Código dos títulos: Unittec Co.Ltd(000925) abreviatura dos títulos: Unittec Co.Ltd(000925) Anúncio n.o.: pro 2022012
Anúncio das resoluções da 10ª reunião do 8º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes. 1,Reuniões do Conselho de Administração
1. O edital da 10ª reunião do 8º Conselho de Administração da Unittec Co.Ltd(000925) (doravante denominada “a empresa” e ” Unittec Co.Ltd(000925) “) foi enviado a todos os diretores por e-mail ou SMS em 13 de abril de 2022.
2. A reunião foi realizada às 9:30 a.m. em 20 de abril de 2022 na grande sala de conferências no 9º andar do edifício 3, Qingshanhu Science Park, No. 888, Shenglian Road, Qingshanhu rua, Lin’an District, Hangzhou na forma de reunião de comunicação no local.
3. 10 diretores devem comparecer à reunião, 7 diretores devem comparecer à reunião no local, 3 diretores devem comparecer à reunião por meio de comunicação, e Steven he, o diretor O Sr. Wang, o diretor independente Jia Limin e o diretor independente Sun Jian participaram da reunião por meio de comunicação.
4. A reunião foi presidida pela Sra. pan Lichun, presidente e CEO, e os supervisores e executivos seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem voto. 5. A convocação, a convocação e o número de diretores presentes na reunião obedecem às disposições pertinentes do direito das sociedades e Unittec Co.Ltd(000925) estatutos (doravante denominados “estatutos”). 2,Deliberações da reunião do conselho
As propostas pertinentes foram aprovadas por votação aberta nesta reunião, e as resoluções são as seguintes:
1. Ouvir o relatório anual de 2021 dos diretores independentes e concordar em relatar o seu trabalho na Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa
Os atuais diretores independentes da empresa são o Sr. Yao Xianguo, o Sr. Jia Limin, o Sr. Yizhi, o Sr. Huang Jianing e o Sr. Sun Jian. Os diretores independentes cessantes Sr. Qian Xingxing e o Sr. Song hang apresentaram o relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021 ao conselho de administração da empresa, e os diretores independentes apresentarão relatórios sobre seu trabalho na assembleia geral anual de acionistas da empresa de 2021.
O texto integral foi publicado em cninfo.com em 22 de Abril de 2022 http://www.cn.info.com.cn. 。 2. Ouça o relatório de desempenho de 2021 do comitê de auditoria do conselho de administração
3. Ouça o resumo do comitê de auditoria do conselho de administração sobre o trabalho de auditoria dos Contadores Públicos Certificados Zhonghui (parceria geral especial) em 2021
4. Ouvir o relatório da comissão de remuneração e avaliação do Conselho de Administração sobre a implementação da avaliação da remuneração dos administradores, supervisores e gestores superiores em 2021
5. Ouvir o relatório da comissão de remuneração e avaliação do Conselho de Administração sobre a implementação do plano de distribuição do fundo de incentivo aos trabalhadores em 2021
6. Ouça o relatório de trabalho do presidente de 2021 da empresa
O conselho de administração da empresa ouviu atentamente o relatório de trabalho do presidente de 2021, que refletiu objetiva e verdadeiramente o trabalho e conquistas da administração da empresa na implementação das resoluções do conselho de administração, gestão da produção e operação e implementação de vários sistemas da empresa em 2021.
7. O relatório anual de trabalho de 2021 do conselho de administração da empresa foi revisado e aprovado, e o conselho de administração o submeteu à Assembleia Geral Anual de 2021 da empresa para deliberação
Em 2021, o conselho de administração da empresa implementou as deliberações da assembleia geral de acionistas em estrito cumprimento das disposições legislativas e regulamentares, documentos normativos e estatutos sociais, e com a atitude de responsabilidade perante todos os acionistas, todos os diretores desempenharam suas funções e desempenharam suas funções diligentemente.
O texto integral foi publicado em cninfo.com em 22 de Abril de 2022 http://www.cn.info.com.cn. 。 Resultados das votações: 10 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O resultado da votação foi aprovado.
8. A demonstração financeira anual de 2021 da companhia foi revisada e aprovada, e o conselho de administração a submeteu à assembleia geral anual de 2021 da companhia para deliberação
O texto integral foi publicado em cninfo.com em 22 de Abril de 2022 http://www.cn.info.com.cn. 。 Resultados das votações: 10 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O resultado da votação foi aprovado.
