Código de stock: Hbis Company Limited(000709) stock abbreviation: Hbis Company Limited(000709) Anúncio n.o: 2022018 Hbis Company Limited(000709)
Comunicado sobre a resolução da 25ª sessão do 4º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, e são solidariamente responsáveis por registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes no anúncio.
1,Reuniões realizadas
Hbis Company Limited(000709) a 25ª sessão do 4º conselho de administração foi realizada em 20 de abril de 2022 na sala de conferências da empresa por meio de votação em vídeo. O aviso da reunião foi enviado por e-mail e entrega direta em 8 de abril. Havia 11 diretores presentes na reunião e 11 realmente participaram da reunião, incluindo Wang Lanyu, Chang Guangshen, Gao Dongzhang, Mary, Hu Yueming, Xu Bin, Xie Haishen, Deng Jianjun, Geng Litang, Zhang Yuzhu e Cang Daqiang. A reunião foi presidida pelo presidente Wang Lanyu. Os supervisores e a direção sênior da empresa participaram da reunião como delegados sem direito de voto. A reunião foi realizada de acordo com as disposições pertinentes do direito das sociedades e dos estatutos, e as deliberações tomadas foram legais e eficazes.
2,Deliberações da reunião
1. Considerou-se e adotou-se o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021, sendo os resultados das votações: 11 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Consulte cninfo.com para obter o texto completo( http://www.cn.info.com.cn. ）。
2. O relatório final das contas financeiras de 2021 foi revisto e adotado, com os resultados das votações: 11 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Consulte cninfo.com para obter o texto completo( http://www.cn.info.com.cn. ）。
3. O plano de distribuição de lucros para 2021 foi revisado e aprovado, sendo os resultados das votações: 11 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Para mais detalhes, consulte China Securities Journal, Shanghai Securities News, horários de títulos e cninfo.com publicados pela empresa no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncio sobre plano de distribuição de lucros em 2021 (Anúncio nº: 2022019).
4. O relatório anual e o resumo de 2021 foram revistos e adotados. Os resultados das votações foram: 11 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Consulte cninfo.com para obter o texto completo( http://www.cn.info.com.cn. ）。
5. Considerou-se e adotou-se o relatório de responsabilidade social 2021, cujos resultados foram: 11 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Consulte cninfo.com para obter o texto completo( http://www.cn.info.com.cn. ）。
6. Considerou-se e adotou-se o relatório de autoavaliação sobre controle interno em 2021, cujos resultados foram: 11 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Consulte cninfo.com para obter o texto completo( http://www.cn.info.com.cn. ）。 7. O relatório anual de avaliação de risco de 2021 da empresa financeira do grupo Hegang foi revisto e adotado, com os resultados de votação: 11 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Consulte cninfo.com para obter o texto completo( http://www.cn.info.com.cn. ）。
8. O plano de produção e operação 2022 foi revisado e adotado, sendo que os resultados das votações foram: 11 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Em 2022, a empresa planeja produzir 25,68 milhões de toneladas de ferro, 26,36 milhões de toneladas de aço bruto, 25,1 milhões de toneladas de aço e 170000 toneladas de escória de vanádio.
9. O relatório referente ao primeiro trimestre de 2022 foi considerado e adotado, com os resultados das votações: 11 a favor, 0 contra e 0 abstenção. O texto completo foi publicado no mesmo dia no China Securities Journal, Shanghai Securities News, securities times e cninfo ( http://www.cn.info.com.cn. ), Announcement No.: 2022021).
10. O plano de investimento em ativos fixos 2022 foi revisto e adotado, com os resultados das votações: 11 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A empresa tem 49 projetos de investimento em ativos fixos em 2022, com um investimento total de 1,959 bilhão de yuans e um investimento planejado de 1,875 bilhão de yuans este ano. Entre eles, há 46 novos projetos, com um investimento total de 1,853 bilhão de yuans, e o investimento planejado para ser concluído este ano é de 1,853 bilhão de yuans; Houve 3 projetos de transferência nos anos anteriores, com um investimento total de 106 milhões de yuans. Até o final de 2021, 81 milhões de yuans tinham sido investidos, e 23 milhões de yuans estão planejados para ser investidos este ano.
