Código dos títulos: Shanghai Hi-Road Food Technology Co.Ltd(300915) abreviatura dos títulos: Shanghai Hi-Road Food Technology Co.Ltd(300915) Anúncio n.o: 2022021 Shanghai Hi-Road Food Technology Co.Ltd(300915)
Comunicado sobre a resolução da quarta reunião do terceiro conselho de administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
Shanghai Hi-Road Food Technology Co.Ltd(300915) (doravante denominada “a empresa”) a convocação da quarta reunião do terceiro conselho de administração foi enviada a todos os diretores por escrito, telefone e e-mail em 11 de abril de 2022. A reunião foi realizada na sala de conferências da empresa sob a forma de reunião e comunicação no local em 21 de abril de 2022. A reunião foi convocada pelo Sr. Huang Haixiao, presidente da empresa. Seis diretores deveriam participar da reunião, seis diretores realmente participaram da reunião, e os supervisores e gerentes seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem voto. A convocação, convocação e votação desta reunião estão em conformidade com as disposições relevantes do direito das sociedades da República Popular da China e dos Shanghai Hi-Road Food Technology Co.Ltd(300915) estatutos (doravante referidos como os “estatutos”), e a reunião é legal e válida.
2,Deliberações da reunião do conselho
Após cuidadosa deliberação, discussão integral e votação criteriosa pelos diretores presentes, foram consideradas e adotadas na reunião as seguintes propostas: 1. A proposta sobre o relatório de trabalho do gerente geral em 2021 foi considerada e adotada
Após deliberação, o Conselho de Administração acredita que o relatório de trabalho do gerente geral 2021 reflete objetiva e verdadeiramente a situação real da empresa e o trabalho e conquistas realizados pela administração na implementação das deliberações da assembleia geral de acionistas e do conselho de administração, implementação dos sistemas da empresa e gestão da produção e operação.
Resultados das votações: 6 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Foi adotada após deliberação.
2. O relatório anual de trabalho do conselho de administração foi considerado e adotado
Após deliberação, o Conselho de Administração acredita que o relatório de trabalho do Conselho de Administração em 2021 reflete objetiva e verdadeiramente o trabalho do Conselho de Administração, o trabalho e as conquistas do Conselho de Administração na implementação das resoluções da Assembleia Geral de Acionistas e na condução da gestão em produção e operação.
Os detalhes são divulgados em cninfo.com.cn no mesmo dia Relatório de trabalho do conselho de administração em 2021. O Sr. Dong Huiliang e o Sr. Zhang Shuai, os segundos diretores independentes da empresa, e o Sr. Kong Aiguo e Sr. Shan Zhiming, os terceiros diretores independentes da empresa, apresentaram o relatório sobre o trabalho dos diretores independentes ao conselho de administração e relatarão seu trabalho na Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa. Os detalhes são divulgados em cninfo.com.cn no mesmo dia Relatório sobre o trabalho dos diretores independentes – Dong Huiliang, relatório sobre o trabalho dos diretores independentes – Zhang Shuai, relatório sobre o trabalho dos diretores independentes – Kong Aiguo e relatório sobre o trabalho dos diretores independentes – Shan Zhiming.
Resultados das votações: 6 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Foi adotada após deliberação.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 da companhia para deliberação.
3. A proposta relativa ao relatório financeiro final de 2021 foi deliberada e adotada
Após deliberação, o Conselho de Administração acredita que a demonstração financeira de 2021 da empresa reflete objetiva e verdadeiramente a situação financeira e os resultados operacionais da empresa em 2021.
Os detalhes são divulgados em cninfo.com.cn no mesmo dia Relatório financeiro final de 2021.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre este assunto.
Resultados das votações: 6 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Foi adotada após deliberação.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 da companhia para deliberação.
4. A proposta de confirmação de transações diárias conectadas em 2021 e previsão de transações diárias conectadas em 2022 foi revisada e aprovada
Após deliberação, o Conselho de Administração considera que as transações diárias de partes relacionadas em 2021 e as transações diárias de partes relacionadas planejadas para ocorrer em 2022 pertencem às necessidades normais de negócios e negócios normais da empresa e estão em consonância com a situação real da empresa. O preço das transações diárias de partes relacionadas em 2021 é justo, razoável e justo, e não há situação que prejudique os interesses da empresa e de outros acionistas não relacionados. As transações conectadas diárias a ocorrer em 2022 estão alinhadas com a situação real da empresa, e seus procedimentos de deliberação e votação estão alinhados com as leis e regulamentos relevantes, os estatutos e o sistema de gestão das transações conectadas.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões de aprovação prévia e concordaram opiniões independentes sobre o assunto, e o patrocinador Orient Securities Company Limited(600958) subscritor sponsor Co., Ltd. emitiu pareceres de verificação. Os detalhes são divulgados em cninfo.com.cn no mesmo dia Anúncio sobre a previsão de transações diárias conectadas em 2022 e outros documentos relevantes.
Resultado da votação: 4 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Foi adotada após deliberação, entre as quais o Sr. Huang Haixiao e o Sr. Huang Haihu, os diretores relacionados, evitaram votar.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 da companhia para deliberação.
