Código de títulos: Sichuan Etrol Technologies Co.Ltd(300370) abreviatura de títulos: St security control announcement Código: 2022033 Sichuan Etrol Technologies Co.Ltd(300370)
Anúncio das deliberações da 15ª reunião do 5º Conselho de Supervisores
A empresa e todos os membros do conselho de supervisores garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Supervisores
Sichuan Etrol Technologies Co.Ltd(300370) (doravante denominada “a empresa”) a 15ª reunião do 5º Conselho de Supervisores foi realizada na sala de conferências da empresa às 13h00 do dia 21 de abril de 2022. O aviso e materiais da reunião do Conselho de Supervisores foram enviados manualmente e por e-mail em 11 de abril de 2022. A reunião foi convocada e presidida pelo Sr. Wu Hongwei, presidente do conselho de supervisores da empresa. Três supervisores deveriam participar da reunião e três realmente participaram da reunião. A reunião foi realizada em conformidade com as disposições relevantes do direito das sociedades da República Popular da China, os estatutos e o regulamento interno do conselho de supervisores.
2,Deliberação na reunião do conselho de supervisores
(I) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021;
O conteúdo detalhado do relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 (Anúncio nº: 2022040) está detalhado no http://www.cn.info.com.cn da empresa em 22 de abril de 2022 Anúncios relevantes de divulgação.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Este relatório deve ser submetido à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
(II) foi deliberada e adotada a proposta de texto integral e resumo do relatório anual de 2021 da empresa; Após revisão, o Conselho de Supervisores acredita que os procedimentos de elaboração e revisão do Relatório Anual 2021 e do resumo do Relatório Anual 2021 estão em conformidade com as leis, regulamentos e as disposições da CSRC. O conteúdo do relatório reflete verdadeiramente, de forma precisa e completa a situação real da operação anual da empresa em 2021, não havendo registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões.
O texto integral do Relatório Anual 2021 (Anúncio n.º 2022030) e o resumo do Relatório Anual 2021 (Anúncio n.º 2022029) estão detalhados no endereço http://www.cn.info.com.cn. Em 22 de abril de 2022 Anúncios relevantes de divulgação.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Este relatório e seu resumo devem ser submetidos à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
(III) foi considerada e adotada a proposta relativa ao texto integral do relatório relativo ao primeiro trimestre de 2022;
Após revisão, o conselho de supervisores acredita que os procedimentos de preparação e revisão do texto integral do relatório do primeiro trimestre de 2022 estão em conformidade com as leis, regulamentos e as disposições da CSRC. O conteúdo do relatório reflete verdadeiramente, de forma precisa e completa a situação real da operação da empresa no primeiro trimestre de 2022, e não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões.
O texto integral do relatório do primeiro trimestre de 2021 (Anúncio nº: 2022056) está detalhado no site da empresa em 22 de abril de 2022 (www.cn. Info. Com. CN.) Anúncios relevantes de divulgação.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(IV) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório de demonstração financeira de 2021;
Após revisão, o conselho de supervisores acredita que a demonstração financeira de 2021 da empresa está em conformidade com as disposições relevantes das normas contábeis para empresas empresariais e reflete verdadeiramente, de forma precisa, completa e justa a situação financeira da empresa e os resultados operacionais em 2021.
O conteúdo detalhado do Relatório Anual de Demonstração Financeira 2021 (Anúncio nº: 2022041) está detalhado no site da empresa em 22 de abril de 2022 (www.cn. Info. Com. CN.) Anúncios relevantes de divulgação.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Este relatório deve ser submetido à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
(V) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o plano de distribuição de lucros para 2021;
Após revisão, o Conselho de Supervisores considera que o plano da empresa para a não distribuição de lucros em 2021 está em conformidade com as disposições relevantes sobre políticas de distribuição de lucros, como as diretrizes para a supervisão das sociedades cotadas nº 3 – dividendos de caixa das sociedades cotadas e os estatutos da CSRC, está em conformidade com a situação real da empresa e é propício ao normal funcionamento e desenvolvimento saudável da empresa. Portanto, o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 é acordado por unanimidade.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
(VI) deliberaram e aprovaram a proposta de relatório de autoavaliação sobre controle interno em 2021;
Após revisão, o conselho de supervisores acredita que o relatório de autoavaliação sobre controle interno em 2021 reflete verdadeira e objetivamente a construção e operação do sistema de controle interno da empresa. O conteúdo específico do relatório de autoavaliação sobre controle interno em 2021 (Anúncio nº: 2022043) está detalhado no endereço http://www.cn.info.com.cn da empresa em 22 de abril de 2022 Anúncios relevantes de divulgação.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(VII) foi deliberada e adotada a proposta de renovação da instituição de auditoria da empresa em 2022;
O conselho de supervisores concordou em renovar a nomeação de Contadores Públicos Certificados Beijing Xinghua (parceria geral especial) como instituição de auditoria da empresa em 2022 por um ano.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
(VIII) foi deliberada e adotada a proposta de retirada da provisão para imparidade de ativos em 2021;
Após revisão, o conselho de supervisores acredita que a provisão para imparidade patrimonial em 2021 cumpre as disposições relevantes das leis e regulamentos e documentos normativos, possui base factual suficiente, procedimentos decisórios padronizados, reflete de forma justa a situação financeira da empresa e não prejudica os interesses da empresa e de todos os acionistas.
Por conseguinte, está acordado que a provisão para imparidade de ativos em 2021 será retirada desta vez.
O anúncio sobre a retirada da provisão para imparidade de ativos em 2021 (Anúncio nº: 2022045) está detalhado no site da empresa em 22 de abril de 2022 (www.cn. Info. Com. CN.) Anúncios relevantes de divulgação.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(IX) deliberaram e adotaram as instruções especiais do conselho de supervisores sobre o relatório de auditoria e assuntos com pareceres qualificados em 2021.
O conteúdo específico das instruções especiais do conselho de supervisores sobre o relatório de auditoria e assuntos com pareceres qualificados em 2021 (Anúncio nº: 2022049) estão detalhados no site da empresa em 22 de abril de 2022 (www.cn. Info. Com. CN.) Anúncios relevantes de divulgação.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
3,Documentos para referência futura
Resolução da 15ª reunião do 5º Conselho de Supervisores da Companhia.
É por este meio anunciado.
Sichuan Etrol Technologies Co.Ltd(300370)
Conselho de Supervisores
22 de Abril de 2022