11. A proposta sobre o valor total do crédito financeiro da empresa em 2022 foi considerada e adotada, e os resultados das votações foram: 11 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A fim de atender às necessidades diárias de capital operacional da empresa e melhorar sua capacidade de operação de capital, de acordo com a estratégia de negócios da empresa e situação real, a empresa planeja lidar com negócios de financiamento dentro da linha de crédito total de financiamento de não mais de 120 bilhões de yuans em 2022, e usá-lo rolando dentro do período de validade antes que a proposta da linha de crédito de financiamento total do próximo ano seja aprovada pelo conselho de administração. O negócio de financiamento da empresa durante o ano inclui, mas não está limitado a empréstimo de capital de giro, conta de aceitação bancária, financiamento comercial, carta de garantia, financiamento da cadeia de suprimentos, leasing financeiro, garantia de contas comerciais, financiamento de confiança, financiamento de seguros, negócios de baixo risco, etc. A empresa pode fazer os ajustes necessários à seleção de instituições financeiras e suas linhas de crédito no âmbito da linha de crédito total em combinação com as condições específicas da operação real.
12. Considerou-se e adotou-se a proposta de solicitação de registro e emissão de notas sustentáveis de médio prazo, com resultados de votação: 11 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Para detalhes, a empresa divulgou na China Securities News, Shanghai Securities News, horários de títulos e cninfo no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. )Anúncio sobre a proposta de registro e emissão de notas sustentáveis de médio prazo (Anúncio nº: 2022022).
13. Foi considerada e adotada a proposta de renovação do contrato de serviço financeiro com a companhia financeira do grupo Hegang, cujos resultados foram: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A proposta é transações de partidos relacionados, e diretores relacionados Wang Lanyu, Xie Haishen, Deng Jianjun e Geng Litang evitaram votar. Para mais detalhes, consulte China Securities Journal, Shanghai Securities News, horários de títulos e cninfo.com publicados pela empresa no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncio sobre a renovação do contrato de serviço financeiro com a empresa financeira do grupo Hegang (Anúncio nº: 2022023).
14. Considerou-se e adotou-se a proposta de renovação da nomeação das instituições de auditoria em 2022, cujos resultados foram: 11 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte China Securities Journal, Shanghai Securities News, horários de títulos e cninfo.com publicados pela empresa no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. )Anúncio de renovação da nomeação de empresas de contabilidade (Anúncio n.º 2022024).
15. A proposta de mudança do conselho de administração da empresa foi deliberada e aprovada, e foi acordado nomear um total de 10 candidatos para o quinto conselho de administração, incluindo Wang Lanyu, Xu Bin, Xie Haishen, Deng Jianjun, Geng Litang, Chang Guangshen, Zhang Yuzhu, Cang Daqiang, Gao Dongzhang e Mary, para eleição na assembleia geral dos acionistas da empresa. Entre eles, Wang Lanyu, Xu Bin, Xie Haishen, Deng Jianjun, Geng Litang e Chang Guangshen são candidatos a diretores não independentes, e Zhang Yuzhu, Cang Daqiang, Gao Dongzhang e Mary são candidatos a diretores independentes. A qualificação dos candidatos ao diretor independente precisa ser revisada pela Bolsa de Valores de Shenzhen antes que eles possam ser submetidos à assembleia geral de acionistas para eleição. Os resultados das votações são os seguintes:
Wang Lanyu: 11 a favor, 0 contra e 0 abstenção
Xu Bin: 11 a favor, 0 contra e 0 abstenção
Xie Haishen: 11 a favor, 0 contra e 0 abstenção
Deng Jianjun: 11 a favor, 0 contra e 0 abstenção
Geng Litang: 11 a favor, 0 contra e 0 abstenção
Chang Guangshen: 11 a favor, 0 contra e 0 abstenção
Zhang Yuzhu: 11 a favor, 0 contra e 0 abstenção
Cang Daqiang: 11 a favor, 0 contra e 0 abstenção
Gao Dongzhang: 11 a favor, 0 contra e 0 abstenção
Maria: 11 a favor, 0 contra e 0 abstenção
O currículo dos candidatos a diretores está em anexo.
16. Foi revisada e adotada a emenda ao Estatuto Social (abril de 2022), cujos resultados foram: 11 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Para mais detalhes, consulte China Securities Journal, Shanghai Securities News, horários de títulos e cninfo.com publicados pela empresa no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncio nº: 202025 dos estatutos.
