Código dos títulos: Bohai Automotive Systems Co.Ltd(600960) abreviatura dos títulos: Bohai Automotive Systems Co.Ltd(600960) Anúncio n.o: 2022014
Bohai Automotive Systems Co.Ltd(600960)
Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
Dicas de conteúdo importantes:
Data da assembleia geral: 27 de maio de 2022
O sistema de votação on-line adotado para a assembleia geral de acionistas: o sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai
1,Informações básicas da assembleia geral (I) tipo da assembleia geral de acionistas e da assembleia geral anual de 2021 (II) convocador da assembleia geral de acionistas: Conselho de Administração (III) método de votação: o método de votação adotado pela assembleia geral de acionistas é uma combinação de votação in loco e votação on-line (IV) data, hora e local da assembleia geral
Data da reunião: 14 de fevereiro de 20200
Local: sala de conferências (V) da empresa, nº 569, Bohai 21st Road, cidade de Binzhou, província de Shandong. Sistema de votação on-line, data de início e fim e tempo de votação.
Sistema de votação on-line: sistema de votação on-line para a reunião de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai
Hora de início e término da votação online: a partir de 27 de maio de 2022
A 27 de Maio de 2022
O sistema de votação on-line da Bolsa de Valores de Xangai é adotado, e o tempo de votação através da plataforma de votação do sistema de negociação é o tempo de negociação no dia da assembleia geral de acionistas, ou seja, 9:15-9:25,9:30-11:30, 13:00-15:00; O horário de votação através da plataforma de votação pela Internet é das 9:15 às 15:00 horas do dia da assembleia geral de acionistas. (6) Negociação de margem, refinanciamento, contas de negócios de recompra acordadas e procedimentos de votação para investidores da Shanghai Stock connect
Contas relacionadas à negociação de margem, negócios de refinanciamento, negócios de recompra acordados e votação de investidores em Shanghai Stock connect devem ser implementadas de acordo com as disposições relevantes das diretrizes para supervisão autodisciplina de empresas listadas da Shanghai Stock Exchange No. 1 - operação padronizada. (7) Envolvendo a solicitação pública de direitos de voto dos acionistas, nenhum. 2,Questões consideradas na reunião
Os tipos de propostas e acionistas votantes deliberados na assembleia geral de acionistas
Tipo de accionista com direito de voto
Nome da proposta de número de série Acionista A
Proposta de votação não cumulativa
1 relatório anual e resumo da empresa em 2021 √
2. Relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
3. Relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
4. Demonstração financeira anual da empresa 2021 √
5. Plano de distribuição de lucros da empresa em 2021 √
6 sobre contratação de instituições de auditoria financeira e controle interno em 2022 √
Proposta da instituição de auditoria
7 proposta de assinatura de contrato de serviço financeiro √
8. Discussão sobre transações conectadas diárias esperadas para ocorrer em 2022 √
caso
9. Pedido de crédito e financiamento de instituições financeiras em 2022 √
Movimento
A assembleia de acionistas ouvirá o relatório anual 2021 de diretores independentes Bohai Automotive Systems Co.Ltd(600960) . 1. Hora e mídia de divulgação de cada proposta
As propostas acima foram publicadas no China Securities Journal, Shanghai Securities News, títulos diários e no site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN) em 23 de abril de 2022 Foi feito um anúncio. 2. Proposta de resolução especial: nenhuma 3. Proposta relativa à contagem separada dos votos para os pequenos e médios investidores: propostas 5 e 64. Proposta relativa à evasão de voto dos acionistas coligados: propostas 7, 8 e 9
Nomes dos acionistas relacionados que devem evitar votar: BAIC Motor Group Co., Ltd. e Beijing Hainachuan Auto Parts Co., Ltd. 5. Propostas envolvendo o voto de acionistas preferenciais: No. III. assuntos que precisam de atenção na votação da assembleia geral de acionistas
(1) Se os acionistas da empresa exercerem seus direitos de voto através do sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai, eles podem fazer login na plataforma de votação do sistema de negociação (através do terminal de negociação da sociedade de valores mobiliários designada para negociação) ou fazer login na plataforma de votação na Internet (site: vote. Sseinfo. Com) Vote. Pela primeira vez para entrar na plataforma de votação na Internet para votar, os investidores precisam completar a autenticação da identidade do acionista. Consulte as instruções no site da plataforma de votação na Internet para operações específicas.
(2) Os acionistas exercem seus direitos de voto através do sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai. Se eles têm várias contas de acionistas, eles podem usar qualquer conta de acionista que detenha as ações da empresa para participar na votação on-line. Após votação, considera-se que todas as ações ordinárias da mesma classe ou ações preferenciais da mesma variedade em suas contas de acionistas votaram a favor do mesmo parecer, respectivamente.
