Código de títulos: Bank Of Shanghai Co.Ltd(601229) abreviatura de títulos: Bank Of Shanghai Co.Ltd(601229) Anúncio n.o.: pro 2022015 preferred stock code: 360029 preferred stock abbreviation: Shanghai Yinyou 1 convertible bond Código: 113042 convertible bond abreviation: Shanghai Yinyou convertible bond Bank Of Shanghai Co.Ltd(601229)
Anúncio das deliberações da 13ª reunião do 6º Conselho de Administração
Bank Of Shanghai Co.Ltd(601229) (doravante referida como “a empresa”) o conselho de administração e todos os diretores garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
A 13ª reunião do 6º conselho de administração da empresa foi realizada por vídeo access em 21 de abril de 2022, e o edital de reunião foi enviado por e-mail em 11 de abril de 2022. Entre os 18 diretores que deveriam participar da reunião, 16 realmente participaram da reunião. O diretor não executivo Zhuang zhe confiou o diretor não executivo Ye Jun, e o diretor independente Xiao Wei confiou o diretor independente Yang Dehong para participar e votar em seu nome. A reunião foi realizada em conformidade com o direito das sociedades da República Popular da China, os Bank Of Shanghai Co.Ltd(601229) estatutos e o regulamento interno do Bank Of Shanghai Co.Ltd(601229) conselho de administração.
A reunião foi presidida pelo presidente Jin Yu. Após deliberação, foram adoptadas as seguintes propostas:
1,Relatório de trabalho do Conselho de Administração em 2021
Votação: 18 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A assembleia concordou em submeter este relatório à assembleia geral de acionistas para deliberação.
2,Proposta de relatório anual de 2021 e resumo
Votação: 18 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte o relatório anual Bank Of Shanghai Co.Ltd(601229) 2021 e Bank Of Shanghai Co.Ltd(601229) 2021 resumo do relatório anual divulgado pela empresa na Bolsa de Valores de Xangai.
3,Proposta sobre Relatório de Responsabilidade Social 2021
Votação: 18 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte Bank Of Shanghai Co.Ltd(601229) Relatório anual de responsabilidade social 2021 divulgado pela empresa na Bolsa de Valores de Xangai.
4,Proposta sobre contas financeiras finais de 2021 e orçamento financeiro de 2022
Votação: 18 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A assembleia concordou em submeter a proposta à assembleia geral de acionistas para deliberação.
5,Proposta de plano de distribuição de lucros para 2021
Os diretores independentes Li Zhengqiang, Yang Dehong, sun Zheng, Xiao Wei, Xue Yunkui e Gong Fangxiong expressaram opiniões independentes sobre o plano de distribuição de lucros e concordaram unanimemente com esta proposta.
Votação: 18 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A assembleia concordou em submeter a proposta à assembleia geral de acionistas para deliberação. Para detalhes, consulte o anúncio do Bank Of Shanghai Co.Ltd(601229) 2021 plano anual de distribuição de lucros divulgado pela empresa na Bolsa de Valores de Xangai.
6,Proposta de contratação de instituições de auditoria externa em 2022
Os diretores independentes Li Zhengqiang, Yang Dehong, sun Zheng, Xiao Wei, Xue Yunkui e Gong Fangxiong expressaram opiniões independentes sobre o emprego de instituições de auditoria externa em 2022 e concordaram unanimemente com esta proposta.
Votação: 18 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A assembleia concordou em submeter a proposta à assembleia geral de acionistas para deliberação. Para mais detalhes, consulte o anúncio de Bank Of Shanghai Co.Ltd(601229) sobre o re-emprego da empresa de contabilidade divulgado pela empresa na Bolsa de Valores de Xangai.
7,Relatório de avaliação do desempenho dos administradores em 2021
Votação: 18 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
8,Proposta de relatório sobre o rácio de adequação dos fundos próprios em 2021
Votação: 18 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para detalhes, consulte Bank Of Shanghai Co.Ltd(601229) 2021 relatório anual de adequação de capital divulgado pela empresa na Bolsa de Valores de Xangai.
