Shanghai Hi-Road Food Technology Co.Ltd(300915)
Pareceres dos administradores independentes sobre questões relacionadas com a quarta reunião do terceiro conselho de administração
Parecer independente de
In accordance with the provisions of the articles of association of Shanghai Hi-Road Food Technology Co.Ltd(300915) company (hereinafter referred to as the “articles of association”), the working system of Shanghai Hi-Road Food Technology Co.Ltd(300915) independent directors, the guidance on the establishment of independent director system in listed companies and other relevant laws, regulations and normative documents, as independent directors of Shanghai Hi-Road Food Technology Co.Ltd(300915) (hereinafter referred to as the “company”), we reviewed the relevant materials of the fourth meeting of the third board of directors of the company, Com base na compreensão da situação relevante, em uma posição independente e objetiva e após cuidadosa discussão, expressamos opiniões independentes sobre os assuntos relevantes da quarta reunião do terceiro conselho de administração da empresa da seguinte forma:
1,Pareceres independentes sobre a proposta sobre o relatório de demonstração financeira de 2021
Após a verificação, acreditamos que a demonstração financeira de 2021 reflete verdadeiramente os ativos e operação da empresa, e o relatório de demonstração final é consistente com o relatório de auditoria. Os procedimentos de deliberação e votação do conselho de administração da empresa sobre a proposta estão em conformidade com as leis e regulamentos nacionais relevantes e os estatutos sociais, e os procedimentos são legais e eficazes. O relatório é do interesse da empresa e de todos os acionistas. Concordamos em submeter a demonstração financeira de 2021 à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
2,Pareceres independentes sobre a proposta de confirmação de transações diárias conectadas em 2021 e previsão de transações diárias conectadas em 2022
Após verificação, as transações diárias de partes relacionadas ocorreram em 2021 e as transações diárias de partes relacionadas propostas para ocorrer em 2022 pertencem às necessidades normais de negócios e negócios normais da empresa, que estão em consonância com a situação real da empresa. O preço das transações diárias de partes relacionadas em 2021 é justo, razoável e justo, e não há situação que prejudique os interesses da empresa e de outros acionistas não relacionados. As transações conectadas diárias a ocorrer em 2022 estão alinhadas com a situação real da empresa, e seus procedimentos de deliberação e votação estão alinhados com as leis e regulamentos relevantes, os estatutos e o sistema de gestão das transações conectadas. Portanto, concordamos em submeter a confirmação de transações diárias conectadas em 2021 e a previsão de transações diárias conectadas em 2022 à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
3,Proposta de explicação especial sobre a ocupação de fundos por acionistas controladores e outras partes relacionadas em 2021 e pareceres independentes sobre a garantia externa da empresa
A declaração especial sobre a ocupação de fundos por acionistas controladores e outras partes relacionadas em 2021, elaborada pela instituição de auditoria da empresa, cumpre o disposto na Comunicação sobre Diversas Questões relativas à regulação das trocas de capitais entre sociedades cotadas e partes relacionadas e garantias externas de sociedades cotadas emitida pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e pela Comissão de Supervisão e Administração de Ativos Estatais do Conselho de Estado e materiais relevantes, Reflete fielmente a ocupação de capital dos acionistas controladores da empresa e de outras partes relacionadas em 2021. Concordamos com a declaração especial de auditoria e submetemos o assunto à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
Durante o período de relato, a empresa não dispunha de garantias externas, nem de garantias externas ocorridas em anos anteriores e acumuladas até o final do período de relato.
4,Pareceres independentes sobre a proposta relativa à remuneração dos administradores e gestores superiores em 2022
O plano de remuneração dos diretores e gerentes seniores em 2022 proposto pela empresa é formulado de acordo com o nível médio de remuneração do setor e região da empresa e em combinação com o funcionamento real da empresa. O regime de remuneração cumpre as leis e regulamentos nacionais relevantes e o sistema de gestão das remunerações da empresa, que é propício para mobilizar o entusiasmo dos diretores e gerentes superiores da empresa, melhorar a eficiência operacional e eficiência operacional da empresa, e não há danos aos interesses dos pequenos e médios investidores. Concordamos unanimemente em submeter o regime de remuneração à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
5,Pareceres independentes sobre a proposta de plano de distribuição de lucros em 2021
Após deliberação, acreditamos que a distribuição de lucros da empresa em 2021 é proposta pela administração e conselho de administração da empresa de acordo com a situação de lucro da empresa, demanda de capital e plano de retorno dos acionistas no exercício social atual, considerando de forma abrangente o atual estágio de desenvolvimento de negócios da empresa e as necessidades futuras de desenvolvimento, o que está em consonância com a situação atual da empresa, e não há violação de leis, regulamentos e danos aos interesses dos acionistas, especialmente dos pequenos e médios acionistas. Portanto, concordamos unanimemente com o plano de distribuição de lucros da empresa 2021 e concordamos em submetê-lo à assembleia geral anual da empresa 2021 para deliberação. 6,Pareceres independentes sobre a proposta sobre o relatório de autoavaliação do controlo interno em 2021
Após a verificação, a empresa estabeleceu uma estrutura de governança corporativa relativamente perfeita e um sistema de controle interno sólido, que pode ser efetivamente implementado. Vários sistemas de controle interno da empresa atendem aos requisitos das leis nacionais relevantes, regulamentos e autoridades reguladoras de valores mobiliários, atendem às necessidades da atual situação real da empresa e desempenham um papel melhor de controle e prevenção em todos os processos e principais elos de operação e gestão. Acreditamos que o relatório de autoavaliação da empresa sobre controle interno em 2021 reflete de forma abrangente, objetiva e verdadeiramente a situação real da construção e funcionamento do sistema de controle interno da empresa, não havendo comportamento prejudicial aos interesses da empresa e dos acionistas minoritários.
