Código de títulos: Sichuan Etrol Technologies Co.Ltd(300370) abreviatura de títulos: St security control announcement Código: 2022034 director independente
Assuntos relacionados da 21ª Reunião do 5º Conselho de Administração
Aprovação prévia de
Como diretor independente de Sichuan Etrol Technologies Co.Ltd(300370) (doravante referida como a “empresa”) de acordo com as disposições relevantes de leis, regulamentos e documentos normativos, tais como as Regras de Listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisadas em dezembro de 2020), as diretrizes de autorregulação da Bolsa de Valores de Shenzhen para empresas listadas nº 2 – operação padronizada das empresas listadas GEM, e as regras para diretores independentes de empresas listadas, Expressamos os seguintes pareceres de aprovação prévia sobre os assuntos a serem considerados na 21ª Reunião do Quinto Conselho de Administração da empresa:
1,Pareceres de aprovação prévia sobre a renovação da instituição de auditoria da empresa em 2022
Acreditamos que Beijing Xinghua Certified Public Accountants (parceria geral especial) tem a experiência e capacidade de fornecer serviços de auditoria para empresas listadas, pode atender aos requisitos da auditoria financeira da empresa, pode auditar independentemente a situação financeira da empresa, e escrupulosamente cumprir seus deveres e seguir padrões profissionais independentes, objetivos e imparciais no processo de servir como instituição de auditoria da empresa e conduzir várias auditorias especiais e demonstrações financeiras, A empresa cumpriu seriamente suas responsabilidades como instituição de auditoria, prestou melhores serviços de auditoria para a empresa, e os relatórios emitidos podem refletir objetiva e justa a situação financeira da empresa e os resultados operacionais.
Portanto, concordamos unanimemente em renovar a nomeação de Contadores Públicos Certificados Beijing Xinghua (parceria geral especial) como instituição de auditoria da empresa em 2022, e concordamos em submeter a proposta à 21ª Reunião do Quinto Conselho de Administração para deliberação.
2,Pareceres de aprovação prévia sobre a empresa (incluindo suas subsidiárias) e o pedido de suas subsidiárias holding para limite de financiamento abrangente, limite de garantia e transações de partes relacionadas em 2022
A empresa comunicou-se conosco antecipadamente sobre as transações com partes relacionadas que a parte relacionada pretende fornecer garantia para a empresa (incluindo suas subsidiárias) e suas subsidiárias holding para solicitar crédito abrangente de instituições financeiras e empresas financeiras semelhantes em 2022.Ouvimos os relatórios relevantes e revisamos os materiais relevantes. A garantia das partes relacionadas é aberta, justa, razoável e compatível, e atende às necessidades de operação e desenvolvimento da empresa e de suas subsidiárias. A garantia prestada pelas partes coligadas para a aplicação global de crédito da empresa e das suas filiais está isenta da taxa de garantia, o que é propício para apoiar o desenvolvimento a longo prazo da empresa e não prejudica os interesses da empresa e de todos os accionistas, especialmente os accionistas minoritários.
Portanto, concordamos unanimemente em submeter esta proposta à 21ª Reunião do 5º Conselho de Administração da empresa para deliberação.
Realizadores independentes: Song Gang, sun Bao, Ma Defang
22 de Abril de 2022
