Código dos títulos: Huadian Heavy Industries Co.Ltd(601226) abreviatura dos títulos: Huadian Heavy Industries Co.Ltd(601226) Anúncio n.o.: pro 2022010 Huadian Heavy Industries Co.Ltd(601226)
Comunicado sobre as deliberações da 6ª reunião do 4º Conselho de Supervisores
O conselho de supervisores e todos os supervisores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
Huadian Heavy Industries Co.Ltd(601226) doravante referida como “a empresa”) a notificação da sexta reunião do Quarto Conselho de Supervisores foi enviada por e-mail em 11 de abril de 2022. A reunião foi realizada na sala 1110, bloco B, Huadian Industrial Park, East Automobile Museum Road, Fengtai District, Pequim às 11 horas em 21 de abril de 2022. Há 5 supervisores da empresa e 5 supervisores realmente votando (Sr. Tian binqiang, o supervisor de funcionários da empresa, vota por meio de comunicação por razões de trabalho, e os outros 4 supervisores votam no local). O secretário do conselho de administração e outros funcionários relevantes da empresa participaram da reunião como delegados sem direito a voto. A reunião foi presidida pela Sra. Lin Yan, presidente do conselho de supervisores da empresa. A reunião adotou o método de votação in loco combinado com comunicação para considerar várias propostas. Os procedimentos de convocação e os métodos de votação da reunião estão em conformidade com as disposições pertinentes do direito das sociedades e dos estatutos sociais, sendo o conteúdo da resolução legal e eficaz. A reunião foi votada por voto aberto, deliberada e aprovada as seguintes propostas:
1,Relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
Votação: 5 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; A moção foi aprovada com 0 abstenção.
Fica acordado submeter esta proposta à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
2,2,2021 demonstração financeira anual da empresa
Votação: 5 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; A moção foi aprovada com 0 abstenção.
Fica acordado submeter esta proposta à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
3,2021 plano anual de distribuição de lucros da empresa
Votação: 5 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; A moção foi aprovada com 0 abstenção.
Fica acordado submeter esta proposta à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
Parecer do Conselho de Supervisores: o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 cumpre as disposições legais e regulamentares pertinentes e as políticas vigentes de distribuição de lucros da empresa. Os procedimentos de revisão são legais e conformes. Não há interferência e saque por parte dos principais acionistas, e não há prejuízo aos interesses dos acionistas da empresa, especialmente dos pequenos e médios acionistas, o que é propício ao desenvolvimento saudável e sustentável da empresa. Fica acordado submetê-lo à apreciação da Assembleia Geral Anual de acionistas da empresa para 2021.
4,Proposta de relatório anual 2021 e resumo da empresa
Votação: 5 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; A moção foi aprovada com 0 abstenção.
Fica acordado submeter esta proposta à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
Pareceres do conselho de supervisores: de acordo com os requisitos da lei de valores mobiliários, as normas para o conteúdo e formato de divulgação de informações pelas empresas que oferecem valores mobiliários ao público nº 2 – o conteúdo e formato do relatório anual da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Xangai e o aviso sobre fazer um bom trabalho na divulgação do relatório anual 2021 das empresas listadas no conselho principal, depois de compreender e rever plenamente o relatório anual 2021 e seu resumo da empresa, Pense:
1. Os procedimentos de elaboração e revisão do relatório anual de 2021 e do seu resumo respeitam as disposições pertinentes das leis, regulamentos, estatutos e sistema de gestão interna da empresa;
2. O conteúdo e formato do relatório anual 2021 da empresa e seu resumo cumprem as disposições relevantes da CSRC e da Bolsa de Valores de Xangai, e as informações divulgadas nele refletem verdadeiramente a situação financeira e os resultados operacionais da empresa em 2021;
3. Antes de apresentar este parecer, não se verifica que o pessoal envolvido na elaboração e deliberação do Relatório Anual 2021 da empresa tenha violado as disposições de confidencialidade.
5,Proposta de relatório de avaliação do controlo interno da empresa em 2021
Votação: 5 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; A moção foi aprovada com 0 abstenção.
Parecer do conselho de supervisores: a empresa estabeleceu um sistema de controle interno relativamente perfeito, de acordo com as leis, regulamentos e disposições relevantes relevantes, e o sistema funcionou efetivamente durante o período de relato. O relatório de avaliação do controle interno da empresa em 2021 reflete de forma objetiva e justa a situação real do controle interno da empresa durante o período de relato.
6,Proposta de gestão integral de riscos da empresa em 2021
Votação: 5 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; A moção foi aprovada com 0 abstenção.
7,Proposta sobre o relatório anual de responsabilidade social da empresa 2021
Votação: 5 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; A moção foi aprovada com 0 abstenção.