Pareceres independentes sobre a proposta relativa ao relatório especial sobre a armazenagem e utilização anuais dos fundos angariados
Após a verificação, acreditamos que o depósito e uso dos fundos levantados da empresa estão em conformidade com as disposições relevantes da CSRC e Shenzhen Stock Exchange sobre o depósito e uso de fundos levantados de empresas listadas, não há violação do depósito e uso de fundos levantados, e o relatório especial sobre o depósito anual e uso de fundos levantados preparado pelo conselho de administração da empresa é verdadeiro, preciso e completo, sem registros falsos, declarações enganosas e grandes omissões, Concordamos com o relatório especial e submetemos a proposta à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
8,Pareceres independentes sobre a proposta de renovação da nomeação das instituições de auditoria em 2022
Após a auditoria, acreditamos que Zhonghua Certified Public Accountants (sociedade geral especial) tem sido diligente e responsável durante seu mandato como instituição de auditoria da empresa. O relatório emitido por Zhonghua Certified Public Accountants (sociedade geral especial) pode refletir objetiva e de forma justa a situação financeira da empresa, e tem a independência, competência profissional e capacidade de proteção dos investidores necessários para o desempenho de suas funções. Renovar sua nomeação como instituição de auditoria da empresa em 2022 é propício para melhorar a qualidade do trabalho de auditoria da empresa, É propício para proteger os interesses da empresa e de outros accionistas, especialmente os interesses dos accionistas minoritários. Portanto, concordamos em renovar a nomeação de Contadores Públicos Certificados Zhonghua (parceria geral especial) como instituição de auditoria da empresa em 2022 e submeter este assunto à assembleia geral anual da empresa 2021 para deliberação.
9,Parecer independente sobre a proposta sobre o ajuste do montante da gestão de caixa usando fundos próprios ociosos o ajuste da empresa do montante da gestão de caixa usando fundos próprios ociosos desta vez é o arranjo da empresa de acordo com a operação e uso de fundos, o que é propício para melhorar a eficiência do uso do fundo e nível de renda. Portanto, concordamos que a empresa ajustará a quantidade de gerenciamento de caixa com fundos próprios ociosos de não mais de 370 milhões de yuans para não mais de 470 milhões de yuans, e submeterá este assunto à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
Pareceres independentes sobre a proposta relativa à concessão de uma linha de crédito global por parte das instituições financeiras
Após deliberação, acreditamos que a empresa planeja solicitar uma linha de crédito abrangente com um montante total não superior a RMB 300 milhões ou moeda estrangeira equivalente de bancos comerciais e instituições financeiras não bancárias, a fim de atender às necessidades de capital do desenvolvimento da produção e operação da empresa e de suas subsidiárias, o que é propício ao desenvolvimento sustentável e saudável da operação diária da empresa e não afetará negativamente o funcionamento normal e o desenvolvimento de negócios da empresa, Não há prejuízo para os interesses de todos os accionistas, especialmente dos accionistas minoritários. Portanto, concordamos em submeter o pedido de linha de crédito abrangente às instituições financeiras à Assembleia Geral Anual 2021 para deliberação.
11,Pareceres independentes sobre a proposta relativa à absorção e fusão de filiais detidas integralmente
Após a verificação, acreditamos que a absorção e fusão da empresa de ingredientes alimentares Co., Ltd. (doravante referida como “alimento de morsa”) é otimizar a estrutura de gestão da empresa, otimizar ainda mais a alocação de recursos, melhorar a eficiência da operação e reduzir os custos de gestão. A Walrus food é uma subsidiária integral da empresa, e suas demonstrações financeiras foram incluídas no escopo das demonstrações consolidadas da empresa. Esta fusão está em conformidade com o direito das sociedades da República Popular da China, os estatutos sociais e outras disposições relevantes, não prejudica os interesses da empresa e seus acionistas, especialmente os acionistas minoritários, está em conformidade com a atual situação real da empresa e é propícia ao desenvolvimento sustentável, estável e saudável da empresa.
12,Pareceres independentes sobre a proposta de correção dos relatórios do primeiro trimestre, semestral e terceiro trimestre de 2021
Após verificação, acreditamos que a correção da empresa dos relatórios do primeiro trimestre, semestral e terceiro trimestre de 2021 está em consonância com a operação real e situação financeira da empresa, e os procedimentos de deliberação e votação do conselho de administração sobre a correção de informações financeiras estão em consonância com as disposições relevantes das leis, regulamentos e estatutos sociais. Esta correcção da sociedade cumpre as disposições pertinentes das regras de preparação da divulgação de informação das sociedades que oferecem valores mobiliários ao público nº 19 – correcção e divulgação conexa de informação financeira. Os dados financeiros corrigidos podem reflectir objectiva e equitativa o funcionamento da sociedade, não prejudicando os legítimos direitos e interesses da sociedade e de todos os accionistas. Portanto, concordamos unanimemente com as correções dos relatórios do primeiro trimestre, semestral e terceiro trimestre de 2021.
(não há texto abaixo) (não há texto nesta página, que é a página de assinatura dos pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados à quarta reunião do terceiro conselho de administração)
Kong Aiguo:
Zhi Ming Shan:
21 de Abril de 2022
