Fujian Cosunter Pharmaceutical Co.Ltd(300436)
Relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021 (Chen Mingyu)
Em 2021, em estrito cumprimento das disposições e requisitos do direito das sociedades, da lei dos valores mobiliários, das regras para diretores independentes de sociedades cotadas, dos estatutos sociais, do sistema de diretores independentes e de outras leis, regulamentos e regras relevantes, desempenhei minhas funções de forma honesta, diligente e independente, participei ativamente de reuniões relevantes, analisei cuidadosamente várias propostas do conselho de administração e expressei opiniões independentes sobre assuntos importantes da empresa, Proteger eficazmente os interesses da empresa e dos accionistas, especialmente dos pequenos e médios accionistas, e dar um melhor desempenho ao papel independente e profissional dos administradores independentes. O relatório sobre o meu desempenho como diretor independente em 2021 é o seguinte:
1,Participação no Conselho de Administração e Assembleia Geral
Durante o meu mandato no período de relatório, a empresa realizou 9 reuniões do conselho de administração e 4 reuniões de acionistas, todas as quais participei pessoalmente. Antes da reunião do conselho de administração, leio cuidadosamente os materiais relevantes fornecidos pela empresa, estudo os assuntos de tomada de decisão, entendo o funcionamento e funcionamento da empresa e faço preparativos completos para participar das decisões importantes da empresa. Na reunião, considerei cuidadosamente vários tópicos, participei ativamente da discussão e apresentei sugestões razoáveis, emiti pareceres de aprovação prévia e pareceres independentes sobre assuntos relevantes, exerci seriamente meus direitos de voto e desempenhei um papel positivo na tomada de decisões corretas para o conselho de administração da empresa. Em 2021, após cuidadosa deliberação, votei a favor de todas as propostas apresentadas ao Conselho de Administração, sem objeção ou abstenção. Ao mesmo tempo, a empresa tem dado grande apoio ao meu trabalho, e não há nenhuma situação que impeça diretores independentes de fazer julgamentos independentes.
2,Pareceres independentes emitidos durante o período de referência
De acordo com os estatutos sociais, o sistema de diretores independentes e outras leis e regulamentos, durante o período de relato, eu, juntamente com dois outros diretores independentes da empresa, emiti opiniões independentes sobre as seguintes questões:
1. Na primeira reunião do Quarto Conselho de Administração, realizada em 6 de janeiro de 2021, foram expressos os pareceres independentes sobre a nomeação do gerente geral da empresa, diretor operacional, cientista-chefe, vice-gerente geral, secretário do conselho de administração e diretor financeiro;
2. Na segunda reunião do Quarto Conselho de Administração, realizada em 30 de março de 2021, a empresa emitiu uma explicação especial sobre a ocupação dos fundos da empresa pelos acionistas controladores da empresa e outras partes relacionadas em 2020 e a garantia externa da empresa em 2020 e a opinião independente de que a empresa não tem a situação acima referida; Sobre o relatório de autoavaliação do controle interno em 2020, a renovação da sociedade de contabilidade da empresa em 2021, o plano de distribuição de lucros em 2020, o plano de remuneração dos diretores, supervisores e gerentes seniores em 2021, o cancelamento de algumas opções de ações no plano de incentivo à opção de ações 2018, o limite de empréstimo bancário e garantia em 2021, a prorrogação do período de validade da resolução da assembleia geral de acionistas sobre emissão de ações a objetos específicos Solicitou-se à assembleia geral que prorrogasse o prazo de validade da autorização do conselho de administração para tratar de assuntos relacionados à emissão de ações a objetos específicos, tendo sido acordado o parecer independente e emitido o parecer de aprovação prévia sobre a renovação da sociedade contábil da companhia em 2021;
3. Na quarta reunião do Quarto Conselho de Administração, realizada em 5 de julho de 2021, foram expressos os pareceres independentes sobre a adequação do montante de fundos angariados a investir no projeto de investimento de fundos angariados e a utilização dos fundos angariados para aumentar o capital às subsidiárias para implementar o projeto de investimento de fundos angariados;
4. Na quinta reunião do Quarto Conselho de Administração, em 6 de agosto de 2021, foram expressas opiniões independentes sobre o uso de fundos levantados para substituir fundos auto-levantados que tenham sido investidos em projetos de investimento levantados antecipadamente, a eleição de diretores não independentes do Quarto Conselho de Administração da empresa e a nomeação do Sr. Lin Xiaohui como vice-gerente geral e secretário do conselho de administração da empresa;
5. Na sexta reunião do Quarto Conselho de Administração, realizada em 25 de agosto de 2021, a empresa emitiu uma explicação especial sobre a ocupação dos fundos e garantias externas da empresa pelos acionistas controladores da empresa e outras partes relacionadas no semestre de 2021 e a opinião independente de que a empresa não tem a situação acima referida; Emitiu pareceres independentes acordados sobre o relatório especial sobre o depósito e utilização de fundos angariados no semestre de 2021;
6. Na sétima reunião do IV Conselho de Administração, realizada em 26 de outubro de 2021, foram emitidos pareceres independentes de aprovação prévia e consentimento sobre as questões de habitação alugada e transações de partes relacionadas;
7. Na 8ª reunião do 4º Conselho de Administração, realizada em 27 de outubro de 2021, foram emitidos pareceres independentes de aprovação prévia e consentimento sobre o investimento e estabelecimento de subsidiárias de medicamentos inovadores e transações de partes relacionadas.
