Shanghai Hi-Road Food Technology Co.Ltd(300915)
Relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021
(Shan Zhiming)
Como diretor independente do terceiro conselho de administração de Shanghai Hi-Road Food Technology Co.Ltd(300915) (doravante referido como “a empresa”), Shan Zhiming exerceu seus poderes e desempenhou suas funções em estrita conformidade com o direito das sociedades da República Popular da China, os pareceres orientadores sobre o estabelecimento do sistema de diretores independentes em empresas cotadas e outras leis e regulamentos relevantes, bem como as disposições dos estatutos, o sistema de trabalho de diretores independentes e outros sistemas da empresa, e não foi afetado pelos principais acionistas da empresa Sob a influência do controlador real e de outras unidades e indivíduos com interesses na empresa, dar pleno desempenho ao papel de diretores independentes, supervisionar o funcionamento padronizado da empresa, salvaguardar os interesses gerais da empresa e salvaguardar os direitos e interesses legítimos de todos os acionistas, especialmente acionistas minoritários. O desempenho das funções em 2021 é reportado da seguinte forma:
1,Participação em reuniões em 2021
Durante o meu mandato como diretor independente em 2021, a empresa realizou três reuniões do conselho de administração e uma reunião da assembleia geral de acionistas, participando de todas as reuniões presenciais sem autorização ou ausência. Numa atitude séria e responsável, reveja cuidadosamente os materiais da reunião, participe ativamente na discussão das propostas e faça sugestões razoáveis e exerça os direitos de voto correspondentes de forma prudente. Na minha opinião, a convocação do conselho de administração e da assembleia geral de acionistas da empresa obedece aos procedimentos legais, e os procedimentos relevantes foram realizados para decisões empresariais importantes e outros assuntos importantes, que são legais e eficazes. Votei a favor de todas as propostas consideradas na reunião do conselho.
2,Pareceres independentes
Durante o meu mandato como diretor independente em 2021, mantive plena comunicação com a direção da empresa sobre os assuntos relevantes considerados pelo conselho de administração, entendi detalhadamente o funcionamento da empresa e expressei pareceres de aprovação prévia e pareceres independentes sobre os seguintes assuntos:
Significado independente
Tempo de reunião: questões sobre as quais são expressas opiniões independentes na sessão
Ver tipo
Sobre a nomeação do gerente geral e secretário do conselho de administração da empresa
Concordo!
Proposta da terceira sessão do Conselho de Administração em novembro de 2021
Em 5 de maio, foi realizada uma reunião sobre a nomeação do gerente geral adjunto e diretor financeiro da empresa
Concordo!
Proposta relativa à supervisão
Acordo sobre alteração de parte da conta especial de fundos angariados emitida pela terceira sessão do Conselho de Administração em dezembro de 2021
Proposta da segunda reunião de 13 de Junho
A proposta de nomeação do Secretário do Conselho de Administração aprovada pela terceira sessão do Conselho de Administração em dezembro de 2021
Terceira sessão de 31 de Março
3,Desempenho dos comitês especiais do conselho de administração
Como membro do comitê de nomeação do conselho de administração da empresa, observo estritamente o sistema de trabalho dos diretores independentes e o sistema de trabalho do comitê de nomeação do conselho de administração e outros regulamentos relevantes da empresa, apresento sugestões ao conselho de administração sobre o tamanho e composição do conselho de administração de acordo com as atividades comerciais da empresa, escala de ativos e estrutura de propriedade, e estudo os critérios e procedimentos de seleção dos diretores e gerentes seniores, Assegurar que a seleção de diretores e gerentes seniores atenda às regras relevantes e às necessidades de desenvolvimento empresarial e cumpra seriamente as funções do comitê de nomeação.
Como membro do comitê de auditoria do conselho de administração da empresa, sigo estritamente o sistema de trabalho dos diretores independentes e o sistema de trabalho do comitê de auditoria do conselho de administração e outros regulamentos relevantes da empresa, revisei cuidadosamente o relatório de auditoria da empresa, o armazenamento e uso de fundos levantados e outros materiais relevantes, apresentei sugestões profissionais, deliberaram projetos de lei relevantes e cumpri seriamente as responsabilidades do comitê profissional.
