Relatório anual 2021 dos administradores independentes
Como diretor independente da Hbis Company Limited(000709) (doravante denominada “a empresa”), em nosso trabalho em 2021, cumprimos fielmente e diligentemente as funções de diretores independentes em estrita conformidade com o direito das sociedades, os pareceres orientadores sobre o estabelecimento do sistema de diretores independentes nas sociedades cotadas e outras disposições relevantes, bem como os poderes e obrigações conferidos pelos estatutos sociais e pelas regras de trabalho dos diversos comitês profissionais, Proteger com firmeza os direitos e interesses legítimos de todos os acionistas, especialmente dos acionistas de ações públicas. O desempenho das funções de diretores independentes em 2021 é relatado da seguinte forma:
1,Participação no conselho de administração e na assembleia geral de acionistas da empresa este ano
Em 2021, todos assistimos pessoalmente às reuniões anteriores do conselho de administração realizadas pela empresa e participamos da assembleia geral de acionistas como delegados sem direito de voto. Antes da reunião, revisamos cuidadosamente os documentos e materiais fornecidos pela empresa, e compreendemos cuidadosamente a produção, operação e operação da empresa por telefone, comunicação por e-mail e investigação no local com executivos seniores da empresa. No processo da reunião, consideramos cada tema com uma atitude rigorosa e responsável, participamos ativamente da discussão e apresentamos sugestões razoáveis. Em 2021, não levantamos objeções às propostas do conselho de administração e demais assuntos da empresa. 2,Pareceres independentes especiais
1. Na 14ª sessão do 4º Conselho de Administração da empresa realizada em 4 de janeiro de 2021, foram expressas opiniões independentes sobre o aumento de capital do lesteel conjuntamente pela empresa e pelo Fundo de Transformação da Indústria de Ferro e Aço Hebei.
2. Na 15ª sessão do 4º Conselho de Administração realizada em 9 de fevereiro de 2021, a empresa expressou opiniões independentes sobre a nomeação de candidatos à eleição de diretores.
3. Na 16ª sessão do 4º Conselho de Administração realizada em 9 de março de 2021, a empresa expressou opiniões independentes sobre o aumento de capital à empresa financeira do grupo Hegang.
4. Na 17ª sessão do 4º Conselho de Administração realizada em 21 de abril de 2021, foram expressas opiniões independentes sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 2020, ocupação de fundos de partes relacionadas e garantia externa, controle interno, transações diárias de partes relacionadas, negócios financeiros e avaliação de riscos com a empresa financeira, renovação de instituições de auditoria e outros assuntos.
5. Na 18ª sessão do 4º Conselho de Administração realizada em 29 de abril de 2021, a empresa expressou opiniões independentes sobre assuntos relacionados ao negócio de leasing financeiro entre a empresa e a empresa de leasing Hegang.
6. Na 19ª sessão do 4º Conselho de Administração da Companhia, realizada em 19 de agosto de 2021, foram expressas opiniões independentes sobre questões relacionadas à ocupação de fundos por partidos relacionados, garantia externa e nomeação de candidatos por eleição de diretores no primeiro semestre de 2021.
7. Em 11 de novembro de 2021, expressou opiniões independentes sobre a demissão de Liu Jian, ex-presidente da empresa, devido à transferência de emprego.
8. na 22ª sessão do 4º Conselho de Administração realizada em 16 de novembro de 2021, a empresa expressou opiniões independentes sobre o ajuste do valor estimado de transações diárias conectadas em 2021 e a nomeação de candidatos a diretores.
3,Trabalho no comitê especial do conselho de administração
Como diretor independente, participamos ativamente na construção de comitês especiais sob o conselho de administração e desempenhamos um papel importante na criação de comitês especiais sob o conselho de administração. O comité de auditoria, o comité de remuneração e avaliação e o comité de nomeação são todos chefiados por directores independentes, o que garante efectivamente a independência e imparcialidade da auditoria, avaliação e nomeação de directores e executivos seniores. Durante o período analisado, o comitê especial do conselho de administração realizou cuidadosamente vários trabalhos de acordo com o regulamento interno, organizando e realizando sucessivamente reuniões relevantes para analisar a distribuição de lucros da empresa, transações com partes relacionadas, demonstrações contábeis regulares, reintegração de instituições de auditoria, investimento conjunto com partes relacionadas, mudança de diretores e outros assuntos, e relatou os pareceres do comitê funcional ao conselho de administração após emitir pareceres.
4,Trabalho realizado na proteção dos direitos e interesses legítimos dos acionistas públicos
1. Supervisão da divulgação de informações da empresa
Durante o período de relatório, continuamos a prestar atenção à divulgação de informações da empresa de acordo com as disposições relevantes das Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen e as diretrizes para o funcionamento padronizado das empresas listadas no conselho principal emitido pela Bolsa de Valores de Shenzhen, especialmente fortalecendo a comunicação com os diretores, supervisores, gerentes seniores, departamentos financeiros e contadores da empresa, de modo a garantir a autenticidade, precisão e integridade das informações divulgadas pela empresa.
2. Supervisão da governança corporativa e construção do controle interno
Em 2021, revisamos cuidadosamente os materiais de reunião fornecidos pela empresa com antecedência, consultamos cuidadosamente documentos e materiais relevantes, inquirimos ativamente e compreendemos a situação do pessoal relevante, compreendemos profundamente a melhoria e implementação dos sistemas de produção e operação e controle interno da empresa, prestamos muita atenção ao progresso das principais atividades de controle interno, como a gestão financeira da empresa, transações de partes relacionadas, desenvolvimento de negócios e projetos de investimento, e cumprimos plenamente as funções de diretores independentes.
3. Autoaprendizagem
Estudamos cuidadosamente as últimas leis, regulamentos e normas, melhoramos constantemente o nosso nível profissional e fornecemos melhores opiniões e sugestões para a tomada de decisões científicas e prevenção de riscos da empresa; Prestar atenção no fortalecimento da compreensão e compreensão das leis e regulamentos relevantes relacionados à padronização da estrutura de governança corporativa e à proteção dos direitos e interesses dos acionistas públicos, e efetivamente melhorar a capacidade de proteger os interesses da empresa e dos investidores.
5,5 Outros trabalhos
1. Nenhuma reunião do conselho foi proposta em 2021.
2. Nenhuma substituição ou demissão de empresas contábeis foi proposta em 2021.
3. Em 2021, não havia instituição independente de auditoria externa e instituição de consultoria.
Em 2022, desempenharemos, como sempre, com seriedade, diligência e consciência as funções de diretores independentes, fortaleceremos a comunicação com diretores, supervisores e administração da empresa, fortaleceremos a aprendizagem e a pesquisa, melhoraremos nosso nível profissional, apresentaremos sugestões direcionadas e protegeremos melhor os interesses gerais da empresa e os direitos e interesses dos acionistas!
Diretores independentes: Zhang Yuzhu, Cang Daqiang, Gao Dongzhang, Mary
20 de Abril de 2022