17. Considerou-se e adotou-se a proposta de alteração do sistema de gestão da divulgação de informações, cujos resultados foram: 11 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Consulte cninfo.com para obter o texto completo( http://www.cn.info.com.cn. ） 18. A proposta de alteração do sistema de gestão de transações de partes relacionadas foi considerada e adotada, sendo os resultados das votações: 11 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Consulte cninfo.com para obter o texto completo( http://www.cn.info.com.cn. ） 19. A proposta de alteração do sistema de gestão da garantia externa foi deliberada e adotada, sendo os resultados das votações: 11 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Consulte cninfo.com para obter o texto completo( http://www.cn.info.com.cn. ） 20. A proposta de alteração do sistema de gestão de investimentos estrangeiros foi deliberada e adotada, e os resultados das votações foram: 11 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Consulte cninfo.com para obter o texto completo( http://www.cn.info.com.cn. ） 21. A proposta de alteração do sistema de gestão dos recursos captados foi considerada e adotada, sendo os resultados das votações: 11 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Consulte cninfo.com para obter o texto completo( http://www.cn.info.com.cn. ） 22. A proposta de alteração do sistema de registro e gestão de insiders foi deliberada e adotada, e os resultados das votações foram: 11 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Consulte cninfo.com para obter o texto completo( http://www.cn.info.com.cn. ）
23. Considerou-se e adotou-se a proposta de alteração do sistema de gestão das relações com investidores, sendo 11 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção. Consulte cninfo.com para obter o texto completo( http://www.cn.info.com.cn. ） 24. A proposta de alteração do sistema de gestão de reclamações de investidores foi considerada e adotada, sendo os resultados das votações: 11 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Consulte cninfo.com para obter o texto completo( http://www.cn.info.com.cn. ）
Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre os itens 3, 6, 7 e 13 a 15. http://www.cn.info.com.cn. Hbis Company Limited(000709) pareceres de aprovação prévia de diretores independentes sobre assuntos relacionados à 25ª sessão do 4º conselho de administração e pareceres independentes sobre assuntos relacionados à 25ª sessão do 4º conselho de administração.
Um total de 9 propostas dos itens 1 a 4 e 12 a 16 acima devem ser submetidas à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação, e o tempo de realização da assembleia geral de acionistas será notificado separadamente.
3,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 25ª sessão do 4º Conselho de Administração;
2. Pareceres de aprovação prévia de diretores independentes sobre assuntos relevantes da 25ª sessão do 4º Conselho de Administração;
3. Pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relevantes da 25ª sessão do 4º Conselho de Administração.
É por este meio anunciado.
Hbis Company Limited(000709) Conselho de Administração 22 de abril de 2022 anexado: currículo dos candidatos para o 5º Conselho de Administração
Wang Lanyu, homem, nascido em maio de 1965, membro do CPC, mestre, engenheiro sênior, sucessivamente serviu como diretor, vice-gerente geral, membro do Comitê Permanente do comitê do Partido, gerente geral, vice-presidente, vice-secretário do comitê do Partido, presidente e secretário do comitê do Partido de Tangshan Ferro e Aço Co., Ltd. do grupo hesco, Hbis Company Limited(000709) diretor e gerente geral da empresa, e agora serve como gerente geral, vice-presidente e vice-secretário do comitê do Partido do grupo hesco, Hbis Company Limited(000709) presidente e secretário do comitê do Partido. Wang Lanyu detém 1907 ações da empresa. Não foi punido pela CSRC e outros departamentos relevantes ou disciplinado pela bolsa de valores, e tem relação associada com acionistas detentores de mais de 5% das ações da empresa, controladores efetivos, outros diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa, não havendo caso de desonestidade e execução, que esteja em conformidade com leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos relevantes Qualificações exigidas pelas regras de listagem de ações e outros regulamentos relevantes da bolsa.
Xu Bin, homem, nacionalidade Han, nascido em julho de 1965, membro do CPC, pós-graduação, doutorado, engenheiro sênior. Ele serviu sucessivamente como engenheiro-chefe, vice-gerente geral executivo, diretor e membro do Comitê Permanente do Comitê do Partido do Handan Iron and Steel Group Co., Ltd., o gerente geral, vice-presidente e vice-secretário do comitê do Partido do Handan Iron and Steel Group Co., Ltd., e agora ele é Hbis Company Limited(000709) vice-presidente, gerente geral e vice-secretário do comitê do Partido. Xu Bin não detém as ações da empresa, não foi punido pela CSRC e outros departamentos relevantes e disciplinado pela bolsa de valores, não tem relação com acionistas detentores de mais de 5% das ações da empresa, controladores reais, outros diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa, e não está sujeito a desonestidade e execução, e cumpre as leis relevantes, regulamentos administrativos, regras departamentais