9. O plano anual de distribuição de lucros da empresa 2021 foi revisto e aprovado, e o conselho de administração o submeteu à Assembleia Geral Anual de acionistas da empresa 2021 para deliberação
De acordo com a auditoria da Zhonghui Certified Public Accountants (sociedade geral especial), a empresa-mãe alcançou um lucro líquido de 16453992460 yuan em 2021.De acordo com as disposições da lei das sociedades da República Popular da China e os Unittec Co.Ltd(000925) estatutos, a reserva estatutária de 1429855912 yuan foi retirada em 10% dos lucros não distribuídos acumulados, e o lucro total disponível para distribuição em 2021 foi 12868703205 yuan.
O plano de distribuição de lucros para 2021 é distribuir dividendos em dinheiro de 0,5 yuan (incluindo impostos) a todos os acionistas para cada 10 ações. Com base no capital social total da empresa de 558041062 ações em 31 de dezembro de 2021, um total de 2790205310 yuan (incluindo impostos) é proposto para ser distribuído, representando 13,91% do lucro líquido atribuível aos acionistas ordinários das empresas listadas nas demonstrações consolidadas.
Não serão dadas ações bônus este ano, nem a reserva de capital será convertida em capital social.
Os diretores independentes emitiram pareceres independentes sobre o plano de distribuição. Veja China Securities Journal, securities times, securities daily e cninfo.com em 22 de abril de 2022 para detalhes http://www.cn.info.com.cn. Anúncio sobre plano de distribuição de lucros para 2021 da empresa. Resultados das votações: 10 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O resultado da votação foi aprovado.
10. Revisou e aprovou o relatório de autoavaliação da empresa sobre controle interno em 2021
O conselho de supervisores e diretores independentes emitiram pareceres de verificação sobre o relatório de autoavaliação da empresa sobre controle interno em 2021.
O texto integral foi publicado em cninfo.com em 22 de Abril de 2022 http://www.cn.info.com.cn. 。 Resultados das votações: 10 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O resultado da votação foi aprovado.
11. O relatório anual de responsabilidade social da empresa 2021 foi revisto e adotado
O texto integral foi publicado em cninfo.com em 22 de Abril de 2022 http://www.cn.info.com.cn. 。 Resultados das votações: 10 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O resultado da votação foi aprovado.
12. Revisou e aprovou o relatório da empresa sobre a avaliação da remuneração dos administradores, supervisores e gestores seniores em 2021
Directores independentes emitiram pareceres independentes sobre este relatório.
Resultados das votações: 10 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O resultado da votação foi aprovado.
13. O relatório especial sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021 foi revisto e aprovado
Os diretores independentes emitiram pareceres independentes concordando com este relatório especial, e a instituição de recomendação Zheshang Securities Co.Ltd(601878) emitiu pareceres de verificação.
O texto integral foi publicado em cninfo.com em 22 de Abril de 2022 http://www.cn.info.com.cn. 。 Resultados das votações: 10 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O resultado da votação foi aprovado.
14. O relatório anual de 2021 e seu resumo foram revisados e aprovados, e o conselho de administração o submeteu à assembleia geral anual de 2021 da companhia para deliberação
O texto integral do relatório anual de 2021 foi publicado em cninfo.com em 22 de abril de 2022 http://www.cn.info.com.cn. , o resumo do relatório anual de 2021 foi publicado no China Securities Journal, securities times, securities daily e cninfo.com em 22 de abril de 2022 http://www.cn.info.com.cn. 。 Resultados das votações: 10 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O resultado da votação foi aprovado.
A proposta sobre o cumprimento das condições de exercício no terceiro período de exercício das opções de ações concedidas pela primeira vez pela opção de ações e plano de incentivo restrito da companhia em 2019 foi revisada e aprovada
A Sra. pan Lichun e o Sr. Zhao Qin, os diretores, são os objetos de incentivo deste plano de incentivo e os diretores afiliados desta proposta, que evitaram votar durante a deliberação desta proposta e são deliberados e votados pelos outros 8 diretores.
Os diretores independentes emitiram pareceres independentes concordando com esta proposta.
Para mais detalhes, consulte o China Securities Journal, tempos de títulos, títulos diários e cninfo.com em 22 de abril de 2022 ( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncio sobre o cumprimento das condições de exercício no terceiro período de exercício das opções de ações concedidas pela primeira vez pela opção de ações e plano de incentivo restrito da companhia em 2019.
Resultados da votação: 8 votos positivos, 0 votos negativos, 0 votos de abstenção e 2 votos de evasão.
O resultado da votação foi aprovado.
