Shanghai Hi-Road Food Technology Co.Ltd(300915)
Relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021
(Zhang Shuai)
Como diretor independente do segundo conselho de administração de Shanghai Hi-Road Food Technology Co.Ltd(300915) (doravante referido como “a empresa”), eu, Zhang Shuai, durante o meu mandato, exerceu fervorosamente os meus poderes e desempenhou os meus deveres em estrita conformidade com o direito das sociedades da República Popular da China, as opiniões orientadoras sobre o estabelecimento do sistema de diretores independentes em empresas cotadas e outras leis e regulamentos relevantes, bem como as disposições dos estatutos, sistema de trabalho de diretores independentes e outros sistemas da empresa, e não foi afetado pelos principais acionistas da empresa Sob a influência do controlador real e de outras unidades e indivíduos com interesses na empresa, dar pleno desempenho ao papel de diretores independentes, supervisionar o funcionamento padronizado da empresa, salvaguardar os interesses gerais da empresa e salvaguardar os direitos e interesses legítimos de todos os acionistas, especialmente acionistas minoritários. O desempenho das funções em 2021 é reportado da seguinte forma:
1,Participação em reuniões em 2021
Durante o meu mandato como diretor independente em 2021, a empresa realizou 9 reuniões do conselho de administração e 3 reuniões da assembleia geral de acionistas, participando de todas as reuniões presenciais sem autorização ou ausência. Numa atitude séria e responsável, reveja cuidadosamente os materiais da reunião, participe ativamente na discussão das propostas e faça sugestões razoáveis e exerça os direitos de voto correspondentes de forma prudente. Na minha opinião, a convocação do conselho de administração e da assembleia geral de acionistas da empresa obedece aos procedimentos legais, e os procedimentos relevantes foram realizados para decisões empresariais importantes e outros assuntos importantes, que são legais e eficazes. Votei a favor de todas as propostas consideradas na reunião do conselho.
2,Pareceres independentes
Durante o meu mandato como diretor independente, em 2021, mantive plena comunicação com a direção sobre os assuntos relevantes considerados pelo conselho de administração da empresa, entendi detalhadamente o funcionamento da empresa e expressei pareceres de aprovação prévia e pareceres independentes sobre os seguintes assuntos:
Significado independente
Tempo de reunião: questões sobre as quais são expressas opiniões independentes na sessão
Ver tipo
Em abril de 2021, a segunda sessão do Conselho de Administração acordou sobre o relatório das contas financeiras finais em 2020
Proposta da 10.a reunião de 22 de Setembro
Acordo sobre o relatório orçamental para 2021
Proposta de
Acordo sobre transações diárias conectadas em 2020
Reconhecer e estimar as transações diárias conectadas em 2021
Proposta de
Acordo sobre acionistas controladores e outros em 2020
Descrição especial sobre a ocupação de fundos por partes relacionadas
Proposta de
Consentimento dos diretores e gerentes seniores em 2021
Proposta relativa à remuneração dos trabalhadores
Acordo sobre o plano de distribuição de lucros para 2020
Proposta
Acordo sobre autoavaliação do controle interno em 2020
Proposta relativa ao relatório de preços
Acordo sobre depósitos anuais e utilização de fundos angariados
Relatório especial sobre a situação
Acordo sobre reintegração de instituições de auditoria em 2021
Proposta
A proposta relativa à alteração das políticas contabilísticas acordada
Acordo relativo à aplicação de um montante global de crédito às instituições financeiras
A proposta de grau
Em maio de 2021, a segunda sessão do Conselho de Administração aprovou a proposta de nomeação do Secretário do Conselho de Administração
11.a sessão de 12 de Dezembro
A segunda sessão do Conselho de Administração, em maio de 2021, concordou em alterar parte da conta especial para arrecadação de fundos
Proposta da 12ª reunião de 17 de Agosto
A segunda sessão do Conselho de Administração, em maio de 2021, concordou em alterar parte da conta especial para arrecadação de fundos
Proposta da 13.a reunião de 24.a
Em julho de 2021, a segunda sessão do Conselho de Administração aprovou a criação de uma subsidiária integral para captação de recursos
Proposta por conta da 14ª Reunião de 19 de Setembro
Em agosto de 2021, a segunda sessão do conselho de administração concordou em arrecadar recursos no semestre de 2021
Armazenamento e utilização da 15ª reunião no dia 24
Consentimento dos acionistas controladores e outras partes relacionadas da empresa
Utilização de fundos da empresa e garantias externas
Acordo sobre eleição geral e nomeação do conselho de administração da empresa
Candidatos a diretores não independentes do terceiro conselho de administração
Proposta
Acordo sobre eleição geral e nomeação do conselho de administração da empresa
Discussão sobre candidatos a diretores independentes do terceiro conselho de administração
Caso
Em outubro de 2021, a segunda sessão do conselho de administração concordou em estender o uso de fundos levantados ociosos
16 reuniões sobre ajustamento do limite de caixa no dia 20
Parecer independente sobre o caso
Acordo sobre a prorrogação da utilização de fundos próprios ociosos
Discussão sobre o prazo de gestão de caixa e o ajustamento do montante
Caso
Acordo complementar permanente sobre a utilização de alguns fundos sobre angariação
Proposta relativa ao capital de giro
Em outubro de 2021, a segunda sessão do conselho de administração concordou em assinar acordo diário de associação empresarial com partes relacionadas
Proposta de acordo-quadro de transacções da 18ª Reunião de 25 de Junho
3,Desempenho dos comitês especiais do conselho de administração
Como convocador do comitê de nomeação do conselho de administração da empresa, observo estritamente o sistema de trabalho dos diretores independentes e o sistema de trabalho do comitê de nomeação do conselho de administração e outros regulamentos relevantes da empresa, faço sugestões ao conselho de administração sobre o tamanho e composição do conselho de administração de acordo com as atividades comerciais da empresa, escala de ativos e estrutura de propriedade, e estudo os critérios e procedimentos de seleção dos diretores e gerentes seniores, Assegurar que a seleção de diretores e gerentes seniores atenda às regras relevantes e às necessidades de desenvolvimento empresarial e cumpra seriamente as funções do comitê de nomeação.
