Fujian Cosunter Pharmaceutical Co.Ltd(300436)
Na 13ª reunião do 4º Conselho de Administração por diretores independentes
Pareceres independentes sobre questões relevantes
De acordo com os pareceres orientadores sobre o estabelecimento do sistema de diretores independentes em empresas cotadas, as Regras de Listagem de ações GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes de autorregulação para empresas cotadas na Bolsa de Valores de Shenzhen No. 2 – operação padronizada de empresas cotadas GEM, os estatutos sociais, o sistema de trabalho de diretores independentes da empresa e leis e regulamentos relevantes, como diretores independentes de Fujian Cosunter Pharmaceutical Co.Ltd(300436) (doravante referida como “a empresa”), nós, Com base na posição de julgamento objetivo e independente, expressamos as seguintes opiniões independentes sobre os assuntos relevantes considerados na 13ª reunião do Quarto Conselho de Administração da empresa:
1,Instruções especiais e pareceres independentes sobre a ocupação dos fundos da empresa pelos acionistas controladores da empresa e outras partes relacionadas em 2021
Após verificação, acreditamos que, em 2021, não houve ocupação não operacional dos fundos da empresa pelos acionistas controladores e outras partes relacionadas, e não houve comportamento lesivo aos interesses da empresa e de todos os acionistas.
2,Instruções especiais e pareceres independentes sobre a garantia externa da empresa em 2021
Após a verificação, acreditamos que: 1. a empresa implementa seriamente o sistema de gestão de garantias externas estabelecido e controla rigorosamente o risco de garantia externa e o risco de fundos ocupados por partes relacionadas; 2) Em 2021, a empresa não prestou garantias a terceiros que não sejam subsidiárias no âmbito das demonstrações consolidadas; 3. A partir de 31 de dezembro de 2021, a empresa não prestou garantia a terceiros que não sejam subsidiárias no âmbito das demonstrações consolidadas.
3,Parecer independente sobre relatório de autoavaliação do controlo interno em 2021
Após verificação, acreditamos que o sistema de controle interno da empresa está em conformidade com as leis, regulamentos e as disposições das autoridades reguladoras de valores mobiliários relevantes, bem como com a situação real da produção e operação atuais da empresa, e garante efetivamente o funcionamento normal e a gestão da empresa. O controle interno da empresa sobre transações de partes relacionadas, garantias externas, grandes investimentos, divulgação de informações e outros aspectos é rigoroso, suficiente e eficaz, e todas as atividades comerciais da empresa são realizadas de acordo com as disposições dos sistemas relevantes. Acreditamos que o relatório de autoavaliação da empresa sobre controle interno em 2021 reflete de forma abrangente, objetiva e verdadeiramente a situação real do controle interno da empresa.
4,Pareceres independentes sobre a renovação da empresa de contabilidade em 2022
Após a verificação, acreditamos que a Dahua Certified Public Accountants (parceria geral especial) tem a qualificação comercial relacionada a valores mobiliários e futuros, tem a experiência e capacidade de fornecer auditoria de relatórios financeiros e vários serviços especiais de auditoria para empresas listadas e pode atender aos requisitos da auditoria de relatórios financeiros da empresa e várias auditorias especiais; Esta nomeação está em conformidade com as leis, regulamentos e estatutos relevantes, e não prejudica os interesses da empresa e dos acionistas minoritários. Portanto, está acordado que a empresa continuará empregando Contadores Públicos Certificados Dahua (sociedade geral especial) como empresa de contabilidade em 2022, e concorda em submeter a proposta à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação.
5,5,Pareceres independentes sobre o plano de distribuição de lucros 2021
Após verificação, acreditamos que o conselho de administração da empresa considerou de forma abrangente a futura estratégia de desenvolvimento e arranjo de capital da empresa e apresentou um plano para distribuição sem lucros em 2021. O plano está em consonância com as necessidades de desenvolvimento a longo prazo da empresa e os interesses de todos os acionistas da empresa, não havendo prejuízo aos interesses dos investidores. Seus procedimentos de tomada de decisão estão em conformidade com as leis e regulamentos relevantes e os estatutos sociais. Concordamos unanimemente com o plano e concordamos em submetê-lo à assembleia geral de acionistas para deliberação.
