Código de títulos: Sichuan Etrol Technologies Co.Ltd(300370) abreviatura de títulos: St security control announcement Código: 2022032 Sichuan Etrol Technologies Co.Ltd(300370)
Anúncio das deliberações da 21ª Reunião do 5º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
A convocação da 21ª Reunião do 5º Conselho de Administração da Sichuan Etrol Technologies Co.Ltd(300370) (doravante denominada “a empresa”) foi enviada por e-mail em 11 de abril de 2022, e a reunião foi realizada às 10h00 do dia 21 de abril de 2022, na sala de conferências da empresa, na combinação de votação in loco e comunicação. Os diretores Liu Wei e Wang Bin, e os diretores independentes Song Gang, Sun Bao e Ma Defang, participaram da reunião por meio de votação de comunicação. A reunião foi convocada e presidida pelo Sr. Xu Yongliang, presidente do conselho de administração, e os supervisores e gerentes seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem voto. A reunião foi realizada em conformidade com as disposições relevantes do direito das sociedades da República Popular da China e os estatutos.
2,Deliberações da reunião do conselho
De acordo com as disposições do direito das sociedades da República Popular da China, os estatutos e leis e regulamentos relevantes, as seguintes propostas foram deliberadas e adotadas por votação in loco e comunicação através dos diretores presentes na reunião: (I) a proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 foi deliberada e adotada;
Durante o período de relatório, o conselho de administração da empresa implementou conscienciosamente as resoluções da assembleia geral de acionistas, promoveu ativamente a implementação das resoluções do conselho de administração, otimizou continuamente a estrutura de governança corporativa, melhorou continuamente a eficiência da tomada de decisões e o nível de tomada de decisão do conselho de administração em estrita conformidade com o direito da sociedade da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China e outras leis e regulamentos, bem como os estatutos e regras processuais do conselho de administração, Proteger com firmeza os interesses da empresa. Para detalhes do relatório de trabalho do conselho de administração em 2021, consulte a divulgação da empresa em cninfo.com.cn em 22 de abril de 2022 Partes relevantes da “seção III Discussão e análise de gestão” e “seção IV governança corporativa” no relatório anual de 2021.
Os diretores independentes da empresa, o Sr. Song Gang, o Sr. Sun Bao, o Sr. Ma Defang e os sucessivos diretores independentes, o Sr. Hong Jinming, respectivamente, submeteram o relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021 ao conselho de administração e informarão sobre seu trabalho na Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa. Para detalhes, consulte a divulgação da empresa em cninfo.com.cn em 22 de abril de 2022 Relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
(II) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório de trabalho do gerente geral em 2021;
O Sr. Zhang Lei, gerente geral da empresa, relatou o trabalho em 2021 ao conselho de administração. O conselho de administração acreditava que o relatório refletia objetiva e verdadeiramente o trabalho e realizações da empresa na implementação das resoluções do conselho de administração, gestão e implementação de vários sistemas da empresa durante o período de relatório.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(III) foi deliberada e adotada a proposta de texto integral e resumo do relatório anual de 2021 da empresa; O texto integral do Relatório Anual 2021 (Anúncio n.º 2022030) e o resumo do Relatório Anual 2021 (Anúncio n.º 2022029) estão detalhados no site da empresa (www.cn. Info. Com. CN) em 22 de abril de 2022 Anúncios relevantes de divulgação. O anúncio sugestivo sobre a divulgação do relatório anual de 2021 (Anúncio n.º 2022028) foi publicado no mesmo dia nos horários de títulos.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
(IV) a proposta relativa ao texto integral do relatório relativo ao primeiro trimestre de 2022 foi considerada e adotada;
O texto integral do relatório do primeiro trimestre de 2022 (Anúncio nº: 2022056) é detalhado no site da empresa em 22 de abril de 2022 (www.cn. Info. Com. CN.) Anúncios relevantes de divulgação.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(V) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório financeiro final de 2021;
O conteúdo detalhado do Relatório Anual de Demonstração Financeira 2021 (Anúncio nº: 2022041) está detalhado no site da empresa em 22 de abril de 2022 (www.cn. Info. Com. CN.) Anúncios relevantes de divulgação.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
(VI) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório financeiro auditado em 2021;
O relatório financeiro e contábil da empresa em 2021 foi auditado pela Beijing Xinghua Certified Public Accountants (sociedade geral especial), que emitiu um relatório de auditoria com pareceres qualificados. Para detalhes do relatório de auditoria, consulte o site da empresa em cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) em 22 de abril de 2022 O conselho de administração e diretores independentes da empresa fizeram explicações especiais sobre o relatório de auditoria.
