Código dos títulos: Unittec Co.Ltd(000925) abreviatura dos títulos: Unittec Co.Ltd(000925) Anúncio n.o.: pro 2022020 Unittec Co.Ltd(000925)
Proposta de recompra de ações da empresa por meio de licitação centralizada
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes. Dicas de conteúdo importantes:
1. Unittec Co.Ltd(000925) (doravante denominada “empresa”) pretende utilizar fundos próprios ou auto-captados para recomprar parte das ações sociais públicas emitidas da empresa através de transação de licitação centralizada no mercado secundário, que será utilizada para plano de propriedade acionária de empregados ou plano de incentivo de ações.
2. O montante total de fundos a ser usado para esta recompra de ações não é inferior a 50 milhões de yuans (inclusive) e não mais de 100 milhões de yuans (inclusive), e o preço das ações a serem recompradas não é superior a 14,43 yuans / ação (inclusive) (não mais de 150% do preço médio de negociação das ações da empresa nos 30 dias de negociação antes que o conselho de administração delibera e adota a resolução de recompra de ações). De acordo com o cálculo do limite máximo do valor de recompra de RMB 100 milhões (inclusive) e do limite máximo do preço de recompra de RMB 14,43/ação (inclusive), espera-se que o número de ações que podem ser recompradas seja de cerca de 6930000, representando cerca de 1,24% do capital social total existente da empresa; De acordo com o cálculo do limite inferior do valor de recompra de RMB 50 milhões (inclusive) e do limite superior do preço de recompra de RMB 14,43/ação (inclusive), o número de ações que podem ser recompradas é de cerca de 3465000, representando cerca de 0,62% do capital social total existente da empresa. O número específico de ações recompradas estará sujeito ao número efetivo de ações recompradas pela sociedade.
3. O período de implementação desta recompra de ações não poderá exceder 12 meses a contar da data em que o conselho de administração deliberar e aprovar o plano de recompra de ações.
4. Se os acionistas relevantes têm planos de aumentar ou diminuir suas participações
(1) De acordo com o auto-exame da empresa, os diretores, supervisores, gerentes seniores, acionistas detentores de mais de 5% de ações e suas pessoas agindo em conjunto não têm um plano claro para aumentar ou diminuir suas participações durante o período de recompra e nos próximos seis meses. Se houver um plano para aumentar ou diminuir suas participações no futuro, a empresa cumprirá oportunamente a obrigação de divulgação de informações de acordo com as regulamentações pertinentes. Dicas de risco:
1. Nesta recompra, o preço das ações da empresa continua a exceder o preço divulgado no plano de recompra, resultando no risco de incerteza de que o plano de recompra não possa ser implementado ou possa ser implementado apenas parcialmente;
2. Há riscos de que esta recompra não possa ser implementada devido à ocorrência de eventos importantes que tenham impacto significativo no preço de negociação das ações da empresa, à decisão do conselho de administração de rescindir este plano de recompra, ao incumprimento por parte da empresa das condições de recompra de ações estipuladas por leis e regulamentos, etc;
3. As ações recompradas poderão ser anuladas devido à falha do incentivo patrimonial a ser deliberadas e aprovadas pelos órgãos de decisão, como o Conselho de Administração da Companhia e a Assembleia Geral de acionistas, e o objeto de incentivo renuncia à subscrição de ações;
4. Se os fundos necessários para essa recompra de ações não forem levantados, pode haver o risco de que o plano de recompra não possa ser implementado ou parcialmente implementado;
Se os riscos relevantes levarem à falha da empresa em implementar este plano de recompra, a empresa realizará os procedimentos de revisão e divulgação de informações correspondentes de acordo com as leis e regulamentos e os estatutos sociais, e escolherá a oportunidade de revisar ou encerrar o plano de recompra em tempo útil. Preste atenção aos riscos de investimento.
In accordance with the company law of the people’s Republic of China (hereinafter referred to as the “company law”), the securities law of the people’s Republic of China (hereinafter referred to as the “Securities Law”), the detailed rules for the implementation of share repurchase by listed companies of Shenzhen Stock Exchange (hereinafter referred to as the “implementation rules”) and the Unittec Co.Ltd(000925) articles of Association (hereinafter referred to as the “articles of association”) and other relevant provisions, Unittec Co.Ltd(000925) (doravante denominada “a empresa”) realizou a 10ª reunião do 8º conselho de administração em 20 de abril de 2022, deliberaram e adotaram a proposta de recompra de ações da empresa por meio de licitação centralizada, e os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes com consentimento explícito. A informação relevante é anunciada da seguinte forma: I. Conteúdo principal do presente plano de recompra
I) Objectivo da recompra de acções
Com base na confiança no desenvolvimento sustentável e estável da empresa no futuro e no reconhecimento do valor da empresa, combinado com as condições operacionais da empresa, condições financeiras e outros fatores, a fim de manter o valor da empresa, melhorar os direitos e interesses dos acionistas, salvaguardar efetivamente os interesses dos investidores, promover a correspondência do preço das ações da empresa com seu valor interno, melhorar ainda mais o mecanismo de incentivo a longo prazo da empresa e mobilizar plenamente o entusiasmo dos gerentes seniores da empresa, núcleo e pessoal de espinha dorsal, Para promover o desenvolvimento a longo prazo da empresa, a empresa planeja comprar de volta suas ações com seus próprios fundos.