Como membro do comitê de auditoria do conselho de administração da empresa, sigo estritamente o sistema de trabalho dos diretores independentes e o sistema de trabalho do comitê de auditoria do conselho de administração e outros regulamentos relevantes da empresa, revisei cuidadosamente o relatório de auditoria da empresa, o armazenamento e uso de fundos levantados e outros materiais relevantes, apresentei sugestões profissionais, deliberaram projetos de lei relevantes e cumpri seriamente as responsabilidades do comitê profissional.
Como membro do comitê de remuneração e avaliação do conselho de administração da empresa, observo estritamente as condições de trabalho dos diretores independentes da empresa, melhoro constantemente a estrutura do sistema salarial da empresa, melhoro ainda mais a cientificidade da avaliação salarial e desempenho seriamente as funções do comitê de remuneração e avaliação.
Como membro do comitê de estratégia do conselho de administração da empresa, sigo estritamente o sistema de trabalho de diretores independentes, o sistema de trabalho do comitê de estratégia do conselho de administração e outros regulamentos relevantes da empresa, e formulo opiniões profissionais ao conselho de administração da empresa sobre decisões estratégicas, como planejamento de desenvolvimento futuro de acordo com a operação da empresa e desenvolvimento da indústria e em combinação com o planejamento estratégico da empresa e situação real.
4,Investigação no local da empresa
Durante o meu mandato como diretor independente em 2021, aproveitei a oportunidade de assistir a reuniões do conselho de administração e outros momentos para conduzir investigações in loco sobre a empresa, com foco na situação de produção e operação, situação financeira, construção e implementação do sistema de controle interno, resoluções da assembleia geral de acionistas, implementação de resoluções do conselho de administração e outros aspectos da empresa, e comuniquei-me com outros diretores, supervisores Os gerentes seniores e a equipe relevante devem manter contato próximo, prestar atenção aos relatórios da mídia da empresa, familiarizar-se com o progresso das principais questões da empresa a tempo e dominar a governança corporativa e gestão da operação da empresa.
5,Trabalho realizado na proteção dos direitos e interesses dos investidores
1. continuar a prestar atenção à divulgação de informações da empresa, para que a empresa possa realizar a divulgação de informações da empresa em estrita conformidade com os requisitos de leis e regulamentos, tais como as regras de listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen e diretrizes de operação padronizadas das empresas listadas GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, de modo a garantir a autenticidade, precisão, integridade, pontualidade e justiça da divulgação de informações da empresa.
2. Executar os deveres de diretores independentes de acordo com a lei das sociedades da República Popular da China, as diretrizes para o funcionamento padronizado das empresas listadas na jóia da Bolsa de Valores de Shenzhen e outras leis e regulamentos. Ao mesmo tempo, sempre adero ao princípio da prudência, diligência e lealdade, estudo ativamente leis, regulamentos e regras relevantes, melhoro ainda mais meu nível profissional, fortaleço a comunicação com outros diretores, supervisores e gestores, protejo objetiva e de forma justa os legítimos direitos e interesses dos investidores, especialmente pequenos e médios acionistas, e desempenho um papel devido no funcionamento estável e bom desempenho da empresa.
6,Formação e aprendizagem
Em 2021, estudei ativamente leis, regulamentos, regras e regulamentos relevantes, aprofundei minha compreensão dos regulamentos relevantes, melhorei continuamente minha capacidade de desempenhar minhas funções, promovi o funcionamento padronizado da empresa e cultive a consciência de proteger os direitos e interesses dos acionistas minoritários. 7,Outros trabalhos
1. Durante o período analisado, não houve proposta de realização de reunião do conselho de administração;
2. Durante o período de relato, não houve proposta de contratação ou demissão de uma empresa de contabilidade;
3. Durante o período de relato, não houve proposta de contratação de instituições externas de auditoria e de consultoria.
O acima é o meu relatório de desempenho durante o meu mandato em 2021. Como diretor independente da empresa, cumprirei fielmente os meus deveres, continuarei desempenhando diligentemente os deveres de diretor independente, desempenharei plenamente o papel de diretor independente e salvaguardarei os legítimos direitos e interesses de todos os acionistas, especialmente os pequenos e médios acionistas. É por este meio comunicado. (sem texto abaixo desta página)
(não há texto nesta página, que é a página de assinatura de Shanghai Hi-Road Food Technology Co.Ltd(300915) Relatório anual 2021 de diretores independentes)
Diretor independente: (Zhang Shuai) 21 de abril de 2022
