Código dos títulos: Huadian Heavy Industries Co.Ltd(601226) abreviatura dos títulos: Huadian Heavy Industries Co.Ltd(601226) Anúncio n.o.: pro 2022009 Huadian Heavy Industries Co.Ltd(601226)
Comunicado sobre as deliberações da 6ª reunião do 4º Conselho de Administração
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
O aviso da sexta reunião do Quarto Conselho de Administração de Huadian Heavy Industries Co.Ltd(601226) (doravante referido como ” Huadian Heavy Industries Co.Ltd(601226) ” ou “a empresa”) foi enviado por e-mail em 11 de abril de 2022. A reunião foi realizada na sala 1110, bloco B, Huadian Industrial Park, East Automobile Museum Road, Fengtai District, Pequim às 9 horas em 21 de abril de 2022 por votação no local combinado com comunicação. Há 9 diretores da empresa e 9 diretores realmente participando da votação (Sra. Wang Kun, a diretora independente da empresa, vota por meio de comunicação por razões de trabalho, e os outros 8 diretores votam no local). Os supervisores, gerentes seniores e outros funcionários relevantes da empresa participaram da reunião como delegados sem voto. A reunião foi presidida pelo Sr. Wen Duanchao, presidente da empresa. Os procedimentos de convocação e os métodos de votação estavam de acordo com as disposições pertinentes do direito das sociedades e dos estatutos sociais, e o conteúdo da resolução era legal e eficaz. A reunião foi votada por voto aberto, deliberada e aprovada as seguintes propostas:
1,Relatório de trabalho do gerente geral da empresa em 2021
Votação: 9 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; A moção foi aprovada com 0 abstenção.
2,Relatório de trabalho do conselho de administração em 2021
Votação: 9 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; A moção foi aprovada com 0 abstenção.
Fica acordado submeter esta proposta à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
3,Relatório sobre o trabalho dos diretores independentes da empresa em 2021
Votação: 9 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; A moção foi aprovada com 0 abstenção.
Fica acordado submeter esta proposta à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) em 22 de abril de 2022 Relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021 divulgado.
4,2021 Relatório anual de desempenho do comitê de auditoria do conselho de administração da empresa
Votação: 9 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; A moção foi aprovada com 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) em 22 de abril de 2022 Divulgado o relatório anual de desempenho de 2021 do comitê de auditoria do conselho de administração. 5,2021 demonstração financeira anual da empresa
Votação: 9 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; A moção foi aprovada com 0 abstenção.
Fica acordado submeter esta proposta à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
6, Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) plano anual de distribuição de lucros da empresa
Votação: 9 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; A moção foi aprovada com 0 abstenção.
Fica acordado submeter esta proposta à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
Auditado pela Tianzhi International Certified Public Accountants (parceria geral especial), o lucro líquido da Huadian Heavy Industries Co.Ltd(601226) empresa-mãe em 2021 foi de 23408600 yuan, a reserva excedentária foi de 23408900 yuan este ano e o lucro para 2020 foi de Canature Health Technology Group Co.Ltd(300272) milhões de yuan. O lucro não distribuído da empresa-mãe no início de 2021 foi de 1017472100 yuan. Em 31 de dezembro de 2021, o lucro não distribuído foi de 119812470 yuan.
Fica acordado elaborar o plano de distribuição de lucros para 2021 da seguinte forma: Com base no capital social total de 116700000 ações em 31 de dezembro de 2021, será distribuído a todos os acionistas um dividendo monetário de RMB 0,85 (incluindo impostos) por cada 10 ações, totalizando RMB 991959 milhões, representando 32,71% do lucro líquido atribuído à empresa-mãe de acordo com a demonstração consolidada. Após a distribuição do dividendo monetário, o lucro remanescente não distribuído será repassado para o próximo ano. Se o capital social total da empresa mudar antes da data de registo de capital próprio da distribuição de capital próprio, propõe-se manter inalterada a distribuição total e ajustar a proporção de distribuição por acção em conformidade.
Opiniões de diretores independentes: “o plano de distribuição de lucros para 2021 proposto pelo conselho de administração leva em conta o status atual da operação, demanda de capital e desenvolvimento futuro da empresa, o que está em consonância com os estatutos da empresa A política de distribuição de lucros estipulada no presente regulamento também está em consonância com as disposições legais e regulamentares pertinentes. Não há interferência e saque por parte dos principais acionistas e não há prejuízo aos interesses dos acionistas da empresa, especialmente dos pequenos e médios acionistas. É propício ao desenvolvimento sustentável, estável e saudável da empresa. Fica acordado submeter o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 à Assembleia Geral Anual da empresa para deliberação.”
Para mais detalhes, consulte o site da China Securities Journal, securities daily e Shanghai Stock Exchange (www.sse. Com. CN.) em 22 de abril de 2022 Divulgado o anúncio do plano de distribuição de lucros para 2021.
