Bohai Automotive Systems Co.Ltd(600960) directores independentes
Pareceres independentes sobre questões relacionadas com a 10ª reunião do 8º Conselho de Administração
Como diretor independente da Bohai Automotive Systems Co.Ltd(600960) (doravante denominada "a empresa"), de acordo com os pareceres orientadores sobre o estabelecimento de um sistema de diretores independentes em empresas cotadas, as regras de listagem de ações da Bolsa de Xangai (revisadas em 2022) e Bohai Automotive Systems Co.Ltd(600960) estatutos da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, expresso minhas opiniões sobre as questões relevantes da empresa da seguinte forma:
1,Pareceres de diretores independentes sobre a utilização de fundos angariados em 2021
Depois de analisar o relatório especial da empresa sobre o depósito e uso de fundos levantados em 2021, emitimos um parecer independente de que, durante o período de relatório, o depósito e uso de fundos levantados da empresa cumpriram as disposições relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e da Bolsa de Valores de Xangai sobre o depósito e uso de fundos levantados de empresas listadas, e não houve violações do depósito e uso de fundos levantados.
2,Pareceres de diretores independentes sobre plano de distribuição de lucros 2021
Em 2021, devido a perdas de desempenho, a empresa planeja não realizar distribuição de lucros ou converter reserva de capital em capital social, o que está em consonância com a situação atual e as necessidades futuras de desenvolvimento da empresa, conducente ao desenvolvimento sustentável, estável e saudável da empresa, e em consonância com o disposto nas leis, regulamentos, documentos normativos e estatutos relevantes. O plano de distribuição de lucros para 2021 cumpriu os procedimentos de revisão necessários, e não há caso que prejudique os interesses dos acionistas minoritários. Em conclusão, concordamos com o plano de distribuição de lucros para 2021 e concordamos em submetê-lo à assembleia geral de acionistas para deliberação.
3,Pareceres de diretores independentes sobre o relatório de avaliação do controle interno em 2021
Após revisar o relatório de avaliação de controle interno em 2021 e verificar as condições relevantes, expressamos nossa opinião independente de que a empresa estabeleceu um sistema de controle interno perfeito e pode ser efetivamente implementado. O relatório de autoavaliação do controle interno da empresa reflete verdadeira e objetivamente a construção e operação do sistema de controle interno da empresa, sendo o controle interno da empresa eficaz.
4,Pareceres de aprovação prévia sobre o re-emprego das instituições de auditoria financeira e de controlo interno em 2022
Zhongxinghua Certified Public Accountants (parceria geral especial) tem rica experiência em auditoria em empresas cotadas.Durante muitos anos como instituição de auditoria da empresa, seus contadores que realizam negócios de auditoria podem cumprir os princípios básicos de ética profissional, realizar trabalhos de auditoria em estrita conformidade com as disposições das normas de auditoria para contadores públicos certificados chineses, e aderir a refletir o status financeiro da empresa, resultados operacionais e controle interno de forma justa e objetiva. Concordar em submeter propostas relevantes à 10ª reunião do 8º Conselho de Administração da empresa para deliberação.
5,Parecer independente sobre o reintegração das instituições de auditoria financeira e de controlo interno em 2022
Depois de analisar a proposta da empresa sobre a contratação de instituições de auditoria financeira e instituições de auditoria de controle interno em 2022, expressamos nossa opinião independente de que zhongxinghua Certified Public Accountants (parceria geral especial) tem qualificação de valores mobiliários, tem rica experiência em trabalho de auditoria de empresas listadas, adere ao princípio da auditoria independente no processo de prática e os relatórios financeiros emitidos podem ser precisos, verdadeiros e confiáveis Refletir objetivamente a situação financeira e os resultados operacionais da empresa. Acreditamos que a renovação dos Contadores Públicos Certificados zhongxinghua (sociedade geral especial) como instituição de auditoria financeira da empresa e instituição de auditoria de controle interno em 2022 está em linha com os interesses da empresa e acionistas, e a deliberação e votação do conselho de administração é legal e eficaz. Portanto, concordamos com a proposta de contratação de instituições de auditoria financeira e instituições de auditoria de controle interno em 2022 e concordamos em submeter a proposta à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
6,Instruções especiais e pareceres independentes sobre as transações de capital entre a empresa e partes relacionadas, as garantias externas acumuladas e correntes da empresa
De acordo com as diretrizes para a supervisão de empresas cotadas nº 8 - requisitos regulamentares para transações de capital e garantias externas de empresas cotadas emitidas pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e as regras de listagem de ações da Bolsa de Xangai (revisadas em 2022), como diretor independente da empresa, verificamos cuidadosamente as transações de capital e garantias externas entre a empresa e partes relacionadas em uma atitude de responsabilidade para com a empresa e todos os investidores, E emitiu instruções especiais e pareceres independentes da seguinte forma:
1. Em 2021, não houve ocupação dos fundos da empresa pelos acionistas controladores da empresa e suas subsidiárias, e não houve ocupação ilegal de fundos por partes relacionadas nos anos anteriores e acumulado até 31 de dezembro de 2021. 2. Em 2021, a empresa não prestou garantias a empresas afiliadas e particulares; Em 31 de dezembro de 2021, o saldo das garantias fornecidas pela empresa às subsidiárias é de 30 milhões de euros e 7,65 milhões de yuans, e o saldo das garantias fornecidas pelas subsidiárias à empresa é de 0 milhão de yuans.
Acreditamos que a garantia externa da empresa cumpre rigorosamente as leis, regulamentos e as disposições relevantes dos estatutos sociais, os procedimentos de execução da garantia são legais e conformes, e as obrigações de divulgação de informações relevantes são cumpridas em tempo hábil, não havendo situação que prejudique os interesses da empresa e dos acionistas, especialmente dos pequenos e médios acionistas. Além das garantias acima mencionadas, a empresa e suas subsidiárias não possuem garantias externas ou garantias vencidas.
