Código de stock: Hbis Company Limited(000709) stock abbreviation: Hbis Company Limited(000709) Anúncio n.o: 2022026 Hbis Company Limited(000709)
Comunicado sobre a resolução da 21ª sessão do 4º Conselho de Supervisores
A empresa e todos os membros do conselho de supervisores garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, e são solidariamente responsáveis por registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes no anúncio.
1,Reuniões realizadas
Hbis Company Limited(000709) a 21ª Reunião do 4º Conselho de Supervisores foi realizada na sala de conferências da empresa em 20 de abril de 2022. O aviso desta reunião foi enviado por e-mail e entrega direta no dia 8 de abril. Havia 3 supervisores que deveriam participar da reunião e 3 supervisores que realmente participaram da reunião. A reunião foi presidida por Zhu Huaming, presidente do conselho de supervisores. A reunião foi realizada de acordo com as disposições pertinentes do direito das sociedades e dos estatutos, e as deliberações tomadas foram legais e eficazes.
2,Deliberações da reunião
1. O relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 foi revisado e adotado, sendo os resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Consulte cninfo.com para obter o texto completo( http://www.cn.info.com.cn. ）。
2. O relatório final das contas financeiras de 2021 foi revisto e adotado, sendo os resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Consulte cninfo.com para obter o texto completo( http://www.cn.info.com.cn. ）。
3. O plano de distribuição de lucros para 2021 foi revisado e aprovado, sendo os resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Para mais detalhes, consulte China Securities Journal, Shanghai Securities News, horários de títulos e cninfo.com publicados pela empresa no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncio sobre plano de distribuição de lucros em 2021 (Anúncio nº: 2022019).
4. O relatório anual e o resumo de 2021 foram revistos e adotados. Os resultados das votações foram: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Consulte cninfo.com para obter o texto completo( http://www.cn.info.com.cn. ）。 O Conselho de Supervisores acredita que os procedimentos para a elaboração e deliberação do Relatório Anual 2021 da empresa pelo Conselho de Administração estão em conformidade com as leis, regulamentos administrativos e as disposições da CSRC. O conteúdo do relatório reflete verdadeiramente, de forma precisa e completa a situação real da empresa, não havendo registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões.
5. Foi revisto e adotado o relatório sobre autoavaliação do controle interno em 2021, cujos resultados foram: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Consulte cninfo.com para obter o texto completo( http://www.cn.info.com.cn. ）。 O conselho de supervisores acredita que a empresa implementou seriamente o espírito das normas básicas de controle interno da empresa e outros documentos, seguiu os princípios básicos de controle interno e combinado com sua própria situação real, estabeleceu um sistema de controle interno e organização de controle interno cobrindo todos os vínculos da empresa, e o departamento de auditoria interna e pessoal estão totalmente equipados para garantir a implementação e supervisão completas e eficazes das principais atividades de controle interno da empresa, E as atividades normais de operação e gestão da empresa. Em 2021, a empresa estabeleceu controle interno sobre os negócios e assuntos incluídos no escopo de avaliação, que foi efetivamente implementado e alcançado os objetivos de controle interno da empresa sem defeitos importantes e importantes.
6. O relatório referente ao primeiro trimestre de 2022 foi revisto e adotado, com os resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Consulte cninfo.com para obter o texto completo( http://www.cn.info.com.cn. ）。 O Conselho de Supervisores acredita que os procedimentos para a elaboração e revisão do relatório da empresa para o primeiro trimestre de 2022 pelo Conselho de Administração estão em conformidade com as leis, regulamentos administrativos e as disposições da CSRC. O conteúdo do relatório reflete verdadeiramente, de forma precisa e completa a situação real da empresa, não havendo registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões.
7. A proposta de mudança do conselho de supervisores foi revisada e aprovada, e Zhu Huaming e Ma Zhihe foram nomeados como candidatos a supervisores do quinto conselho de supervisores da empresa, que foram submetidos à assembleia geral de acionistas para eleição. O resultado da votação é:
Zhu Huaming: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção
Ma Zhihe: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção
O currículo do candidato está em anexo.
As propostas 1, 2, 3 e 7 acima devem ser submetidas à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação, e o horário da assembleia geral de acionistas será notificado separadamente.
3,Documentos para referência futura
1. Resolução da 21ª sessão do 4º Conselho de Supervisores.
É por este meio anunciado.
Hbis Company Limited(000709) conselho de supervisores 22 de abril de 2022 anexado: currículo dos candidatos de supervisores do quinto conselho de supervisores
Zhu Huaming, homem, nascido em outubro de 1970, é um membro do Partido Comunista da China, com um diploma universitário, um mestrado e um professor sênior. Ele já serviu como secretário adjunto do comitê do Partido, presidente do conselho de supervisores e Hbis Company Limited(000709) diretor da empresa mineira do grupo Hegang. Agora ele é secretário adjunto do comitê do Partido, presidente do conselho de supervisores, secretário da Comissão de Inspeção Disciplina e presidente do comitê de trabalho. Zhu Huaming não detém as ações da empresa, não foi punido pela CSRC e outros departamentos relevantes e disciplinado pela bolsa de valores, não tem relação com os acionistas que detêm mais de 5% das ações da empresa, controladores reais, outros diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa, e não foi executado em violação de fé, e cumpre as leis relevantes, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos Qualificações exigidas pelas regras de listagem de ações e outros regulamentos relevantes da bolsa.
Mazhihe, homem, nacionalidade Han, nascido em junho de 1968, é membro do Partido Comunista da China. É mestre e engenheiro sênior. Foi sucessivamente diretor da usina de laminação a frio da empresa Hanbao, diretor e gerente geral do Departamento de Planejamento e Desenvolvimento do Grupo Hebei Ferro e Aço, e agora é diretor de planejamento do Grupo Hebei Ferro e Aço e supervisor Hbis Company Limited(000709) Hbis Company Limited(000709) . Ma Zhihe não detém ações da empresa, não foi punido pela CSRC e outros departamentos relevantes e disciplinado pela bolsa de valores, tem uma associação com acionistas detentores de mais de 5% das ações da empresa, controladores reais, outros diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa, não tem situação de desonestidade e está sendo executado, e cumpre as leis relevantes, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos Qualificações exigidas pelas regras de listagem de ações e outros regulamentos relevantes da bolsa.
