Hbis Company Limited(000709) Director independente
Pareceres independentes sobre assuntos relevantes da 25ª sessão do 4º Conselho de Administração
Como diretor independente, assistimos à 25ª reunião do 4º conselho de administração realizada por Hbis Company Limited(000709) em 20 de abril de 2022. De acordo com os pareceres orientadores sobre o estabelecimento do sistema de diretores independentes nas sociedades cotadas e os estatutos da CSRC e outras disposições relevantes, e com base na posição de julgamento independente, expressamos as seguintes opiniões independentes sobre as questões relevantes consideradas nesta reunião:
1,Plano de lucros para 2021
O plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 está em conformidade com o disposto na Comunicação sobre novas questões de implementação relacionadas com os dividendos de caixa das sociedades cotadas (zjf [2012] n.º 37) e as diretrizes para a supervisão das sociedades cotadas n.º 3 – dividendos de caixa das sociedades cotadas emitidas pela CSRC, a política de distribuição de lucros estipulada nos estatutos sociais e as atuais condições operacionais efetivas da empresa, e não há situação que prejudique os interesses dos acionistas da empresa, especialmente dos acionistas públicos, Acordar com o plano de distribuição de lucros 2021 elaborado pelo conselho de administração e submetê-lo à assembleia geral de acionistas para deliberação.
2,Instruções especiais e pareceres independentes sobre ocupação ilegal de fundos e garantia externa da empresa
De acordo com os requisitos relevantes do aviso sobre a regulamentação das trocas de capitais entre empresas cotadas e partes relacionadas e a garantia externa das empresas cotadas (zjf [2003] n.º 56) emitido pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, verificamos cuidadosamente a ocupação de fundos e garantia externa de partes relacionadas da empresa, e nossas opiniões independentes são as seguintes:
Durante o período analisado, não houve ocupação não operacional dos fundos da empresa e outros fundos ilegais pelos acionistas controladores e outras partes relacionadas, e não houve violação dos requisitos do edital sobre Diversos Problemas de Regulação das Trocas de Capitais entre sociedades cotadas e partes relacionadas e da garantia externa das sociedades cotadas. Durante o período de relato, a empresa não forneceu garantia para empresas fora do escopo das demonstrações consolidadas.
3,Relatório de autoavaliação sobre controlo interno em 2021
O sistema de controle interno existente da empresa está em conformidade com as leis e regulamentos nacionais relevantes e os requisitos das autoridades reguladoras de valores mobiliários. O relatório de autoavaliação da empresa sobre controle interno em 2021 pode refletir de forma abrangente, objetiva e verdadeiramente a situação real da construção e operação do sistema de controle interno da empresa.
4,2021 Relatório anual de avaliação de risco da empresa financeira do grupo Hegang
Após a revisão do relatório de avaliação de risco 2021 da empresa financeira do grupo Hegang e das licenças e demonstrações financeiras relevantes da empresa financeira fornecidas pela empresa, acreditamos que a empresa financeira possui uma licença financeira legal e efetiva e licença comercial de pessoa coletiva da empresa, estabeleceu um sistema de controle interno completo e razoável, e pode controlar melhor os riscos. Em 2021, a empresa financeira operou em estrito cumprimento das disposições das medidas de administração de empresas financeiras do grupo empresarial emitidas pelo CBRC, todos os indicadores regulatórios atenderam aos requisitos do artigo 34 das medidas, e não houve violação das disposições.
5,Proposta de renovação do acordo de serviços financeiros com a sociedade financeira do grupo Hegang
Os assuntos acordados no contrato de serviço financeiro assinado entre a empresa e a empresa financeira do grupo Hegang são justos e razoáveis, o conteúdo é legal e efetivo, e não há violação das leis, regulamentos e documentos normativos vigentes e danos aos interesses da empresa e de seus acionistas, especialmente dos acionistas públicos. Quando o conselho de administração da empresa deliberava sobre a proposta, os diretores relacionados evitavam votar, e os procedimentos de votação estavam alinhados com as disposições das leis, regulamentos e estatutos relevantes.
6,Proposta de recondução da instituição de auditoria 2022
Contadores públicos certificados da ZTE caiguanghua possuem independência suficiente, competência profissional e capacidade de proteção aos investidores, servindo como instituição de auditoria financeira e controle interno da empresa por muitos anos consecutivos. A empresa continua contratando contadores públicos certificados ZTE caiguanghua como instituição de auditoria em 2022, o que é propício para garantir a qualidade do trabalho de auditoria da empresa e proteger os interesses das empresas cotadas e outros acionistas, especialmente os interesses dos acionistas públicos.
7,Proposta de alteração do conselho de administração da empresa
Os procedimentos de nomeação dos candidatos para o 5º Conselho de Administração da empresa estão em conformidade com as disposições das leis, regulamentos e estatutos relevantes. As qualificações dos candidatos para diretores estão em conformidade com a lei das sociedades, as regras de listagem de ações da Bolsa de Shenzhen, o funcionamento padronizado das empresas cotadas, os estatutos e outras disposições relevantes. Eles não foram punidos pela CSRC e outros departamentos relevantes e a bolsa de valores, e não há caso de desonestidade e execução, Ter a experiência de trabalho necessária para desempenhar as funções de diretores, e concordar que Wang Lanyu, Xu Bin, Xie Haishen, Deng Jianjun, Geng Litang e Chang Guangshen são candidatos a diretores não independentes do Quinto Conselho de Administração da empresa; Zhang Yuzhu, Cang Daqiang, Gao Dongzhang e Mary são aprovados como candidatos a diretores independentes do Quinto Conselho de Administração da empresa.
Diretor independente: Zhang Yuzhu, Cang Daqiang, Gao Dongzhang, Mary
20 de Abril de 2022