9,Proposta de relatório especial sobre depósitos e utilização efectiva dos fundos angariados em 2021
Votação: 18 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte o relatório especial sobre o depósito e uso real de fundos levantados em Bank Of Shanghai Co.Ltd(601229) 2021 divulgado pela empresa na Bolsa de Valores de Xangai.
10,Proposta de relatório de avaliação do controlo interno em 2021
Os diretores independentes Li Zhengqiang, Yang Dehong, sun Zheng, Xiao Wei, Xue Yunkui e Gong Fangxiong expressaram opiniões independentes sobre o relatório de avaliação de controle interno de 2021 e concordaram unanimemente com esta proposta.
Votação: 18 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte o relatório de avaliação de controle interno de Bank Of Shanghai Co.Ltd(601229) 2021 divulgado pela empresa na Bolsa de Valores de Xangai.
11,Proposta sobre o relatório sobre o desenvolvimento das finanças verdes em 2021
Votação: 18 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
12,Proposta de regulamento relativo à gestão das finanças verdes
Votação: 18 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
13,Proposta de alteração das medidas de gestão de emergência do risco de liquidez
Votação: 18 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
14,Proposta de alteração das regras de gestão das acções detidas pelos administradores, supervisores e gestores superiores e respectivas alterações
Votação: 18 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte as regras de gestão das ações detidas por diretores, supervisores e gerentes seniores do banco Bank Of Shanghai Co.Ltd(601229) e suas alterações divulgadas pela empresa na Bolsa de Valores de Xangai.
15,Proposta relativa à formulação de medidas de gestão para a remuneração dos administradores
Os diretores independentes Li Zhengqiang, Yang Dehong, sun Zheng, Xiao Wei, Xue Yunkui e Gong Fangxiong expressaram opiniões independentes sobre as medidas de gestão da remuneração dos diretores e concordaram unanimemente com esta proposta.
Votação: 18 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
16,Proposta relativa à mudança de direcção
Os diretores independentes Li Zhengqiang, Yang Dehong, sun Zheng, Xiao Wei, Xue Yunkui e Gong Fangxiong expressaram opiniões independentes sobre a mudança de diretores e concordaram unanimemente com esta proposta.
Votação: 18 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A reunião concordou que o Sr. Dong Yu seria o candidato para diretor independente do sexto conselho de administração da empresa e submetê-lo à assembleia geral de acionistas para eleição. (ver anexo para resumo)
17,Proposta sobre transacções de partes relacionadas com empresas relacionadas com o grupo China Cssc Holdings Limited(600150)
(I) transações de partes relacionadas com China Cssc Holdings Limited(600150) Group Materials Co., Ltd
Os diretores independentes Li Zhengqiang, Yang Dehong, sun Zheng, Xiao Wei, Xue Yunkui e Gong Fangxiong expressaram opiniões independentes sobre transações com partes relacionadas e concordaram unanimemente com esta proposta.
Votação: 17 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A reunião concordou em conceder China Cssc Holdings Limited(600150) Group Materials Co., Ltd. uma linha de crédito de pool de ativos de modelo comum de não mais de 7 bilhões de yuans (incluindo 3 bilhões de yuans de linha de espera) e uma linha de exposição de não mais de 2 bilhões de yuans (incluindo 1 bilhão de yuans de linha de espera). A linha pode ser usada para empréstimo revolving capital de giro (incluindo empréstimo por hora) e conta de aceitação bancária. A validade da linha é de 1 ano, e o método de garantia é o penhor de ativos de pool China Cssc Holdings Limited(600150) Grupo Materiais Co., Ltd. está registrado em Pequim com um capital social de 500 milhões de yuans. A natureza da empresa é uma sociedade limitada. O representante legal é Wu Jiping. É controlado pela mesma empresa-mãe que o principal acionista da empresa, China Shipbuilding International Trade Co., Ltd. e pertence à parte relacionada das regras regulatórias bancárias e de seguros da empresa. Esta transação é o negócio de rotina da empresa, segue as regras gerais de negócios, e os preços da transação e condições de transação não são superiores a outros negócios similares de partes não relacionadas.
II) Operações com partes coligadas com a China Shipbuilding Finance Co., Ltd.
