Shanghai Hi-Road Food Technology Co.Ltd(300915)
Relatório de trabalho do conselho de administração em 2021
Em 2021, o conselho de administração da Shanghai Hi-Road Food Technology Co.Ltd(300915) (doravante referida como “a empresa”) seguiu rigorosamente a lei das sociedades, a lei de valores mobiliários, as regras de listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes de listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen e outras leis e regulamentos relevantes, bem como as disposições dos estatutos sociais, regras de procedimento do conselho de administração e outras regras e regulamentos, e tomou uma atitude de responsabilidade perante todos os acionistas, Executar diligentemente as funções do conselho de administração, implementar as resoluções da assembleia geral de acionistas e realizar ativamente o trabalho relevante. O trabalho específico do conselho de administração em 2021 é relatado da seguinte forma:
1,Revisão da operação da empresa em 2021
Em 2021, de acordo com a estratégia de desenvolvimento e plano de negócios anual formulados pelo conselho de administração, a empresa aderiu à orientação científica e tecnológica, inovação de produtos, inovação de serviços, otimização contínua da estrutura de produtos e expansão diversificada de canais. Durante o período de relatório, a empresa realizou uma receita operacional de 74693444444 yuan, um aumento de 30,66% sobre o mesmo período do ano passado; O lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa listada foi 11243591787 yuan, um aumento de 29,49% em relação ao mesmo período do ano passado.
2,0 Trabalho do Conselho de Administração em 2021
1. Reuniões do Conselho de Administração
Durante o período analisado, a empresa realizou um total de 12 reuniões, e os procedimentos de convocação e votação das reuniões foram de acordo com o direito das sociedades e
Os estatutos e outras disposições pertinentes são os seguintes:
Horário de reunião e proposta da sessão
1. Proposta sobre o relatório de trabalho do gerente geral em 2020
2. Proposta sobre o relatório de trabalho do Conselho de Administração em 2020
3. Proposta sobre o relatório de demonstração financeira de 2020
4. Proposta de relatório do orçamento financeiro para 2021
5. Proposta de confirmação de transações diárias conectadas em 2020 e previsão de transações diárias conectadas em 2021
No dia 22 de abril de 2021, segunda sessão do Conselho de Administração 6. Proposta sobre a décima reunião ordinária extraordinária sobre a ocupação de fundos por acionistas controladores e outras partes relacionadas em 2020
Discussão 7. Proposta sobre a remuneração dos diretores e gerentes seniores em 2021
8. Proposta sobre o texto integral do relatório anual de 2020 e seu resumo
9. Proposta de plano de distribuição de lucros para 2020
10. Proposta sobre o relatório de autoavaliação do controlo interno em 2020
11. Proposta sobre o Relatório de Responsabilidade Social 2020
12. Proposta de relatório especial sobre os depósitos anuais e a utilização dos fundos angariados
13. Proposta de reintegração das instituições de auditoria em 2021
14. Proposta de alteração das políticas contabilísticas
15. Proposta de pedido de linha de crédito global de instituições financeiras
16. Proposta relativa à alteração dos estatutos e ao tratamento do registo industrial e comercial
17. Proposta relativa à formulação do sistema de registo de iniciados de Shanghai Hi-Road Food Technology Co.Ltd(300915) informação privilegiada
18. Proposta sobre o relatório do primeiro trimestre de 2021
19. Proposta de convocação da Assembleia Geral Anual de Acionistas da Companhia 2020
Em 12 de maio de 2021, o segundo conselho de administração 1. Proposta de nomeação do Secretário do conselho de administração
11.a sessão
reunião
No dia 17 de maio de 2021, o segundo conselho de administração 1. Proposta de alteração de parte da conta especial para fundos levantados
A 12ª sessão do dia 2. Proposta de ajustamento da estrutura organizacional da empresa
reunião
No dia 24 de maio de 2021, o segundo conselho de administração 1. Proposta de alteração de parte da conta especial para fundos levantados
13.a sessão
reunião
Em 19 de julho de 2021, o segundo conselho de administração 1. Proposta de abertura de conta especial para captação de recursos por uma subsidiária integral
14.a reunião
reunião
Em 24 de agosto de 2021, o segundo conselho de administração 1. Proposta sobre o texto integral e resumo do relatório semestral de 2021
