Código dos títulos: Fujian Cosunter Pharmaceutical Co.Ltd(300436) abreviatura dos títulos: Fujian Cosunter Pharmaceutical Co.Ltd(300436) Anúncio n.o: 2022045 Fujian Cosunter Pharmaceutical Co.Ltd(300436)
Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
De acordo com as disposições pertinentes do direito das sociedades e dos estatutos sociais, a 13ª reunião do 4º Conselho de Administração da Fujian Cosunter Pharmaceutical Co.Ltd(300436) (doravante denominada “a sociedade”) delibera e adotou a decisão de convocar a Assembleia Geral Anual de 2021 em 13 de maio de 2022, sendo notificadas as questões pertinentes da assembleia geral da seguinte forma:
1,Informações básicas da reunião
1. Sessão da Assembleia Geral de Acionistas: Assembleia Geral Anual de 2021
2. Convocador: Conselho de Administração
3. Legalidade e cumprimento da assembleia geral: a sociedade realizou a assembleia geral anual de 2021 após deliberação e aprovação da 13ª reunião do Quarto Conselho de Administração; O procedimento de convocação da reunião obedecerá às disposições legislativas, regulamentares administrativas, regulamentos departamentais, documentos normativos e estatutos pertinentes.
4. Data e hora da reunião:
(1) Hora da reunião no local: 14:00, 13 de maio de 2022 (sexta-feira)
(2) Tempo de votação em linha:
1) O horário específico da votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é: 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 13 de maio de 2022.
2) O tempo específico de votação através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é: 9:15-15:00 em 13 de maio de 2022.
5. Forma de convocação da assembleia geral: a assembleia geral de acionistas é realizada mediante a combinação de votação in loco e votação on-line. Os acionistas da sociedade devem escolher entre votação in loco e votação on-line. Se houver votação repetida para o mesmo direito de voto, prevalecerá o primeiro resultado de votação.
6. Data de inscrição de capital próprio da reunião: 6 de maio de 2022
7. Participantes:
(1) Acionistas detentores de ações da sociedade na data de registro de capital próprio.
No encerramento da tarde do dia de registro de capital, todos os acionistas da empresa registrada na CSDCC Shenzhen Branch têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas, e podem confiar um agente por escrito para participar da reunião e votar.O agente acionista não precisa ser um acionista da empresa.
(2) Diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa.
(3) Advogados testemunhas e pessoal relevante empregado pela empresa.
8. local da reunião: sala de conferências no segundo andar do edifício B, edifício 10, parque de software de Fuzhou, nº 89, avenida do software, distrito de Gulou, cidade de Fuzhou, província de Fujian
2,Questões consideradas na reunião
1. Questões em análise
Observações da proposta
A coluna assinalada da coluna de nome da proposta de código pode votar
100 proposta total √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
2.00 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
3.00 proposta sobre relatório anual 2021 e seu resumo √
4.00 proposta sobre o relatório final financeiro de 2021 √
5.00 proposta de relatório de autoavaliação sobre controle interno em 2021 √
6.00 proposta sobre a renovação do escritório de contabilidade da empresa em 2022 √
7.00 proposta sobre plano de distribuição de lucros 2021 √
8.00 proposta sobre a confirmação da remuneração dos administradores e supervisores em 2021 e do regime de remuneração em 2022 √
9.00 proposta sobre limite de empréstimo bancário e garantia em 2022 √
10.00 Proposta de alteração dos estatutos √
11.00 Proposta de alteração do sistema de directores independentes √
12.00 Proposta de alteração do regulamento interno da assembleia geral de accionistas √
13.00 Proposta de alteração das regras de transação conectada √
14.00 Proposta de alteração do sistema de garantia externa √
15.00 Proposta de alteração das medidas de gestão dos fundos angariados √
2. Divulgação
A proposta acima foi deliberada na 13ª reunião do 4º conselho de administração e na 12ª reunião do 4º conselho de supervisores da empresa, e os diretores independentes emitiram seus pareceres de aprovação prévia e pareceres independentes. http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncios relevantes.
3. Nota especial
As propostas 9 e 10 são deliberações especiais, que devem ser aprovadas por mais de dois terços (inclusive) do total de ações efetivas com direito a voto detidas pelos acionistas (inclusive os agentes dos acionistas) presentes na assembleia geral; As propostas 6, 7, 8 e 9 são questões importantes que afectam os interesses dos pequenos e médios investidores, aos quais devem ser emitidos pareceres independentes por administradores independentes. A empresa contará os votos de pequenos e médios investidores separadamente e divulgará os resultados. 3,Cumprir as medidas de registo
1. Método de registo
(1) Os acionistas singulares devem passar pelas formalidades de registro com seu próprio cartão de identificação; Caso um acionista singular confie a presença de um agente na reunião, ele deve passar pelas formalidades de registro com o cartão de identificação do agente, procuração (Anexo II) e o cartão de identificação do responsável principal.
