Código dos títulos: Fujian Cosunter Pharmaceutical Co.Ltd(300436) abreviatura dos títulos: Fujian Cosunter Pharmaceutical Co.Ltd(300436) Anúncio n.o: 2022039 Fujian Cosunter Pharmaceutical Co.Ltd(300436)
Comunicado sobre a resolução da 13ª reunião do 4º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
Fujian Cosunter Pharmaceutical Co.Ltd(300436) (doravante referida como “a empresa”) a 13ª reunião do 4º conselho de administração foi notificada por e-mail e telefone em 11 de abril de 2022 e realizada na sala de conferências no segundo andar do edifício B, edifício 10, Fuzhou Software Park, No. 89, Fuzhou software Avenue em 21 de abril de 2022. A reunião foi presidida pelo Sr. liguoping, presidente do conselho de administração. Havia 9 diretores que deveriam participar da reunião e 9 realmente participaram da reunião. A reunião foi realizada de acordo com o disposto no direito das sociedades e nos estatutos.
2,Deliberações da reunião do conselho
(I) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório de trabalho do gerente geral em 2021
A proposta foi considerada e adotada por 9 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(II) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021
O relatório de trabalho de 2021 do conselho de administração da empresa será divulgado no cninfo.com no mesmo dia( http://www.cn.info.com.cn. ）。
A proposta foi considerada e adotada por 9 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
(III) deliberar e adotar a proposta sobre o relatório anual de 2021 e seu resumo
O relatório anual de 2021 da empresa e o resumo do relatório anual de 2021 serão divulgados no cninfo.com no mesmo dia( http://www.cn.info.com.cn. ）。
A proposta foi considerada e adotada por 9 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
(IV) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório de auditoria de 2021
A Dahua Certified Public Accountants (sociedade geral especial) emitiu o relatório de auditoria anual de 2021 da empresa (dhsz [2022] No. 0010676) em 21 de abril de 2022, que é um relatório de auditoria padrão não qualificado.
O relatório de auditoria anual de 2021 da empresa será divulgado no cninfo.com no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ）。
A proposta foi considerada e adotada por 9 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(V) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório financeiro final de 2021
A proposta foi considerada e adotada por 9 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
(VI) deliberaram e aprovaram a proposta de relatório de autoavaliação sobre controle interno em 2021
O relatório de autoavaliação da empresa sobre controle interno em 2021 será divulgado no cninfo.com no mesmo dia( http://www.cn.info.com.cn. ）。
A proposta foi considerada e adotada por 9 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
(VII) deliberaram e aprovaram a proposta de renovação da empresa de contabilidade em 2022
O conselho de administração concorda que a empresa continuará a empregar Contadores Públicos Certificados Dahua (sociedade geral especial) como empresa de contabilidade da empresa em 2022.
Para mais detalhes, a empresa divulgou no cninfo.com no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. )Anúncio sobre a proposta de renovação da empresa de contabilidade (Anúncio n.º 2022041).
A proposta foi considerada e adotada por 9 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
(VIII) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o plano de distribuição de lucros para 2021
Em 2021, a empresa planeja não distribuir dividendos em dinheiro, ações bônus ou aumentar capital social com reserva de capital. Para mais detalhes, a empresa divulgou no cninfo.com no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncio sobre explicação especial do plano de distribuição de lucros em 2021 (Anúncio nº: 2022042).
A proposta foi considerada e adotada por 9 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
(IX) deliberaram e aprovaram a proposta de confirmação da remuneração dos administradores, supervisores e gestores superiores em 2021 e do regime de remuneração em 2022
A proposta foi considerada e adotada por 9 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Nesta proposta, a proposta de confirmação da remuneração dos administradores e supervisores em 2021 e do regime de remuneração em 2022 deve ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
(x) deliberaram e aprovaram a proposta sobre linha de empréstimo bancário e garantia em 2022
Para mais detalhes, a empresa divulgou no cninfo.com no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncio sobre limite de empréstimo bancário e questões de garantia em 2022 (Anúncio nº: 2022043).
A proposta foi considerada e adotada por 9 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
(11) A proposta de cancelamento de algumas opções de ações do plano de incentivo de opções de ações 2020 foi deliberada e adotada
Para mais detalhes, a empresa divulgou no cninfo.com no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. )Anúncio de cancelamento de algumas opções de ações do plano de incentivo de opções de ações 2020 (Anúncio n.º 2022044).
A proposta foi considerada e adotada por 8 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção. Huang Fuhu, um diretor relacionado, evitou votar.
