Songcheng Performance Development Co.Ltd(300144) código de títulos: Songcheng Performance Development Co.Ltd(300144) abreviatura de títulos: Songcheng Performance Development Co.Ltd(300144) Anúncio n.o: 2022005 Songcheng Performance Development Co.Ltd(300144)
Anúncio das deliberações da 12ª reunião do 7º Conselho de Supervisores
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Songcheng Performance Development Co.Ltd(300144) (doravante referida como “a empresa”) a 12ª reunião do 7º conselho de supervisores foi realizada às 13h00 do dia 22 de abril de 2022 na sala de conferências da empresa por meio de reuniões no local e votação de comunicação. A convocação da reunião foi entregue a todos os supervisores da empresa por e-mail e entrega pessoal em 12 de abril de 2022. Três supervisores deveriam estar presentes nesta reunião, mas na verdade são três. O procedimento de convocação da reunião está em conformidade com o disposto no direito das sociedades e nos estatutos sociais. A reunião foi presidida pela Sra. Zhu Hualu, presidente do conselho de supervisores, e as seguintes resoluções foram aprovadas:
1. Deliberou e aprovou a proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021;
Em 2021, o conselho de supervisores da empresa desempenhou conscienciosamente e exerceu de forma independente os poderes e responsabilidades de supervisão do conselho de supervisores em estrita conformidade com as disposições e requisitos do direito das sociedades, os estatutos sociais e outras leis e regulamentos relevantes. O conselho de supervisores supervisionou efetivamente as atividades comerciais da empresa, as condições financeiras, as principais decisões e os procedimentos de convocação da assembleia geral de acionistas, garantiu melhor os direitos e interesses dos acionistas, os interesses da empresa e os legítimos interesses dos funcionários e promoveu o funcionamento padronizado da empresa. Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
2. Deliberou e aprovou a proposta sobre o texto integral e resumo do relatório anual 2021;
Após revisão, o conselho de supervisores acredita que os procedimentos para a elaboração e revisão do relatório anual da empresa 2021 pelo conselho de administração estão em conformidade com as leis, regulamentos administrativos e as disposições da CSRC. O conteúdo do relatório reflete verdadeiramente, de forma precisa e completa a situação real da empresa cotada, não havendo registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
3. Deliberou e aprovou a proposta sobre o relatório final das contas financeiras de 2021;
Songcheng Performance Development Co.Ltd(300144) durante o período de relatório, a empresa alcançou uma receita operacional de 1184864600 yuan, um aumento de 31,27% ano a ano; O lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa listada foi 3151308 milhões de yuans, um aumento de 117,98% ano a ano; O lucro básico por ação é de 0,12 yuan. A demonstração financeira anual de 2021 da empresa reflete de forma objetiva, verdadeira e precisa a situação financeira e os resultados operacionais da empresa em 2021.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
4. Deliberou e aprovou a proposta sobre o plano de distribuição de lucros para 2021;
De acordo com o relatório de auditoria emitido pela Lixin Certified Public Accountants (sociedade geral especial), em 2021, a empresa realizou um lucro líquido atribuível aos acionistas de empresas listadas de 31513077175 yuan, mais o lucro não distribuído no início do ano de 313188102460 yuan, menos a retirada da reserva excedente legal de 631174224 yuan, menos o montante do dividendo distribuído de 13073470200 yuan em 2020, mais outro rendimento integral transferido para o lucro retido de 8764907604 yuan, O lucro real disponível para distribuição aos acionistas em 2021 foi 339761442815 yuan. Em 31 de dezembro de 2021, o saldo da reserva de capital da empresa era de 125003612665 yuan.
O plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 é: Com base no capital social total de 2614694040 ações no final de 2021, a empresa planeja distribuir dividendos monetários de RMB 0,50 (incluindo impostos) a todos os acionistas por cada 10 ações, com um dividendo monetário total de RMB 130734702.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
5. Deliberou e aprovou a proposta de relatório de autoavaliação sobre controlo interno em 2021;
O conselho de supervisores acredita que o sistema de controle interno existente da empresa foi basicamente sólido, pode atender aos requisitos da gestão da empresa e as necessidades de desenvolvimento empresarial, e pode fornecer garantias razoáveis para a preparação de demonstrações financeiras verdadeiras e justas. O relatório de autoavaliação de controle interno da empresa reflete verdadeira e objetivamente a construção e operação do sistema de controle interno da empresa.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
6. Deliberou e aprovou a proposta de previsão de transações conectadas diárias em 2022
De acordo com as necessidades reais do desenvolvimento da empresa, as transações diárias de partes relacionadas que podem ocorrer em 2022 são previstas. As transações diárias de partes relacionadas em 2022 devem ser não mais do que 596209 milhões de yuans, incluindo aquisição de produtos, vendas de ingressos, locação de direitos de uso de casa e terra, etc. Em 2021, a quantidade total de transações conectadas diárias realmente ocorreram foi de 546645 milhões de yuans. Espera-se que isso atenda às necessidades normais do desenvolvimento de negócios da empresa e produção e operação, e siga o mercado justo
Songcheng Performance Development Co.Ltd(300144) princípio, o preço é razoável, e o processo de tomada de decisão da transação é realizado em estrita conformidade com os sistemas relevantes da empresa. Não há situação que prejudique os interesses da empresa e não afete a independência da empresa.
Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre a previsão de transações diárias conectadas em 2022 divulgado pela empresa no site de divulgação de informações gemas designado pela CSRC no mesmo período.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
7. Deliberou e aprovou a proposta sobre a transferência de capital próprio e transações de partes relacionadas da Zhuhai Subsidiária
Devido ao alto montante de investimento, grande escala e longo período de construção do projeto Zhuhai, desde a epidemia de pneumonia covid-19, a operação da empresa e o fluxo de caixa mudaram devido ao impacto de mudanças ambientais externas. A fim de melhorar a operação sustentável da empresa e capacidade anti risco, a empresa planeja assinar o acordo de transferência de capital e contrato de gestão confiado com o acionista controlador Hangzhou Songcheng Group Holding Co., Ltd. (a seguir referido como “grupo Songcheng”), Transferir 100% do capital próprio da subsidiária integral Zhuhai Songcheng Performance Development Co.Ltd(300144) Kingdom Co., Ltd. (doravante referida como a “empresa-alvo”) para o grupo Songcheng a um preço de 451 milhões de yuans e 6,9261 milhões de yuans de dívida formada antes da aquisição, com uma contrapartida total de transação de 4579261 milhões de yuans.
No futuro, o grupo Songcheng será responsável pela construção e incubação do parque Zhuhai Songcheng Performance Development Co.Ltd(300144) Enquanto isso, o grupo Songcheng confiará Songcheng Performance Development Co.Ltd(300144) para operar e gerenciar o Parque de Artes Cênicas por um período de três anos. Calculado de acordo com o ciclo de operação real a partir da data de abertura do projeto, os primeiros três anos serão pagos em 80 milhões de yuan, 100 milhões de yuan e 120 milhões de yuan respectivamente. Após a expiração, as despesas serão negociadas separadamente e os procedimentos de revisão relevantes serão realizados de acordo com os regulamentos.
Esta transferência constitui uma transacção conexa. Após a conclusão desta transferência, o grupo Songcheng formará uma potencial competição horizontal com a empresa Songcheng Performance Development Co.Ltd(300144) . Grupo Songcheng O grupo Songcheng solicitou uma isenção do compromisso inicial para evitar a concorrência horizontal e comprometeu-se a evitar uma concorrência horizontal potencial no que respeita ao capital próprio da empresa-alvo desta aquisição.
Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre a transferência de capital próprio e transações de partes relacionadas da Zhuhai Subsidiary divulgado pela empresa no site de divulgação de informações gemas designado pela CSRC no mesmo período.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
8. Deliberou e aprovou a proposta sobre a transferência de capital próprio e transações de partes relacionadas de subsidiárias de Hong Kong
A empresa planeja assinar o acordo de transferência de capital com o acionista controlador Songcheng grupo para transferir 100% do patrimônio líquido de Songcheng Performance Development Co.Ltd(300144) International Development Co., Ltd. (doravante referida como a “empresa alvo” ou “subsidiária de Hong Kong”) para o grupo Songcheng. O preço de transferência de capital é de 574 milhões de yuans e a dívida formada antes da aquisição é de 2005 milhões de yuans. A contrapartida total da transação é de 594,05 milhões de yuans. O principal ativo da empresa é o lendário projeto na Austrália, que é afetado pelo covid-19
Songcheng Performance Development Co.Ltd(300144) epidemia, geopolítica e outros fatores, há incerteza nos ativos atuais no exterior. Esta transação é propícia para resolver a incerteza, melhorar a segurança financeira da empresa e promover a saúde dos negócios.
Esta venda constitui uma transacção conexa. Após a conclusão desta venda, o grupo Songcheng formará uma potencial concorrência horizontal com a empresa Songcheng Performance Development Co.Ltd(300144) . O grupo Songcheng solicitou uma isenção do cumprimento do seu compromisso inicial de evitar a concorrência horizontal e comprometeu-se a evitar uma concorrência horizontal potencial no que respeita ao capital próprio da empresa-alvo desta aquisição.
Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre a transferência de capital próprio e transações de partes relacionadas de subsidiárias de Hong Kong divulgado pela empresa no site de divulgação de informações sobre joias designado pela CSRC no mesmo período.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
9. Deliberou e aprovou a proposta sobre o relatório do primeiro trimestre de 2022
O conselho de supervisores acredita que os procedimentos do relatório do primeiro trimestre de 2022 elaborado pela empresa estão em conformidade com as leis, regulamentos administrativos e as disposições do CSRC, o conteúdo do relatório reflete verdadeiramente, com precisão e completamente a situação real da empresa, não havendo registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
10. Deliberou e adotou a proposta de alteração do Regulamento Interno do Conselho de Supervisores
Para mais detalhes, consulte o regulamento interno do conselho de supervisores divulgado pela empresa no site de divulgação de informações sobre joias designado pela CSRC no mesmo período.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
É por este meio anunciado.
Songcheng Performance Development Co.Ltd(300144) Conselho de Supervisores
23 de Abril de 2002
