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Relatório anual 2021 dos administradores independentes
De acordo com as disposições da lei sobre a proteção dos direitos e interesses da sociedade cotada e os regulamentos sobre o estabelecimento do diretor independente da empresa (doravante denominados “regulamentos sobre o estabelecimento do diretor independente da empresa”) e os “regulamentos sobre o estabelecimento do diretor independente da empresa cotada” e os “regulamentos sobre o reforço do funcionamento da empresa como diretor independente” da Bolsa de Valores de Shenzhen De acordo com as disposições do sistema de trabalho de diretores independentes, cumprir suas funções, desempenhar fielmente suas funções, dar pleno desempenho ao papel de diretores independentes e salvaguardar os interesses gerais da empresa e os legítimos direitos e interesses de todos os acionistas, especialmente acionistas minoritários. O relatório sobre o meu desempenho como diretor independente em 2021 é o seguinte:
1,Participação nas reuniões
Em 2021, com a atitude de diligência, participei ativamente do conselho de administração e reunião de acionistas realizada pela empresa, analisei cuidadosamente os materiais da reunião, participei ativamente da discussão de vários temas e apresentei sugestões razoáveis, de modo a desempenhar um papel positivo na tomada de decisão correta e científica do conselho de administração.
Em 2021, a convocação do conselho de administração e da assembleia geral de acionistas da empresa cumpriu os procedimentos legais, sendo que as principais decisões empresariais e demais assuntos importantes foram objeto de procedimentos de aprovação relevantes. Minha presença no conselho de administração e na assembleia geral de acionistas em 2021 é a seguinte:
Se há duas comunicações consecutivas neste período de relatório
Número de administradores que participam no conselho de administração no local, número de diretores que participam no conselho de administração confiado pelo conselho de administração, número de diretores ausentes do conselho de administração, número de diretores que não comparecem pessoalmente à assembleia geral de acionistas, número de reuniões mais número de reuniões do conselho de administração
Discutir
5 N.o 2
1. Nenhuma objeção às propostas do conselho de administração e demais assuntos da sociedade;
2. Votou a favor das propostas relevantes consideradas em cada reunião do conselho;
3. Não há ausência ou atribuição de outros diretores para participar do conselho de administração.
2,Pareceres independentes
De acordo com as leis, regulamentos e disposições relevantes, como diretor independente da empresa, expressei minhas opiniões independentes sobre os seguintes assuntos da empresa em 2021:
1. No dia 22 de abril de 2021, a empresa realizou a 10ª reunião do 7º Conselho de Administração para analisar assuntos relevantes,
Songcheng Performance Development Co.Ltd(300144) minha explicação especial sobre garantias externas e fundos ocupados por partes relacionadas, plano de distribuição de lucros em 2020, relatório de autoavaliação sobre controle interno em 2020, nomeação de instituição de auditoria em 2021, expiração do mandato de diretores independentes e por eleição de diretores independentes, nomeação de secretário do conselho de administração, transações com partes relacionadas em 2020, contratos de transação com partes relacionadas a serem assinados em 2021, provisão para imparidade de ativos A proposta relativa à alteração das políticas contabilísticas emitiu pareceres independentes; Ele também deu seus pareceres de aprovação prévia sobre a proposta de nomeação de instituições de auditoria em 2021, a proposta de assinatura de acordos de cooperação entre a agência de viagens dumuqiao e a indústria First World Hotel e Songcheng, e a proposta de assinatura de contratos de locação de casas entre Hangzhou paradise e first World Hotel. 2. No dia 21 de junho de 2021, a empresa realizou a 11ª reunião do 7º Conselho de Administração para analisar assuntos relevantes. Expressei minhas opiniões independentes sobre a proposta de continuar a utilizar fundos próprios ociosos para investir em Valores Mobiliários e produtos financeiros.
3. No dia 26 de agosto de 2021, a empresa realizou a 13ª reunião do sétimo conselho de administração para considerar assuntos relevantes. Dei minhas opiniões independentes sobre a ocupação dos fundos da empresa e transações de partes relacionadas pelos acionistas controladores e outras partes relacionadas no semestre de 2021, a garantia externa da empresa no semestre de 2021, a proposta de eleição do presidente da empresa e a proposta de nomeação do presidente da empresa.
