Código de títulos: Bank Of Shanghai Co.Ltd(601229) abreviatura de títulos: Bank Of Shanghai Co.Ltd(601229) Anúncio n.o.: pro 2022016 preferred stock code: 360029 preferred stock abbreviation: Shanghai Yinyou 1 convertible bond Código: 113042 convertible bond abreviation: Shanghai Yinyou convertible bond Bank Of Shanghai Co.Ltd(601229)
Anúncio das deliberações da 8ª reunião da 6ª sessão do Conselho de Supervisores
Bank Of Shanghai Co.Ltd(601229) (doravante referida como “a empresa”) o conselho de supervisores e todos os supervisores garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
A oitava reunião da sexta sessão do conselho de supervisores da empresa foi realizada por vídeo access em 21 de abril de 2022, e o edital da reunião foi enviado por e-mail em 11 de abril de 2022. Havia 6 supervisores que deveriam participar da reunião, e 6 supervisores realmente participaram da reunião. A reunião foi realizada em conformidade com o direito das sociedades da República Popular da China, os Bank Of Shanghai Co.Ltd(601229) estatutos e o regulamento interno do Bank Of Shanghai Co.Ltd(601229) conselho de supervisores.
A reunião foi presidida por Jia Ruijun, presidente do Conselho de Supervisores e, após deliberação, foram aprovadas as seguintes propostas:
1,Proposta de plano de distribuição de lucros para 2021
Votação: 6 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O Conselho de Supervisores acredita que o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 atende aos requisitos regulatórios das autoridades reguladoras para dividendos em caixa e capital suficiente, ao mesmo tempo, levando em conta o desenvolvimento sustentável da empresa e o retorno do investimento dos acionistas, os procedimentos de formulação cumprem o disposto nos estatutos sociais. Concordar em submeter esta proposta à assembleia geral de acionistas para deliberação.
Para detalhes, consulte o anúncio do Bank Of Shanghai Co.Ltd(601229) 2021 plano anual de distribuição de lucros divulgado pela empresa na Bolsa de Valores de Xangai.
2,Proposta sobre o relatório especial sobre o depósito e a utilização efectiva dos fundos angariados em 2021
Votação: 6 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O conselho de supervisores considera que a empresa utilizou os fundos de acordo com a finalidade dos fundos angariados prometidos durante a emissão pública de obrigações societárias convertíveis em acções A.
Para mais detalhes, consulte o relatório especial sobre o depósito e uso real de fundos levantados em Bank Of Shanghai Co.Ltd(601229) 2021 divulgado pela empresa na Bolsa de Valores de Xangai.
3,Proposta de relatório anual de 2021 e resumo
Votação: 6 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O Conselho de Supervisores analisou o Relatório Anual 2021 e o Sumário da Companhia e emitiu os seguintes pareceres de revisão: os procedimentos de elaboração e revisão do Relatório Anual 2021 e Sumário da Companhia cumprem as leis, regulamentos e estatutos nacionais; O conteúdo e o formato do relatório devem respeitar as disposições pertinentes da CSRC e da bolsa de valores; O relatório reflete verdadeiramente, de forma precisa e completa a operação, gestão e situação financeira da empresa durante o período de relatório.
Para mais detalhes, consulte o relatório anual Bank Of Shanghai Co.Ltd(601229) 2021 e Bank Of Shanghai Co.Ltd(601229) 2021 resumo do relatório anual divulgado pela empresa na Bolsa de Valores de Xangai.
4,Proposta sobre Relatório de Responsabilidade Social 2021
Votação: 6 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte Bank Of Shanghai Co.Ltd(601229) Relatório anual de responsabilidade social 2021 divulgado pela empresa na Bolsa de Valores de Xangai.
5,Proposta de relatório de avaliação do controlo interno em 2021
Votação: 6 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte o relatório de avaliação de controle interno de Bank Of Shanghai Co.Ltd(601229) 2021 divulgado pela empresa na Bolsa de Valores de Xangai.
6,Proposta de relatório de avaliação do Conselho de Supervisores sobre o desempenho do Conselho de Administração e dos seus membros em 2021
Votação: 6 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A assembleia concordou em submeter o relatório de avaliação do desempenho dos administradores em 2021 à assembleia geral de acionistas para deliberação.
7,Proposta de relatório de avaliação do Conselho de Supervisores sobre o desempenho dos Supervisores em 2021
Votação: 6 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A assembleia concordou em submeter o relatório de avaliação do desempenho das autoridades de supervisão em 2021 à assembleia geral de acionistas para deliberação.
8,Proposta sobre o relatório de avaliação do Conselho de Supervisores sobre o desempenho da alta administração e dos seus membros em 2021
Votação: 6 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A assembleia concordou em submeter o relatório de avaliação do desempenho dos gestores seniores em 2021 à assembleia geral de acionistas para deliberação. 9,Proposta relativa à formulação de medidas de gestão da remuneração das autoridades de supervisão
Votação: 6 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A assembleia concordou em submeter as medidas de gestão das remunerações dos supervisores à assembleia geral de acionistas para deliberação. É por este meio anunciado.
Bank Of Shanghai Co.Ltd(601229) Conselho de Supervisores 22 de Abril de 2022