3,Nomeação para a comissão especial do conselho de administração
Sou presidente da comissão de nomeação do 4º Conselho de Administração, membro da comissão de remuneração e avaliação do 4º Conselho de Administração e membro da comissão de auditoria do 4º Conselho de Administração. Exercer plenamente os seus direitos e obrigações legais de acordo com os requisitos relevantes das regras pormenorizadas da empresa para o trabalho do comité de nomeação, as regras pormenorizadas para o trabalho do comité de remuneração e avaliação e as regras pormenorizadas para o trabalho do comité de revisão. O principal desempenho das funções em 2021 é o seguinte:
1. Participou e presidiu quatro reuniões do comitê de nomeação, analisou o relatório de trabalho do comitê de nomeação em 2020, as qualificações dos candidatos a diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa e de suas subsidiárias, e as submeteu ao conselho de administração da empresa após chegar a acordo com todos os membros;
2. Participar em reunião realizada pela comissão de remuneração e avaliação, analisar o relatório de trabalho da comissão de remuneração e avaliação em 2020, a confirmação de remuneração dos administradores, supervisores e gerentes seniores em 2020, o regime de remuneração em 2021 e o cancelamento de algumas opções de ações, e submetê-lo ao conselho de administração da empresa após acordo com todos os membros;
3. Participou das cinco reuniões realizadas pelo comitê de auditoria, analisou e discutiu o arranjo anual de trabalho de auditoria, relatórios financeiros regulares, plano de distribuição de lucros, controle interno, renovação da empresa de contabilidade e outros assuntos. Monitorou a produção e operação anuais da empresa e o progresso de grandes eventos, revisou rigorosamente o sistema de controle interno da empresa e implementação, comunicou com o contador de auditoria, negociou e determinou o cronograma de auditoria do relatório financeiro anual, revisou as demonstrações financeiras da empresa, comunicou com o pessoal relevante sobre os problemas encontrados no processo de auditoria e cumpriu seriamente as responsabilidades do comitê de auditoria.
4,Investigação no local da empresa
Em 2021, aproveitei a oportunidade de participar do conselho de administração e assembleia de acionistas para entender plenamente o planejamento estratégico da empresa, a situação financeira, a construção e implementação do sistema interno e a implementação das resoluções do conselho de administração, comunicar com os executivos da empresa e entender a situação dos negócios da empresa. Mantenha contato próximo com os diretores, gerentes e pessoal relevante da empresa por telefone, e-mail, wechat e outras ferramentas, e aprenda o progresso de várias questões importantes da empresa a tempo. Na minha opinião, a empresa pode melhorar continuamente a estrutura de governança interna da empresa, formular e revisar oportunamente várias regras e regulamentos de governança corporativa, fortalecer a gestão de avaliação de desempenho e garantir a implementação efetiva de vários sistemas de acordo com os requisitos das atuais leis e regulamentos nacionais relevantes. Do ponto de vista das finanças familiares, apresento sugestões sobre governança corporativa, operação padronizada, controle interno, gestão financeira, planejamento de capital e aplicação da empresa, promovo o funcionamento padronizado da gestão interna da empresa e me esforco para evitar todos os tipos de potenciais riscos empresariais.
5,Trabalho realizado na proteção dos direitos e interesses dos investidores
1. continuar a prestar atenção à divulgação de informações da empresa, e exortar a empresa a melhorar o sistema de gerenciamento de divulgação de informações da empresa em estrita conformidade com os requisitos de leis e regulamentos, tais como Shenzhen Stock Exchange GEM Listing Rules; Exigir que a empresa implemente rigorosamente as disposições relevantes sobre divulgação de informações para garantir que a divulgação de informações da empresa é verdadeira, precisa, completa, oportuna e justa;
2. Exercer as funções de administradores independentes de acordo com os requisitos da lei das sociedades e outras leis e regulamentos; Revisar atentamente as propostas apresentadas ao Conselho de Administração para deliberação e exercer os direitos de voto de forma independente, objetiva e prudente, com base em pleno entendimento;
3. Estudei ativamente leis, regulamentos, regras e regulamentos relevantes, aprofundei minha compreensão e compreensão das leis e regulamentos relevantes, especialmente aqueles relacionados à padronização da estrutura de governança corporativa e proteção dos direitos e interesses dos acionistas do público, melhorei continuamente minha capacidade de proteger os interesses da empresa e dos investidores, e aprofundei minha consciência ideológica de proteger conscientemente os direitos dos acionistas e interesses do público.
6,Outros trabalhos
1. Nenhum diretor independente propôs a realização de uma reunião do conselho de administração;
2. Nenhum diretor independente propôs demitir a empresa de contabilidade;
3. Não há diretor independente propondo contratar uma instituição de auditoria ou instituição consultiva.
Em 2022, continuarei a ser diligente e responsável, utilizarei o meu conhecimento profissional e experiência para fornecer sugestões mais construtivas para o desenvolvimento da empresa, fornecer pareceres de referência para a tomada de decisão do conselho de administração, fortalecer a comunicação com outros diretores, supervisores e administração, melhorar a capacidade de decisão do conselho de administração, desempenhar ativa e efetivamente as funções de diretores independentes e salvaguardar melhor os legítimos direitos e interesses da empresa e acionistas minoritários, Para melhorar o nível de tomada de decisão da empresa e o desempenho comercial, e proteger os direitos e interesses legítimos dos acionistas minoritários contra violações.
Gostaria de expressar meus sinceros agradecimentos ao conselho de administração, à direção e ao pessoal relevante por sua cooperação ativa e eficaz e apoio no meu trabalho.
Apresento-vos!
Diretor independente: Chen Mingyu, 21 de abril de 2022 (não há texto abaixo, e esta página é a página de assinatura de Fujian Cosunter Pharmaceutical Co.Ltd(300436) Relatório anual 2021 de diretores independentes)
Director independente:
Chen Mingyu