8,Proposta sobre a remuneração dos gestores superiores da empresa em 2021
Votação: 5 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; A moção foi aprovada com 0 abstenção.
9,Proposta de pré-liquidação da folha de pagamento total da empresa em 2021
Votação: 5 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; A moção foi aprovada com 0 abstenção.
10,Votação do relatório especial sobre o depósito e uso efetivo dos recursos arrecadados da empresa em 2021: 5 votos a favor; Nenhum voto negativo; A moção foi aprovada com 0 abstenção.
Parecer do Conselho de Supervisores: o relatório especial sobre o depósito e uso efetivo dos fundos levantados em 2021 elaborado pelo Conselho de Administração da empresa é consistente com a situação real dos fundos levantados pela empresa, e a empresa não utilizou os fundos levantados em violação das regulamentações durante o período de relato.
11,Proposta sobre a implementação das transações diárias conectadas da empresa em 2021 e a previsão de transações diárias conectadas em 2022
Votação: 5 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; A moção foi aprovada com 0 abstenção.
Fica acordado submeter esta proposta à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
12,Proposta sobre o plano de pré-controle salarial total da empresa em 2022
Votação: 5 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; A moção foi aprovada com 0 abstenção.
132022 relatório anual do orçamento financeiro da empresa
Votação: 5 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; A moção foi aprovada com 0 abstenção.
Fica acordado submeter esta proposta à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
14,Proposta de emprego da instituição de auditoria da empresa e da instituição de auditoria de controle interno em 2022
Votação: 5 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; A moção foi aprovada com 0 abstenção.
Fica acordado submeter esta proposta à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
15,Proposta sobre o relatório da empresa para o primeiro trimestre de 2022
Votação: 5 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; A moção foi aprovada com 0 abstenção.
Pareceres do conselho de supervisores: de acordo com os requisitos da lei de valores mobiliários, as medidas para a administração da divulgação de informações de empresas cotadas da CSRC, as regras de listagem de ações da Bolsa de Xangai, as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas cotadas n.º 1 – formato de anúncio n.º 101 relatório trimestral de empresas cotadas, as diretrizes para supervisão autodisciplina de empresas cotadas n.º 2 – business handling n.º 6 relatório periódico e outras disposições relevantes, Depois de entender e revisar completamente o relatório da empresa para o primeiro trimestre de 2022, o conselho de supervisores acredita que:
1. Os procedimentos de elaboração e revisão do relatório da empresa referente ao primeiro trimestre de 2022 respeitam as disposições pertinentes das leis, regulamentos, estatutos e sistema interno de gestão da empresa;
2. O conteúdo e o formato do relatório da empresa para o primeiro trimestre de 2022 estão em conformidade com as disposições relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e da Bolsa de Valores de Xangai, e as informações nelas divulgadas refletem verdadeiramente a situação financeira e os resultados operacionais da empresa no primeiro trimestre de 2022;
3. Antes de apresentar este parecer, não se verifica que o pessoal envolvido na elaboração e revisão do relatório da empresa referente ao primeiro trimestre de 2022 tenha violado as disposições de confidencialidade.
16,Votação da proposta de gestão de caixa de alguns fundos angariados temporariamente ociosos: 5 votos a favor; Nenhum voto negativo; A moção foi aprovada com 0 abstenção.
Parecer do conselho de supervisores: os procedimentos de tomada de decisão para que a empresa use alguns fundos levantados ociosos para a gestão de caixa cumprem as disposições relevantes das diretrizes regulatórias para empresas listadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e as diretrizes de autorregulação para empresas listadas nº 1 – operação padronizada da Bolsa de Valores de Xangai, O uso de fundos levantados ociosos pela empresa para gestão de caixa é propício para melhorar a eficiência do uso de fundos levantados ociosos. Os fundos levantados ociosos usados pela empresa não entram em conflito com o plano de implementação do projeto de investimento de fundos levantados, afetam o andamento normal do projeto de fundos levantados, ou mudam a direção de investimento dos fundos levantados de maneira disfarçada e prejudicam os interesses dos acionistas da empresa. Portanto, está acordado que a empresa usará os fundos levantados ociosos com um limite de não mais de 500 milhões de yuans para gerenciamento de caixa e produtos de gerenciamento de caixa de compra oportuna, como depósitos estruturados bancários.
17;Votação da proposta de utilização de fundos angariados ociosos para complementar temporariamente o capital de giro: 5 votos a favor; Nenhum voto negativo; A moção foi aprovada com 0 abstenção.