(2) Participará da reunião o representante legal ou o agente confiado pelo representante legal. Se o representante legal comparecer à reunião, passará pelas formalidades de registro com a cópia da licença comercial carimbada com o selo oficial, o certificado do representante legal e o cartão de identificação. Caso o representante legal confie a presença de um agente na reunião, o agente passará pelas formalidades de registro com o cartão de identificação do agente, uma cópia da licença comercial carimbada com o selo oficial, a procuração emitida pelo representante legal e a certidão de identidade do representante legal.
(3) Os accionistas não locais podem registar-se por carta ou fax. Os accionistas devem preencher cuidadosamente o formulário de registo dos accionistas participantes (Anexo III) para confirmação do registo.
(4) Esta assembleia geral de accionistas não aceita registo telefónico
2. Horário de inscrição: o horário de inscrição na assembleia geral é das 9h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h00 do dia 9 de maio de 2022. Aqueles registrados por carta ou fax devem ser entregues ou enviados por fax à empresa antes das 18:00 do dia 10 de maio de 2022.
3. local de registro: Departamento de Investimento de Valores Mobiliários do edifício B, edifício 10, bloco B, Parque de Software de Fuzhou, No. 89, Avenida do software, Distrito de Gulou, Cidade de Fuzhou, Província de Fujian, CEP: 350003 (se registrado por carta, por favor, indique “Assembleia Geral Anual 2021” no envelope).
4. Precauções
(1) O original ou cópia dos documentos comprovativos acima mencionados podem ser apresentados no tratamento do registo, e os accionistas não locais podem registar-se por carta ou fax com os certificados relevantes acima mencionados.
(2) Ao se inscrever para a reunião, o cartão de identificação e procuração dos participantes devem mostrar o original e chegar ao local meia hora antes da reunião.
4,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Nesta assembleia de acionistas, os acionistas podem votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e sistema de votação da Internet (site: http://wltp.cn.info.com.cn. )Ver anexo I para o processo de funcionamento específico da votação em linha.
5,Outras precauções
1. Informações de contacto
Pessoa de contato: Wang Qin Tel: 059138305394, 059138305333 Fax: 0591383053642. A assembleia geral de acionistas terá a duração de meio dia e as despesas de administração, hospedagem e transporte dos acionistas participantes ou agentes encarregados serão suportadas por eles mesmos.
6,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 13ª reunião do 4º Conselho de Administração;
2. Resoluções da 12ª reunião do 4º Conselho de Supervisores;
3. outros documentos exigidos pela Bolsa de Valores de Shenzhen.
Anexo I: processo operacional específico de participação na votação em linha
Anexo II: procuração
Anexo III: Formulário de registo dos accionistas presentes na assembleia
É por este meio anunciado.
Fujian Cosunter Pharmaceutical Co.Ltd(300436) conselho de administração 21 de abril de 2022
Anexo I:
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Procedimentos para votação em linha
1. Código de voto e abreviatura de votação de ações ordinárias: o código de voto é “350436”, e a abreviatura de votação é “Guangsheng voting”.
2. Preencher as opiniões de votação ou votos eleitorais.
Para propostas de votação não cumulativas, preencha os pareceres de votação: concorde, discorda e abstenha-se.
3. Esta assembleia geral elabora uma proposta geral.
Quando os acionistas votam sobre a proposta geral, consideram-se que expressam as mesmas opiniões sobre todas as propostas. Em caso de votação repetida pelos acionistas sobre a mesma proposta, prevalecerá o primeiro voto válido. Se o acionista votar primeiro sobre a sub-proposta e depois sobre a proposta geral, prevalecerá a opinião de voto da sub-proposta votada, e a opinião de voto da proposta geral prevalecerá para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a sub-proposta for votada, prevalecerá o parecer de votação da proposta geral. 2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 13 de maio de 2022. 2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação. 3,Procedimentos de votação através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. O sistema de votação pela Internet começará a votar das 9:15 às 15:00 em 13 de maio de 2022.
2. Os acionistas que votam on-line através do sistema de votação da Internet precisam lidar com a autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes para o negócio de autenticação de identidade dos serviços de rede dos investidores da Bolsa de Valores de Shenzhen, e obter o “certificado digital da bolsa de valores de Shenzhen” ou “senha do serviço do investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. O processo de autenticação de identidade específico pode fazer login no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte a coluna de orientação da regra.
3. Os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
Anexo II:
Procuração
Fujian Cosunter Pharmaceutical Co.Ltd(300436) ：
Autorizo o Sr. / Sra. a assistir Fujian Guangsheng em meu nome (minha unidade)
Na assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da Tang Pharmaceutical Co., Ltd., as seguintes propostas foram votadas de acordo com os seguintes pareceres
Para exercer o direito de voto, se eu (a unidade) não tiver instruções específicas sobre as questões de voto, o agente pode exercer o direito de voto sozinho
O poder de decisão e as consequências serão suportados por mim (a unidade).
Observações da proposta
Nome da proposta de código a coluna verificada nesta coluna é a mesma que o de descartar
