Shanghai Hi-Road Food Technology Co.Ltd(300915)
Relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
Em 2021, o conselho de supervisores de Shanghai Hi-Road Food Technology Co.Ltd(300915) (doravante referido como a “empresa”) seguiu rigorosamente as disposições relevantes da lei das sociedades, a lei dos valores mobiliários, as regras de listagem da gema da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes para o funcionamento padronizado das empresas listadas na gema da Bolsa de Valores de Shenzhen, os estatutos da Associação, os regulamentos do conselho de supervisores e outras leis e regulamentos, e tomou a atitude de ser responsável perante todos os acionistas, Os membros do conselho de supervisores participaram e participaram da reunião do conselho e da assembleia de acionistas realizada pela empresa como delegados sem direito a voto, ouviram o relatório sobre a produção e operação da empresa, dominaram atempadamente a produção e operação da empresa, grandes eventos, situação financeira e construção de controle interno, inspecionaram e supervisionaram exaustivamente o desempenho dos diretores e gerentes superiores e efetivamente desempenharam plenamente as funções do conselho de supervisores. O principal trabalho do conselho de supervisores em 2021 é relatado da seguinte forma: I. Convocação da reunião do conselho de supervisores
Durante o período analisado, o conselho de supervisores da empresa realizou quatro reuniões do conselho de supervisores. Os procedimentos de convocação e votação da reunião foram alinhados com as disposições da lei das sociedades, estatutos sociais e demais leis, regulamentos e documentos normativos. Todos os supervisores participaram de cada reunião e consideraram cuidadosamente todas as propostas apresentadas ao conselho de supervisores. Os detalhes são os seguintes:
Horário de reunião e proposta da sessão
A segunda sessão do conselho de supervisores em abril de 2021 1 1. Proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2020
8ª reunião 2. Proposta sobre o relatório de demonstração financeira de 2020
22 de Maio
3. Proposta de relatório do orçamento financeiro para 2021
4. Proposta de confirmação de transações diárias conectadas em 2020 e previsão de transações diárias conectadas em 2021
5. Proposta de explicação especial sobre a ocupação de fundos por acionistas controladores e outras partes relacionadas em 2020
6. Proposta sobre a remuneração das autoridades de supervisão em 2021
7. Proposta sobre o texto integral do relatório anual de 2020 e seu resumo
8. Proposta de plano de distribuição de lucros para 2020
9. Proposta sobre o relatório de autoavaliação do controlo interno em 2020
10. Proposta de relatório especial sobre os depósitos anuais e a utilização dos fundos angariados
11. Proposta de alteração das políticas contabilísticas
12. Proposta relativa à aplicação de uma linha de crédito global das instituições financeiras
13. Proposta sobre o relatório do primeiro trimestre de 2021
A segunda sessão do Conselho de Supervisores em maio de 2021 1 1. Proposta de alteração de parte da conta especial para fundos angariados
9ª reunião de 17 de junho 2. Proposta de ajuste da estrutura organizacional da empresa
A segunda sessão do Conselho de Supervisores em maio de 2021 1 1. Proposta de alteração de parte da conta especial para fundos angariados
10.a sessão 24 de Junho
Segunda sessão do Conselho de Supervisores em julho de 2021 1 1 Proposta de abertura de conta especial para captação de fundos por uma subsidiária integral
11.a sessão 19 de Maio
O texto integral da proposta do conselho semestral de supervisores 2021 e seu Relatório 2021
2. Proposta sobre o relatório especial sobre o depósito e utilização de fundos angariados no semestre de 2021
Proposta sobre a eleição geral do conselho de supervisores e a nomeação de representantes não assalariados do terceiro conselho de supervisores na 13ª reunião de 14 de outubro de 2021
2. Proposta de prorrogação do período de gestão de caixa com fundos angariados ociosos e ajustamento do montante
3. Proposta de prorrogação do período de utilização de fundos próprios ociosos para a gestão de caixa e ajustamento do montante
4. Proposta relativa à utilização de fundos sobre-captados para complementar permanentemente o capital de giro
Outubro 2021, segunda sessão do Conselho de Supervisores 1. A proposta sobre o relatório do terceiro trimestre de 2021. A 14ª Reunião em 26 de outubro de 2021. A segunda sessão do Conselho de Supervisores 1. A proposta de assinatura do acordo-quadro sobre transações diárias relacionadas com negócios com partes relacionadas. A 15ª reunião em 25 de novembro de 2021. A terceira sessão do Conselho de Supervisores 1. A proposta de eleição do presidente da terceira sessão do Conselho de Supervisores da empresa
Primeira sessão de 5 de Maio
No dia 13 de dezembro de 2021, a segunda reunião do terceiro Conselho de Supervisores 1. Proposta de alteração de parte da conta especial para arrecadação de fundos 2. Pareceres de supervisão do Conselho de Supervisores sobre assuntos relevantes da empresa
Durante o período de relatório, em estrita conformidade com as disposições relevantes da lei da empresa, a lei de valores mobiliários, as regras de listagem da gema da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes para o funcionamento padronizado das empresas listadas na gema da Bolsa de Valores de Shenzhen, os estatutos sociais, as regras de procedimento do conselho de supervisores e outras leis e regulamentos, e na atitude de ser responsável para com todos os acionistas, a empresa cumpriu seriamente várias funções e obrigações conferidas por leis e regulamentos, e foi responsável pela operação da empresa A situação financeira, as transações com partes relacionadas, o controle interno e outros assuntos foram cuidadosamente supervisionados e inspecionados. De acordo com os resultados da inspeção, foram expressos os seguintes pareceres independentes sobre a situação relevante da empresa durante o período de relato: (I) o funcionamento da empresa de acordo com a lei
Em 2021, os membros do conselho de supervisores participaram e participaram do conselho de administração e assembleia de acionistas da empresa como delegados sem direito de voto, e supervisionaram rigorosamente os procedimentos de tomada de decisão da empresa e o desempenho dos diretores e gerentes seniores. O Conselho de Supervisores considera que os procedimentos de tomada de decisão da empresa cumprem rigorosamente as disposições relevantes do direito das sociedades, da lei dos valores mobiliários, dos estatutos sociais e de outras leis e regulamentos, e implementam seriamente diversas resoluções.
