Código dos títulos: Fujian Cosunter Pharmaceutical Co.Ltd(300436) abreviatura dos títulos: Fujian Cosunter Pharmaceutical Co.Ltd(300436) Anúncio n.o: 2022040 Fujian Cosunter Pharmaceutical Co.Ltd(300436)
Comunicado sobre as deliberações da 12ª reunião do 4º Conselho de Supervisores
A empresa e todos os membros do conselho de supervisores garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Supervisores
Fujian Cosunter Pharmaceutical Co.Ltd(300436) (doravante referida como “a empresa”) a 12ª reunião do 4º conselho de supervisores foi notificada por e-mail em 11 de abril de 2022 e realizada na sala de conferências no terceiro andar da empresa, bloco B, edifício 10, parque de software, nº 89, Avenida do software, distrito de Gulou, Fuzhou, província de Fujian em 21 de abril de 2022. A reunião foi presidida pelo presidente do Conselho de Supervisores. Três supervisores deveriam estar presentes na reunião, três efetivamente presentes, e todos os três supervisores participaram na votação. A reunião foi realizada de acordo com o disposto no direito das sociedades e nos estatutos.
2,Deliberação na reunião do conselho de supervisores
1. Deliberou e adotou a proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
O relatório de trabalho de 2021 da empresa do conselho de supervisores será divulgado no cninfo.com no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ）。
A proposta foi considerada e adotada por 3 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
2. Deliberou e adotou a proposta sobre o relatório anual de 2021 e seu resumo
Após revisão, o Conselho de Supervisores considera que os procedimentos do Relatório Anual 2021 e do Sumário elaborado e revisto pelo Conselho de Administração estão em conformidade com as leis, regulamentos administrativos e as disposições da CSRC, sendo que o conteúdo do relatório reflete verdadeiramente, de forma precisa e completa a situação real da empresa, sem registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões.
O relatório anual de 2021 e o resumo do relatório anual de 2021 serão divulgados no cninfo.com no mesmo dia( http://www.cn.info.com.cn. ）。
A proposta foi considerada e adotada por 3 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
3. Relatório anual de auditoria 2021
A Dahua Certified Public Accountants (sociedade geral especial) emitiu o relatório de auditoria anual de 2021 da empresa (dhsz [2022] No. 0010676) em 21 de abril de 2022, que é um relatório de auditoria padrão não qualificado.
O relatório de auditoria anual de 2021 será divulgado no cninfo.com no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ）。
A proposta foi considerada e adotada por 3 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção.
4. Deliberou e aprovou a proposta sobre o relatório final das contas financeiras de 2021
Após revisão, o conselho de supervisores acredita que a empresa opera de acordo com as normas contábeis para empresas empresariais e outras leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, e o relatório reflete verdadeiramente o status financeiro e o funcionamento da empresa.
A proposta foi considerada e adotada por 3 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
5. Deliberou e aprovou a proposta de relatório de autoavaliação sobre controlo interno em 2021
Após revisão, o conselho de supervisores acredita que: de acordo com a sua situação real, a empresa estabeleceu um sistema de controle interno sólido abrangendo todos os vínculos da empresa, formou um quadro de governança corporativa relativamente sistemático, assegurou o desenvolvimento ordenado e eficaz das atividades empresariais da empresa, protegeu a segurança e integridade dos ativos da empresa e resguardou os interesses da empresa e dos acionistas. A organização de controle interno da empresa está completa, e a implementação e supervisão das principais atividades de controle interno são plena e efetivamente. O relatório de autoavaliação do controlo interno em 2021 reflete de forma abrangente, objetiva e verdadeiramente a construção e funcionamento do sistema de controlo interno da empresa.
O relatório de autoavaliação de controle interno 20201 será divulgado no cninfo.com no mesmo dia( http://www.cn.info.com.cn. ）。
A proposta foi considerada e adotada por 3 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
6. Deliberou e aprovou a proposta de renovação da empresa de contabilidade em 2022
Após revisão, o conselho de supervisores acredita que a Dahua Certified Public Accountants (parceria geral especial) tem a qualificação comercial relacionada a valores mobiliários e futuros, tem a experiência e capacidade de fornecer auditoria de relatórios financeiros e vários serviços especiais de auditoria para empresas listadas e pode atender aos requisitos da auditoria de relatórios financeiros da empresa e várias auditorias especiais; Esta nomeação cumpre as disposições relevantes das leis e regulamentos relevantes e não prejudica os interesses da empresa e dos acionistas minoritários. Portanto, está acordado que a empresa continuará a empregar Contadores Públicos Certificados Dahua (sociedade geral especial) como instituição de auditoria em 2022.
Para mais detalhes, a empresa divulgou no cninfo.com no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. )Anúncio sobre a proposta de renovação da empresa de contabilidade (Anúncio n.º 2022041)
A proposta foi considerada e adotada por 3 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
7. A proposta de plano de distribuição de lucros 2021 foi deliberada e adotada
Após revisão, o conselho de supervisores acredita que o plano de distribuição sem lucros em 2021 proposto pelo conselho de administração da empresa considera de forma abrangente a futura estratégia de desenvolvimento da empresa e arranjo de capital, atende às necessidades do desenvolvimento a longo prazo da empresa, está em conformidade com os interesses de todos os acionistas da empresa, não prejudica os interesses dos investidores, e o processo de tomada de decisão está em conformidade com as leis e regulamentos relevantes e os estatutos sociais, o que é legítimo, complacente e razoável.
