Código dos títulos: Bohai Automotive Systems Co.Ltd(600960) abreviatura dos títulos: Bohai Automotive Systems Co.Ltd(600960) Anúncio n.o: 2022007
Bohai Automotive Systems Co.Ltd(600960)
Anúncio das deliberações da 5ª reunião do 8º Conselho de Supervisores
O conselho de supervisores e todos os supervisores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
A 8ª reunião do conselho de supervisores será realizada em 22 de dezembro de 2023 (doravante denominada "5ª reunião do conselho de supervisores") ou por e-mail. A reunião foi convocada e presidida por Cui Xuemei, presidente do conselho de supervisores da empresa. Os procedimentos de convocação, convocação e votação da reunião estão em conformidade com o direito das sociedades da República Popular da China, os estatutos e outras disposições relevantes. A reunião analisou e aprovou as seguintes propostas:
1,O relatório anual e resumo da empresa em 2021 foram revistos e adotados
O conselho de supervisores considera que os procedimentos de elaboração e revisão do relatório anual da empresa estão em conformidade com as disposições relevantes das leis, regulamentos, estatutos e sistema de gestão interna da empresa; O conteúdo e formato do relatório anual estão em conformidade com as disposições relevantes da CSRC e da bolsa de valores, e as informações contidas podem realmente refletir a gestão empresarial e a situação financeira da empresa no ano em curso; As informações contidas no relatório não contêm registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes. Antes de fazer esta resolução, não se verifica que o pessoal envolvido na elaboração e deliberação do relatório anual tenha violado as disposições de confidencialidade.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
2,Deliberou e adotou o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
3,Deliberado e adotado o relatório de demonstração financeira anual de 2021 da empresa
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
4,O plano de distribuição de lucros 2021 da empresa foi revisado e aprovado
Código dos títulos: Bohai Automotive Systems Co.Ltd(600960) abreviatura dos títulos: Bohai Automotive Systems Co.Ltd(600960) Anúncio n.o: 2022007
De acordo com a auditoria de Contadores Públicos Certificados zhongxinghua (sociedade geral especial), o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa listada em 2021 foi de -9010706487 yuan Em 31 de dezembro de 2021, o lucro distributível cumulativo da empresa (empresa-mãe) era de 34666813749 yuan.
O plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 é: sem distribuição de lucros e sem conversão de reserva de capital em capital social.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
5,Revisou e aprovou o relatório anual de avaliação do controlo interno 2021 da empresa
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
6,A declaração especial sobre a ocupação de fundos pelos acionistas controladores e outras partes relacionadas foi revista e adotada
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
7,O relatório especial sobre o depósito e utilização dos fundos levantados pela empresa em 2021 foi revisto e aprovado
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
8,O relatório da empresa para o primeiro trimestre de 2022 foi revisado e aprovado
O conselho de supervisores acredita que os procedimentos de preparação e revisão do relatório do primeiro trimestre da empresa em 2022 estão em conformidade com as disposições relevantes das leis e regulamentos, os estatutos e o sistema de gestão interna da empresa, o conteúdo e formato do relatório trimestral estão em conformidade com as disposições relevantes da CSRC e da bolsa de valores, e as informações contidas podem realmente refletir a operação, gestão e situação financeira da empresa; As informações contidas no relatório não contêm registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes. Antes de fazer esta resolução, não se verifica que o pessoal envolvido na elaboração e revisão dos relatórios trimestrais tenha violado as disposições de confidencialidade. Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
9,Deliberaram e aprovaram a proposta sobre a provisão para imparidade de crédito e ativos em 2021
O conselho de supervisores considera que a provisão para imparidade neste período está em conformidade com os requisitos das normas contábeis para empresas empresariais, os estatutos e as políticas contábeis relevantes, está em conformidade com a situação real da empresa, reflete de forma justa o status financeiro e os resultados operacionais da empresa, e os procedimentos de resolução do conselho de administração sobre esta matéria são legais e conformes.Após deliberação na quinta reunião do oitavo conselho de supervisores, é acordada a provisão para imparidade nesse período.
Código dos títulos: Bohai Automotive Systems Co.Ltd(600960) abreviatura dos títulos: Bohai Automotive Systems Co.Ltd(600960) Anúncio n.o: 2022007
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
É por este meio anunciado.
Bohai Automotive Systems Co.Ltd(600960) Conselho de Supervisores 23 de Abril de 2022
