores, supervisores, √
Proposta relativa ao código de conduta dos quadros superiores
20 sobre a alteração Shanghai Haoyuan Chemexpress Co.Ltd(688131) directores e supervisores √
E gerentes seniores segurando e negociando o sistema de gestão de ações da empresa
Proposta
21. Alteração dos directores independentes
Proposta relativa à criação de um sistema
22. Revisão da Shanghai Haoyuan Chemexpress Co.Ltd(688131) gestão de fundos angariados √
Nota: esta reunião também ouvirá o relatório sobre o relatório de trabalho dos diretores independentes em Shanghai Haoyuan Chemexpress Co.Ltd(688131) 2021.
1. Explicar o momento e os meios de divulgação de cada proposta, que foram deliberadas e adotadas na quinta reunião do terceiro conselho de administração e na quinta reunião do terceiro conselho de fiscalização, realizada em 20 de abril de 2022, e concordaram em serem submetidas à deliberação da assembleia geral de acionistas. Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) em 22 de abril de 2022 E anúncios e documentos relevantes divulgados pela China Securities News, Shanghai Securities News, títulos diários e horários de títulos. 2. Proposta de resolução especial: proposta 113. Proposta relativa à contagem separada dos votos para os pequenos e médios investidores: proposta 6, 7, 9, 104. Proposta relativa à evasão de voto dos acionistas coligados: proposta 7
Nomes dos acionistas relacionados que devem evitar votar: acionistas Shanghai Anshu Information Technology Co., Ltd., Shanghai Chenxiao centro de consultoria de gestão empresarial (sociedade limitada), Shanghai chenmai centro de gestão empresarial (sociedade limitada) e Ningbo Chenxi parceria de investimento (sociedade limitada) estão relacionados aos procedimentos da sétima revisão da proposta, de modo que eles evitarão votar. 5. Propostas envolvendo a participação de acionistas preferenciais na votação: não envolvendo III. precauções de voto para a assembleia geral de acionistas (I) se os acionistas da empresa exercerem seus direitos de voto através do sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai, eles podem fazer login na plataforma de votação do sistema de negociação (através do terminal de negociação da sociedade de valores mobiliários designada para negociação) ou fazer login na plataforma de votação na Internet (site: vote. Sseinfo. Com) Vote. Pela primeira vez para entrar na plataforma de votação na Internet para votar, os investidores precisam completar a autenticação da identidade do acionista. Consulte as instruções no site da plataforma de votação na Internet para operações específicas.
(II) se o mesmo direito de voto for votado repetidamente através da plataforma de votação on-line da bolsa ou de outros meios, prevalecerá o primeiro resultado de votação. (III) os acionistas só podem apresentar todas as propostas após votação. 4,Participantes da reunião (I) no encerramento da tarde do dia de registro de capital, os acionistas da empresa registrada na China depository e Clearing Co., Ltd. filial Shanghai têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas (ver a tabela abaixo para detalhes), e podem confiar agentes para participar da reunião e votar por escrito. O agente não precisa ser acionista da empresa.
Categoria de acções Código de acções Acções Acções abbreviation equity registration date
Ações A Shanghai Haoyuan Chemexpress Co.Ltd(688131) Shanghai Haoyuan Chemexpress Co.Ltd(688131) 2022 / 5 / 9
(II) diretores, supervisores e gerentes superiores da empresa. (III) advogados empregados pela empresa. IV) Outro pessoal v. método de registo das reuniões
1. Os accionistas individuais deverão registar-se com o seu próprio cartão de identificação e cartão de conta de accionista; O agente encarregado também deve possuir a procuração (que pode ser copiada, e o formato é mostrado no anexo);
2. O acionista da pessoa coletiva passará pelas formalidades de registro com a cópia da licença comercial da empresa, a procuração do representante legal e o cartão de identificação do participante;
3. Os acionistas não locais podem se registrar por carta ou fax, e uma cópia do certificado válido especificado nos artigos 1 e 2 acima deve ser fornecida (o horário de inscrição é o mesmo, e a carta estará sujeita ao carimbo postal recebido nesta cidade). (II) horário de inscrição da reunião: 11 de maio de 2022 (9:00-11:00 am, 14:00-16:00 PM)
III) Local de registo da reunião
4th floor (Fangfa building), No. 29, Lane 165, East zhuanbang Road, Shanghai. Condições de trânsito no local de registro (apenas para referência): Saída 4 da Estação Jiangsu Road das linhas de metrô 2 e 11. Há linhas de ônibus 01, 20, 44, 62, 71, 138 e 825 nas proximidades.