Os diretores independentes Li Zhengqiang, Yang Dehong, sun Zheng, Xiao Wei, Xue Yunkui e Gong Fangxiong expressaram opiniões independentes sobre transações com partes relacionadas e concordaram unanimemente com esta proposta.
Votação: 17 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A reunião concordou em conceder a linha de crédito interbancário da CSSC Finance Co., Ltd. não mais do que RMB 2 bilhões, que é usado principalmente para empréstimos interbancários, penhor de bill, emissão de compromisso bancário em nome de outros, desconto de bill, redesconto de Bill, linha de compra e recompra de Bill e linha de negociação cambial. O período de validade da linha é de 1 ano, eo método de garantia é crédito. China Shipbuilding Finance Co., Ltd. está registrada em Xangai com um capital social de 3 bilhões de yuans. Seu representante legal, Xu she, é controlado pela mesma empresa-mãe que o principal acionista da empresa, China Shipbuilding International Trade Co., Ltd. e pertence à parte relacionada das regras regulatórias bancárias e de seguros da empresa. Esta transação é o negócio de rotina da empresa, segue as regras gerais de negócios, e os preços da transação e condições de transação não são superiores a outros negócios similares de partes não relacionadas.
III) Operações com partes coligadas com a Zhangjiagang run’an Steel Trading Co., Ltd.
Os diretores independentes Li Zhengqiang, Yang Dehong, sun Zheng, Xiao Wei, Xue Yunkui e Gong Fangxiong expressaram opiniões independentes sobre transações com partes relacionadas e concordaram unanimemente com esta proposta.
Votação: 17 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A reunião concordou em conceder à Zhangjiagang run’an Iron and Steel Trading Co., Ltd. uma linha de crédito de 200 milhões de yuans, que é usada para negócios de linha de financiamento de pool de ativos. O período de validade da linha é de 1 ano, e o método de garantia é o penhor de ativos pool. Zhangjiagang run’an ferro e aço Trading Co., Ltd. está registrada em Suzhou com um capital social de 10 milhões de yuans. Seu representante legal é Gong Yan. É controlada pela mesma empresa-mãe que o principal acionista da empresa, China Shipbuilding International Trading Co., Ltd. e pertence à parte relacionada das regras regulatórias bancárias e de seguros da empresa. Esta transação é o negócio de rotina da empresa, segue as regras gerais de negócios, e os preços da transação e condições de transação não são superiores a outros negócios similares de partes não relacionadas.
(IV) Operações com partes coligadas com a Zhangjiagang jiusha Steel Trading Co., Ltd.
Os diretores independentes Li Zhengqiang, Yang Dehong, sun Zheng, Xiao Wei, Xue Yunkui e Gong Fangxiong expressaram opiniões independentes sobre transações com partes relacionadas e concordaram unanimemente com esta proposta.
Votação: 17 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A reunião concordou em conceder à Zhangjiagang jiusha ferro e aço Trading Co., Ltd. uma linha de crédito de 300 milhões de yuans, que é usada para negócios de linha de financiamento de pool de ativos. A validade da linha é de 1 ano, e o método de garantia é o penhor de ativos pool. Zhangjiagang jiusha ferro e aço Trading Co., Ltd. está registrada em Suzhou com um capital social de 10 milhões de yuans. Seu representante legal é Gong Yan. É controlada pela mesma empresa-mãe que o principal acionista da empresa, China Shipbuilding International Trading Co., Ltd. e pertence à parte relacionada das regras regulatórias de seguros bancários da empresa. Esta transação é o negócio de rotina da empresa, segue as regras gerais de negócios, e os preços da transação e condições de transação não são superiores a outros negócios similares de partes não relacionadas.
Diretor evitando votar sobre esta proposta: Tao Hongjun
18,Proposta sobre transações de partes relacionadas com a China International Finance Corporation e empresas relacionadas
(I) transações de partes relacionadas com China International Capital Corporation Limited(601995)
Os diretores independentes Li Zhengqiang, Yang Dehong, sun Zheng, Xiao Wei, Xue Yunkui e Gong Fangxiong expressaram opiniões independentes sobre transações com partes relacionadas e concordaram unanimemente com esta proposta.