Os diretores e gerentes superiores da empresa podem cumprir rigorosamente os regulamentos relevantes no desempenho de suas funções e no exercício de seus poderes, e não há violação de leis e regulamentos, regras departamentais, documentos normativos e disposições dos estatutos sociais, nem qualquer comportamento lesivo dos interesses da empresa e dos acionistas. II) Verificar a situação financeira da empresa
O conselho de supervisores supervisionou, inspecionou e analisou cuidadosamente a situação financeira da empresa em 2021, e acreditava que o sistema financeiro e o sistema de controle interno da empresa eram relativamente sólidos, a operação financeira estava padronizada e a situação financeira era boa. O relatório financeiro da empresa neste período de relatório refletia verdadeiramente e de forma justa a situação financeira e os resultados operacionais da empresa, e não havia registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões. Após auditar o relatório financeiro de 2020 da empresa, a empresa de contabilidade emitiu um relatório de auditoria padrão não qualificado. III) Utilização de fundos angariados
O conselho de supervisores inspecionou o uso dos recursos levantados, estabeleceu o sistema de gestão dos recursos levantados e padronizou os procedimentos de uso dos recursos levantados. Durante o período de relato, não foram encontradas violações ao uso dos recursos levantados e não houve alteração nos projetos de investimento reais da empresa. IV) Operações com partes relacionadas e fundos ocupados
O conselho de supervisores supervisionou e verificou as transações com partes relacionadas e ocupação de capital da empresa de acordo com os requisitos dos estatutos sociais, sistema de gestão de transações com partes relacionadas e outras regras e regulamentos relevantes. Durante o período de relato, a empresa não realizou transações com partes relacionadas que prejudicassem os interesses dos acionistas minoritários, nem exerceu qualquer ocupação não operacional dos fundos da empresa por acionistas controladores e outras partes relacionadas e outras partes relacionadas.
V) Controlo interno da empresa
O conselho de supervisores verificou o relatório de autoavaliação do controle interno da empresa em 2021 e a construção e operação do sistema de controle interno da empresa, e considerou que a empresa havia estabelecido uma estrutura de governança corporativa relativamente perfeita e sistema de controle interno de acordo com sua situação atual e os requisitos das leis e regulamentos, que atendeu às necessidades de desenvolvimento da operação e gestão da empresa na fase atual, e garantiu o bom funcionamento dos negócios da empresa e o controle dos riscos empresariais. Durante o período de relato, o sistema de controle interno da empresa foi padronizado, legal e efetivo, e não houve violação ao sistema de controle interno da empresa. 3,Principal trabalho do conselho de supervisores em 2022
Em 2021, o conselho de supervisores da empresa continuará a exercer de forma independente suas funções e poderes de acordo com a lei da sociedade, a lei de valores mobiliários, as regras de listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes de operação padronizadas das empresas cotadas na Bolsa de Valores GEM de Shenzhen, os estatutos sociais e outras leis, regulamentos e documentos normativos relevantes de acordo com o princípio de ser responsável por todos os acionistas, e assistir ao conselho de administração e à assembleia geral de acionistas da empresa como delegados sem direito de voto, Compreender oportunamente a legitimidade e conformidade das principais questões de tomada de decisão da empresa e vários procedimentos de tomada de decisão, e apoiar e cooperar plenamente com o trabalho dos acionistas e do conselho de administração com uma atitude objetiva, justa, realista e pragmática. Ao mesmo tempo, o conselho de supervisores realizará ativa e ordenadamente vários trabalhos de supervisão, concentrará-se na supervisão e inspeção do uso dos fundos levantados da empresa, dará pleno jogo à função de supervisão eficaz, promoverá ainda mais o funcionamento padronizado da empresa e protegerá os direitos e interesses dos acionistas, da empresa, funcionários e outras partes interessadas.
Conselho de Supervisores