7,Pareceres de aprovação prévia sobre transações conectadas diárias esperadas para ocorrer em 2022
1. A empresa comunicou-se conosco antecipadamente sobre as transações diárias de partes relacionadas acima, e ouvimos os relatórios de pessoal relevante e revisamos materiais relevantes;
2. Acreditamos que a previsão da empresa de transações diárias conectadas em 2022 está em consonância com a situação real da empresa. O preço de transação é razoável e justo, o que é necessário para a produção e operação da empresa, em consonância com os interesses da empresa e de todos os acionistas, e não prejudica os interesses dos acionistas minoritários e da empresa;
3. Concordamos em submeter os assuntos acima à 10ª reunião do 8º Conselho de Administração da empresa para deliberação.
8,Pareceres independentes sobre transações diárias conectadas esperadas para ocorrer em 2022
Depois de revisar a proposta da empresa sobre as transações conectadas diárias esperadas em 2022, nossas opiniões independentes são as seguintes:
A previsão das transações diárias conectadas da empresa em 2022 está em consonância com a situação atual da empresa, sendo o preço de transação razoável e justo, o que é necessário para a produção e operação da empresa. Durante a deliberação, os diretores conectados evitaram a votação, e os procedimentos de tomada de decisão obedecem às regulamentações pertinentes, o que não terá impacto adverso sobre a empresa e acionistas, especialmente os pequenos e médios acionistas.
Em conclusão, está acordado que as transações diárias de partes relacionadas devem ocorrer em 2022.
9,Pareceres de aprovação prévia sobre assinatura de contratos de serviços financeiros e transações de partes relacionadas
O depósito, crédito, liquidação e outros serviços financeiros entre a empresa e BAIC Group Finance Co., Ltd. são as necessidades objetivas das atividades comerciais normais da empresa, seguem os princípios de equidade e equidade, o preço de transação é justo, e não há danos aos interesses da empresa e acionistas minoritários. Reconhecemos esta transação de partes relacionadas e concordamos em submeter a proposta de assinatura do contrato de serviço financeiro ao conselho de administração para deliberação, E diretores relacionados devem evitar votar.
10,Pareceres independentes sobre a assinatura de contratos de serviços financeiros e transações de partes relacionadas
BAIC Group Finance Co., Ltd. é uma instituição financeira não bancária aprovada pelo CBRC. Sua prestação de depósitos, crédito, liquidação e outros serviços financeiros para a empresa dentro de seu escopo de negócios está em conformidade com as disposições das leis e regulamentos nacionais relevantes.
Esta operação conexa é a necessidade objetiva das atividades comerciais normais da empresa, segue os princípios de equidade e equidade, o preço de transação é justo e não há danos aos interesses da empresa e dos acionistas minoritários. Quando o conselho de administração da empresa deliberava sobre a proposta, os diretores relacionados evitavam votar, e os procedimentos de deliberação e tomada de decisão respeitavam as disposições relevantes das leis, regulamentos e estatutos sociais. Concordamos com a proposta de assinatura de um acordo de serviços financeiros.
11,Pareceres de aprovação prévia sobre pedidos de crédito e financiamento de instituições financeiras em 2022
O pedido da empresa para negócios abrangentes de crédito e financiamento da BAIC Group Finance Co., Ltd. é uma necessidade objetiva para as atividades comerciais normais da empresa, que segue os princípios de equidade e equidade e não prejudica os interesses da empresa e acionistas minoritários. Reconhecemos esta transação de partes relacionadas e concordamos em submeter a proposta de solicitação de crédito e financiamento de instituições financeiras em 2022 ao conselho de administração para deliberação, E diretores relacionados devem evitar votar.
12,Pareceres independentes sobre pedidos de crédito e financiamento de instituições financeiras em 2022
O pedido de concessão de crédito da empresa é aprovado pelo CIRC como instituição não financeira e está em conformidade com as leis e regulamentos relevantes do Estado. Esta operação conexa é a necessidade objetiva das atividades comerciais normais da empresa, segue os princípios de equidade e equidade e não prejudica os interesses da empresa e dos acionistas minoritários. Quando o conselho de administração da empresa deliberava sobre a proposta, os diretores relacionados evitavam votar, e os procedimentos de deliberação e tomada de decisão respeitavam as disposições relevantes das leis, regulamentos e estatutos sociais. Concordamos com a proposta de solicitar crédito e financiamento a instituições financeiras em 2022.
13,Pareceres independentes sobre a provisão da empresa para imparidade
Acreditamos que a provisão da empresa para imparidade nesse período se baseia no princípio da prudência, em consonância com as disposições pertinentes das normas contábeis para empresas empresariais, e pode realmente refletir a situação real dos ativos da empresa, seus procedimentos de deliberação estão em conformidade com as leis e regulamentos relevantes, documentos normativos e as disposições pertinentes dos estatutos sociais, não havendo prejuízo aos direitos e interesses da empresa e dos acionistas minoritários. Após a provisão para imparidade é feita, ela pode garantir a precisão e integridade do relatório financeiro da empresa e refletir a situação financeira da empresa e os resultados operacionais de forma mais objetiva e justa. Concordar com a provisão da empresa para imparidade no período atual. (sem texto abaixo)
(não há texto nesta página, que é a página de assinatura de Bohai Automotive Systems Co.Ltd(600960) pareceres independentes do diretor independente sobre assuntos relacionados à 10ª reunião do 8º conselho de administração) assinatura do diretor independente:
Mao Xinping Changhai blog, Li Gang
22 de Abril de 2022
