Relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
Em 2021, o conselho de fiscalização desempenhou conscienciosamente as funções e poderes conferidos pelo direito das sociedades, pela lei dos valores mobiliários e demais leis e regulamentos e estatutos da sociedade, desempenhou conscienciosamente as funções de fiscalização e fiscalização e tomou decisões sobre a situação financeira da empresa, construção do sistema de controle interno, assuntos importantes e Supervisão independente e eficaz tem sido realizada sobre as transações das partes relacionadas e o cumprimento dos altos gerentes da empresa com disciplinas e leis, o que fornece uma garantia importante para o funcionamento padronizado e desenvolvimento saudável da empresa. O principal relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 é o seguinte:
1,Reuniões do Conselho de Supervisores
Em 2021, o conselho de supervisores realizou oito reuniões no total, com os seguintes detalhes:
(I) a 12ª sessão do 4º Conselho de Supervisores
Em 4 de janeiro de 2021, a 12ª sessão do 4º conselho de supervisores foi realizada por meio de comunicação, e a proposta de aumentar conjuntamente o capital para a comercialização de ferro e aço Co., Ltd. da Hegang com a Hebei Ferro e aço indústria de transformação e modernização do fundo foi considerada e adotada.
(II) a 13ª sessão do 4º Conselho de Supervisores
No dia 9 de fevereiro de 2021, realizou-se a 13ª sessão do 4º Conselho de Supervisores por meio de comunicação, deliberada e adotada a proposta de alteração dos Supervisores da empresa, Ma Zhihe foi nomeada como candidato a Supervisor e submetida à Assembleia Geral de Acionistas para eleição.
(III) a 14ª sessão do 4º Conselho de Supervisores
No dia 9 de março de 2021, realizou-se a 14ª sessão do 4º Conselho de Supervisores por meio de comunicação, tendo sido deliberada e adotada a proposta de aumento de capital à sociedade financeira do grupo Hegang.
(IV) a 15ª sessão do 4º Conselho de Supervisores
No dia 21 de abril de 2021, realizou-se a 15ª sessão do 4º Conselho de Supervisores de forma presencial, sendo revistos e aprovados o relatório do Conselho de Supervisores de 2020, o relatório das contas financeiras finais de 2020, o plano de distribuição de lucros em 2020, o relatório anual e resumo em 2020, o relatório de autoavaliação do controle interno em 2020, o relatório do primeiro trimestre de 2021, a proposta sobre a previsão de transações diárias conectadas em 2021. São oito propostas, incluindo a proposta de previsão de negócios financeiros com a empresa financeira do grupo Hegang em 2021.
(V) 16ª sessão do 4º Conselho de Supervisores
No dia 29 de abril de 2021, realizou-se a 16ª sessão do 4º Conselho de Supervisores por meio de comunicação, tendo sido deliberada e adotada a proposta de realização de negócios de leasing financeiro com a empresa Hegang leasing.
(VI) a 17ª sessão do 4º Conselho de Supervisores
No dia 19 de agosto de 2021, realizou-se a 17ª reunião da 4ª sessão do Conselho de Supervisores por meio de votação presencial combinada com comunicação. Foram revisados e aprovados o relatório semestral de Hbis Company Limited(000709) 2021 e a proposta de eleição de supervisores da empresa. Zhu Huaming foi nomeado candidato de supervisores da empresa e submetido à assembleia geral de acionistas para eleição.
(VII) 18ª sessão do 4º Conselho de Supervisores
Em 8 de setembro de 2021, a 18ª reunião da 4ª sessão do conselho de supervisores foi realizada por meio de comunicação, a proposta sobre a eleição do presidente do conselho de supervisores foi deliberada e adotada, e Zhu Huaming foi eleito como presidente da 4ª sessão do conselho de supervisores da empresa.
(VIII) a 19ª sessão do 4º Conselho de Supervisores
No dia 21 de outubro de 2021, realizou-se a 19ª sessão do 4º Conselho de Supervisores por meio de comunicação, tendo sido revisto e adotado o relatório do terceiro trimestre de 2021.
Além de convocar a reunião do conselho de supervisores, o conselho de supervisores também participou e participou do conselho de administração e assembleia de acionistas da empresa como delegados sem direito a voto, ouviu o relatório de várias propostas importantes da empresa, analisou a legalidade da convocação, os procedimentos de convocação e votação da reunião e expressou opiniões sobre assuntos importantes e decisões como relatórios periódicos, planos anuais de distribuição de lucros, transações com partes relacionadas, investimento estrangeiro e assim por diante considerados pelo conselho de administração da empresa, E fiscalizar a implementação das deliberações da assembleia geral de acionistas.