As ações recompradas pela empresa desta vez serão usadas para o plano de propriedade acionária dos funcionários da empresa ou incentivo patrimonial.
II) Método e gama de preços da recompra de acções
1. Formas de recompra de acções
A maneira de recomprar ações desta vez é recomprar ações através de negociação de lances centralizados através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen.
2. Gama de preços das acções recompradas
O preço das ações recompradas neste momento não deve exceder RMB 14,43 por ação (incluindo este número), e o limite máximo do preço de recompra não deve ser superior a 150% do preço médio das ações da companhia 30 dias de negociação antes do conselho de administração aprovar a resolução de recompra. O preço específico de recompra será determinado pela administração autorizada pelo conselho de administração em combinação com o preço das ações, situação financeira e condições operacionais da empresa durante a implementação desta recompra.
A partir da data de deliberação e aprovação do conselho de administração até a conclusão da recompra, se a empresa implementar a conversão da reserva de capital em capital social, distribuição de ações ou dividendos em dinheiro, subdivisão de ações, redução de ações e outros direitos ex e juros ex, o limite superior do preço das ações recompradas deve ser ajustado em conformidade de acordo com as disposições relevantes da CSRC e Shenzhen Stock Exchange a partir da data de direitos ex e juros ex do preço das ações.
III) Tipo, finalidade e quantidade das acções a recomprar, proporção no capital social total da sociedade e montante total dos fundos a recomprar
1. Tipos de acções recompradas
Ações ordinárias RMB (ações A) emitidas pela empresa.
2. A finalidade, quantidade, proporção no capital social total da empresa e o montante total de fundos a ser usado para a recompra de ações. O montante total de fundos a ser usado para a recompra de ações não é inferior a 50 milhões de yuan (inclusive) e não mais de 100 milhões de yuan (inclusive), eo preço das ações recompradas não é superior a 14,43 yuan / ação. De acordo com o cálculo do limite máximo do valor de recompra de RMB 100 milhões (inclusive) e do limite máximo do preço de recompra de RMB 14,43/ação (inclusive), espera-se que o número de ações que podem ser recompradas seja de cerca de 6930000, representando cerca de 1,24% do capital social total existente da empresa; De acordo com o cálculo do limite inferior do valor de recompra de RMB 50 milhões (inclusive) e do limite superior do preço de recompra de RMB 14,43/ação (inclusive), espera-se que o número de ações que podem ser recompradas seja de cerca de 3465000, representando cerca de 0,62% do capital social total existente da empresa.
O número específico de acções a recomprar está sujeito ao número efectivo de acções a recomprar no final da recompra.
A partir da data de deliberação e aprovação do conselho de administração até a conclusão da recompra, se a empresa implementar a conversão da reserva de capital em capital social, distribuição de ações ou dividendos em dinheiro, segmentação de ações, redução de ações e outros direitos ex e juros ex, o limite superior do preço das ações recompradas deve ser ajustado em conformidade de acordo com as disposições relevantes da CSRC e Shenzhen Stock Exchange a partir da data de direitos ex e juros ex do preço da ação, e o número de ações recompradas e a proporção no capital social total da empresa devem mudar em conformidade.
IV) Fontes de fundos a utilizar para recompra
A fonte de capital desta recompra de ações são os fundos próprios ou auto-levantados da empresa.
V) Período de execução da recompra de acções
1. O período de implementação desta recompra de ações não poderá exceder 12 meses a contar da data em que o conselho de administração deliberar e aprovar o plano de recompra de ações. Se as seguintes condições forem cumpridas, o período de recompra expirará antecipadamente:
(1) Se o valor de utilização dos fundos de recompra atingir o máximo dentro do período de recompra, a implementação do plano de recompra é concluída, ou seja, o período de recompra expira antecipadamente a partir dessa data.
(2) Se o conselho de administração da sociedade decidir rescindir o plano de recompra, o prazo de recompra expirará antecipadamente a partir da data em que o conselho de administração decidir rescindir o plano de recompra.
(3) Durante o período de recompra, se o preço das ações da companhia continuar a exceder a faixa de preço das ações recompradas, o plano de recompra será automaticamente encerrado 12 meses após a data em que o conselho de administração da companhia deliberar e aprovar o plano de recompra.
2. A empresa, de acordo com a autorização do conselho de administração, tomará e implementará a decisão de recompra no momento oportuno de acordo com as condições de mercado durante o período de recompra.
3. A sociedade não poderá recomprar ações nos seguintes períodos:
(1) Dentro de 10 dias de negociação antes do anúncio do relatório regular da empresa, previsão de desempenho ou desempenho expresso;
(2) A partir da data da ocorrência de eventos importantes que possam ter impacto significativo no preço de negociação das ações da companhia ou no processo de tomada de decisão até 2 dias de negociação após divulgação de acordo com a lei;
(3) Outras circunstâncias prescritas pela CSRC e pela Bolsa de Valores de Shenzhen.
