Bohai Automotive Systems Co.Ltd(600960)
Anúncio das resoluções da 10ª reunião do 8º Conselho de Administração
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo A 10ª reunião do 8º conselho de administração de Bohai Automotive Systems Co.Ltd(600960) (doravante denominada "a empresa") foi realizada em 22 de abril de 2022, enviando uma notificação por escrito, fax ou e-mail em 12 de abril de 2022. Nove diretores estavam previstos para participar da reunião, e os membros do conselho de supervisores e executivos seniores da empresa participaram da reunião. A reunião foi realizada de acordo com as disposições do direito das sociedades da República Popular da China e do Bohai Automotive Systems Co.Ltd(600960) estatutos. A reunião analisou e aprovou as seguintes propostas:
1,O relatório anual e resumo da empresa em 2021 foram revistos e adotados
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
2,Deliberou e adotou o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
3,Revisou e aprovou o relatório de trabalho do gerente geral da empresa em 2021
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
4,Deliberado e adotado o relatório de demonstração financeira anual de 2021 da empresa
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
5,O plano de distribuição de lucros 2021 da empresa foi revisado e aprovado
De acordo com a auditoria de Contadores Públicos Certificados zhongxinghua (sociedade geral especial), o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa listada em 2021 foi de -9010706487 yuan Em 31 de dezembro de 2021, o lucro distributível cumulativo da empresa (empresa-mãe) era de 34666813749 yuan.
O plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 é: sem distribuição de lucros e sem conversão de reserva de capital em capital social.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
6,Deliberou e adotou o relatório anual 2021 dos diretores independentes
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
7,Deliberou e adotou o relatório de desempenho 2021 do comitê de auditoria do conselho de administração
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
8,Revisou e aprovou o relatório anual de avaliação do controlo interno 2021 da empresa
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
9,Deliberou e adotou a declaração especial sobre os fundos ocupados pelos acionistas controladores e outras partes relacionadas
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
10,A proposta de contratação de instituições de auditoria financeira e instituições de auditoria de controle interno em 2022 foi deliberada e adotada
A Zhongxinghua Certified Public Accountants (parceria geral especial) é agora a instituição de auditoria financeira e de controle interno da empresa em 2021. A empresa planeja renovar a zhongxinghua Certified Public Accountants (parceria geral especial) como instituição de auditoria financeira e de controle interno da empresa em 2022. A assembleia geral de acionistas é solicitada a autorizar o conselho de administração a negociar com os Contadores Públicos Certificados zhongxinghua (sociedade geral especial) para determinar a remuneração da auditoria em 2022 de acordo com a carga de trabalho da auditoria.
Para mais detalhes, consulte a China Securities Journal, Shanghai Securities News, títulos diários e o site da Bolsa de Valores de Xangai ( http://www.sse.com.cn. ) Divulgado o anúncio de renovação da nomeação das sociedades de contabilidade.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
11,O relatório especial sobre o depósito e uso dos fundos levantados pela empresa em 2021 foi revisado e aprovado.Para mais detalhes, consulte o site da empresa em China Securities News, Shanghai Securities News, securities daily e Shanghai Stock Exchange( http://www.sse.com.cn. ) Relatório especial sobre o depósito e uso real de fundos levantados em Bohai Automotive Systems Co.Ltd(600960) 2021 divulgado.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
12,0 O relatório da empresa para o primeiro trimestre de 2022 foi revisado e aprovado
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
13,Deliberado e aprovado a proposta de assinatura de acordo de serviço financeiro
Para mais detalhes, consulte a China Securities Journal, Shanghai Securities News, títulos diários e o site da Bolsa de Valores de Xangai ( http://www.sse.com.cn. ) Anúncio de Bohai Automotive Systems Co.Ltd(600960) sobre assinatura de contrato de serviço financeiro e transações de partes relacionadas divulgadas. Xie Wei, Hu Hanjun, Gu Xin, Chen Geng, Lin Fenghua e Gao Yuehua, os diretores afiliados, se retirarão da votação sobre esta proposta e os diretores não afiliados votarão.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
14,A proposta sobre o relatório de avaliação de risco da BAIC motor finance Co., Ltd. foi deliberada e adotada. Para mais detalhes, consulte o site da empresa em China Securities News, Shanghai Securities News, títulos diários e Shanghai Stock Exchange ( http://www.sse.com.cn. )Documentos relevantes divulgados. Xie Wei, Hu Hanjun, Gu Xin, Chen Geng, Lin Fenghua e Gao Yuehua, os diretores afiliados, se retirarão da votação sobre esta proposta e os diretores não afiliados votarão.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
15,A proposta relativa ao plano de eliminação de riscos para as actividades financeiras entre Bohai Automotive Systems Co.Ltd(600960) e a sociedade financeira BAIC foi deliberada e adoptada
Para mais detalhes, consulte a China Securities Journal, Shanghai Securities News, títulos diários e o site da Bolsa de Valores de Xangai ( http://www.sse.com.cn. )Documentos relevantes divulgados. Xie Wei, Hu Hanjun, Gu Xin, Chen Geng, Lin Fenghua e Gao Yuehua, os diretores afiliados, se retirarão da votação sobre esta proposta e os diretores não afiliados votarão.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
16,A proposta sobre transações diárias conectadas esperadas para ocorrer em 2022 foi deliberada e adotada
Para mais detalhes, consulte a China Securities Journal, Shanghai Securities News, títulos diários e o site da Bolsa de Valores de Xangai ( http://www.sse.com.cn. ) Anúncio sobre a previsão de transações diárias conectadas em Bohai Automotive Systems Co.Ltd(600960) 2022 divulgado.
Xie Wei, Hu Hanjun, Gu Xin, Chen Geng, Lin Fenghua e Gao Yuehua, os diretores afiliados, se retirarão da votação sobre esta proposta e os diretores não afiliados votarão.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
17,A proposta relativa ao pedido de crédito e financiamento das instituições financeiras em 2022 foi deliberada e adotada
Para mais detalhes, consulte a China Securities Journal, Shanghai Securities News, títulos diários e o site da Bolsa de Valores de Xangai ( http://www.sse.com.cn. Divulgado o anúncio de Bohai Automotive Systems Co.Ltd(600960) sobre a solicitação de crédito e financiamento de instituições financeiras em 2022.
Xie Wei, Hu Hanjun, Gu Xin, Chen Geng, Lin Fenghua e Gao Yuehua, os diretores afiliados, se retirarão da votação sobre esta proposta e os diretores não afiliados votarão.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
18,Deliberaram e aprovaram a proposta sobre a provisão para imparidade de crédito e ativos em 2021
Para mais detalhes, consulte a China Securities Journal, Shanghai Securities News, títulos diários e o site da Bolsa de Valores de Xangai ( http://www.sse.com.cn. ) Anúncio sobre a provisão para imparidade de crédito e ativos em 2021.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
19,A proposta de determinação do regime de avaliação do gestor geral em 2022 e do regime de avaliação em 2021 foi revista e aprovada
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
20,Deliberou e adotou a proposta de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
Após o estudo do conselho de administração da empresa, é decidido adotar a combinação de votação in loco e votação on-line em 2022
A assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa será realizada no dia 27 de maio (sexta-feira).Para mais detalhes, consulte o site da empresa em China Securities News, Shanghai Securities News, securities daily e Shanghai Stock Exchange( http://www.sse.com.cn. Divulgada a convocação da Assembleia Geral Anual de 2021.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
É por este meio anunciado.
Bohai Automotive Systems Co.Ltd(600960) Conselho de Administração
23 de Abril de 2022