7,Proposta de relatório anual 2021 e resumo da empresa
Votação: 9 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; A moção foi aprovada com 0 abstenção.
Fica acordado submeter esta proposta à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) em 22 de abril de 2022 O texto completo e o resumo do relatório anual de 2021 divulgados e o resumo do relatório anual de 2021 são detalhados no China Securities Journal e no Securities Daily no mesmo dia.
8,Proposta de relatório de avaliação do controlo interno da empresa em 2021
Votação: 9 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; A moção foi aprovada com 0 abstenção.
Parecer do Comitê de Auditoria: “a empresa está de acordo com os requisitos relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, Bolsa de Valores de Xangai e outros departamentos sobre o controle interno de empresas cotadas, bem como o direito da empresa, lei de valores mobiliários, normas básicas de controle interno da empresa e instruções de apoio para o controle interno da empresa.” Estabeleceu um sistema abrangente e padronizado de gestão de riscos em combinação com as características das leis e regulamentos e a situação real. As atividades-chave do controle interno da empresa devem ser realizadas de acordo com as disposições dos sistemas de controle interno da empresa. Durante o período de relato, a empresa não apresentou defeitos importantes no controle interno dos relatórios financeiros e não financeiros, nem defeitos significativos no controle interno dos relatórios financeiros e não financeiros. Acreditamos que a avaliação do controle interno da empresa é abrangente, verdadeira e precisa, o que reflete a situação real do controle interno da empresa. Concordar em submeter propostas relevantes ao conselho de administração da empresa para deliberação. “
Pareceres de diretores independentes: “a empresa deve cumprir os requisitos relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, da Bolsa de Valores de Xangai e de outras autoridades reguladoras sobre o controle interno das empresas listadas, bem como as normas básicas de controle interno da empresa e as diretrizes de apoio do controle interno da empresa.” E outros documentos normativos relevantes, combinados com suas próprias características e condições reais, e baseados na supervisão diária e supervisão especial do controle interno, avaliaram o funcionamento e eficácia do controle interno em 2021.
A empresa estabeleceu um sistema de controle interno relativamente perfeito de acordo com as normas básicas de controle interno da empresa, diretrizes de apoio para o controle interno da empresa e outros documentos normativos relevantes, e as principais atividades de controle interno são realizadas de acordo com as disposições de vários sistemas de controle interno. Durante o período de relato, a empresa não apresentou defeitos importantes no controle interno e não houve fatores que afetassem a conclusão da avaliação da eficácia do controle interno. A empresa manteve controle interno eficaz em todos os aspectos principais de acordo com os requisitos do sistema padrão de controle interno da empresa e regulamentos relevantes. Portanto, acreditamos que a avaliação do controle interno da empresa é abrangente, verdadeira e precisa, refletindo a situação real do controle interno da empresa.”
Parecer de auditoria de Contadores Públicos Certificados Internacionais Tianzhi (parceria geral especial): “Acreditamos que Huadian Heavy Industries Co.Ltd(601226) manteve controle interno efetivo sobre relatórios financeiros em todos os principais aspectos, de acordo com as normas básicas de controle interno da empresa e regulamentos relevantes em 31 de dezembro de 2021.”
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) em 22 de abril de 2022 Divulgado relatório de avaliação de controle interno e relatório de auditoria de controle interno em 2021.
9,Proposta de gestão integral de riscos da empresa em 2021
Votação: 9 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; A moção foi aprovada com 0 abstenção.
10;Proposta sobre o relatório anual de responsabilidade social da empresa 2021
Votação: 9 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; A moção foi aprovada com 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) em 22 de abril de 2022 Relatório de responsabilidade social 2021 divulgado pela empresa.
11,Proposta sobre a remuneração dos gestores superiores da empresa em 2021
Votação: 9 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; A moção foi aprovada com 0 abstenção.
Parecer da Comissão de Nomeação e Remuneração: “Avaliamos os gestores seniores da empresa em combinação com o desempenho empresarial da empresa, as responsabilidades laborais e o desempenho abrangente dos gestores seniores relevantes. Acreditamos que os resultados da avaliação são objetivos e justos, em consonância com a situação real da empresa, e os procedimentos de avaliação cumprem as disposições legais e regulamentares e sistemas relevantes da empresa. Concordamos em apresentar a proposta de remuneração dos gestores seniores da empresa em 2021 Submeter ao conselho de administração da empresa para deliberação.”
