Fujian Cosunter Pharmaceutical Co.Ltd(300436)
Na 13ª reunião do 4º Conselho de Administração por diretores independentes
Pareceres de aprovação prévia sobre questões pertinentes
De acordo com os pareceres orientadores sobre o estabelecimento do sistema de diretores independentes em empresas cotadas, as regras de listagem de ações GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes de autorregulação para empresas cotadas da Bolsa de Valores de Shenzhen No. 2 – operação padronizada de empresas cotadas GEM, os estatutos sociais, o sistema de trabalho do diretor independente da empresa e leis e regulamentos relevantes, Como diretor independente da Fujian Cosunter Pharmaceutical Co.Ltd(300436) (doravante referida como “a empresa”), revisamos antecipadamente a proposta da 13ª reunião do 4º conselho de administração e emitimos os seguintes pareceres de aprovação prévia com base no conhecimento de informações relevantes:
1,Pareceres de aprovação prévia sobre a renovação da empresa de contabilidade em 2022
Após a verificação, a Dahua Certified Public Accountants (parceria geral especial) tem a qualificação comercial relacionada a valores mobiliários e futuros, tem a experiência e capacidade de fornecer auditoria de relatórios financeiros e vários serviços de auditoria especiais para empresas listadas e pode atender aos requisitos da auditoria de relatórios financeiros da empresa e várias auditorias especiais; Esta nomeação está em conformidade com as leis, regulamentos e estatutos relevantes, e não prejudica os interesses da empresa e dos acionistas minoritários. Portanto, está acordado que a empresa continuará empregando Contadores Públicos Certificados Dahua (sociedade geral especial) como empresa de contabilidade da empresa em 2022, e está acordado submetê-lo à 13ª reunião do Quarto Conselho de Administração para deliberação.
2,Pareceres de aprovação prévia sobre assinatura de contratos de desenvolvimento tecnológico (cooperação) e transações de partes relacionadas
Após verificação, esta transação conectada é propícia para dar pleno uso às vantagens de ambas as partes e promover a inovação e P&D da empresa. O preço de transação refere-se ao preço justo do mercado. Após negociação e determinação por ambas as partes, não há situação que prejudique os interesses da empresa e de outros acionistas, especialmente os pequenos e médios acionistas. Concordamos unanimemente em submeter a proposta de assinatura de contrato de desenvolvimento tecnológico (cooperação) e transações de partes relacionadas à 13ª reunião do Quarto Conselho de Administração da empresa para deliberação. Quando o conselho de administração deliberar sobre as transações de partes relacionadas acima, os diretores relacionados Sr. Li Guoping, Sr. Li Guodong e Sra. Ye Liqing devem retirar-se da votação. (sem texto abaixo)
(não há texto nesta página, que é a página de assinatura de Fujian Cosunter Pharmaceutical Co.Ltd(300436) pareceres de aprovação prévia do diretor independente sobre assuntos relacionados à 13ª reunião do 4º conselho de administração) assinatura do diretor independente:
Ren Hong, Chen Mingyu, Qiang Xinrong
Fujian Cosunter Pharmaceutical Co.Ltd(300436) Conselho de Administração MM DD AA