Deliberou e aprovou a proposta sobre a consecução do levantamento das restrições no terceiro período de levantamento da opção de ações e do plano de incentivo às ações restritas da companhia pela primeira vez outorga de ações restritas em 2019
A Sra. pan Lichun e o Sr. Zhao Qin, os diretores, são os objetos de incentivo deste plano de incentivo e os diretores afiliados desta proposta, que evitaram votar durante a deliberação desta proposta e são deliberados e votados pelos outros 8 diretores.
Os diretores independentes emitiram pareceres independentes concordando com esta proposta.
Para mais detalhes, consulte o China Securities Journal, tempos de títulos, títulos diários e cninfo.com em 22 de abril de 2022 ( http://www.cn.info.com.cn. Comunicado sobre a realização do levantamento de restrições no terceiro período de levantamento da opção de ações e do plano de incentivo de ações restritas da companhia pela primeira vez outorga de ações restritas em 2019.
Resultados da votação: 8 votos positivos, 0 votos negativos, 0 votos de abstenção e 2 votos de evasão.
O resultado da votação foi aprovado.
17. A proposta sobre o cumprimento das condições de exercício no primeiro período de exercício das opções de ações concedidas pela primeira vez pela opção de ações e plano de incentivo restrito da companhia em 2021 foi revisada e aprovada
Os diretores independentes emitiram pareceres independentes concordando com esta proposta.
Para mais detalhes, consulte o China Securities Journal, tempos de títulos, títulos diários e cninfo.com em 22 de abril de 2022 ( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncio sobre o cumprimento das condições de exercício no primeiro período de exercício das opções de ações concedidas pela primeira vez pela opção de ações e plano de incentivo restrito da companhia em 2021.
Resultados das votações: 10 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O resultado da votação foi aprovado.
Deliberou e aprovou a proposta sobre a consecução do levantamento das restrições durante o primeiro período de levantamento da opção de ações e do plano de incentivo de ações restritas da companhia em 2021
A Sra. pan Lichun e o Sr. Zhao Qin, os diretores, são os objetos de incentivo deste plano de incentivo e os diretores afiliados desta proposta, que evitaram votar durante a deliberação desta proposta e são deliberados e votados pelos outros 8 diretores.
Os diretores independentes emitiram pareceres independentes concordando com esta proposta.
Para mais detalhes, consulte o China Securities Journal, tempos de títulos, títulos diários e cninfo.com em 22 de abril de 2022 ( http://www.cn.info.com.cn. ) Comunicado sobre a realização do levantamento das restrições durante o primeiro período de levantamento da opção de ações e do plano de incentivo de ações restritas da companhia pela primeira vez outorga de ações restritas em 2021.
Resultados da votação: 8 votos positivos, 0 votos negativos, 0 votos de abstenção e 2 votos de evasão.
O resultado da votação foi aprovado.
19. A proposta de implementação do plano de distribuição do fundo de incentivo aos trabalhadores em 2021 foi revista e aprovada
Os diretores, Sra. Pan Lichun e Sr. Zhao Qin, que são objeto deste incentivo, são os diretores afiliados desta proposta, que evitaram votar durante a deliberação desta proposta e são deliberados e votados pelos outros 8 diretores.
Os diretores independentes emitiram pareceres independentes concordando com esta proposta.
Para mais detalhes, consulte o China Securities Journal, tempos de títulos, títulos diários e cninfo.com em 22 de abril de 2022 ( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncio sobre a implementação do plano de distribuição do fundo de incentivo aos empregados em 2021.
Resultados da votação: 8 votos positivos, 0 votos negativos, 0 votos de abstenção e 2 votos de evasão.
O resultado da votação foi aprovado.
20. A proposta sobre o plano acionário de funcionários da empresa 2022 (Projeto) e seu resumo foi revisada e adotada, e submetida pelo conselho de administração à Assembleia Geral Anual da empresa 2021 para deliberação
Os diretores Ms. pan Lichun e Sr. Zhao Qin são os participantes do atual plano de propriedade acionária dos funcionários e os diretores afiliados da proposta. Eles evitaram votar durante a deliberação da proposta e são deliberados e votados pelos outros 8 diretores.
Os diretores independentes emitiram pareceres independentes concordando com esta proposta.
O Unittec Co.Ltd(000925) 2022 plano de propriedade de ações de funcionários (Draft) foi publicado em cninfo.com em 22 de abril de 2022 ( http://www.cn.info.com.cn. ）； O resumo do Unittec Co.Ltd(000925) plano de propriedade de ações de funcionários 2020 (Draft) foi publicado no China Securities Journal, tempos de títulos, títulos diários e cninfo.com em 22 de abril de 2022 ( http://www.cn.info.com.cn. ）。 Resultados da votação: 8 votos positivos e 8 votos negativos