2,De acordo com as disposições do CSRC, o conselho de supervisores expressou as seguintes opiniões sobre a empresa:
I) Funcionamento jurídico
Durante o período de relato, a empresa melhorou continuamente a estrutura de governança corporativa e promoveu o funcionamento padronizado da empresa em estrita conformidade com os requisitos da lei das sociedades, da lei de valores mobiliários e leis e regulamentos relevantes. O conselho de supervisores da empresa acredita que a situação real da governança corporativa é basicamente consistente com as disposições e requisitos de documentos normativos, como as diretrizes para a governança das empresas listadas e as diretrizes para o funcionamento padronizado das empresas listadas no conselho principal; Em 2021, as três sessões da empresa operaram legalmente e padronizadas, o sistema de controle interno foi estabelecido e operado bem, a implementação e supervisão das principais atividades de controle interno foram plena e efetivamente, e todas as atividades de operação e gestão foram realizadas normalmente; Os diretores e gerentes seniores da empresa desempenham fielmente e diligentemente suas funções, e não descobriram que os diretores e gerentes seniores da empresa violam leis, regulamentos, estatutos ou prejudicam os interesses da empresa ao desempenhar suas funções.
II) Situação financeira da empresa
Durante o período de relato, o conselho de supervisores cumpriu conscienciosamente o seu dever de fiscalizar a situação financeira da empresa, reforçou continuamente a supervisão e a fiscalização e melhorou a eficácia da supervisão, inspecionando a implementação de vários sistemas financeiros e contábeis de forma planejada e focada, ouvindo o relatório sobre a elaboração de relatórios regulares pela empresa e departamentos relevantes e revisando cuidadosamente as demonstrações financeiras fornecidas pelo departamento financeiro todos os meses. O conselho de supervisores considerou que o relatório financeiro da empresa durante o período de relatório refletiu verdadeiramente e com precisão a situação financeira e os resultados operacionais da empresa, e o relatório de auditoria emitido pelos Contadores Públicos Certificados ZTE caiguanghua no relatório financeiro de 2021 da empresa foi objetivo e justo.
III) Operações com partes coligadas
Durante o período de relatório, o conselho de supervisores cuidadosamente supervisionou e verificou as transações diárias de partes relacionadas da empresa, serviços financeiros com partes relacionadas, negócios de leasing financeiro, investimento conjunto e outras transações de partes relacionadas. O preço das transações de partes relacionadas é justo e razoável, e não há violação de leis, regulamentos e documentos normativos vigentes e danos aos interesses da empresa e acionistas, especialmente acionistas minoritários.
IV) Garantia externa
Durante o período de relato, o conselho de supervisores verificou as garantias externas da empresa, e a empresa não forneceu garantias a empresas fora do escopo das demonstrações consolidadas em 2021.
(V) pareceres sobre o relatório de autoavaliação do controlo interno da empresa
De acordo com os requisitos das normas básicas de controle interno da empresa e outros documentos relevantes, o conselho de supervisores da empresa analisou o relatório de autoavaliação sobre controle interno da empresa em 2021 com base em uma inspeção abrangente e aprofundada do estabelecimento e funcionamento do sistema de controle interno da empresa.
A empresa implementou conscienciosamente o espírito das normas básicas de controle interno da empresa e outros documentos, seguiu os princípios básicos de controle interno, e combinado com sua própria situação real, estabeleceu um sistema de controle interno e organização de controle interno cobrindo todos os vínculos da empresa. O departamento de auditoria interna e pessoal estão totalmente equipados, garantindo a implementação e supervisão completas e eficazes das principais atividades de controle interno da empresa e as atividades normais de operação e gestão da empresa. Em 2021, a empresa estabeleceu controle interno sobre os negócios e assuntos incluídos no escopo de avaliação, que foi efetivamente implementado e alcançado os objetivos de controle interno da empresa sem defeitos importantes e importantes.
O conselho de supervisores acredita que o relatório de autoavaliação sobre o controle interno da empresa em 2021 reflete verdadeiramente, completa e justa a situação atual do controle interno da empresa.
VI) Criação e implementação de um sistema de gestão da informação privilegiada
O Conselho de Supervisores considerou que, durante o período de relatório, a empresa estava em condições de fazer um bom trabalho na gestão de informações privilegiadas e no registo de informações privilegiadas, de acordo com os requisitos do sistema de registo e gestão de informações privilegiadas, controlar rigorosamente o âmbito das informações privilegiadas, registar e comunicar atempadamente a lista de informações privilegiadas de assuntos importantes, e não se verificou que o pessoal relevante utilizasse informações privilegiadas para participar na negociação de informações privilegiadas.
Em 2021, o conselho de supervisores deu um melhor desempenho ao papel de supervisão interna e equilíbrio, e efetivamente resguardou os legítimos direitos e interesses da empresa e de todos os acionistas. Em 2022, o conselho de supervisores continuará a fazer um bom trabalho em todos os aspectos da supervisão, melhorar ainda mais a eficácia da supervisão, salvaguardar seriamente os direitos e interesses legítimos da empresa e de todos os acionistas e desempenhar um papel positivo no desenvolvimento saudável da empresa.