Pareceres de conselheiros independentes: “Em 11 de abril de 2022, a Comissão de Nomeação e Remuneração do Quarto Conselho de Administração avaliou o desempenho operacional dos gestores seniores da empresa em 2021 na quarta reunião intercalar. Após verificação, acreditamos que os procedimentos de formulação e tomada de decisão da remuneração dos gestores seniores da empresa em 2021 cumprem os estatutos sociais e as medidas de administração da remuneração dos gestores seniores em 2021 De acordo com o disposto nas normas e regulamentos relevantes, os resultados da avaliação e o pagamento da remuneração são objetivos e justos, em consonância com a situação real da empresa, e acorda-se em pagar a remuneração dos gerentes seniores de acordo com a proposta sobre a remuneração dos gerentes seniores da empresa em 2021. “
12,Proposta de pré-liquidação da folha de pagamento total da empresa em 2021
Votação: 9 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; A moção foi aprovada com 0 abstenção.
13,Votação do relatório especial sobre o depósito e uso efetivo dos recursos arrecadados da empresa em 2021: 9 votos a favor; Nenhum voto negativo; A moção foi aprovada com 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte o site da China Securities Journal, securities daily e Shanghai Stock Exchange (www.sse. Com. CN.) em 22 de abril de 2022 Divulgado relatório especial sobre o depósito e a utilização efectiva dos fundos angariados em 2021.
14,Proposta sobre a implementação das transações diárias conectadas da empresa em 2021 e a previsão de transações diárias conectadas em 2022
Votação: 6 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Sem abstenção; A moção foi aprovada evitando três votos.
Fica acordado submeter esta proposta à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
Os diretores afiliados Sr. Wen Duanchao, Sr. Peng Gangping e Sr. Li Guoming evitaram a votação desta proposta de acordo com as disposições relevantes dos estatutos sociais.
Parecer do Conselho de Contas: “As transações diárias de partes relacionadas ocorridas em 2021 e que deverão ocorrer em 2022 são propícias ao aumento da receita de vendas da empresa e ao funcionamento diário e desenvolvimento constante da empresa. As transações com partes relacionadas seguem os princípios comerciais de remuneração, equidade e voluntariedade. O preço das transações é justo e não prejudicará os interesses da empresa e de seus acionistas. É justo e razoável para a empresa e todos os acionistas. É acordado submeter as propostas relevantes ao conselho de administração da empresa para deliberação.”
Pareceres de directores independentes: “Revisamos a implementação das transações diárias de partes relacionadas da empresa em 2021 e os assuntos relacionados esperados das transações diárias de partes relacionadas da empresa em 2022, e concordamos em submeter as propostas relevantes à sexta reunião do Quarto Conselho de Administração para deliberação.Após leitura atenta dos materiais relevantes fornecidos pela empresa, acreditamos que as transações diárias reais de partes relacionadas em 2021 e as transações diárias esperadas de partes relacionadas em 2022 são propícias à estabilidade da produção e operação da empresa, Pode realizar vantagens complementares e alocação racional de recursos. As transações com partes relacionadas seguem os princípios comerciais de indenização, equidade e voluntariedade. O conteúdo da transação e os procedimentos de deliberação são legais e conformes, e o preço da transação é justo, o que é propício à produção, operação e desenvolvimento a longo prazo da empresa, não afetará negativamente o status financeiro atual e futuro e os resultados operacionais da empresa, e não prejudicará os interesses da empresa e de outros acionistas. Concordar em submeter propostas relevantes à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação. “
Para mais detalhes, consulte o site da China Securities Journal, securities daily e Shanghai Stock Exchange (www.sse. Com. CN.) em 22 de abril de 2022 Divulgado o anúncio sobre a implementação de transações diárias conectadas em 2021 e os eventos esperados de transações diárias conectadas em 2022.
15,Proposta sobre o plano de pré-controle total da folha de pagamento da empresa em 2022
Votação: 9 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; A moção foi aprovada com 0 abstenção.
162022 relatório anual do orçamento financeiro da empresa
Votação: 9 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; A moção foi aprovada com 0 abstenção.
Fica acordado submeter esta proposta à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
17,Proposta de emprego da instituição de auditoria da empresa e da instituição de auditoria de controle interno em 2022
Votação: 9 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; A moção foi aprovada com 0 abstenção.
É acordado nomear Contadores Públicos Certificados Internacionais Tianzhi (parceria geral especial) como instituição de auditoria da empresa e instituição de auditoria de controle interno em 2022, com uma taxa total de auditoria de 750000 yuans, incluindo 500000 yuans para auditoria financeira e 250000 yuans para auditoria de controle interno. Se o âmbito da auditoria mudar, ambas as partes determinam-no através de negociação. Fica acordado submeter esta proposta à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
Parecer do Comitê de Auditoria: “Reconhecemos o desempenho dos Contadores Públicos Certificados Tianzhi International (parceria geral especial) (doravante denominados “Contadores Públicos Certificados Tianzhi International”) no processo de auditoria de 2021 Os Contadores Públicos Certificados para a auditoria anual dos Contadores Públicos Certificados Internacionais Tianzhi concluíram o trabalho de auditoria anual em estrita conformidade com as regulamentações relevantes, com tempo de auditoria suficiente e alocação razoável de auditores