5. A proposta de explicação especial sobre a ocupação de fundos por acionistas controladores e outras partes relacionadas em 2021 foi revisada e aprovada
Após deliberação, o Conselho de Administração considerou que a declaração especial sobre a ocupação de fundos pelos acionistas controladores e outras partes coligadas em 2021, elaborada pela instituição de auditoria da empresa, estava em consonância com o disposto na Comunicação sobre Diversas Questões relativas à regulação das trocas de capitais entre sociedades cotadas e partes coligadas e garantias externas das sociedades cotadas emitidas pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e pela Comissão de Supervisão e Administração de Ativos Estatais do Conselho de Estado, Reflete fielmente a ocupação de capital dos acionistas controladores da empresa e de outras partes relacionadas em 2021.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre este assunto. Os detalhes são divulgados em cninfo.com.cn no mesmo dia Instruções especiais sobre a ocupação de fundos por acionistas controladores e outras partes relacionadas em 2021.
Resultado da votação: 4 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Foi adotada após deliberação, entre as quais o Sr. Huang Haixiao e o Sr. Huang Haihu, os diretores relacionados, evitaram votar.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 da companhia para deliberação.
6. Foi deliberada e adotada a proposta de remuneração dos diretores e gerentes seniores em 2022.
Após deliberação, o Conselho de Administração considera que o regime de remuneração dos administradores e gerentes seniores em 2022 está em consonância com a atual situação atual da empresa, as disposições das leis e regulamentos relevantes e os estatutos sociais, e não prejudica os interesses da empresa e dos acionistas minoritários.
Os directores independentes da empresa expressaram as suas opiniões independentes sobre esta matéria. Para mais informações, consultar http://www.cn.info.com.cn Anúncio sobre o regime de remuneração dos diretores, supervisores e gerentes seniores em 2022.
Resultados das votações: 6 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Foi adotada após deliberação.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 da companhia para deliberação.
7. A proposta sobre o texto integral do relatório anual de 2021 e seu resumo foi deliberada e adotada
Após deliberação, o Conselho de Administração acredita que o texto integral e o resumo do relatório anual de 2021 da empresa refletem verdadeiramente, com precisão e completamente a operação da empresa em 2021, não havendo registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões.
Os detalhes são divulgados em cninfo.com.cn no mesmo dia Relatório anual de 2021 e resumo do relatório anual de 2021.
Resultados das votações: 6 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Foi adotada após deliberação.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 da companhia para deliberação.
8. A proposta de plano de distribuição de lucros para 2021 foi deliberada e adotada
O plano de distribuição de lucros considerado e aprovado pelo conselho de administração é: Com base no capital social total de 90000000 ações em 31 de dezembro de 2021, dividendos em dinheiro de 4 yuans (incluindo impostos) serão distribuídos para cada 10 ações, com uma distribuição total em dinheiro de 36 milhões de yuans. Nenhuma reserva de capital será convertida em capital social e nenhuma ação bônus será distribuída.
Após deliberação, o Conselho de Administração considera que o plano de distribuição de lucros para 2021 é legal e compatível, corresponde ao crescimento da empresa, garante o desenvolvimento normal, regular e de longo prazo da empresa e leva em conta os interesses de curto e longo prazo dos acionistas da empresa.
Os directores independentes da empresa expressaram as suas opiniões independentes sobre esta matéria. Para mais informações, consultar http://www.cn.info.com.cn Anúncio sobre distribuição de lucros e conversão de reserva de capital em capital social em 2021.
Resultados das votações: 6 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Foi adotada após deliberação.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 da companhia para deliberação.
9. A proposta de relatório de autoavaliação do controle interno em 2021 foi considerada e adotada
Após deliberação, o Conselho de Administração acredita que o relatório de autoavaliação sobre controle interno em 2021 reflete objetiva e verdadeiramente a implementação do controle interno da empresa, e acredita que a empresa não tem defeitos importantes no controle interno sobre relatórios financeiros, e não foram encontrados defeitos importantes no controle interno sobre relatórios não financeiros.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre este assunto, e a instituição de recomendação Orient Securities Company Limited(600958) underwriting recommendation Co., Ltd. emitiu pareceres de verificação. Para mais detalhes, consulte a divulgação em cninfo.com.cn no mesmo dia Relatório de autoavaliação sobre controle interno em 2021 e anúncios relevantes. Resultados das votações: 6 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Foi adotada após deliberação.
