Songcheng Performance Development Co.Ltd(300144)
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Relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
Em 2021, o conselho de supervisores da empresa seguiu rigorosamente o direito das sociedades, os estatutos sociais e outras leis e regulamentos relevantes.
De acordo com os regulamentos e requisitos, executar seriamente e exercer independentemente os poderes e responsabilidades de supervisão do conselho de supervisores. O conselho de supervisores é responsável pelo funcionamento da empresa
Atividades, situação financeira, decisões importantes, procedimentos de convocação de assembleias de acionistas e outros aspectos foram efetivamente supervisionados e bons resultados foram alcançados
Protegiu os direitos e interesses dos acionistas, os interesses da empresa e os interesses legítimos dos funcionários, e promoveu o funcionamento padronizado da empresa.
Os principais conteúdos de trabalho do conselho de supervisores em 2021 são relatados da seguinte forma:
1,Reuniões do conselho de supervisores durante o período de referência
Durante o período de relato, o conselho de supervisores da empresa realizou quatro reuniões do conselho de supervisores, os conteúdos específicos são os seguintes:
Número de horas deliberação sobre o nome da reunião
1. Proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2020;
2. Proposta de texto integral e resumo do relatório anual de 2020; 3. Proposta de relatório de contas financeiras finais de 2020;
1. Proposta do 7º Conselho de Supervisores em 22 de abril de 2021 4. Plano de distribuição de lucros para 2020;
5. Proposta sobre o relatório de autoavaliação do controlo interno em 2020; 6. Proposta de provisão para imparidade de ativos;
7. Proposta de mudanças nas políticas contábeis;
8. Proposta sobre o texto integral do relatório do primeiro trimestre de 2021.
2. Proposta da 9ª reunião do 7º Conselho de Supervisores, em 21 de junho de 2021, sobre continuar a utilizar fundos próprios ociosos para investir em Valores Mobiliários e produtos financeiros.
3. O 7º Conselho de Supervisores em 26 de agosto de 2021 1. Texto integral e resumo do relatório semestral de 2021.
Décima sessão
4 em 23 de outubro de 2021, o 7º Conselho de Supervisores 1. Texto integral do relatório do terceiro trimestre de 2021.
Décima primeira sessão
2,Pareceres independentes do conselho de supervisores sobre assuntos relevantes da empresa em 2021
Em 2021, o conselho de supervisores e todos os supervisores da empresa seguiram rigorosamente o direito das sociedades, a lei dos valores mobiliários e o selo da empresa
Através da participação na assembleia geral de acionistas, participação na reunião do conselho de administração e revisão de materiais de negócios
E outras formas para executar seriamente supervisão e outras funções. O conselho de supervisores sobre o funcionamento da empresa em 2021
São expressas as seguintes opiniões:
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1. Funcionamento jurídico da sociedade
De acordo com o direito das sociedades, o conselho de administração e outras leis e regulamentos, o conselho de supervisores pode desempenhar plenamente e com precisão suas funções e poderes de acordo com o direito das sociedades, a assembleia geral anual da empresa e outras resoluções.
2. Situação financeira
O conselho de supervisores inspecionou cuidadosamente a situação financeira da empresa em 2021. O conselho de supervisores acredita que o sistema de gestão financeira da empresa é estritamente padronizado e não há violação das regulamentações e sistemas financeiros nacionais. O relatório financeiro e contábil de 2021 reflete verdadeiramente a situação financeira e os resultados operacionais da empresa.Os Contadores Públicos Certificados Lixin (sociedade geral especial) emitiram um relatório de auditoria padrão não qualificado sobre o relatório financeiro anual de 2021 da empresa, que acreditamos ser objetivo e justo.
3. Operações com partes relacionadas
Durante o período de relato, o conselho de supervisores supervisionou e verificou as transações com partes relacionadas da empresa em 2021, de acordo com os requisitos dos estatutos sociais e do sistema de tomada de decisão sobre transações com partes relacionadas, e considerou que as transações com partes relacionadas da empresa seguiam rigorosamente os princípios de abertura, equidade e imparcialidade, com operação padronizada, procedimentos rigorosos e preços de transação objetivos e justos, sem prejudicar os interesses da empresa e acionistas.
4. Garantia externa, capital próprio e substituição de ativos
Durante o período analisado, o conselho de supervisores verificou a garantia externa, a substituição de capital próprio e de ativos, e considerou que a empresa não possuía garantia externa ilegal, reestruturação da dívida, transações não monetárias e substituição de ativos, e nenhum outro dano aos interesses dos acionistas da empresa ou perda de ativos da empresa.
5. Pareceres sobre o relatório de autoavaliação do controlo interno da empresa
De acordo com as diretrizes sobre controle interno de empresas cotadas, estatutos e outras disposições relevantes da Bolsa de Valores de Shenzhen, o conselho de supervisores da empresa revisou o relatório de autoavaliação sobre controle interno em 2021 e emitiu os seguintes pareceres de auditoria: a empresa estabeleceu um sistema de controle interno relativamente sólido em combinação com suas próprias necessidades de operação e gestão e foi efetivamente implementado. O controle interno é eficaz em todos os assuntos principais, pode fornecer garantia razoável para a elaboração de demonstrações financeiras verdadeiras e justas, e pode fornecer garantia para o bom funcionamento dos negócios da empresa e o controle dos riscos operacionais da empresa. O relatório de autoavaliação do controle interno da empresa em 2021 reflete verdadeira e objetivamente a construção e operação do sistema de controle interno da empresa.
6. Criação e implementação de sistema de gestão de informação privilegiada
Durante o período de relato, o conselho de supervisores analisou a criação e implementação do sistema de gestão de informação privilegiada da empresa
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De acordo com a verificação, a empresa estabeleceu o sistema de gestão de informações privilegiadas de acordo com os requisitos das leis e regulamentos relevantes. Durante o período de relatório, a empresa implementou rigorosamente o sistema de confidencialidade de informações privilegiadas e padronizou rigorosamente o processo de transmissão de informações. Os diretores, supervisores, gerentes seniores e outros insiders relevantes da empresa cumpriram rigorosamente o sistema de gestão de informações privilegiadas, Não se constatou que nenhum insider utilizasse as informações privilegiadas para comprar e vender as ações da empresa.
Songcheng Performance Development Co.Ltd(300144) Conselho de Supervisores
23 de Abril de 2002