Número de contacto do local de registo: (021) 52383315
Local de inscrição Fax: (021) 52383315
Durante o período de registro acima, os acionistas de contas próprias individuais também podem digitalizar o código QR abaixo através do wechat para registro de autoatendimento: VI. outros assuntos
(I) as despesas de administração, hospedagem e transporte dos acionistas ou agentes presentes na assembleia serão suportadas por eles mesmos.
(II) Os acionistas presentes na reunião devem chegar ao local da reunião com meia hora de antecedência para assinar.
III) Informações de contacto da reunião
Contacto: Li Wenjing
Tel.: 02158338205
E- mail: [email protected].
Endereço de contato: Edifício 3, Lane 1999, zhangheng Road, Pudong New Area, Shanghai
(IV) lembrete especial: a fim de cooperar com o trabalho de prevenção e controle de epidemias, reduzir a reunião de pessoas e reduzir o risco de saúde pública e infecção pessoal, a empresa recomenda que todos os acionistas e agentes de acionistas participem da assembleia geral de acionistas através de votação on-line, na medida do possível. Os acionistas e representantes dos acionistas presentes na reunião devem cooperar para completar o login no local, apresentar o “Código de Saúde” e “Código de viagem” e aceitar a detecção de temperatura corporal e outros trabalhos de prevenção de epidemias antes da reunião. Os acionistas que passam por áreas de médio e alto risco nos últimos 14 dias devem fornecer o relatório do teste de ácido nucleico no prazo de 24 horas, caso contrário não poderão comparecer à reunião. Durante a reunião, use uma máscara e mantenha uma distância necessária de acordo com o arranjo da reunião. Acionistas e representantes dos acionistas que não implementarem os requisitos de prevenção epidêmica não poderão entrar no local da reunião devido aos requisitos de prevenção e controle epidêmico.
É por este meio anunciado.
Shanghai Haoyuan Chemexpress Co.Ltd(688131) conselho de administração 22 de abril de 2022 Anexo 1: procuração
Procuração
Shanghai Haoyuan Chemexpress Co.Ltd(688131) ：
Confio o Sr. (Sra.) a participar da Assembleia Geral Anual 2021 de acionistas da sua empresa realizada em 16 de maio de 2022 em nome da minha unidade (ou de mim) e exercer o direito de voto em meu nome. Número de acções ordinárias detidas pelo administrador fiduciário: número de acções preferenciais detidas pelo administrador fiduciário: número de conta de accionista do administrador fiduciário: sequência
Nome da proposta de votação não cumulativa: acordo contra abstenção Não
1 proposta sobre o relatório de trabalho do Conselho de Administração em 2021
2 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
3 proposta sobre o relatório de demonstração financeira anual da empresa 2021
4 proposta sobre o relatório anual do orçamento financeiro de 2022 da empresa
5 proposta de relatório anual 2021 e resumo da empresa
6 proposta de contratação da instituição de auditoria da empresa em 2022
7 proposta de remuneração dos administradores da empresa em 2022
8 proposta sobre a remuneração dos supervisores da empresa em 2022
9 proposta de plano de distribuição de lucros para 2021
10 proposta de previsão das operações diárias conectadas da empresa em 202211 proposta de alteração dos estatutos 12 proposta de alteração do acordo de acionistas
Proposta relativa à alteração do regulamento interno da conferência