10. A proposta sobre o relatório anual de responsabilidade social 2021 foi deliberada e adotada
Após deliberação, o Conselho de Administração acredita que o relatório de responsabilidade social 2021 reflete objetiva e verdadeiramente que, ao garantir o desenvolvimento sustentável, a empresa desempenha ativamente responsabilidades sociais, melhora continuamente a estrutura de governança corporativa, melhora o nível operacional padrão e protege os legítimos direitos e interesses dos acionistas; Pagar impostos de acordo com a lei e divulgar informações comerciais de acordo com a lei; Melhorar continuamente as regras e regulamentos da empresa, estabelecer e melhorar o sistema de gestão da saúde e segurança ocupacional e proteger os direitos e interesses dos funcionários; Aderir aos princípios de cooperação honesta, igualdade, benefício mútuo e desenvolvimento comum com fornecedores e revendedores, e respeitar e proteger plenamente os direitos e interesses legítimos dos fornecedores, revendedores e clientes; Estabelecer e melhorar o ambiente, melhorar constantemente o tratamento abrangente do ambiente de produção, economizar energia e reduzir as emissões, e promover a proteção ambiental e o desenvolvimento sustentável; Em 2021, algumas conquistas foram feitas no desempenho da responsabilidade social corporativa.
Os detalhes são divulgados em cninfo.com.cn no mesmo dia Relatório de responsabilidade social 2021.
Resultados das votações: 6 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Foi adotada após deliberação.
11. A proposta sobre o relatório especial sobre o depósito anual e uso de fundos levantados foi deliberada e aprovada. Após deliberação, o conselho de administração considerou que a empresa usou os fundos levantados em estrita conformidade com os requisitos das leis, regulamentos e documentos normativos, como a lei das sociedades, a lei de valores mobiliários, as diretrizes para o funcionamento padronizado das empresas listadas na jóia da Bolsa de Valores de Shenzhen, o sistema de gestão de fundos levantados, e oportuno, verdadeiro, preciso. O trabalho relevante de divulgação de informações foi totalmente realizado e não há uso ilegal dos fundos levantados.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre o assunto, Zhonghua Certified Public Accountants (sociedade geral especial) emitiu o relatório de garantia sobre o armazenamento anual e uso de fundos levantados para o relatório especial, e a agência de recomendação Orient Securities Company Limited(600958) underwriting recommendation Co., Ltd. emitiu o relatório de verificação especial de Orient Securities Company Limited(600958) underwriting recommendation Co., Ltd. sobre o armazenamento e uso de fundos levantados para Shanghai Hi-Road Food Technology Co.Ltd(300915) 2021, Os detalhes são divulgados em cninfo.com.cn no mesmo dia Relatório especial sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021 e anúncios relevantes.
Resultados das votações: 6 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Foi adotada após deliberação.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 da companhia para deliberação.
12. A proposta de renovação da nomeação das instituições de auditoria em 2022 foi deliberada e adotada
Após deliberação, o conselho de administração considerou que os Contadores Públicos Certificados Zhonghua (sociedade geral especial) foram diligentes e responsáveis durante seu mandato como instituição de auditoria da empresa, foi capaz de cumprir as normas de auditoria independentes para contadores públicos certificados chineses e outras disposições relevantes, aderir aos padrões de auditoria independentes, objetivos e justos e expressar opiniões de auditoria justa e razoavelmente. A fim de manter a continuidade do trabalho de auditoria, a empresa planeja continuar a empregar Contadores Públicos Certificados Zhonghua (parceria geral especial) como instituição de auditoria da empresa em 2022.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões de aprovação prévia e concordaram opiniões independentes sobre o assunto. Os detalhes são divulgados em cninfo.com.cn no mesmo dia Anúncio sobre a renovação das sociedades de contabilidade.
Resultados das votações: 6 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Foi adotada após deliberação.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 da companhia para deliberação.
13. Após deliberação, foi aprovada a proposta de ajustar o montante da gestão de caixa com fundos próprios ociosos. Após deliberação, o conselho de administração concordou que o montante da gestão de caixa com fundos próprios ociosos da empresa foi aumentado do montante original de não mais de 370 milhões de RMB (incluindo este montante, o mesmo abaixo) para 470 milhões de RMB.
Os directores independentes da empresa expressaram as suas opiniões independentes sobre esta matéria, e a instituição de recomendação Orient Securities Company Limited(600958) underwriting recommendation Co., Ltd. emitiu os pareceres de verificação Orient Securities Company Limited(600958) underwriting recommendation Co., Ltd. sobre Shanghai Hi-Road Food Technology Co.Ltd(300915) ajustando o montante de fundos próprios ociosos para a gestão de caixa. Os detalhes são divulgados em cninfo.com.cn no mesmo dia Anúncio sobre o ajuste do montante da gestão de caixa utilizando fundos próprios ociosos.
Resultados das votações: 6 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Foi adotada após deliberação.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 da companhia para deliberação.
14. A proposta relativa à aplicação de uma linha de crédito global das instituições financeiras foi deliberada e adoptada
Para atender à demanda de capital para o desenvolvimento da produção e operação da empresa e de suas subsidiárias, de acordo com as leis e regulamentos relevantes e os estatutos sociais, a empresa planeja solicitar aos bancos comerciais e instituições financeiras não bancárias uma linha de crédito abrangente com valor total não superior a RMB 300 milhões ou moeda estrangeira equivalente em 2022 (a linha de crédito específica e prazo de crédito estarão sujeitos à aprovação efetiva de cada instituição financeira), e o período de validade da linha de crédito é dos acionistas da empresa em 2021