Para mais detalhes, a empresa divulgou no cninfo.com no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncio sobre explicação especial do plano de distribuição de lucros em 2021 (Anúncio nº: 2022042).
A proposta foi considerada e adotada por 3 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
8. A proposta sobre limite de empréstimo bancário e garantia em 2022 foi deliberada e adotada
Após verificação, o conselho de supervisores acredita que o pedido de limite de empréstimo e garantia do banco desta vez ajudará a atender às necessidades de capital da empresa e suas subsidiárias para operação e desenvolvimento, melhorar a eficiência operacional da empresa, e não há situação prejudicial aos interesses da empresa e acionistas. As questões relativas ao limite de empréstimos bancários e garantias devem ser submetidas à assembleia geral de acionistas para deliberação.
Para mais detalhes, a empresa divulgou no cninfo.com no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncio sobre limite de empréstimo bancário e questões de garantia em 2022 (Anúncio nº: 2022043).
A proposta foi considerada e adotada por 3 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
9. A proposta de cancelamento de algumas opções de ações do plano de incentivo de opções de ações 2020 foi revisada e aprovada. Após verificação, o conselho de supervisores considerou que os procedimentos de revisão do conselho de administração sobre cancelamento de algumas opções de ações estavam em consonância com a regulamentação pertinente, legal e efetiva.
Para mais detalhes, a empresa divulgou no cninfo.com no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. )Anúncio de cancelamento de algumas opções de ações do plano de incentivo de opções de ações 2020 (Anúncio n.º 2022044).
A proposta foi considerada e adotada por 3 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção.
10. A proposta de relatório especial sobre o depósito e utilização dos fundos angariados em 2021 foi revista e aprovada. Após verificação, o Conselho de Supervisores considerou que o relatório especial sobre o depósito e utilização dos fundos angariados em 2021 refletia verdadeiramente a situação real do depósito e utilização dos fundos angariados em 2021, O depósito e uso dos fundos levantados da empresa estão em conformidade com as disposições relevantes das diretrizes autorreguladoras da Bolsa de Valores de Shenzhen para empresas listadas nº 2 – operação padronizada das empresas listadas na gema, diretrizes regulatórias da empresa listada nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas (revisadas em 2022), e não há violações no depósito e uso de fundos levantados, Também não altera a direcção de investimento dos fundos angariados de forma dissimulada e prejudica os interesses dos accionistas da empresa, especialmente os interesses dos pequenos e médios accionistas.
O relatório especial sobre o depósito e utilização dos fundos angariados em 2021 será divulgado no cninfo.com no mesmo dia( http://www.cn.info.com.cn. ）。
A proposta foi considerada e adotada por 3 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção.
11. Deliberou e aprovou a proposta de alteração dos estatutos
Todos os supervisores concordaram unanimemente em que a empresa iria rever as disposições relevantes dos estatutos de acordo com as regras regulamentares mais recentes e a situação real da empresa.
Os estatutos e sua lista de verificação de emendas serão divulgados em cninfo.com no mesmo dia( http://www.cn.info.com.cn. ）。
A proposta foi considerada e adotada por 3 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
12. Deliberou e aprovou a proposta sobre o relatório do primeiro trimestre de 2022
Após verificação, o Conselho de Supervisores acredita que os procedimentos para a elaboração do relatório para o primeiro trimestre de 2022 pelo Conselho de Administração estão em conformidade com as leis, regulamentos administrativos e as disposições da CSRC. O conteúdo do relatório reflete verdadeiramente, de forma precisa e completa a situação real da empresa, não havendo registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões.
O relatório do primeiro trimestre de 2022 será divulgado no cninfo.com no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ）。
A proposta foi considerada e adotada por 3 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção.
13. A proposta de assinatura de contratos de desenvolvimento tecnológico (cooperação) e transações de partes relacionadas foi deliberada e adotada
Após verificação, o conselho de supervisores considera que: esta transação com partes relacionadas é gerada pelas subsidiárias e parceiros da empresa com base nas reais necessidades de pesquisa e desenvolvimento, ambas as partes na transação seguem o princípio de preços justos de mercado, e não há situação que prejudique os legítimos direitos e interesses da empresa e dos acionistas, especialmente dos pequenos e médios acionistas; Quando o conselho de administração considerou a transação de partes relacionadas, os diretores relacionados evitaram votar, e os procedimentos de tomada de decisão relevantes eram legais e conformes, de acordo com as regras de listagem de ações gemas da Bolsa de Shenzhen, regras de transação de partes relacionadas da empresa e outras disposições relevantes. O conselho de supervisores concordou com as transações de partes relacionadas acima.
Para mais detalhes, a empresa divulgou no cninfo.com no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncio sobre assinatura de contratos de desenvolvimento tecnológico (cooperação) e transações de partes relacionadas (Anúncio nº: 2022048).
A proposta foi considerada e adotada por 2 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção. Guo Xiaoyang, um supervisor relacionado, evitou votar.
3,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 12ª reunião do 4º Conselho de Supervisores;
2. Outros documentos exigidos pela SZSE.
É por este meio anunciado.
Conselho de Supervisores
21 de Abril de 2022