(12) A proposta relativa ao relatório especial sobre o depósito e utilização dos fundos angariados em 2021 foi considerada e adotada
O relatório especial da empresa sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021 será divulgado no cninfo.com no mesmo dia( http://www.cn.info.com.cn. ）。
A proposta foi considerada e adotada por 9 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(13) Deliberou e aprovou a proposta de alteração dos estatutos
Os estatutos serão divulgados em cninfo.com no mesmo dia( http://www.cn.info.com.cn. ）。
A proposta foi considerada e adotada por 9 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
(14) Deliberaram e adoptaram a proposta relativa à alteração do sistema de directores independentes
O sistema de diretores independentes da empresa será divulgado no cninfo.com no mesmo dia( http://www.cn.info.com.cn. ）。
A proposta foi considerada e adotada por 9 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
(15) Deliberaram e adoptaram a proposta relativa à alteração do regulamento interno da assembleia geral de accionistas
O regulamento interno da assembleia geral de acionistas da empresa será divulgado no site cninfo.com no mesmo dia (em inglês). http://www.cn.info.com.cn. ）。
A proposta foi considerada e adotada por 9 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
(16) A proposta relativa à alteração das regras relativas às transacções conexas foi deliberada e adoptada
As regras de transação das partes relacionadas da empresa serão divulgadas no cninfo.com no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ）。 A proposta foi considerada e adotada por 9 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
(17) Deliberaram e adoptaram a proposta relativa à alteração do sistema de garantia externa
O sistema de garantia externa da empresa será divulgado no cninfo.com no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ）。 A proposta foi considerada e adotada por 9 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
(18) A proposta relativa à alteração das medidas de gestão dos fundos angariados foi deliberada e adoptada
As medidas da empresa para a administração de fundos angariados serão divulgadas no cninfo.com no mesmo dia( http://www.cn.info.com.cn. ）。
A proposta foi considerada e adotada por 9 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
(19) A proposta relativa à revisão do sistema de gestão da divulgação de informações foi deliberada e adoptada
O sistema de gestão de divulgação de informações da empresa será divulgado em cninfo.com no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ）。
A proposta foi considerada e adotada por 9 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(20) A proposta relativa à revisão do sistema interno de informação importante foi deliberada e adoptada
O sistema interno de relatórios da empresa para as principais informações será divulgado no cninfo.com no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ）。
A proposta foi considerada e adotada por 9 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(21) A proposta de alteração do sistema de registro e gestão de insiders foi deliberada e aprovada, e o sistema de registro e gestão da empresa de insiders será divulgado no cninfo.com no mesmo dia( http://www.cn.info.com.cn. ）。
A proposta foi considerada e adotada por 9 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(22) Foi deliberada e adoptada a proposta relativa à alteração do sistema de gestão das acções da sociedade detidas por administradores, supervisores e gestores superiores e respectivas alterações.
O “sistema de gestão das ações da empresa detidas por diretores, supervisores e gerentes seniores e suas mudanças” será divulgado no cninfo.com no mesmo dia( http://www.cn.info.com.cn. ）。
A proposta foi considerada e adotada por 9 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para obter detalhes sobre as alterações aos estatutos acima e sistemas relevantes, a empresa divulgou em cninfo.com no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. Tabela de comparação de alterações aos estatutos e sistemas conexos.
(23) Deliberou e aprovou a proposta sobre o relatório do primeiro trimestre de 2022
O relatório do primeiro trimestre de 2022 da empresa será divulgado no cninfo.com no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ）。
A proposta foi considerada e adotada por 9 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(24) A proposta relativa à assinatura de contratos de desenvolvimento tecnológico (cooperação) e transacções com partes relacionadas foi deliberada e adoptada
Para mais detalhes, a empresa divulgou no cninfo.com no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncio sobre assinatura de contratos de desenvolvimento tecnológico (cooperação) e transações de partes relacionadas (Anúncio nº: 2022048).
A proposta foi considerada e adotada por 6 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção. Os diretores relacionados Li Guoping, ye Liqing e Li Guodong evitaram votar.
(25) Deliberou e adotou a proposta sobre o relatório anual de responsabilidade social 2021
Para mais detalhes, a empresa divulgou no cninfo.com no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ) Relatório de responsabilidade social 2021.
A proposta foi considerada e adotada por 9 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(26) A proposta de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 foi revista e adotada
O conselho de administração concordou que a empresa realizaria a Assembleia Geral Anual de 2021 em 13 de maio de 2022.
Para mais detalhes, a empresa divulgou no cninfo.com no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. )Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 (Anúncio n.º 2022045).
A proposta foi considerada e adotada por 9 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Os diretores independentes expressaram suas opiniões de aprovação prévia e opiniões independentes sobre assuntos relevantes da empresa em 2021 e as propostas relevantes acima mencionadas. Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa em cninfo.com no mesmo dia( http://www.cn.info.com.cn. ) Consulte os pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados à 13ª reunião do 4º Conselho de Administração e os pareceres de aprovação prévia de diretores independentes sobre assuntos relacionados à 13ª reunião do 4º Conselho de Administração!
3,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 13ª reunião do 4º Conselho de Administração;
2. Pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados com a 13ª reunião do Quarto Conselho de Administração;
3. Pareceres de aprovação prévia de diretores independentes sobre assuntos relacionados à 13ª reunião do Quarto Conselho de Administração; 4. Guohao escritório de advocacia (Xangai) sobre o cancelamento da empresa 202