3,Desempenho dos comités especiais
De acordo com os estatutos, o regulamento interno do conselho de administração e outros documentos legais normativos relevantes, e em combinação com as condições específicas dos membros do conselho de administração, a fim de promover ativamente o trabalho do conselho de administração e fortalecer suas funções profissionais, o conselho de administração da empresa criou um comitê de auditoria, um comitê de nomeação, um comitê de estratégia de desenvolvimento e um comitê de remuneração e avaliação. Servi como presidente do comitê de auditoria, comissão de remuneração e avaliação e comissão de nomeação do conselho de administração da empresa, convoquei ativamente, presidi e participei de reuniões relevantes, desempenhei seriamente as responsabilidades relevantes de diretores independentes e padronizei o funcionamento da empresa. Em 2021, desempenhei seriamente as funções de diretores independentes em estrita conformidade com os requisitos relevantes do sistema de trabalho de comitês especiais sob o conselho de administração da empresa. Durante o período de relatório, participei de 3 reuniões do Comitê de Auditoria e 2 reuniões do Comitê de Indicação.
4,Investigação no local da empresa
Em 2021, entrei profundamente na investigação de campo da empresa conforme necessário para entender a melhoria e implementação dos sistemas de produção e operação, gestão e controle interno da empresa, a implementação das resoluções do conselho de administração, gestão financeira e outros assuntos relacionados, escutei os relatórios da administração da empresa sobre o funcionamento da empresa e operação padronizada por muitas vezes, e fortaleci a comunicação com diretores, supervisores, gerentes seniores e pessoal relevante da empresa, Aprenda oportunamente o progresso dos principais eventos da empresa e domine a dinâmica da empresa. Eu sempre presto atenção ao impacto do ambiente externo e mudanças de mercado na empresa, presto atenção aos relatórios relevantes da mídia e da rede e efetivamente dou pleno jogo às responsabilidades dos diretores independentes.
Songcheng Performance Development Co.Ltd(300144) v. trabalho realizado para proteger os direitos e interesses legítimos dos acionistas públicos
1. Continuar a prestar atenção à divulgação de informações da empresa, efetivamente supervisionar e verificar a divulgação oportuna de informações especificadas e efetivamente salvaguardar os direitos e interesses legítimos dos investidores e acionistas públicos. Em 2021, a empresa realizou a divulgação de informações de forma verdadeira, oportuna, completa e precisa, em estrita conformidade com as disposições relevantes das leis e regulamentos relevantes, tais como as Regras de Listagem de ações GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen e as diretrizes para o funcionamento padronizado das empresas listadas GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen.
2. Fortalecer continuamente a aprendizagem e melhorar a capacidade de desempenhar funções. Com o rápido desenvolvimento do mercado de valores mobiliários, aprendo conscientemente conhecimentos profissionais relevantes, especialmente os documentos relevantes da CSRC e da bolsa, de modo a melhorar a minha capacidade de desempenhar as minhas funções e proteger os interesses dos investidores. Por meio do estudo, aprofundei minha compreensão e compreensão das leis e regulamentações relevantes, especialmente aquelas relacionadas à padronização da estrutura de governança corporativa e proteção dos direitos e interesses dos acionistas públicos sociais, e gradativamente formei a consciência ideológica de proteger conscientemente os direitos e interesses dos acionistas públicos sociais.
6,Outros assuntos
1. Não há proposta de convocação do conselho de administração;
2. Não há proposta de emprego ou demissão de empresas de contabilidade;
3. Não existem instituições de auditoria externa independentes e instituições de consultoria.
Como diretor independente da empresa, cumpro fielmente minhas funções, participo ativamente na tomada de decisões de assuntos importantes da empresa e ofereço conselhos e sugestões para o desenvolvimento saudável da empresa. Em 2022, continuaremos a ser diligentes e conscienciosos, fazendo uso de nosso conhecimento profissional e experiência para fornecer sugestões mais construtivas para o desenvolvimento da empresa e fornecer referência para a tomada de decisão científica do conselho de administração. Também espero sinceramente que, sob a liderança do conselho de administração, a empresa opere de forma constante e padronize sua operação, aumente continuamente sua lucratividade e faça com que a empresa se desenvolva continuamente, de forma estável e saudável.
Director independente Liu Shuzhe
23 de Abril de 2002