Como membro do comitê de remuneração e avaliação do conselho de administração da empresa, observo estritamente o sistema de trabalho dos diretores independentes, o sistema de trabalho do comitê de remuneração e avaliação do conselho de administração e outros regulamentos relevantes da empresa, e melhoro continuamente a estrutura do sistema salarial da empresa de acordo com a situação real da empresa, melhoro ainda mais a cientificidade da avaliação salarial e executo seriamente as funções do comitê de remuneração e avaliação.
Como membro do comitê de estratégia do conselho de administração da empresa, sigo estritamente o sistema de trabalho de diretores independentes, o sistema de trabalho do comitê de estratégia do conselho de administração e outros regulamentos relevantes da empresa, e formulo opiniões profissionais ao conselho de administração da empresa sobre decisões estratégicas, como planejamento de desenvolvimento futuro de acordo com a operação da empresa e desenvolvimento da indústria e em combinação com o planejamento estratégico da empresa e situação real.
4,Investigação no local da empresa
Durante o meu mandato como diretor independente em 2021, aproveitei a oportunidade de participar de reuniões do conselho de administração e outros momentos para realizar investigações in loco sobre a empresa, com foco na situação de produção e operação, situação financeira, construção e implementação do sistema de controle interno, resoluções da assembleia geral de acionistas, implementação de resoluções do conselho de administração e outros aspectos da empresa, e comuniquei com outros diretores, supervisores Os gerentes seniores e a equipe relevante devem manter contato próximo, prestar atenção aos relatórios da mídia da empresa, familiarizar-se com o progresso das principais questões da empresa a tempo e dominar a governança corporativa e gestão da operação da empresa.
5,Trabalho realizado na proteção dos direitos e interesses dos investidores
1. continuar a prestar atenção à divulgação de informações da empresa, para que a empresa possa realizar a divulgação de informações da empresa em estrita conformidade com os requisitos de leis e regulamentos, tais como as regras de listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen e diretrizes de operação padronizadas das empresas listadas GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, de modo a garantir a autenticidade, precisão, integridade, pontualidade e justiça da divulgação de informações da empresa.
2. Executar os deveres de diretores independentes de acordo com a lei das sociedades da República Popular da China, as diretrizes para o funcionamento padronizado das empresas listadas na jóia da Bolsa de Valores de Shenzhen e outras leis e regulamentos. Ao mesmo tempo, sempre adero ao princípio da prudência, diligência e lealdade, estudo ativamente leis, regulamentos e regras relevantes, melhoro ainda mais meu nível profissional, fortaleço a comunicação com outros diretores, supervisores e gestores, protejo objetiva e de forma justa os legítimos direitos e interesses dos investidores, especialmente pequenos e médios acionistas, e desempenho um papel devido no funcionamento estável e bom desempenho da empresa.
6,Formação e aprendizagem
Em 2021, estudei ativamente leis, regulamentos, regras e regulamentos relevantes, aprofundei minha compreensão dos regulamentos relevantes, melhorei continuamente minha capacidade de desempenhar minhas funções, promovi o funcionamento padronizado da empresa e cultive a consciência de proteger os direitos e interesses dos acionistas minoritários. 7,Outros trabalhos
1. Durante o período analisado, não houve proposta de realização de reunião do conselho de administração;
2. Durante o período de relato, não houve proposta de contratação ou demissão de uma empresa de contabilidade;
3. Durante o período de relato, não houve proposta de contratação de instituições externas de auditoria e de consultoria.
O acima é o meu relatório de desempenho durante o meu mandato em 2021. Como diretor independente da empresa, cumprirei fielmente os meus deveres, continuarei desempenhando diligentemente os deveres de diretor independente, desempenharei plenamente o papel de diretor independente e salvaguardarei os legítimos direitos e interesses de todos os acionistas, especialmente os pequenos e médios acionistas. É por este meio comunicado.
(sem texto abaixo desta página)
(não há texto nesta página, que é a página de assinatura de Shanghai Hi-Road Food Technology Co.Ltd(300915) Relatório anual 2021 de diretores independentes)
Diretor independente: (Shan Zhiming) 21 de abril de 2022
