Hbis Company Limited(000709) Director independente
Pareceres de aprovação prévia sobre assuntos relevantes da 25ª sessão do 4º Conselho de Administração
De acordo com os pareceres orientadores sobre o estabelecimento do sistema de diretores independentes em empresas cotadas, os padrões de governança das empresas cotadas, as regras de listagem de ações da Bolsa de Shenzhen, os estatutos sociais e outras disposições relevantes da CSRC, como Hbis Company Limited(000709) diretores independentes, realizamos pré-auditoria sobre os assuntos relevantes a serem submetidos à 25ª reunião do Quarto Conselho de Administração para deliberação, e emitimos os seguintes pareceres pré-aprovação:
1,Proposta de renovação do acordo de serviços financeiros com a sociedade financeira do grupo Hegang
A empresa financeira do grupo Hegang é uma instituição financeira não bancária aprovada pela Bank Of China Limited(601988) supervisão da indústria e Comissão de Administração e tem qualificação comercial legal. Os assuntos acordados no contrato de serviço financeiro assinado entre a empresa e a empresa financeira do grupo Hegang são justos e razoáveis, o conteúdo é legal e efetivo, e não há violação das leis, regulamentos e documentos normativos vigentes e danos aos interesses da empresa e de seus acionistas, especialmente dos acionistas públicos. Está acordado submeter ao conselho de administração a proposta de renovação do acordo de serviços financeiros com a sociedade financeira do grupo Hegang para deliberação. Quando o conselho de administração da empresa delibera sobre a proposta, os diretores relacionados devem retirar-se da votação.
2,Proposta de recondução da instituição de auditoria de 2022
ZTE caiguanghua Certified Public Accountants (parceria geral especial) tem a qualificação profissional para fornecer serviços de auditoria para empresas listadas, com forte força técnica e rica experiência em auditoria. O Instituto tem atuado como instituição de auditoria financeira e de controle interno da empresa por muitos anos consecutivos. No processo de elaboração do relatório financeiro de 2021 e auditoria de controle interno da empresa, tem sido diligente e consciente, respeitado a independência e a ética profissional e concluído todo o trabalho de auditoria dentro do prazo acordado. A fim de manter a continuidade e estabilidade do trabalho de auditoria da empresa, concordamos em renovar a nomeação de contadores públicos certificados ZTE caiguanghua como instituição de auditoria da empresa em 2022 e submetê-la ao conselho de administração para deliberação.
Diretor independente: Zhang Yuzhu, Cang Daqiang, Gao Dongzhang, Mary
20 de Abril de 2022