6,Pareceres independentes sobre o regime de remuneração dos administradores, supervisores e gestores superiores em 2022
Após uma cuidadosa compreensão e análise do plano de remuneração anual 2022 para diretores, supervisores e gerentes seniores proposto pelo conselho de administração, acreditamos que os procedimentos de determinação e conteúdo do plano de remuneração anual 2022 para diretores, supervisores e gerentes seniores propostos pelo conselho de administração cumprem as disposições das leis, regulamentos e estatutos relevantes, bem como a situação real da empresa.
7,Pareceres independentes sobre limite de empréstimo bancário e garantia em 2022
Após a verificação, acreditamos que o pedido de limite de empréstimo e garantia do banco é para as necessidades de desenvolvimento de negócios. A garantia prestada desta vez pode melhorar o crédito bancário de todas as partes, ajudá-las a resolver as necessidades de capital de produção e operação, aumentar a sua competitividade no mercado, cumprir a estratégia de desenvolvimento da empresa, e não há situação que prejudique os interesses da empresa e de todos os acionistas. Esta garantia é entre a empresa e as suas filiais, o risco é controlável e não afectará negativamente o funcionamento normal e o desenvolvimento comercial da empresa e das suas filiais. Em suma, concordamos unanimemente com o limite e a garantia do empréstimo bancário.
8,Pareceres independentes sobre o cancelamento de algumas opções de ações no plano de incentivo de opções de ações 2020
Após verificação, acreditamos que um total de 798000 opções de ações que não podem ser exercidas devido à falha da avaliação de desempenho no segundo período de exercício são canceladas. Cumprir as leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, como as medidas de administração do incentivo patrimonial das sociedades cotadas e o plano de incentivo às opções de ações 2020 da empresa, os procedimentos são legais e conformes, não afetando o funcionamento sustentável da empresa ou prejudicando os interesses da empresa e de todos os acionistas. Portanto, concordamos unanimemente em cancelar algumas opções de ações concedidas no plano de incentivo de opções de ações 2020.
9,Pareceres independentes sobre o relatório especial sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021
Após revisão, acreditamos que o depósito e uso dos fundos levantados da empresa em 2021 estão em conformidade com as disposições relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e da Bolsa de Valores de Shenzhen sobre o depósito e uso de fundos levantados de empresas cotadas e as medidas da empresa para a administração de fundos levantados. Não há depósito e utilização ilegais dos fundos angariados, não há alteração ou alteração dissimulada na direcção do investimento dos fundos angariados e danos aos interesses dos accionistas, especialmente aos interesses dos accionistas minoritários.
Portanto, concordamos com o relatório especial sobre o depósito e uso de recursos levantados em 2021 elaborado pela empresa.
10,Pareceres independentes sobre assinatura de contratos de desenvolvimento tecnológico (cooperação) e transações de partes relacionadas
Após revisão, acreditamos que esta transação conectada é propícia para dar pleno uso às vantagens de ambas as partes e promover a inovação e P&D da empresa. O preço de transação segue o princípio do preço orientado para o mercado, os procedimentos de transação e tomada de decisão cumprem os requisitos das leis e regulamentos relevantes, respeitam os interesses das sociedades cotadas e de todos os acionistas, e não prejudicam os interesses da empresa e de outros acionistas, especialmente os acionistas de pequeno e médio porte e acionistas não afiliados. Os diretores relacionados realizaram o procedimento de votação de retirada, e o procedimento de votação da reunião atendeu aos requisitos relevantes das leis, regulamentos e outros documentos normativos relevantes e dos estatutos sociais.
Portanto, concordamos unanimemente com esta transação de partes relacionadas da empresa.
(sem texto abaixo)
(não há texto nesta página, que é a página de assinatura de Fujian Cosunter Pharmaceutical Co.Ltd(300436) pareceres independentes do diretor independente sobre assuntos relacionados com a 13ª reunião do 4º conselho de administração) assinatura do diretor independente:
Ren Hong, Chen Mingyu, Qiang Xinrong
Conselho de Administração