Parecer do conselho de supervisores: os procedimentos de tomada de decisão da empresa para usar alguns fundos levantados ociosos para complementar temporariamente o capital de giro cumprem as disposições relevantes das diretrizes regulatórias para empresas listadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de fundos levantados de empresas listadas da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e as diretrizes de autorregulação para empresas listadas nº 1 – operação padronizada da Bolsa de Valores de Xangai, O uso de fundos levantados ociosos pela empresa para complementar temporariamente o capital de giro é propício para melhorar a eficiência do uso de fundos levantados ociosos. Os fundos levantados ociosos usados pela empresa não entram em conflito com o plano de implementação do projeto de investimento de fundos levantados, afetam o funcionamento normal do projeto de fundos levantados, ou mudam a direção de investimento dos fundos levantados de forma disfarçada e prejudicam os interesses dos acionistas da empresa. Portanto, está acordado que a empresa usará os fundos levantados ociosos de 150 milhões de yuans para complementar temporariamente o capital de giro.
18,Proposta de assinatura de acordo de serviço financeiro com China Huadian Group Finance Co., Ltd
Votação: 5 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; A moção foi aprovada com 0 abstenção.
Fica acordado submeter esta proposta à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
Opinião do conselho de supervisores: a assinatura do acordo de serviço financeiro entre a empresa e a China Huadian Group Finance Co., Ltd. (doravante referida como “empresa financeira Huadian”) é propício para que a empresa faça pleno uso da plataforma de serviços financeiros fornecida pela empresa financeira Huadian, amplie os canais de financiamento, reduza os custos de financiamento, assegure a demanda por fundos operacionais, aumente a capacidade de alocação de capital e maximize os benefícios de capital. Esta transação conectada segue os princípios comerciais de compensação, equidade e voluntariedade, o conteúdo da transação e os procedimentos de deliberação são legais e conformes, e o preço da transação é justo, o que não prejudicará os interesses da empresa e de outros acionistas, especialmente os interesses dos acionistas minoritários, e não afetará a independência da empresa.
19,Proposta sobre o relatório de avaliação de risco da China Huadian Group Finance Co., Ltd
Votação: 5 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; A moção foi aprovada com 0 abstenção.
Opinião do conselho de supervisores: a empresa avaliou objetiva e de forma justa a qualificação do negócio, o negócio e o status de risco da empresa financeira Huadian.A empresa financeira Huadian tem qualificação comercial correspondente, indicadores financeiros relevantes cumprem as disposições do Banco Popular da China, Bank Of China Limited(601988) Comissão Reguladora de Seguros e outras instituições reguladoras, e estabeleceu um sistema de gestão de risco relativamente perfeito de acordo com os requisitos do departamento regulatório financeiro, que pode efetivamente controlar depósitos Empréstimos e outros riscos financeiros das empresas.
20,Proposta de concessão de empréstimo confiado de 120 milhões de yuans à Huadian Caofeidian heavy industry equipment Co., Ltd., uma subsidiária integral
Votação: 5 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; A moção foi aprovada com 0 abstenção.
21,Proposta sobre o fornecimento de 50 milhões de yuans confiado empréstimo à subsidiária integral Huadian Heavy Industries Co.Ltd(601226) Machinery Co., Ltd
Votação: 5 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; A moção foi aprovada com 0 abstenção.
22,Proposta sobre o fornecimento de 50 milhões de yuans confiado empréstimo a Wuhan Huadian Engineering Equipment Co., Ltd., uma subsidiária integral
Votação: 5 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; A moção foi aprovada com 0 abstenção.
23,Proposta de concessão de um empréstimo de 100 milhões de RMB à Henan Huadian Jinyuan Pipeline Co., Ltd., uma subsidiária holding
Votação: 5 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; A moção foi aprovada com 0 abstenção.
24,Proposta de concessão de garantia para 222,7 milhões de yuans crédito bancário da Huadian Caofeidian heavy industry equipment Co., Ltd., uma subsidiária integral
Votação: 5 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; A moção foi aprovada com 0 abstenção.
Fica acordado submeter esta proposta à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
25,Proposta relativa à concessão de garantia para o crédito bancário de 80 milhões de RMB da filial detida integralmente Huadian Heavy Industries Co.Ltd(601226) Machinery Co., Ltd
Votação: 5 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; A moção foi aprovada com 0 abstenção.
26,Proposta de fornecimento de garantia para 50 milhões de yuans crédito bancário da Wuhan Huadian Engineering Equipment Co., Ltd., uma subsidiária integral
Votação: 5 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; A moção foi aprovada com 0 abstenção.
Fica acordado submeter esta proposta à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
27,Proposta sobre a aplicação de um crédito global de 60 milhões de yuans do banco sob a forma de hipoteca de terra para a subsidiária holding Henan Huadian Jinyuan Pipeline Co., Ltd
Votação: 5 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; A moção foi aprovada com 0 abstenção.
É por este meio anunciado.
Huadian Heavy Industries Co.Ltd(601226) o conselho de supervisores informou em 22 de abril de 2002 para arquivar
(I) resoluções da 6ª reunião do 4º Conselho de Supervisores da Companhia.