(3) Se o mesmo direito de voto for votado repetidamente através da plataforma de votação on-line da bolsa ou de outros meios, prevalecerá o primeiro resultado de votação.
(4) Os acionistas só podem apresentar todas as propostas após votação. 4,Participantes
(1) Após o fechamento do mercado de ações na data de registro de ações, os acionistas da empresa registrada em Shanghai Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas (veja a tabela abaixo para detalhes), e podem confiar agentes para participar da reunião e votar por escrito. O agente não precisa ser acionista da empresa.
Categoria de acções Código de acções Acções Acções abbreviation equity registration date
A-share Bohai Automotive Systems Co.Ltd(600960) Bohai Automotive Systems Co.Ltd(600960) 2022 / 5 / 20
(2) Diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa. (3) Um advogado empregado pela empresa. (4) Outro pessoal v. método de registo da reunião
I) Os accionistas da sociedade colectiva devem ser representados na assembleia pelo representante legal ou pelo agente confiado pelo representante legal.
Caso o representante legal compareça à reunião, deverá apresentar o seu bilhete de identidade, certificado válido que comprove a identidade do seu representante legal, cartão de conta da pessoa coletiva acionista e certificado de participação acionista, e passar pelos procedimentos de inscrição para comparecer à reunião; Se for confiado a um agente a comparecer à reunião, o agente deverá apresentar o seu bilhete de identidade, a procuração do representante legal da pessoa coletiva unidade acionista, a conta da pessoa coletiva acionista e o certificado de participação acionária para passar pelos procedimentos de inscrição para comparecer à reunião.
(II) se um acionista individual comparecer pessoalmente à reunião, deverá apresentar seu cartão de identificação, cartão de conta de acionista e certidão de participação acionária para passar pelos procedimentos de registro para comparecimento à reunião; Se um acionista individual confiar um agente para participar da reunião, o agente deve apresentar seu cartão de identificação, procuração, cartão de conta de acionista do principal e certificado de participação para passar pelos procedimentos de inscrição para participar da reunião. (III) Os accionistas não locais podem registar-se por carta ou fax. O fax está sujeito à hora de chegada da sociedade e a carta está sujeita ao carimbo postal do local de emissão.
(IV) horário de inscrição para participar da reunião: 9:00-11:30 e 13:30-16:30 de 23 de maio de 2021.
(V) local de registro: o escritório do conselho de administração da empresa, nº 569, Bohai 21st Road, Binzhou City, província de Shandong. 6,Outros assuntos
(I) informações de contato da reunião Departamento de contato: Bohai Automotive Systems Co.Ltd(600960) endereço de contato do conselho de administração: No. 569, Bohai 21st Road, Binzhou City, Shandong Province Tel: 05438203960 Fax: 05438203962 CEP: 256602 pessoa de contato: Yuan Chunhui Gu Xinyan (II) a reunião de acionistas dura meio dia, e os acionistas e seus agentes encarregados devem pagar as despesas de transporte, alimentação e hospedagem. É por este meio anunciado.
Bohai Automotive Systems Co.Ltd(600960) conselho de administração 23 de abril de 2022 Anexo 1: procuração arquivar documento a resolução do conselho de administração propondo convocar a assembleia geral de acionistas
Anexo 1: procuração
Procuração
Bohai Automotive Systems Co.Ltd(600960) ：
Confio o Sr. (Sra.) a participar da Assembleia Geral Anual 2021 de acionistas da sua empresa realizada em 27 de maio de 2022 em nome da minha unidade (ou de mim) e exercer o direito de voto em meu nome. Número de acções ordinárias detidas pelo administrador: número de acções preferenciais detidas pelo administrador: número de conta do accionista do administrador:
Não. nome da proposta de votação não cumulativa acordo contra abstenção
1. Relatório anual e resumo da empresa em 2021
2. Relatório de trabalho do conselho de administração da empresa em 2021
3. Relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
4. Relatório de Demonstração Financeira Anual 2021 da empresa
5. Plano de distribuição de lucros da empresa em 2021
6. Sobre o emprego da instituição de auditoria financeira 2022 e
Proposta de organização de auditoria de controlo interno
7 proposta relativa à assinatura do acordo de serviços financeiros
8. As transações diárias relacionadas devem ocorrer em 2022
A moção de Yi.
9. Pedido de crédito de instituições financeiras em 2022
E proposta de financiamento
Assinatura (selo) do administrador: assinatura do administrador:
Número do cartão de identificação do cliente (número da licença comercial): número do cartão de identificação do administrador:
Data de atribuição: mm / DD / aa
Nota: o fiduciário deverá escolher entre "concordar", "opor-se" ou "abster-se" na procuração e assinalar "√". Se o fiduciário não der instruções específicas nesta procuração, o fiduciário tem o direito de votar de acordo com sua própria vontade.
