Songcheng Performance Development Co.Ltd(300144) 1 código de valores mobiliários: Songcheng Performance Development Co.Ltd(300144) abreviatura de valores mobiliários: Songcheng Performance Development Co.Ltd(300144) Anúncio nº: 2022004 anúncio de resolução da 15ª reunião do 7º conselho de administração Songcheng Performance Development Co.Ltd(300144) (doravante denominada “a empresa”) a 15ª reunião do 7º conselho de administração foi realizada às 21h00 da sexta-feira, 22 de abril de 2022, na sala de conferências da empresa por meio de reunião in loco e votação de comunicação. A convocação da reunião foi entregue a todos os diretores da empresa por e-mail e entrega pessoal em 12 de abril de 2022. A reunião foi presidida pela Sra. Zhang Xian, presidente do conselho de administração. Havia nove diretores na reunião, e todos os supervisores e gerentes seniores participaram da reunião como delegados sem voto. A reunião foi realizada de acordo com as disposições pertinentes do direito das sociedades, dos estatutos e do regulamento interno do conselho de administração. Após deliberação cuidadosa dos diretores presentes na reunião, foram adotadas as seguintes resoluções: 1. Foi considerada e adotada a proposta de relatório de trabalho do presidente em 2021, resultando em 9 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenções. 2. durante o período de relatório, a empresa alcançou uma receita operacional de 11848646 milhões de yuans, um aumento de 31,27% ano a ano; O lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa listada foi 3151308 milhões de yuans, um aumento de 117,98% ano a ano; O lucro básico por ação é de 0,12 yuan. A demonstração financeira anual de 2021 da empresa reflete de forma objetiva, verdadeira e precisa a situação financeira e os resultados operacionais da empresa em 2021. Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação. 3. De acordo com o relatório de auditoria emitido pela Lixin Certified Public Accountants (sociedade geral especial), a empresa alcançou um lucro líquido atribuível aos acionistas de empresas listadas de 31513077175 yuan em 2021, mais o lucro não distribuído no início do ano de 313188102460 yuan, menos a retirada da reserva excedente legal de 631174224 yuan, Menos o 2020 alocado, a empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que a informação divulgada é verdadeira, precisa e completa, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes Songcheng Performance Development Co.Ltd(300144) 2 montante anual de dividendos é 13073470200 yuan, mais 8764907604 yuan de lucros retidos transferidos de outro rendimento integral, o lucro real disponível para distribuição aos acionistas em 2021 é 339761442815 yuan. Em 31 de dezembro de 2021, o saldo da reserva de capital da empresa era de 125003612665 yuan. O plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 é: Com base no capital social total de 2614694040 ações no final de 2021, a empresa planeja distribuir dividendos monetários de RMB 0,50 (incluindo impostos) a todos os acionistas por cada 10 ações, com um dividendo monetário total de RMB 130734702. Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação. 4. Foi deliberada e adotada a proposta sobre o texto integral e resumo do relatório anual de 2021. Para mais detalhes, consulte o relatório anual de 2021 e resumo divulgados pela empresa no site de divulgação de informações sobre joias designado pela CSRC no mesmo período. Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação. 5. Foi deliberada e aprovada a proposta relativa ao relatório de auditoria anual de 2021. Para mais detalhes, consulte o relatório de auditoria anual de 2021 divulgado pela empresa no site de divulgação de informações sobre gemas designado pela CSRC no mesmo período. Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação. 6. Foi deliberada e adotada a proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021. Para mais detalhes, consulte o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 divulgado pela empresa no site de divulgação de informações gemas designado pela CSRC no mesmo período. Os diretores independentes da empresa, o Sr. Liu Shuzhe, o Sr. Yang Yiqing e a Sra. Yu qinyi, apresentaram o relatório anual de 2021 dos diretores independentes ao conselho de administração e relatarão seu trabalho na Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa. Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção. 7. A proposta de relatório de autoavaliação do controle interno em 2021 foi revisada e aprovada. O conselho de supervisores e diretores independentes da empresa emitiram pareceres de verificação sobre o relatório de autoavaliação do controle interno, e os Contadores Públicos Certificados Lixin (parceria geral especial) emitiram um relatório de garantia. Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção. 8. A proposta de contratação de uma instituição de auditoria em 2022 foi revisada e aprovada Songcheng Performance Development Co.Ltd(300144) 3 considerando que a empresa e os Contadores Públicos Certificados Lixin (parceria geral especial) têm muitos anos de experiência em cooperação, e a força geral, conscientização do serviço, taxas de projeto e outros aspectos da empresa de contabilidade atendem aos requisitos atuais de auditoria da empresa. Portanto, é acordado continuar a empregar Contadores Públicos Certificados Lixin (sociedade geral especial) como instituição de auditoria da empresa em 2022. Os diretores independentes expressaram suas opiniões de aprovação prévia e opiniões independentes sobre o envolvimento dos Contadores Públicos Certificados Lixin (parceria geral especial) como instituição de auditoria em 2022. Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação. 9. A proposta de previsão de transações diárias conectadas em 2022 foi revisada e aprovada. De acordo com as reais necessidades do desenvolvimento da empresa, estão previstas as possíveis transações diárias conectadas em 2022. As transações diárias de partes relacionadas em 2022 devem ser não mais do que 596209 milhões de yuans, incluindo aquisição de produtos, vendas de ingressos, locação de direitos de uso de casa e terra, etc. Em 2021, a quantidade total de transações conectadas diárias realmente ocorreram foi de 546645 milhões de yuans. Espera-se que esta operação satisfaça as necessidades normais de desenvolvimento e produção e operação de negócios da empresa, seguindo o princípio da equidade do mercado e preços razoáveis. O processo de tomada de decisão da transação é estritamente implementado de acordo com os sistemas relevantes da empresa. Não há situação que prejudique os interesses da empresa e não afete a independência da empresa. Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre a previsão de transações diárias conectadas em 2022 divulgado pela empresa no site de divulgação de informações gemas designado pela CSRC no mesmo período. Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões explícitas de aprovação prévia e opiniões independentes sobre este assunto. Os diretores relacionados Sr. Huang Qiaoling, Sr. Huang Qiaolong e Sr. Huang Hongming retiraram-se da votação. Resultados das votações: 6 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação. 10. A proposta de transferência de capital próprio e transações de partes relacionadas da subsidiária Zhuhai foi deliberada e adotada. Devido ao alto valor de investimento, grande escala de projeto e longo ciclo de construção do projeto Zhuhai, a operação e fluxo de caixa da empresa mudaram devido ao impacto das mudanças ambientais externas desde a epidemia de pneumonia covid-19, de modo a fortalecer a operação sustentável da empresa e a capacidade anti-risco, A empresa tenciona assinar o acordo de transferência de capital próprio e confiou um acordo de gestão com o accionista controlador Hangzhou Songcheng Group Holding Co., Ltd. (a seguir designado “grupo Songcheng”) para transferir 100% das acções da filial Zhuhai Songcheng Performance Development Co.Ltd(300144) Kingdom Co., Ltd. (a seguir designada “empresa-alvo”) para o grupo Songcheng, com o preço de transferência de capital próprio de 451 milhões de RMB e pagar as dívidas constituídas antes da aquisição de 6,9261 milhões de RMB, A consideração total da transação é 4579261 milhões de yuans.
No futuro, o grupo Songcheng será responsável pela construção e incubação do parque Zhuhai Songcheng Performance Development Co.Ltd(300144) Enquanto isso, o grupo Songcheng confiará Songcheng Performance Development Co.Ltd(300144) para operar e gerenciar o Parque de Artes Cênicas por um período de três anos. A partir da data de abertura do projeto, calculada de acordo com o ciclo de operação real, os primeiros três anos serão pagos em 80 milhões de yuan, 100 milhões de yuan e 120 milhões de yuan respectivamente. Após a expiração, as despesas serão negociadas separadamente e os procedimentos de revisão relevantes serão realizados de acordo com os regulamentos. Esta transferência constitui uma transacção conexa. Após a conclusão desta transferência, o grupo Songcheng formará uma potencial competição horizontal com a empresa Songcheng Performance Development Co.Ltd(300144) . O grupo Songcheng solicitou uma isenção do cumprimento do seu compromisso inicial de evitar a concorrência horizontal e comprometeu-se a evitar uma concorrência horizontal potencial no que respeita ao capital próprio da empresa-alvo desta aquisição. Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre a transferência de capital próprio e transações de partes relacionadas da Zhuhai Subsidiary divulgado pela empresa no site de divulgação de informações gemas designado pela CSRC no mesmo período. Os diretores relacionados Sr. Huang Qiaoling, Sr. Huang Qiaolong e Sr. Huang Hongming retiraram-se da votação. Resultados de votação: 6 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A proposta deve ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação. 11) A proposta relativa à transferência de capital próprio e transações com partes relacionadas da subsidiária de Hong Kong foi deliberada e aprovada. A empresa planeja assinar o acordo de transferência de capital com o acionista controlador Songcheng group para transferir 100% de capital próprio de Songcheng Performance Development Co.Ltd(300144) International Development Co., Ltd. (a seguir designada “empresa-alvo” ou “subsidiária de Hong Kong”) para o grupo Songcheng, com o preço de transferência de capital próprio de 574 milhões de yuans e pagar a dívida formada antes da aquisição de 2005 milhões de yuans, A consideração total da transação é de 59,405 milhões de yuans. Os principais ativos da empresa são o lendário projeto na Austrália. Devido à epidemia de pneumonia covid-19, geopolítica e outros fatores, há incerteza nos ativos atuais no exterior. Esta transação é propícia para resolver a incerteza, melhorar a segurança financeira da empresa e promover a saúde dos negócios. Esta venda constitui uma transacção conexa. Após a conclusão desta venda, o grupo Songcheng formará uma potencial concorrência horizontal com a empresa Songcheng Performance Development Co.Ltd(300144) . O grupo Songcheng solicitou uma isenção do cumprimento do seu compromisso inicial de evitar a concorrência horizontal e comprometeu-se a evitar uma concorrência horizontal potencial no que respeita ao capital próprio da empresa-alvo desta aquisição. Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre a transferência de capital próprio e transações de partes relacionadas de subsidiárias de Hong Kong divulgado pela empresa no site de divulgação de informações sobre joias designado pela CSRC no mesmo período. Os diretores relacionados Sr. Huang Qiaoling, Sr. Huang Qiaolong e Sr. Huang Hongming retiraram-se da votação. Resultados de votação: 6 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A proposta deve ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação. 12. A proposta sobre o relatório do primeiro trimestre de 2022 foi deliberada e adotada. Para detalhes, consulte o relatório do primeiro trimestre de 2022 divulgado pela empresa no site de divulgação de informações gemas designado pela CSRC no mesmo período. Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção. 13. A proposta de alteração dos estatutos foi aprovada Songcheng Performance Development Co.Ltd(300144) 5 de acordo com as disposições do direito das sociedades da República Popular da China (revisado em 2018), da lei de valores mobiliários da República Popular da China (revisado em 2020), das diretrizes para os estatutos das sociedades cotadas (revisado em 2022) e outras leis, regulamentos e documentos normativos, e em combinação com o funcionamento real da empresa, a empresa revisou algumas disposições dos estatutos sociais, A assembleia geral de acionistas da sociedade deverá autorizar o conselho de administração e seu pessoal designado a tratar do registro de mudanças subsequentes, arquivamento de estatutos e outros assuntos relacionados. Para mais detalhes, consulte a tabela de comparação revisada dos estatutos sociais e dos estatutos revisados divulgados pela empresa no site de divulgação de informações sobre joias designado pela CSRC no mesmo período. Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação. 14. A proposta de alteração de parte do sistema (I) da empresa foi deliberada e adotada. De acordo com a lei de valores mobiliários da República Popular da China (revisada em 2020), as regras de listagem de ações gemas da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisada em dezembro de 2020), as regras para diretores independentes de empresas cotadas, as diretrizes regulatórias para empresas cotadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de fundos levantados de empresas cotadas (revisada em 2022) De acordo com os requisitos das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, tais como as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas na GEM, e em combinação com a situação específica da empresa, a empresa revisou o regulamento interno da assembleia geral de acionistas, o sistema de gestão para o uso de fundos levantados, o regulamento interno do conselho de administração, o regulamento interno do conselho de supervisores e o sistema de trabalho de diretores independentes. Para o sistema relevante revisto, consulte os documentos relevantes divulgados pela empresa no mesmo período no site de divulgação de informações sobre joias designado pela CSRC. Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação. 15. A proposta de revisão das regras da República Popular da China relativas à cotação de empresas e seus supervisores em dezembro de 2020 (a proposta de revisão das regras da República Popular da China relativas à cotação de empresas na bolsa de valores da República Popular da China e do regulamento relativo à gestão de ações detidas pela República Popular da China) (a alteração das regras da República Popular da China relativas à cotação de empresas na bolsa da República Popular da China em dezembro de 2020) De acordo com os requisitos das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, como as diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 5 – o sistema de registro e gestão de insiders de empresas listadas, as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas nº 2 – o funcionamento padronizado das empresas listadas GEM, e em combinação com a situação específica da empresa, a empresa As ações da empresa detidas por diretores, supervisores e gerentes seniores e seu sistema de gestão de mudanças e o sistema de gerenciamento de registro de informações privilegiadas foram revisados. Para o sistema relevante revisto, consulte os documentos relevantes divulgados pela empresa no mesmo período no site de divulgação de informações sobre joias designado pela CSRC Songcheng Performance Development Co.Ltd(300144) 6 resultados de votação: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção. 16. A proposta de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 foi deliberada e adotada. De acordo com as disposições pertinentes do direito das sociedades e dos estatutos sociais, a companhia planeja realizar a Assembleia Geral Anual de 2021 às 14h00 de quarta-feira, 18 de maio de 2022. Para mais detalhes, consulte o edital de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 publicado no site de divulgação de informações gemas designado pela CSRC ao mesmo tempo. Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção. 17. Deliberado e adotado o “ano 2021”
