Songcheng Performance Development Co.Ltd(300144) aprovação prévia Songcheng Performance Development Co.Ltd(300144) director independente
No que diz respeito aos pareceres de aprovação prévia sobre assuntos relevantes da 15ª reunião do sétimo conselho de administração, de acordo com as regras para diretores independentes de empresas listadas, as diretrizes de autorregulação para empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas na GEM e outras leis e regulamentos relevantes, bem como os estatutos e o sistema de trabalho de diretores independentes, somos os diretores independentes de Songcheng Performance Development Co.Ltd(300144) (doravante referida como a “empresa”), Com base no princípio da diligência e responsabilidade, expressar opiniões de aprovação prévia sobre os seguintes assuntos:
1. Revisamos cuidadosamente a proposta de contratação de uma instituição de auditoria em 2022 apresentada pela empresa. Entende-se que Lixin Certified Public Accountants (sociedade geral especial) tem a qualificação na indústria de valores mobiliários e tem rica experiência e qualidade profissional na auditoria de empresas cotadas. Durante seu mandato como instituição de auditoria da empresa, ele seguiu as normas de auditoria independente para contadores públicos certificados chineses, trabalhou diligentemente e obedientemente, e expressou opiniões de auditoria independentes justa e razoavelmente. Além disso, uma vez que a empresa e os Contadores Públicos Certificados Lixin (parceria geral especial) têm muitos anos de experiência em cooperação, e a força geral, conscientização do serviço, taxas de projeto e outros aspectos da empresa de contabilidade atendem aos atuais requisitos de auditoria da empresa, concordamos em continuar a empregar Contadores Públicos Certificados Lixin (parceria geral especial) como instituição de auditoria da empresa em 2022. 2. Revisamos cuidadosamente a proposta de previsão de transações conectadas diárias em 2022 apresentada pela empresa e perguntamos ao pessoal relevante da empresa sobre o contexto das transações conectadas. Acreditamos que a previsão de transações conectadas diárias em 2022 apresentada pela empresa é as necessidades da produção e operação diária da empresa, e o preço das transações conectadas está de acordo com o princípio de mercado. As transações diárias de partes relacionadas da empresa em 2021 foram realizadas com base na igualdade e benefício mútuo e não prejudicaram os interesses da empresa e dos acionistas. Portanto, acorda-se em submeter esta proposta ao conselho de administração da empresa para deliberação.
3. Revisamos cuidadosamente a proposta sobre a transferência de capital próprio e transações de partes relacionadas da Zhuhai Subsidiary apresentada pela empresa, e acreditamos que esta transação de partes relacionadas está em consonância com a situação real da empresa, o que é propício para melhorar a situação financeira da empresa e aumentar a flexibilidade da operação da empresa; Esta transação conectada segue os princípios de equidade, voluntariedade, equidade, razoabilidade e consenso através de consulta. O valor do patrimônio subjacente envolvido na bolsa é baseado no valor de avaliação determinado no relatório de avaliação de ativos emitido pela instituição de avaliação de ativos com qualificação de títulos e futuros. O resultado da avaliação é razoável, o preço é justo e o preço de transferência é determinado por ambas as partes através de consulta; Além disso, a razão para isentar o acionista controlador Songcheng de adquirir 100% de capital próprio da empresa alvo com fundos próprios para cumprir o compromisso de evitar a concorrência horizontal é objetiva e verdadeira, e não há prejuízo para a empresa e acionistas, especialmente as pequenas e médias empresas
Songcheng Performance Development Co.Ltd(300144) aprovação prévia dos interesses legais dos acionistas. Portanto, acorda-se em submeter esta proposta ao conselho de administração da empresa para deliberação, e os diretores relacionados devem evitar votar.
4. Revisamos cuidadosamente a proposta sobre a transferência de capital próprio de subsidiárias de Hong Kong e transações de partes relacionadas apresentadas pela empresa, e acreditamos que esta transação de partes relacionadas está em linha com a situação real da empresa, o que é propício para resolver a incerteza dos ativos no exterior, melhorar a segurança financeira da empresa e promover o desenvolvimento saudável dos negócios; Esta transação conectada segue os princípios de equidade, voluntariedade, equidade, razoabilidade e consenso através de consulta. O valor do patrimônio subjacente envolvido na bolsa é baseado no valor de avaliação determinado no relatório de avaliação de ativos emitido pela instituição de avaliação de ativos com qualificação de títulos e futuros. O resultado da avaliação é razoável, o preço é justo e o preço de transferência é determinado por ambas as partes através de consulta; Além disso, a razão para isentar o acionista controlador Songcheng de adquirir 100% do capital da empresa-alvo com fundos próprios para cumprir o compromisso de evitar a concorrência horizontal é objetiva e verdadeira, e não há caso que prejudique os interesses legítimos da empresa e dos acionistas, especialmente dos acionistas minoritários. Portanto, acorda-se em submeter esta proposta ao conselho de administração da empresa para deliberação, e os diretores relacionados devem evitar votar.
Concordamos em submeter todas as propostas acima à 15ª reunião do sétimo conselho de administração para deliberação.
Diretores independentes: Liu Shuzhe, Yang Yiqing, Yu qinyi 23 de abril de 2002