4. A sociedade não confiará a recompra de ações durante os seguintes horários de negociação
(1) Leilão aberto;
(2) Dentro de meia hora antes do fechamento;
(3) Não há limite para o aumento e queda dos preços das ações.
O preço das ações recompradas pela sociedade não será o preço limitado pelo aumento de negociação das ações da sociedade no mesmo dia.
5. Durante a implementação do plano de recompra, se a negociação das ações da empresa for suspensa por 10 dias consecutivos ou mais devido ao planejamento de eventos importantes, a empresa divulgará se o plano de recompra é adiado após a retomada da negociação das ações. Após o adiamento, não deve exceder o período máximo especificado pela CSRC e pela Bolsa de Valores de Shenzhen. 2,Alterações previstas na estrutura do capital social da empresa após a recompra
1. Se o plano de recompra for integralmente implementado, estima-se que o número de ações que podem ser recompradas seja de cerca de 6930000, representando cerca de 1,24% do capital social total existente da empresa, com base no limite máximo do valor de recompra de RMB 100 milhões (inclusive) e no limite máximo do preço de recompra de RMB 14,43 por ação (inclusive);
Partindo do pressuposto de que o número de ações eventualmente recompradas pela empresa é de 6930000 ações, todas utilizadas para plano acionário de funcionários ou incentivo acionário e fechadas. De acordo com o cálculo da estrutura de capital social da empresa a partir de 20 de abril de 2022, as mudanças no patrimônio líquido da empresa após a transferência das ações recompradas deverão ser as seguintes:
Antes e depois da recompra de acções
Quantidade (unidade: quota) proporção quantidade (unidade: quota) proporção
Ações com condições de venda limitadas 207976953,73% 277276954,97%
Ações com condições de venda ilimitadas 53743836796,27% 53050836795,03%
Capital social total 558236062100,00%
2. Se o plano de recompra for integralmente implementado, estima-se que o número de ações que podem ser recompradas seja de cerca de 3465000, representando cerca de 0,62% do capital social total da empresa, com base no cálculo do limite inferior do valor de recompra de RMB 50 milhões (inclusive) e do limite superior do preço de recompra de RMB 14,43 por ação (inclusive).
Partindo do pressuposto de que o número de ações eventualmente recompradas pela empresa seja de 3465000 ações, todas utilizadas para titularidade acionária ou incentivo patrimonial dos empregados e fechadas, de acordo com o cálculo da estrutura de capital social da empresa a partir de 20 de abril de 2021, as variações no patrimônio líquido da empresa após a transferência das ações recompradas deverão ser as seguintes:
Antes e depois da recompra de acções
Quantidade (unidade: quota) proporção quantidade (unidade: quota) proporção
Ações com condições de venda limitadas 207976953,73% 242626954,35%
Acções sem condições de venda 53743836796,27% 53397336795,65%
Capital social total 558236062100,00%
Nota: as alterações acima são os resultados do cálculo, e outros fatores não foram considerados por enquanto. O número específico de acções a recomprar está sujeito ao número efectivo de acções a recomprar aquando da conclusão da recompra.
Após a implementação do regime de recompra de ações, as ações detidas pelo público ainda representam mais de 10% do total de ações da empresa, o que não fará com que a distribuição de ações da empresa não deixe de cumprir as condições de listagem, não afetará o status de listagem da empresa e alterará o direito de controle da empresa. 3,A análise da administração sobre o impacto desta recompra de ações na operação da empresa, rentabilidade, finanças, I & D, capacidade de desempenho da dívida, desenvolvimento futuro e manutenção do seu status de listagem
1. O impacto desta recompra na operação e finanças da empresa
Em 31 de dezembro de 2021, os ativos totais da empresa são 7268872 milhões de yuans, o patrimônio patrimonial atribuível à empresa-mãe é de 26736536 milhões de yuans, e os ativos correntes são 44432974 milhões de yuans. Assumindo que o limite superior dos fundos de recompra total é de 100 milhões de yuans (inclusive), a proporção dos fundos de recompra no total dos ativos, patrimônio patrimonial atribuível à empresa-mãe e ativos correntes é de 1,38%, 3,74% e 2,25%, respectivamente. De acordo com a operação da empresa, finanças, P & D e outras condições, a empresa acredita que o fundo total de recompra de ações não é inferior a 50 milhões de yuans (inclusive) e não mais de 100 milhões de yuans (inclusive), o que não terá um impacto significativo na capacidade de desempenho da operação, finanças, P & D e dívida da empresa.
2. Impacto desta recompra no desenvolvimento futuro da empresa
Esta recompra reflecte a firme confiança no desenvolvimento futuro da empresa, o que é propício à salvaguarda dos interesses dos investidores, ao aumento da confiança do público, à promoção do retorno razoável do valor da empresa e à promoção do desenvolvimento de alta qualidade da empresa.
3. Análise sobre se essa recompra afeta o status das empresas cotadas
Se o limite máximo do total dos fundos de recompra for RMB 10,0
