Código de títulos: Unittec Co.Ltd(000925) abreviatura de títulos: Unittec Co.Ltd(000925) announcement No.: pro 2022027
Anúncio das deliberações da 7ª Reunião do 8º Conselho de Supervisores
A empresa e todos os membros do conselho de supervisores garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes. 1,Reuniões do Conselho de Supervisores
1. Unittec Co.Ltd(000925) (doravante denominada “a empresa”) a convocação da sétima reunião do oitavo conselho de supervisores foi enviada a todos os supervisores por e-mail ou SMS em 13 de abril de 2022;
2. A reunião foi realizada às 15:30 p.m. em 20 de abril de 2022 na sala de conferências no 9º andar, edifício 3, Unittec Co.Ltd(000925) Park, No. 888 Shenglian Road, Qingshanhu rua, Lin’an District, Hangzhou na forma de reunião de comunicação no local.
3. O número de supervisores que devem comparecer à reunião é de 3, o número de supervisores que comparecem à reunião é de 2 e o número de supervisores que comparecem à reunião por meio de comunicação é de 1. O Sr. Gu Yulin, o supervisor, compareceu à reunião por meio de comunicação;
4. O número de participantes, os procedimentos de convocação, convocação e o conteúdo da discussão desta reunião estão em conformidade com o disposto no direito das sociedades e nos estatutos sociais, sendo legais e efetivos. 2,Deliberação na reunião do conselho de supervisores
Após cuidadosa deliberação dos supervisores presentes na reunião, as seguintes propostas foram consideradas e aprovadas por votação aberta: (I) relatório de trabalho da empresa 2021 do conselho de supervisores (para o texto integral, consulte cninfo.com, site de divulgação de informações designado pela empresa) http://www.cn.info.com.cn. ) E submetido à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação e votação: 3 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
O resultado da votação foi aprovado.
(II) o relatório das demonstrações financeiras anuais de 2021 da companhia foi submetido à assembleia geral anual de 2021 da companhia para deliberação e resultado de votação: 3 votos positivos, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
O resultado da votação foi aprovado.
(III) o plano de distribuição de lucros 2021 da sociedade foi submetido à Assembleia Geral Anual de 2021 da sociedade para deliberação e votação: 3 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção.
O resultado da votação foi aprovado.
(IV) relatório de autoavaliação da empresa sobre controle interno em 2021, cujo texto completo é detalhado em cninfo.com, site de divulgação de informações designado pela empresa http://www.cn.info.com.cn. ；
O conselho de supervisores emitiu os seguintes pareceres de auditoria sobre a autoavaliação do controle interno da empresa em 2021:
O Conselho de Supervisores supervisionou o estabelecimento e implementação do controle interno pelo Conselho de Administração, tendo estabelecido e efetivamente implementado o controle interno sobre os negócios e assuntos incluídos no escopo da avaliação, alcançado o objetivo do controle interno da empresa e não encontrou defeitos importantes. Desde a data de base do relatório de avaliação do controlo interno até à data de emissão do relatório de avaliação do controlo interno, não se verificou qualquer alteração significativa no controlo interno que tenha um impacto substancial na conclusão da avaliação.
Em conclusão, o conselho de supervisores acredita que a autoavaliação do controle interno da empresa é abrangente, verdadeira, precisa e objetiva, o que reflete a situação real do controle interno da empresa.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O resultado da votação foi aprovado.
(V) o relatório especial da empresa sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021
O conselho de supervisores acredita que o relatório especial sobre o depósito e utilização dos fundos angariados em 2021 emitido pelo conselho de administração reflete verdadeiramente o depósito, utilização e gestão dos fundos angariados da empresa, não havendo diferença significativa entre o uso real dos fundos angariados e a divulgação de informações das empresas cotadas. O depósito, uso e gestão dos fundos levantados cumprem as disposições relevantes da CSRC e da Bolsa de Valores de Shenzhen sobre o depósito e uso dos fundos levantados de empresas listadas, e não há violação do depósito e uso dos fundos levantados. Os Contadores Públicos Certificados Zhonghui (sociedade geral especial) emitiram um relatório especial de garantia sobre o depósito e uso dos fundos levantados pela empresa em 2021.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O resultado da votação foi aprovado.
(VI) o relatório anual de 2021 da companhia e seu resumo devem ser submetidos à assembleia geral anual de 2021 da companhia para deliberação
O Conselho de Supervisores acredita que os procedimentos do Relatório Anual 2021 da empresa e seu resumo elaborado e revisado pelo Conselho de Administração estão em conformidade com as leis, regulamentos administrativos e as disposições da CSRC. O conteúdo do relatório reflete verdadeiramente, de forma precisa e completa a situação real da empresa, não havendo registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O resultado da votação foi aprovado.
(VII) proposta sobre o cumprimento das condições de exercício no terceiro período de exercício das opções de ações concedidas pela primeira vez pela opção de ações e plano de incentivo restrito da companhia em 2019
Após verificar a lista de objetos de incentivo, o conselho de supervisores acredita que a qualificação de exercício de objetos de incentivo é legal e válida, atende às condições viáveis para a primeira concessão do terceiro período de exercício estabelecidas no Plano de Incentivo de Ações e Ações Restritas 2019 da empresa (Draft), e concorda que a empresa gere os procedimentos de exercício de 1,95 milhão de opções de ações no terceiro período de exercício para 47 objetos de incentivo.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O resultado da votação foi aprovado.
