Código dos títulos: Unittec Co.Ltd(000925) abreviatura dos títulos: Unittec Co.Ltd(000925) Anúncio n.o.: pro 2022026
Unittec Co.Ltd(000925) anúncio de compra de seguro de responsabilidade civil para diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Unittec Co.Ltd(000925) (doravante designada por “a empresa”) deliberaram e adoptaram a proposta de aquisição de seguro de responsabilidade civil para administradores, supervisores e gestores superiores da empresa na 10ª reunião do 8º Conselho de Administração. Os detalhes são anunciados da seguinte forma: I. visão geral deste seguro
A fim de proteger os direitos e interesses dos diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa, promover o pessoal responsável relevante para exercer plenamente os seus poderes e desempenhar as suas funções, e reduzir os riscos operacionais da empresa, a empresa planeja adquirir um seguro de responsabilidade civil para os diretores, supervisores e gerentes seniores, de acordo com as diretrizes para a governança das sociedades cotadas e os pareceres orientadores sobre o estabelecimento de um sistema de diretores independentes nas sociedades cotadas e outras disposições relevantes da CSRC. O regime específico deste seguro de responsabilidade civil é o seguinte:
1. Segurado: 920005
2. Segurado: a empresa e todos os diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa
3. Valor da responsabilidade: não mais de 60 milhões de yuan (limite anual de compensação de acidentes)
4. prêmio de seguro: não mais de 150000 yuan (sujeito aos dados de aprovação de cotação final da companhia de seguros)
5. Período de seguro: 1 ano (renovável todos os anos)
A fim de melhorar a eficiência da tomada de decisões, o conselho de administração da empresa planeja solicitar à assembleia geral de acionistas que autorize o conselho de administração dentro da autoridade acima referida, O conselho de administração autoriza a administração a tratar de assuntos relacionados com a compra de todos os diretores, supervisores e seguros de responsabilidade civil de executivos seniores (incluindo, mas não limitado a, determinar outros responsáveis relevantes do pessoal, companhias de seguros, montante do seguro, prémio de seguro e outras condições de seguro; selecionar e contratar sociedades de corretagem de seguros ou outros intermediários; assinar documentos legais relevantes e tratar de outros assuntos relacionados com seguros), E lidar com assuntos relacionados à renovação ou resseguro no ou antes do vencimento do contrato de seguro de responsabilidade civil dos diretores, supervisores e gerentes seniores no futuro.
De acordo com o disposto nos estatutos e leis e regulamentos relevantes, todos os diretores (supervisores) da empresa evitam votar sobre esta proposta, que só pode ser implementada após ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação e aprovação. 2,Pareceres de directores independentes
Os diretores independentes da empresa acreditam que, a fim de reduzir os riscos que podem ser causados pelo desempenho normal de funções por parte dos diretores, supervisores e gerentes seniores e as perdas causadas por passivos legais, a empresa adquire seguro de responsabilidade civil para diretores, supervisores e gerentes seniores, o que é propício à proteção dos direitos e interesses dos diretores, supervisores e gerentes seniores, promovendo o pessoal responsável para melhor desempenhar suas funções e promovendo o desenvolvimento da empresa. Os procedimentos de revisão relevantes são legais e não prejudicam os interesses da empresa e de seus acionistas, especialmente acionistas minoritários. Comprometer-se em assegurar os diretores, supervisores e gerentes superiores da empresa com seguro de responsabilidade civil, e concordar em submeter este assunto à assembleia geral de acionistas para deliberação.
É por este meio anunciado.
Unittec Co.Ltd(000925) Conselho de Administração 20 de Abril de 2002