Votação: 17 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A reunião concordou em conceder China International Capital Corporation Limited(601995) linha de crédito de no máximo RMB 12,95 bilhões e prazo de crédito de no máximo 2 anos, que é usado principalmente para empréstimos interbancários, investimento interbancário, empréstimo de obrigações, subscrição de obrigações, detenção de obrigações, investimento de obrigações, derivados financeiros e outros negócios China International Capital Corporation Limited(601995) é registrado em Pequim, com um capital social de 4,827 bilhões de yuans. A natureza da empresa é uma sociedade limitada, e o representante legal é Shen rujun. É controlado pela mesma empresa-mãe que o acionista principal da empresa, China Construction Bank Investment Co., Ltd., e pertence à parte relacionada das regras regulatórias bancárias e de seguros da empresa. Esta transação é o negócio de rotina da empresa, segue as regras gerais de negócios, e os preços da transação e condições de transação não são superiores a outros negócios similares de partes não relacionadas.
(II) Operações com partes relacionadas com a CICC wealth Securities Co., Ltd.
Os diretores independentes Li Zhengqiang, Yang Dehong, sun Zheng, Xiao Wei, Xue Yunkui e Gong Fangxiong expressaram opiniões independentes sobre transações com partes relacionadas e concordaram unanimemente com esta proposta.
Votação: 17 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A reunião concordou em conceder CICC riqueza Securities Co., Ltd. uma linha de crédito de não mais de RMB 5,819 bilhões e um prazo de crédito de não mais de dois anos, que é usado principalmente para empréstimos interbancários, investimento interbancário, investimento de obrigações e outros negócios. A natureza da empresa é uma sociedade limitada. Gao Tao, o representante legal, é controlada pela mesma empresa-mãe que o principal acionista da empresa, China Construction Bank Investment Co., Ltd. e pertence à parte relacionada das regras regulatórias de seguro bancário da empresa. Esta transação é o negócio de rotina da empresa, segue as regras gerais de negócios, e os preços da transação e condições de transação não são superiores a outros negócios similares de partes não relacionadas.
(III) transações com partes relacionadas com a CICC Hong Kong Finance 2016 MTN Co., Ltd
Os diretores independentes Li Zhengqiang, Yang Dehong, sun Zheng, Xiao Wei, Xue Yunkui e Gong Fangxiong expressaram opiniões independentes sobre transações com partes relacionadas e concordaram unanimemente com esta proposta.
Votação: 17 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A reunião concordou em conceder à CICC Hong Kong Finance 2016 MTN Co., Ltd. uma linha de crédito não superior a US $ 100 milhões e um prazo de crédito não superior a 2 anos para transações de investimento de títulos. O método de garantia é fornecer garantia para China International Finance (Hong Kong) Co., Ltd. China International Capital Corporation Limited(601995) e fornecer suporte de manutenção. CICC Hong Kong Finance 2016 MTN Co., Ltd., registrada em Kingston Chambers, PO Box 173, Road Town, Tortola, Ilhas Virgens Britânicas, com um capital social de US $ 50000, é uma empresa SPV registrada pela China International Finance (Hong Kong) Co., Ltd. para emissão no exterior de obrigações em dólares americanos. É controlada pela mesma empresa-mãe que China Construction Bank Investment Co., Ltd., o principal acionista da empresa, e pertence à parte relacionada das regras de supervisão bancária corporativa e de seguros. Esta transação é o negócio de rotina da empresa, segue as regras gerais de negócios, e os preços da transação e condições de transação não são superiores a outros negócios similares de partes não relacionadas.
Diretor evitando votar sobre esta proposta: Zhuang Zhe
19,Proposta de transacções com partes relacionadas com o banco Santander e empresas relacionadas
Os diretores independentes Li Zhengqiang, Yang Dehong, sun Zheng, Xiao Wei, Xue Yunkui e Gong Fangxiong emitiram uma declaração de aprovação prévia da proposta e concordaram unanimemente com a proposta.
Votação: 17 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Diretor evitando votar sobre esta proposta: Kong Xuhong.