(VIII) proposta de levantamento das restrições no terceiro período de levantamento da opção de ações e do plano de incentivo restrito da companhia pela primeira vez em 2019
Após verificar a lista de objetos de incentivo, o conselho de fiscalização considera que a qualificação dos objetos de incentivo para o levantamento das restrições de vendas é legal e válida, atende às condições para levantamento das restrições de vendas no terceiro período de levantamento para a primeira concessão de ações restritas estabelecidas no plano de incentivo de opção de ações restritas e ações restritas 2019 da empresa (Draft), e concorda que a empresa gere os procedimentos para levantamento das restrições de vendas de 3,12 milhões de ações no terceiro período de levantamento de 52 objetos de incentivo.
Votação: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O resultado da votação foi aprovado.
(IX) proposta sobre o cumprimento das condições de exercício no primeiro período de exercício das opções de ações concedidas pela primeira vez pela opção de ações e plano de incentivo restrito da companhia em 2021
Após verificar a lista de objetos de incentivo, o conselho de supervisores acredita que a qualificação de exercício de objetos de incentivo é legal e válida, atende às condições viáveis para o primeiro período de exercício estabelecido no plano de incentivo de opção de ações e ações restritas 2021 da empresa (Draft), e concorda que a empresa gere os procedimentos de exercício de 2,44 milhões de opções de ações no primeiro período de exercício para 70 objetos de incentivo.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O resultado da votação foi aprovado.
(x) proposta sobre o cumprimento do primeiro período de liberação de ações restritas outorgadas pela opção de ação e plano de incentivo de ações restritas da companhia em 2021
Após verificação da lista de objetos de incentivo, o conselho de fiscalização considera que a qualificação dos objetos de incentivo para levantamento das restrições de vendas é legal e válida, atende às condições para levantamento das restrições de vendas no primeiro período de levantamento para a primeira concessão de ações restritas estabelecidas no plano de incentivo de opção de ações restritas e ações restritas 2021 da empresa (Draft), e concorda que a empresa trate dos procedimentos para levantamento das restrições de vendas de 6,4 milhões de ações no primeiro período de levantamento de 76 objetos de incentivo.
Votação: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O resultado da votação foi aprovado.
(11) Proposta relativa à retirada do fundo de incentivo
Votação: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O resultado da votação foi aprovado.
(12) Proposta sobre o plano de propriedade de ações de funcionários 2022 (Projeto) e seu resumo
O conselho de supervisores analisou cuidadosamente e rigorosamente o plano de propriedade acionária de funcionários 2022 (Draft) e seu resumo formulado pela empresa, e apresentou os seguintes pareceres de revisão por escrito: o plano de propriedade acionária de funcionários Unittec Co.Ltd(000925) 2022 (Draft) está em conformidade com as disposições da lei das sociedades, da lei dos valores mobiliários, das orientações sobre a implementação piloto do plano de propriedade acionária de funcionários pelas empresas cotadas e outras leis, regulamentos e documentos normativos relevantes da CSRC, Os procedimentos e tomadas de decisão para a deliberação das propostas relativas à ESOP 2022 são legais e efetivos, e não há situação que prejudique os interesses da empresa e de todos os acionistas, nem há forma de forçar os funcionários a participar da ESOP por meio de repartição e distribuição forçada. O plano de propriedade acionária dos funcionários a ser implementado desta vez atende às necessidades do desenvolvimento da empresa e é propício para melhorar o nível de governança corporativa.
O conselho de supervisores concordou em submeter o plano de propriedade de ações de funcionários 2022 (Projeto) e seu resumo à assembleia geral anual de acionistas de 2021 para revisão.
Supervisores relacionados Shen Fangxi e Li Ying evitaram votar
Resultados da votação: 1 voto positivo, 0 voto negativo, 0 voto de abstenção e 2 votos de evasão.
(13) Proposta de verificação da lista de detentores do plano acionário da empresa
Após a verificação, o conselho de supervisores acredita que os titulares propostos do plano de propriedade de ações de funcionários da empresa (doravante referido como “o plano”) atendem às condições de detentor especificadas em leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, atendem à faixa de detentores especificada em Unittec Co.Ltd(000925) plano de propriedade de ações de funcionários (Projeto), e sua qualificação de assunto como titular do plano de propriedade de ações de funcionários da empresa é legal e eficaz.
Como os supervisores relacionados Shen Fangxi e Li Ying evitaram votar, de acordo com as disposições relevantes dos estatutos da empresa, a proposta deve ser diretamente submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação, que só pode ser implementada após ser aprovada pela assembleia geral anual de acionistas 2021 da empresa.
Resultados da votação: 1 voto positivo, 0 voto negativo, 0 voto de abstenção e 2 votos de evasão.
(14) Proposta relativa à aquisição de seguros de responsabilidade civil para administradores, supervisores e gestores superiores da empresa
Resultados da votação: de acordo com as leis e regulamentos relevantes, todos os supervisores da empresa evitaram votar esta proposta e concordaram em submetê-la à Assembleia Geral Anual 2021 para deliberação.
Votação: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O resultado da votação foi aprovado. 3,Documentos para referência futura
1. A resolução do conselho de supervisores assinada pelos supervisores presentes e carimbada com o selo do conselho de supervisores.
É por este meio anunciado.
Unittec Co.Ltd(000925) Conselho de Supervisores
20 de Abril de 2002