2. Proposta sobre o relatório especial sobre o depósito e utilização de fundos angariados no semestre de 2021
1. Proposta de eleição geral do conselho de administração e nomeação de candidatos a diretores não independentes do terceiro conselho de administração
2. Proposta de eleição geral do conselho de administração da empresa e nomeação de candidatos independentes para o terceiro conselho de administração
O segundo conselho de administração 3. Proposta de alteração dos estatutos e tratamento do registo de alterações industriais e comerciais
4. Proposta de prorrogação do período de utilização de fundos angariados ociosos para gestão de caixa e ajustamento do montante de 20 dias de reunião
5. Proposta de prorrogação do período de utilização de fundos próprios ociosos para a gestão de caixa e ajustamento do montante
6. Proposta relativa à utilização de fundos sobre-captados para complementar permanentemente o capital de giro
7. Proposta relativa à formulação de regras de execução da votação cumulativa
8. Proposta de convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021
O segundo conselho de administração em outubro de 2021 1. Proposta sobre o relatório do terceiro trimestre de 2021
17.a sessão de 26.a
reunião
Em outubro de 2021, segunda sessão do conselho de administração 1. Proposta de assinatura do acordo-quadro sobre operações diárias de partes relacionadas com partes relacionadas com partes relacionadas
2. Proposta de aditamento de propostas provisórias para a segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021
reunião
O terceiro conselho de administração 1. Proposta de eleição do presidente do terceiro conselho de administração da empresa
A primeira reunião do conselho de administração em 5 de novembro de 2021 2. Proposta de eleição dos membros dos comitês especiais do terceiro conselho de administração da empresa
Discussão diária 3. Proposta de nomeação do gerente geral e secretário do conselho de administração da empresa
4. Proposta de nomeação do vice-gerente geral e diretor financeiro da empresa
3.º Conselho de Administração em Dezembro de 2021 1. Proposta de alteração de parte da conta especial para fundos angariados
Segunda reunião do dia 13
Discutir
Proposta sobre a nomeação do Secretário do Conselho de Administração do terceiro Conselho de Administração em dezembro de 2021
Terceira reunião da 31.a reunião
Discutir
2. Assembleia geral de accionistas
Durante o período de referência, a empresa realizou três assembleias gerais anuais.
O conselho de administração da sociedade implementa rigorosamente as deliberações adotadas pela assembleia geral de acionistas em estrito cumprimento da autorização da assembleia geral de acionistas. As propostas deliberadas e aprovadas pela assembleia geral são as seguintes:
Hora da reunião Nome da reunião Proposta da reunião
1. Proposta de alteração do capital social e do tipo de sociedade da sociedade, alteração dos estatutos e tratamento do registo de alterações industriais e comerciais
2. Proposta de utilização de fundos angariados ociosos para gestão de caixa
3. Proposta de utilização de fundos próprios ociosos para gestão de caixa
4. Proposta de substituição das despesas de emissão pagas por fundos angariados
5. Proposta de alteração do regulamento interno da assembleia geral
Os primeiros 6 em 2021: proposta de alteração do regulamento interno do Conselho de Administração Shanghai Hi-Road Food Technology Co.Ltd(300915) em 6 de janeiro de 2021
uma montagem
7) Proposta de alteração do regulamento interno do Conselho de Supervisores
8. Proposta de alteração do sistema de gestão dos fundos angariados
9. Proposta de alteração Shanghai Hi-Road Food Technology Co.Ltd(300915) sistema de gestão de transacções ligado
10. Proposta de alteração Shanghai Hi-Road Food Technology Co.Ltd(300915) sistema externo de gestão de garantias
1. Proposta sobre o relatório de trabalho do Conselho de Administração em 2020
2. Proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2020
3. Proposta sobre o relatório de demonstração financeira de 2020
4. Proposta de relatório do orçamento financeiro para 2021
5. Proposta sobre transações conectadas diárias em 2020 e transações conectadas estimadas em 2021
Junho de 2020: proposta de “declaração especial sobre a ocupação de fundos por acionistas controladores e outras partes relacionadas em 2020” na Assembleia Geral de acionistas em 19 de maio de 2021
7. Proposta sobre a remuneração dos administradores e gestores superiores em 2021