O conteúdo detalhado do relatório de auditoria das demonstrações financeiras anuais de 2021 (Aviso nº: 2022031) está detalhado no site da empresa em 22 de abril de 2022 (www.cn. Info. Com. CN.) Anúncios relevantes de divulgação.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(VII) foi deliberada e adotada a proposta sobre o plano de distribuição de lucros para 2021;
Auditado por Beijing Xinghua Certified Public Accountants (parceria geral especial), o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa-mãe em 2021 foi de -86635498862 yuan. De acordo com a lei das sociedades da República Popular da China e os estatutos, a reserva estatutária de excedentes não é retirada neste ano. Até o final de 2021, o lucro disponível para distribuição na declaração da empresa-mãe é de -13012777521 yuan, e a empresa foi emitida com relatório de auditoria qualificado por Beijing Xinghua Certified Public Accountants (sócio geral especial). De acordo com as disposições relevantes sobre distribuição de lucros nos estatutos, as condições especificadas para dividendos em dinheiro não estão preenchidas. De acordo com a decisão do Conselho de Administração, o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021: sem dividendos em caixa, sem distribuição de bônus de ações e sem conversão de reserva de capital em capital social.
Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes claras sobre esta proposta. Para mais detalhes, consulte o site da empresa em 22 de abril de 2022 (www.cn. Info. Com. CN.) Anúncios relevantes de divulgação.
O conteúdo específico das instruções especiais sobre distribuição sem lucro em 2021 (Anúncio nº: 2022042) estão detalhados no site da empresa em 22 de abril de 2022 (www.cn. Info. Com. CN.) Anúncios relevantes de divulgação.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
(VIII) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório de autoavaliação sobre controle interno em 2021;
Consulte cninfo.com.cn em 22 de abril de 2022 para detalhes do relatório de autoavaliação de controle interno de 2021 (Anúncio nº: 2022043) Anúncios relevantes de divulgação.
Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes claras sobre este relatório. Para mais detalhes, consulte o site da empresa em 22 de abril de 2022 (www.cn. Info. Com. CN.) Anúncios relevantes de divulgação.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(IX) deliberaram e aprovaram a proposta de renovação da instituição de auditoria da empresa em 2022;
Está acordado que a empresa continuará a empregar Contadores Públicos Certificados Beijing Xinghua (parceria geral especial) como auditor da empresa em 2022 por um ano.
O anúncio sobre a renovação da instituição de auditoria da empresa em 2022 (Aviso nº: 2022044) está detalhado em cninfo.com.cn em 22 de abril de 2022 Anúncios relevantes de divulgação.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões de aprovação prévia e opiniões independentes sobre esta proposta. Para mais detalhes, consulte o site da empresa em 22 de abril de 2022 (www.cn. Info. Com. CN.) Anúncios relevantes de divulgação. Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
x) A proposta relativa à provisão para imparidade dos ativos em 2021 foi deliberada e adotada;
A fim de refletir verdadeiramente a situação financeira e os resultados operacionais da empresa, com base no princípio da prudência, de acordo com as normas contábeis para Empresas Empresariais nº 8 – imparidade de ativos e as disposições relevantes das políticas contábeis da empresa, A empresa fez um inventário abrangente, inventário, análise e avaliação de ativos com possíveis sinais de imparidade no final de 2021 (incluindo notas a receber, contas a receber, outros recebíveis, ativos contratuais, inventário, ativos não correntes devidos dentro de um ano, recebíveis a longo prazo, ativos fixos, ativos intangíveis e goodwill).Com base no princípio da prudência, a empresa fez um total de 415458800 yuan de reservas de imparidade para os ativos acima em 2021, Entre eles, a provisão para imparidade de crédito é de 119931 milhões de yuans e a provisão para imparidade de ativos é de 2955278 milhões de yuans. A provisão para imparidade dos ativos relevantes é feita com base no princípio da prudência contábil, que é suficiente. Após a provisão para imparidade dos ativos é feita, ela pode refletir de forma justa o status dos ativos da empresa e tornar a informação contábil sobre o valor dos ativos mais autêntica, confiável e razoável.
Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes claras sobre esta proposta. Para mais detalhes, consulte o site da empresa em 22 de abril de 2022 (www.cn. Info. Com. CN.) Anúncios relevantes de divulgação.
O anúncio sobre a retirada da provisão para imparidade de ativos em 2021 (Anúncio nº: 2022045) está detalhado no site da empresa em 22 de abril de 2022 (www.cn. Info. Com. CN.) Anúncios relevantes de divulgação.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(11) Foi deliberada e adoptada a proposta relativa às perdas pendentes da sociedade que atingiram um terço do total pago em capital social;
De acordo com a auditoria da Beijing Xinghua Certified Public Accountants (sociedade geral especial), em 31 de dezembro de 2021, o lucro não distribuído nas demonstrações consolidadas da empresa em 2021 foi de -153892545169 yuan, representando -160,78% do capital social total de 95714634400 yuan, e o lucro não distribuído nas demonstrações da empresa-mãe em 2021 foi de -13012777521 yuan, representando -135,95% do capital social total de 95714634400 yuan. As perdas pendentes da empresa ultrapassaram um terço do total pago em capital social. De acordo com as disposições relevantes do direito das sociedades da República Popular da China e os estatutos sociais, esta questão será submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
(12) Deliberou e adotou as notas especiais do Conselho de Administração sobre o relatório de auditoria e assuntos com pareceres qualificados em 2021;
O conteúdo específico das instruções especiais do conselho de administração sobre o relatório de auditoria e assuntos com pareceres qualificados em 2021 (Anúncio nº: 2022047) estão detalhados no site da empresa (www.cn. Info. Com. CN) em 22 de abril de 2022 Anúncios relevantes de divulgação.
Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes claras sobre esta proposta. Para mais detalhes, consulte o site da empresa em 22 de abril de 2022 (www.cn. Info. Com. CN.) Anúncios relevantes de divulgação.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(13) Foi deliberada e adotada a proposta de autorização do conselho de administração ao gerente geral da autoridade de aprovação de transações da empresa; A fim de melhorar a eficiência na tomada de decisões da empresa, padronizar ainda mais o funcionamento da empresa e estabelecer uma boa ordem jurídica e normas comerciais, de acordo com os estatutos sociais e leis e regulamentos relevantes, o conselho de administração da empresa autoriza o gerente geral da empresa a exercer a seguinte autoridade de aprovação e tomada de decisão no âmbito de sua autoridade:
1. Se o total de ativos envolvidos na transação for inferior a 10% (excluindo 10%) do total de ativos da empresa auditados no último período, se o total de ativos envolvidos na transação tiver valor contábil e valor avaliado, o maior será tomado como dados de cálculo; 2. O lucro operacional relevante do objeto da transação (como capital próprio) no último exercício fiscal é inferior a 10% (excluindo 10%) do lucro comercial principal auditado da empresa no último exercício fiscal;
3. O lucro líquido relevante do objeto da transação (como capital próprio) no último exercício fiscal é inferior a 10% (excluindo 10%) do lucro líquido auditado da empresa no último exercício fiscal;
4. O valor da transação (incluindo dívidas e despesas) é inferior a 10% (excluindo 10%) dos últimos ativos líquidos auditados da empresa;
5. O lucro gerado com a transação é inferior a 10% (excluindo 10%) do lucro líquido auditado da empresa no último exercício fiscal.
O prazo de autorização acima é de um ano a contar da data da deliberação e aprovação pelo conselho de administração.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(14) A proposta relativa à aplicação do limite global de financiamento, limite de garantia e transações com partes relacionadas pela empresa (incluindo suas subsidiárias) e suas subsidiárias holding em 2022 foi revista e aprovada;
O limite de financiamento abrangente estimado da empresa e o limite de garantia em 2022 devem atender à demanda pública
